Ухвала суду № 70913427, 04.12.2017, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4392/17

Провадження № 1-кс/210/2044/17

"04" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_2, з секретарем Шириновою К.С., за участю слідчого Боровкова А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні № 12017040710002316, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні № 12017040710002316, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що 22.09.2017 року, в ході проведення профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та документування осіб, причетних до незаконного обігу наркотиків, працівниками управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області, отримано достовірну інформацію, щодо причетності осіб, відомості про яких не підлягають розголошенню, до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, в громадських місцях як на території Металургійного району так і на території інших районів м. Кривого Рогу.

Подальшими проведеними заходами встановлено, що до вчинення даного злочину причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка спільно із невстановленими особами займається незаконним збутом психотропної речовини - метамфетаміну, розфасованого у фрагменти коктейльних трубочок, шляхом «закладок», як на території Металургійного району так і на території інших районів м. Кривого Рогу.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, за попередньою змовою із невстановленими особами, займалась незаконним збутом психотропних речовин - метамфетаміну, попередньо отримавши від залежної особи гроші, необхідні для придбання психотропних речовин на банківську карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7573 1676 2634, відкритий на громадянку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України:захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:

-щодо банківського рахунку Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», на який зареєстрована банківська карта № 5168 7573 1676 2634. Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням Фінансового абонентського номеру закріпленого по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з відкриття банківського рахунку і по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 11.10.2017 року і по строк дії ухвали, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського буд. 1Д, керівник ОСОБА_7, є те що за громадянкою ОСОБА_5, відкрито в ПАТ КБ «ПриватБанк» що найменше по одному банківському рахунку а також використання цими особами банківських рахунків відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» (ОКПО 14360570), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок № 1д, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040710002316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ОКПО 14360570), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок № 1д, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено втручання на вказаний період, та не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4, винесене в кримінальному провадженні № 12017040710002316, про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського буд. 1Д, керівник ОСОБА_7, і містять наступні відомості:

- щодо банківського рахунку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОСОБА_9 "ПРИВАТБАНК", на який зареєстрована банківська карта № 5168 7573 1676 2634. Крім того надати повну інформацію щодо особи на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, а також надати інформацію з зазначенням фінансового абонентського номеру закріпленого по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з відкриття банківського рахунку і по теперішній час, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 11.10.2017 року по 04.12.2017 року, інформацію про контрагентів за кожним з банківських рахунків з можливістю вилучення їх копій.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д,забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати їм можливість вилучити копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення

Слідчий суддя: Р. Є. Скотар