Ухвала суду № 70954842, 20.11.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
20.11.2017
Номер справи
216/3630/17
Номер документу
70954842
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 216/3630/17

Провадження № 1-кс/216/3564/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Сидорак В.В.

при секретарі Манелюк А.Є.

за участю слідчого Штайнке Е.І.

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 12017040230001321 від 25.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.11.2017 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників буд. 42, а саме належним чином засвідчених копій наступних документів: до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, довідок, актів перевірок ТОВ «ПІК «Екопром» та податкових декларацій екологічного податку за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року Клопотання мотивоване тим, що 24.07.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб Криворізької районної державної адміністрації та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних субєктів господарювання та на протязі 2015-2017 здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

24.07.2017 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України у відношенні посадових осіб Криворізької районної державної адміністрації та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних субєктів господарювання та на протязі 2015-2017 здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.11.2016 між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «Новопілля» було укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії КЗ «Новопільське НВК», 13.02.2017 було укладено договір №85 про постачання теплової енергії за державні кошти, а саме : постачати теплову енергію до КНЗ «Веселівська ЗОШ», ДНЗ «Барвінок» с. Новий Шлях за державні кошти між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К», 14.02.2017 було укладено договір № 94 про постачання теплової енергії до КЗ «Грузький НВК», КНЗ «Валівська ЗОШ», ДНЗ «Сонечко» Валівської сільської ради та ДНЗ «Берізка» Радіонівської сільської ради між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «ПІК «Екопром».

В ході аналізу інформації було встановлено, що посадовими особами ТОВ «Новопілля», ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К» та ТОВ «ПІК «Екопром» були завищенні тарифи (витрати) на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти. Крім цього було встановлено факт невідповідності сум нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «ПІК «Екопром», а саме: між відомостями що надаються до податкової інспекції та фактично нарахованими сумами.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) юридична особа ТОВ «ПІК «Екопром» (ЄДРПОУ 39228362) знаходиться на обліку як платник податків у Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників буд. 42.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, наполягав на його задоволенні.

Представник Криворізької Північної об'єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області про день та час розгляду клопотання були повідомлені, своєї правом участі в судовому засіданні не скористалися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення фактичної кількості співробітників ТОВ «ПІК «Екопром», розміру заробітних плат працівників та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників буд. 42, а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, довідок, актів перевірок ТОВ «ПІК «Екопром» та податкових декларацій екологічного податку за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року.

Беручи до уваги те, що, органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню, а дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні, іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників буд. 42, а саме належним чином засвідчених копій наступних документів: до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року, довідок, актів перевірок ТОВ «ПІК «Екопром» та податкових декларацій екологічного податку за період часу з 01.01.2015 по 13.02.2017 року.

. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 20.12.2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: В.В. Сидорак

Часті запитання

Який тип судового документу № 70954842 ?

Документ № 70954842 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 70954842 ?

Дата ухвалення - 20.11.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 70954842 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 70954842 ?

В Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
Попередній документ : 70953976
Наступний документ : 71006302