Ухвала суду № 70914767, 08.12.2017, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/6713/17

Провадження № 1-кс/0182/2515/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.12.2017 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кр имінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 12017040000000946 про тимчасовий доступ до документів, інформації з можливістю вилучити їх у приміщенні Софіївської районної державної адміністрації, за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Незалежності, 58, -

за участю сторін кримінального провадження

прокурора Толстика А. В.

слідчого Сушайло Б. В. ,

в с т а н о в и в :

08 грудня 2017 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 12017040000000946 про тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд» (код 32075365) та інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Агротрейд» з вказівкою особи, яка вносила зміни, самі відомості про зміни та підстави внесення змін, з можливістю вилучити їх оригінали у приміщенні Софіївської районної державної адміністрації, за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Незалежності, 58.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 12017040000000946, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, який з метою власної наживи, під виглядом отримання довіреності на перепризначення директора ТОВ «Рантьє» перевищивши свої повноваження використав її не за призначенням, а для протиправного вчинення угоди та внесення відповідної інформації державних реєстрів, зокрема змінено форму управління та спричинено прямі збитки на суму, що перевищує п'ять мільйонів гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що між Зармія Трейдінг ЛТД (Британські Віргінські острова) та КСГ Агрокультур Індустріал Холдінг ЛТД (республіка Кіпр) укладено партнерську угоду від 28.09.2011 стосовно ефективного керування сумісним підприємством Парісіфія Трейдінг ЛТД (республіка Кіпр) та спрямовано на забезпечення взаємних інтересів, контролю та керування у сферах діяльності субєктів господарювання: ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090), ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), ТОВ «Агротрейд» (код 32075365) включаючи, але не обмежуючись договорами про вирощування сільськогосподарської продукції, зокрема: з підприємством обєднання громадян «Добробут» (код 36354124). Згідно угоди домовилися здійснювати сумісний бізнес на території України, предмет угоди сумісне володіння та керування безпосередньо через Підприємство активами.

Спеціальною довіреністю від 31.10.2016 за підписом директора Парісіфія Трейдінг ЛТД Менелаос Сазос та секретаря Анастасії Крімтофору, засвідчену шляхом проставлення апостилю № LM11910/16 від 22.12.2016, ОСОБА_5 довірено від імені компанії: 1) вести переговори, погоджувати, приймати рішення та підписувати будь-які документи, що стосуються реєстрації або внесення запису до реєстру юридичних осіб або компаній (асоціацій) в Україні в якості засновника, учасника, акціонера та здійснювати будь-які дії та речі, необхідні для інкорпування, реєстрації та управління такою компанією в Україні, включаючи підписування та подачу статутів, установчих договорів, угод, змін до них, протоколів, рішень, заяв, реєстраційних карток; 2) представляти інтереси Компанії та виконувати дії від імені Компанії повноваження учасника (засновника) наступних підприємств: ТОВ «Фактор Д» (код 36532151), ТОВ «Рантьє» (код 32949090), ТОВ «Агротрейд» (код 32075365), ТОВ «Джерело» (код 32172722), ТОВ «Степове» (код 30847283), ТОВ «Агроплаза» (код 38291810), ТОВ «Укрзернопром Пруді», ТОВ «ВП «Переробник» (код 39865410).

Допитаний як свідок заявник ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_4 використав повноваження за спеціальною довіреністю всупереч інтересам Парісіфія Трейдінг ЛТД зокрема: без погодження з власниками змінив форму правління ТОВ «Рантьє», ТОВ «Фактор Д», ТОВ «Агротрейд», ПОГ «Добробут» та засновника ПОГ «Добробут» - Дніпропетровської обласної організації «Управління соціального захисту ветеранів та інвалідів МВС України» з колегіальної на одноособову, ввівши посаду генерального директора, на яку призначив ОСОБА_7 При цьому про зміни у Статутах та реєстраційних адрес вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні відомості у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8

Згідно витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України станом на 31.07.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни у перелік засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Агротрейд», зокрема: в частині кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника юридичної особи (нерезидент) - ОСОБА_4 та керівника - ОСОБА_7.

Дані зміни внесено на підставі відповідних правоустановних документів, оригінали яких зберігаються в реєстраційній справі.

Установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротрейд» зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а місцезнаходженням реєстраційної справи є Софіївська районна державна адміністрація Дніпропетровської області.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки лише в указаних документах та наявній інформації об'єктивно відображаються відомості стосовно обставин внесення змін до установчих документів ТОВ Агротрейд, незаконного використання спеціальної довіреності від 31.10.2016 та осіб, які зверталися до відділу, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд» (код 32075365) та інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Агротрей» з вказівкою особи, яка вносила зміни, самі відомості про зміни та підстави внесення змін, з можливістю вилучити їх у приміщенні Софіївської районної державної адміністрації, за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Незалежності, 58.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів та інформація, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 12017040000000946 із попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: витяг з кримінального провадженням, заява ОСОБА_6, спеціальна довіреність, угода про партнерство.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи та інформація щодо електронної роботи по внесенню змін, які знаходяться у володінні Софіївської районної державної адміністрації та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 12017040000000946 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Що стосується вилучення оригіналів документів та вилучення інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії та зняти копії інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Разом з тим, не можливо погодитися з думкою слідчого стосовно надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації іншим особам за дорученням відповідно до ст. 36, 40, 41КПК України, оскільки вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України чітко встановлюють, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 12017040000000946 про тимчасовий доступ до документів, інформації з можливістю вилучити їх у приміщенні Софіївської районної державної адміністрації, за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Незалежності, 58 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_2, ОСОБА_9, прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротрейд» (код 32075365); та до інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з можливістю зняти копії інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Агротрейд» з вказівкою особи, яка вносила зміни, самі відомості про зміни та підстави внесення змін, у приміщенні Софіївської районної державної адміністрації, за адресою: Дніпропетровська область, смт. Софіївка, вул. Незалежності, 58 .

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 08.01.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко