Ухвала суду № 70952547, 13.12.2017, Томаківський районний суд Дніпропетровської області

195/1649/17

У Х В А Л А

іменем України

13.12.2017 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі: слідчого судді Омеко М.В., при секретарі - Мартиновій Н.В., за участю прокурора Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпрпоетровської області ОСОБА_1, за участю слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040590000611 від 26.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 187 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОСОБА_3 ОСОБА_3 відділення поліції Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором,про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Томаківського відділення поліції НВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за ч. 3 ст. 187 КК України за фактом вчинення 26.10.2017 року групою осіб розбійного нападу, поєднаного з проникненням у житло в с. Новоукраїнка Томаківського району, Дніпропетровської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ Томаківського відділення поліції НВП ГУНП в Дніпропетровській області до складу якої включено слідчого СВ ОСОБА_3 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, заступника начальника СВ ОСОБА_3 майора поліції ОСОБА_4, старшого слідчого СВ ОСОБА_3 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5.

Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було перевірено пункти збуту викраденого майна, зокрема до ПТ «Климчук і компанія «Ломбард капитал» було направлено запит про надання інформації про те, чи здавали до вказаного ломбарду золоті та срібні вироби та надано графічні зображення вказаних виробів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.

Суд, заслухавши прокурора та слідчого, розглянувши матеріали справи, прийшов до наступного.

13.12.2017 до ОСОБА_3 надійшла відповідь від ПТ «Климчук і компанія «Ломбард капитал» згідно якої перевіркою облікових та реєстраційних даних ПТ «Ломбард капитал» встановлено багато збігів, однак надати інформацію не представляється можливим відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних», ЗУ «Про інформацію».

Речі та документи тимчасовий доступ до яких планується отримати (п.3 ч.2 ст.160 КПК України):

- договір про надання фінансового кредиту та застави на ювелірні вироби, щодо яких маються збіги з викраденими речами, із зазначенням прізвища, імя, по батькові фізичної особи, дані паспорта громадянина України (номер, серія, дата видачі, орган, що видав, дані про місце проживання/реєстрації);

- копія документу, що посвідчує особу (позичальника) для подальшої ідентифікації клієнта фахівцем ломбардного відділення;

- дані реєструючої системи ломбарду, що містить відомості про дату та номер договору; строк дії договору; дату закінчення дії договору; короткий опис предмета застави; дату надання послуги; вид послуги; суму послуги; дату звернення стягнення на предмет застави; суму до повернення заставодавцю; заборгованість за договором;

- золоті та срібні вироби, щодо яких маються збіги із зображеннями, попередньо наданих працівниками ОСОБА_3

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні (п.4 ч.2 ст.160 КПК України):

- положення ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до якої фінансові послуги надаються суб'єктами господарювання на підставі договору.

- п.1.1 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 №3981, відповідно до якого визначається перелік видів діяльності ломбарду, вимоги до ломбарду для надання фінансових послуг, вимоги до облікової та реєструючої системи ломбарду;

- п.1.2 вказаного Положення, де мається визначення поняття ломбарду, яким являється фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду; облікова система ломбарду - автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду; реєструюча система ломбарду - автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду;

- п.4.4. Положення, де зазначено, що дані реєструючої системи ломбарду повинні містити інформацію про: дату та номер договору; строк дії договору; дату закінчення дії договору; короткий опис предмета застави; дату надання послуги; вид послуги; суму послуги; дату звернення стягнення на предмет застави; суму до повернення заставодавцю; заборгованість за договором.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст.160 КПК України):

- є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення (протоколами, рапортами) дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення;

- для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, з метою подальшого встановлення місця перебування злочинців;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів, що зберегли відомості та вкажуть на причетність до даного кримінального правопорушення злочинців.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (п.6 ч.2 ст.160 КПК України):

- під час досудового розслідування кримінального провадження в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити місцезнаходження осіб (особи), які вчинили дане кримінальне правопорушення не виявилось можливим, а встановити обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, ніж вжиття даних заходів забезпечення обєктивно неможливо.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.8 ч.2 ст.160 КПК України): використання даних в якості доказів та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, а виклик представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, призведе до не виправданого затягування часу розгляду даного клопотання, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ» - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД КАПИТАЛ», ЄДРПОУ: 32934592, адреса: вул. Сталеварів, 1 м. Запоріжжя, 69035 та зобовязати надати наступні документи (їх електронні копії) з можливістю подальшого їх вилучення:

- договір про надання фінансового кредиту та застави на ювелірні вироби, щодо яких маються збіги з викраденими речами, із зазначенням прізвища, імя, по батькові фізичної особи, дані паспорта громадянина України (номер, серія, дата видачі, орган, що видав, дані про місце проживання/реєстрації);

- копія документу, що посвідчує особу (позичальника) для подальшої ідентифікації клієнта фахівцем ломбардного відділення;

- дані реєструючої системи ломбарду (в тому числі їх електронні копії), що містить відомості про дату та номер договору; строк дії договору; дату закінчення дії договору; короткий опис предмета застави; дату надання послуги; вид послуги; суму послуги; дату звернення стягнення на предмет застави; суму до повернення заставодавцю; заборгованість за договором;

- золоті та срібні вироби, щодо яких маються збіги із зображеннями, попередньо наданих працівниками ОСОБА_3

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

- слідчому СВ ОСОБА_3 Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2;

- заступнику начальника СВ ОСОБА_3 Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4;

- слідчому СВ ОСОБА_3 Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5;

- оперуповноваженому СКП ОСОБА_3 Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В. Омеко