Ухвала суду № 70908194, 13.12.2017, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/9756/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.грудня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Едер П.Т. при секретарі Репеті К.М. за участю старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, розглянули клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2, про накладення арешту на земельну ділянку підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, площею 0,4355 га із кадастровим номером 2120483600:30:000:0011 та реєстраційним номером обєкта нерухомого майна № 651522321204, яка належить йому на праві приватної власності, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015070060000007 від 22.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

у с т а н о в и в :

12 грудня 2017 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4, звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, площею 0,4355 га із кадастровим номером 2120483600:30:000:0011 та реєстраційним номером обєкта нерухомого майна № 651522321204, яка належить йому на праві приватної власності.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_3 упродовж грудня 2014 року травня 2015 року, з метою протиправного особистого збагачення, організував за сприяння службових осіб Держземагенства у Закарпатській області незаконний механізм відчуження земель оборони з метою подальшого заволодіння указаними землями з метою організації незаконного переміщення за межами пунктів пропуску через державний кордон України до ОСОБА_5 наркотичних засобів та підакцизних товарів шляхом отримання у власність земельних ділянок в межах прикордонної смуги, які відносяться до земель оборони та межують з лінією державного кордону ОСОБА_5 використовуючи нереалізовані права мешканців Берегівського району Закарпатської області на безоплатне одержання земельних ділянок для ведення особистого сільського господарства.

Так, у жовтні 2014 року ОСОБА_3 разом з ОСОБА_6, який мав сталі звязки з службовими особами органів державної влади, у тому числі, Держземагенства у Закарпатській області підшукували осіб, з числа місцевих мешканців Берегівського району Закарпатської області, які не скористалися своїм правом на безоплатне одержання у власність земельних ділянок для ведення сільського господарства, та організовували передачу указаним особам земельних ділянок.

У подальшому, спільно з першим заступником начальника Головного управління Держземагентства у Закарпатській області ОСОБА_7, начальником управління Держземагентства у Берегівському районі ОСОБА_8, працівниками Закарпатської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та Державного кадастрового реєстратора управління Держземагентства у Берегівському районі ОСОБА_16 переоформляли указані земельні ділянки, у тому числі які відносяться до земель оборони на ОСОБА_3 та членів його сімї.

У подальшому, після оформлення права власності на земельні ділянки, що межують з державним кордоном України ОСОБА_3 шляхом залучення мешканців Берегівського району Закарпатської області здійснював незаконне переміщення тютюнових виробів та наркотичних засобів на територію Республіки ОСОБА_5 за що отримував грошові кошти та інші матеріальні блага.

З метою легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом останній придбавав рухоме та нерухоме майно, яке реєстрував його на свою дружину ОСОБА_17, доньку ОСОБА_18, брата дружини ОСОБА_19 та племінника ОСОБА_20, які в момент реєстрації рухомого та нерухомого майна не мали доходів для його купівлі.

У результаті своєї протиправної діяльності отримував грошові кошти за незаконне переміщення через державний кордон товарів та відповідно останнім придбано або незаконно отримано у власність наступне рухоме та нерухоме майно, а саме: земельні ділянки кадастрові номера 2120482000:01:000:0045, 2120482000:10:001:0005, 2120482000:10:001:0008, 2120482000:10:002:0022, 2120482000:10:002:0035, 2120482001:00:001:0015, 2120483600:01:000:0206, 2120483600:30:000:0008, 2120483600:30:000:0011, 2120483603:00:000:0008, 2120485201:00:002:0128 та два транспортні засоби, а саме: ГАЗ 69, 1971 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 та АМС 750, 2012 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2.

Також, ОСОБА_3 придбано, однак не зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, дві земельні ділянки з кадастровими номерами 2120482001:00:001:0027 та 2120482001:00:001:0032 на яких знаходиться житловий двоповерховий будинок, футбольне поле та інші господарські будівлі і споруди.

Також, установлено, що ОСОБА_3 при придбанні майна неодноразово реєстрував його на свою дружину ОСОБА_17, малолітню доньку ОСОБА_18, брата дружини ОСОБА_19 та племінника ОСОБА_20 (син ОСОБА_21), які в момент реєстрації рухомого та нерухомого майна не мали доходів для його придбання.

Так, ОСОБА_3 є фактично власником наступного майна яке зареєстрував на свою дружину ОСОБА_17:

-житловий будинок за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Велика Бийгань, вул. Гагаріна, 1 на якій побудовано торгово-готельний комплекс орієнтовною площею 500 кв. м., який не введений в експлуатацію;

- земельні ділянки кадастровий номер 2120482001:00:001:0010, 2120482000:10:001:0007, 2120482000:10:001:0003, 2120482000:10:001:0002, 2120482001:00:001:0009 загальною площею 1,94 га;

- транспортний засіб Volkswagen Golf, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 середня ринкова варітість якого складає 400 тис. грн.

ОСОБА_3 є фактичним власником наступного майна, яке зареєстрував на свого племінника ОСОБА_20, а саме:

- житловий будинок за адресами: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Баркасово, вул. Перемоги, 56;

- житловий будинок за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Сюрте, вул. Тиха, 7;

- квартира за адресою: АДРЕСА_1;

- земельна ділянка кадастровий номер 2124885400:11:010:0068, площею 0,1 га.

Разом з тим, ОСОБА_3 маючи значний капітал здобутий злочинним шляхом придбавав наступну нерухомість за адресами: Закарпатська область, Берегівський район, с. Велика Бийгань, вул. Гагаріна, 23, Закарпатська область, с. Велика Бийгань, вул. Гагаріна, 59 та земельну ділянку кадастровий номер 2120482000:01:002:0064, які реєстрував на свою малолітню доньку ОСОБА_18

Встановлено, що ОСОБА_3 є фактично власником наступного майна право власності на яке зареєстрував за рідним братом своєї дружини ОСОБА_19:

-земельна ділянка з кадастровим номером 2120482000:10:002:0055 за адресою: Закарпатська область, Берегівський район, с. Велика Бийгань, вул. Миру, 85 площею 2 на на якій розміщено господарські споруди;

- 4 земельні ділянки кадастрові номери 2120482000:02:000:0088, 2120483600:01:000:0205, 2120483603:00:000:0014 та 2120484800:10:000:0039, загальною площею 5,3 га.

На даний час згідно інформації 6 управління ГУВК ГУДК Служби безпеки України ОСОБА_3 та інші особи на які зареєстровано право власності на вищеперелічене рухоме та нерухоме майно можуть здійснити його продаж та враховуючи, що ОСОБА_3 має паспорт громадянина ОСОБА_5 останній може покинути територію України поза межами прикордонного контролю.

09.12.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого є підстави вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Положеннями ч. 3, 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна встановлено, що за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстровано право приватної власності на земельну ділянку площею 0,4355 га із кадастровим номером 2120483600:30:000:0011 та реєстраційним номером обєкта нерухомого майна № 651522321204, набутої ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу № 3341, виданий 11.06.2015 приватним нотаріусом Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_22

На адресу суду поступила заява від старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, про розгляд справи у його відсутності в якому також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Оглянувши клопотання та додатки до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим, вищенаведені доводи викладені у ньому підкріплені доданими письмовими доказами, зокрема інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, а тому таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на майно може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші, цінні папери підозрюваного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Керуючись ст. ст.170,171, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, площею 0,4355 га із кадастровим номером 2120483600:30:000:0011 та реєстраційним номером обєкта нерухомого майна № 651522321204, яка належить йому на праві приватної власності, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2А

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_23