Ухвала суду № 70912445, 20.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.11.17

У Х В А Л А Справа №200/20157/17

Іменем України Провадження №1-кс/200/12190/17

20 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040030003618 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2017 року слідча СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Проценко В.О., за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Гершуном В.С., звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030003618, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, 04.11.2017 приблизно о 13:05 годині до ЧЧ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшли матеріали зі Слідчого управління ГУ НП про скоєння відносно ОСОБА_3 та інших заявників засновниками Виробничого кооперативу «СОВА» (ВК «Сова», ідентифікаційний код юридичної особи - 38798548), одне із представництв якого фактично розташовувалось за адресою: м. Дніпро, вул. Половицького, буд. 11 (стара назва вул. Плеханова), кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого повторно (ЖЄО № 30348 від 04.11.2017).

За даним фактом Дніпровським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження № 12017040030003618 від 04.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.11.2017 до СУ ГУ НП в Дніпропетровській області (ЖЄО № 2318 від 03.11.2017) із колективною заявою звернувся ОСОБА_3, в якій повідомив, що ВК«Сова» був створений на початку 2013 року. До складу засновників входили: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6. ВК «Сова» займались прийняттям грошових коштів від громадян, які називались «пайовиками». Грошові кошти приймались як в іноземній, так і в державній валюті. Через певний час пайовики повинні отримувати дивіденди, встановлені засновниками ВК «Сова». На теперішній час кількість пайовиків в ВК «Сова» складає від 25 000 до 70 000 осіб по різним регіонам України, де також маються представництва ВК «Сова». З 2013 року по 2017 рік включно було прийнято приблизно 780 мільйонів грн. грошових коштів. На сьогоднішній день пайовикам дивіденди не виплачені.

Клопотання полягає у необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в Лозівській районній державній адміністрації Харківської області (64601, Харківська обл., місто Лозова, вулиця Лозовського, будинок 10-А, ідентифікаційний код юридичної особи - 04058746), а саме до реєстраційної справи Виробничого кооперативу «Сова» (ВК «Сова», ідентифікаційний код юридичної особи - 38798548).

Слідча в судове засідання не з'явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник Лозівської районної державної адміністрації Харківської області у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати слідчій СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області Проценко В.О., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Лозівської районної державної адміністрації Харківської області за адресою: 64601, Харківська обл., місто Лозова, вулиця Лозовського, будинок 10-А, ідентифікаційний код юридичної особи - 04058746, а саме: до реєстраційної справи Виробничого кооперативу «Сова» (ВК «Сова», ідентифікаційний код юридичної особи - 38798548).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2017 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко