Ухвала суду № 70912483, 20.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.11.17 У Х В А Л А Справа № 200/19829/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11983/17

20 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42017040000000899 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

15 листопада 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Данильченко О.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201704000000899, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період часу з 07.09.2016 по 11.07.2017 головою фермерського господарства «Дар» завдано майнових збитків вказаному господарству шляхом привласнення та розтрати майна в особливо великих розмірах, яке перебувало в введенні.

У Центральному відділі державної виконавчої служби міста Дніпро знаходиться виконавче провадження № 52798311 від 22.11.2016 року щодо стягнення боргу з ФГ «Дар», відкрите на підставі наказу № 904/5242/16 від 27.08.16, виданого Господарським судом Дніпропетровської області.

Згідне відповіді голови Господарським судом Дніпропетровської області від 07.08.17 справа № 904/5242/16 за позовом ПП «Нікіта-Ром» до ФГ «Дар» його установою не розглядалась.

Встановлено, що грошові кошти, стягнені з ФГ «Дар» Центральним (Кіровським) відділом виконавчої служби м. Дніпро перераховано на рахунок ПП «Нікіта-Ром» код ЄРДПОУ 34109029 № 26006610345001, відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» МФО 339500, а в подальшому на рахунок № 26002300941051, відкритий ПП «ЖБК Славутич» код ЄРДПОУ 33356244 в АТ «Ощадбанк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Ощадбанк».

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Данильченку О.О., слідчим слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна,115, а саме:

- довідки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку: № 26002300941051, відкритому ПП «ЖБК Славутич» код ЄРДПОУ 33356244 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.04.17 року по 13.11.17;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № 6002300941051 за період з 01.04.17 року по 13.11.2017 року включно;

- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № 6002300941051, а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованих статутних документів (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколів зборів учасників) зі змінами і доповненнями; довідок про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідок про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідок Пенсійного фонду; свідоцтв фонду соціального страхування; наказів про призначення керівників і службових осіб підприємства; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню вказаного рахунку;

- матеріалів фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах, з карткових рахунків, відкритих в АТ "Ощадбанк», що зареєстровані на вищевказане підприємство, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з 01.04.2017 до моменту надання вказаної ухвали;

- IP-адрес, imei-пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих ПП «ЖБК СЛАВУТИЧ» код ЄРДПОУ 33356244 за період з 01.04.2017 до моменту надання вказаної ухвали;

- записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з рахунків або звернення до сервісного центру, які здійснювались з абонентських номерів, які є «закріпленими» за вищевказаним платіжними картками, за період з 01.04.2017 до моменту надання вказаної ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПП "ЖБК СЛАВУТИЧ", на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді щодо вказаного вище підприємства.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко