Ухвала суду № 70913960, 11.12.2017, Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

Справа № 213/3452/17

Номер провадження 1-кс/213/508/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2017 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Ладухіній І.С.,

за участю прокурора Скороход І.В., слідчого Дубовика А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040740001093 від 14.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11.12.2017 старший слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_2 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.07.2015 року до чергової частини Інгулецького РВ КМУ надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй жінку на ім'я ОСОБА_4, яка 27.05.2015 року, знаходячись біля приміщення ПАТ КБ "Приватбанк", розташованого по пр. Південний в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 7900 гривень, при цьому, представившись представником страхової компанії, надавши гарантії сплатити за неї грошовий кредит у ПАТ КБ "Приватбанк", однак до теперішнього часу грошові кошти не повернуто.

14.07.2015 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040740001093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що вона оформила кредитний договір у ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому у повному обсязі кредитні зобовязання не виконала. Вона дізналась про те, що жінка на імя ОСОБА_4 за певну винагороду зможе взяти на себе зобовязання щодо погашення заборгованості перед ПАТ КБ «Приватбанк». Після чого, 27 травня 2015 року, ОСОБА_3, знаходячись біля ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого по пр. Південний в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу домовилась з жінкою на імя ОСОБА_4 про те, що остання буде сплачувати її кредит та передала їй гроші у сумі 7900 гривень. ОСОБА_4 свої зобовязання з невідомих причин не виконала, чим спричинила їй майнову шкоду.

Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо руху грошових коштів за кредитним договором ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кронштадтська, 13/5, а також до матеріалів кредитної справи за наявності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, зазначив, що запитувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, керівником є ОСОБА_5, оскільки допитана потерпіла ОСОБА_3 показала, що отримала вказаний вище кредит саме в ПАТ КБ «Приватбанк».

Також пояснив, що документи, які є у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», до яких планується отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні з метою зясування обставин отримання даного кредиту та використання їх в якості речового доказу у кримінальному провадженні.Уточнив своє клопотання в частині періоду, за який піддягає витребуванню інформація із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме за травень 2015 року.

Враховуючи характер вчинення злочину та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних речей і документів, слідчий просив клопотання задовольнити, доступ до документів надати йому, як слідчому у кримінальному провадженні, або оперуповноваженому СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6

Прокурор також підтримала клопотання слідчого, пояснила, що на даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити місце знаходження особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, не видалося можливим. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для подальшого використання її в якості доказів.

Вислухавши слідчого, прокурора, перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 14.07.2015 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №12015040740001093. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 вбачається, що нею було укладено кредитний договір з ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою судуне можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотанняслідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, керівником є ОСОБА_5, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме документи щодо руху грошових коштів за травень 2015 року, за кредитним договором ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м. Кривий Ріг, вул. Кронштадтська, 13/5, а також матеріалів даної кредитної справи за наявності.

Право проведення тимчасового доступу до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати старшому слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та/абооперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Нестеренко