Ухвала суду № 70913574, 11.12.2017, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4687/17

Провадження № 1-кс/175/1095/17

У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2017 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді Новік Л.М.,

за участю секретаря Єльшиної А.С.,

прокурора Чеботарьова О.І,,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділу поліції Дніпропетровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначається, що за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо службових осіб підприємств, що здійснюють оптову торгівлю сільськогосподарською продукцією, підприємств-експортерів, підприємств виробників - переробників сільськогосподарської продукції, які розташовані в Дніпровському районі Дніпропетровської області та створені для прикриття незаконної діяльності здійснили та продовжують здійснювати легалізацію сільськогосподарської продукції невідомого походження для подальшого їх експорту та протиправного конвертування грошових коштів, шляхом складання, видачі службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

На теперішній час встановлено ряд підприємств з ознаками фіктивності: ПП «Тера-Марі» (код 40648651), ПП "Велмонт" (код 40648688), ПП "Град опт" (код 40648777), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140), ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202), ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239), ТОВ "ТОРГСЕРВИС-ЮГ" (код 41101070), ТОВ "БАЗІС СМАРТ" (код 41672580), ТОВ "СПЕЦТОРГ ГРУПП" (код 41672622) реквізити яких, використовуються в противоправній схемі, з легалізації походження соняшникової олії, інших продуктів переробки соняшника, придбаної за готівкові кошти у населення та подальшого оформлення вказаної продукції на експорт підприємствами-експортерами через митний термінал ТОВ «Евері» (код 34437753) у м. Миколаїв. Підприємства з моменту реєстрації до контролюючих органів не звітують, що свідчить про проведення діяльності без відповідного документального відображення та створення даних підприємств з метою прикриття протиправної діяльності повязаної з виведенням грошових коштів у тіньову економіку.

Встановлено, що ПП «Тера-Марі» (код 40648651), ПП "Велмонт" (код 40648688), ПП "Град опт" (код 40648777), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140), ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202), ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239), TOB "ТОРГСЕРВИС-ЮГ" (код 41101070), TOB "БАЗІС СМАРТ" (код 41672580), ТОВ "СПЕЦТОРГ ГРУПП" (код 41672622) для здійснення протизаконної - фінансово-господарської діяльності було відкрито банківські рахунки в ПуАТ "КБ АКОРДБАНК" (МФО 380634), м. Київ вул. Стеценко, буд. 6, а саме:

-ПП «Тера-Марі» (код 40648651) відкрито банківський рахунок №26004022199001, №26059022199001;

-ПП "Велмонт" (код 40648688) відкрито банківські рахунки №26053022195001, №26008022195001;

-ПП "Град опт" (код 40648777) відкрито банківські рахунки №26003022190001, №26058022190001;

-ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АНТАР" (код 37557140) відкрито банківські рахунки №26054023331001, №26009023331001;

-ТОВ "АГРОНИК ТРЕЙД" (код 41526202) відкрито банківський рахунок №26004067262001;

-ТОВ "АЛЬФА СПЕЦТОРГ" (код 41526239) відкрито банківський рахунок №26002067275001;

-ТОВ "ТОРГСЕРВИС-ЮГ" (код 41101070) відкрито банківський рахунок №26001038379001;

-ТОВ "БАЗІС СМАРТ" (код 41672580) відкрито банківський рахунок №26000074691001;

-ТОВ "СПЕЦТОРГ ГРУПП" (код 41672622) відкрито банківський рахунок № 26007074694001, по яким перераховуються грошові кошти тіньового сектору економіки.

Тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення обставин.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів в лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи та доказування причетність осіб які знімали суми грошових коштів через касу банку до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених вищевказаними підприємствами тіньового сектору економіки, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підставі вищевикладеного виникає необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії невстановлених осіб, які використовували реквізити підприємств тіньового сектору економіки, які перебувають у володінні ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", інші документи, які . обхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для становлення обєктивної істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На підставі матеріалів клопотання та вищевикладеного, а також враховуючи, що до матеріалів клопотання не додана постанова про призначення експертизи, вважаю, що слідчим не обґрунтована необхідність отримання доступу до документів, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділу поліції Дніпропетровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М. Новік