Ухвала суду № 70912414, 23.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.11.17

У Х В А Л А Справа № 200/20570/17

Провадження № 1кс/200/12455/17

23 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42017040000001222 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Фролов А.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Неклюдовим В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання доступу до зазначених у клопотанні речей і документів обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 10.11.2017 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 разом з невстановленою групою осіб, в період часу з вересня по листопад 2017 року, привласнили документи і грошові кошти підприємства, чим спричинили майнову шкоду.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.11.2017 за № 12017040000001222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 В її обов'язки на вказаній посаді входить контроль надходжень грошових коштів, їх перерахування з розрахункового рахунку підприємства на розрахункові рахунки постачальників, а також субпідрядників. Для виконання зазначених функцій у ОСОБА_4, є необхідні коди-ключі, видані банком. Крім того, ОСОБА_4 мала нотаріальну довіреність на представництво інтересів у банках та інших фінансових установах, згідно з довіреністю підприємства вона мала право представляти інтереси підприємства, мала окрему печатку підприємства, факсиміле директора, ключі доступу до систем клієнт-банк у АТ «Ощадбанк» і ПАТ КБ «ПриватБанк».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що з вересня по початок листопада 2017 року, на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який належить ПП «Прогресс», відкритому у Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», знаходилося приблизно 3 933 869 гривень, які були отримані підприємством від замовників за виконані роботи. 03.11.2017 ним при перевірці рахунку виявилося, що на ньому практично відсутні кошти, в той момент на розрахунковому рахунку знаходилося 37 302,29 гривень. З метою з'ясування зникнення коштів, ним були здійснені телефонні дзвінки ОСОБА_4, яка на телефонні дзвінки не відповідала. В результаті перевірки рахунка виявилось, що ОСОБА_4 з розрахункового рахунку ПП «Прогресс» на розрахунковий рахунок ТОВ «Івор Білд», відкритому у ПАТ «Банк «Український капітал» в період з 04.09.2017 по 31.10.2017 були перераховані грошові кошти в сумі 3 269 239 гривень, а за період з 15.09.2017 по 19.10.2017 з розрахункового рахунку ПП «Прогресс» було перераховано 69 999,79 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Грейдмар груп», відкритому у ПАТ «Банк «Український капітал», при цьому про вказані операції ОСОБА_3 нічого не було відомо.

Також ОСОБА_4 в період часу з 01.09.2017 по 15.11.2017 безпідставно з рахунку ПП «Прогресс», відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахувала на власний рахунок і в подальшому зняла з банкоматів грошові кошти на суму 37 180,52 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньої змовою з невстановленою групою осіб, незаконно вчинила розтрату грошових коштів ПП «Прогресс», шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням підставних суб'єктів підприємницької діяльності, і шляхом переведення коштів підприємства на власний рахунок.

Приватне підприємство «Прогресс» (код ЄДРПОУ 23373844, місцезнаходження юридичної особи - м. Дніпро, вул. Замполіта Бєляєва, б. 18, кв. 24) має наступні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д): НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8. ОСОБА_4 має рахунок № НОМЕР_2 теж відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», на який здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Фролову А.О., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 42017040000001222, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ПП «Прогресс» (код ЄДРПОУ 23373844), які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ПП «Прогресс» згідно угоди укладеної з ПАТ КБ «ПриватБанк»;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», при проведені операцій (транзакцій) з рахунками №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею на магнітному (електронному) носіях;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-заяв на закупівлю валюти;

зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали - до 23 грудня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко