Ухвала суду № 70888811, 08.12.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

08.12.2017 Справа №607/15327/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017210010000059 від 03 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України звернувся слідчий в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судове засідання слідчий в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 не з"явився, в клопотанні зазначив, що розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого чи процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «Діамантбанк» в судове засідання не з»явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України виявлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони службових осіб управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, які вступивши в злочинну змову з керівниками підрядних організацій під час проведення реконструкції та будівництва обєктів соціальної сфери на території Тернопільської області протягом 2016 року привласнили кошти державного бюджету на суму понад 5 млн. грн.

За даним фактом «03» березня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017210000000059 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Правова кваліфікація дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Тернопільської ОДА та ТОВ «СК Рембудреставрація» укладено договори на реконструкцію адміністративного будинку під дитячий садок в с. Городище, Тернопільського району та капітального ремонту даху і утеплення школи с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області.

За результатами проведення робіт із реконструкції адміністративного будинку під дитячий садок в с. Городище Тернопільського району та капітального ремонту даху і утеплення школи с. Байківці Тернопільського району Тернопільської області було складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ 2В.

Грошові кошти у якості оплати за виконанні роботи перераховувались на рахунок відкритий на ТОВ «СК Рембудреставрація», (38739756, м. Тернопіль, вул. Медова, 3/152), з якого в подальшому були перераховані на рахунок відкритий на ПП «РЕМБУДЗАХІД»(36212386, м. Підгайці вул. Галицька, 5/1)що обслуговується у ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Відповідно до наданої інформації із ГУ ДФС в Тернопільській області в ПП «РЕМБУДЗАХІД» відкрито рахунок у ПАТ «ДІАМАНТБАНК», № 26002300007839.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання тимчасового доступу до інформації ПАТ «Діамантбанк» лише за період з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, тобто з 03.03.2017 року, оскільки слідчим в клопотанні не доведено, що вказаний злочин готувався з 01.06.2016 року та в матеріалах клопотання відсутні будь-які відомості про те, що вказане кримінальне правопорушення було вчинено у період з 01.06.2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1 та за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №26002300007839 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (м. Київ, Контрактова площа, 10А) відкритому на ПП «РЕМБУДЗАХІД»(36212386, м. Підгайці, вул. Галицька, 5/1), з розшифровкою контрагентів в період з 03.03.2017 року по 29.11.2017 року, яка зберігається у центральному відділенні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (м. Київ Контрактова площа, 10А) та можливість отримати необхідні копії.

У адоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_7