Вирок № 70886594, 11.12.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 11.12.2017

Справа № 320/2893/14-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2017 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Урупи І.В.

при секретарі - Литвиненко В.Є.

за участю прокурора - Федорченка К.В.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Мелітополі кримінальне провадження № 12013080000000231 за обвинуваченням:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, одруженого, що має середньо-технічну освіту, не працюючого, мешкає за адресою м. Мелітополь, вул. Михайла Оратовського (Калініна),167, місце реєстрації м. Мелітополь, вул. Південна,86, раніше не судимого,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянки України, розлученої, непрацюючої, мешкає та зареєстрована за адресою м. Мелітополь, 4-й провулок Бадигіна, 66, раніше не судима,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, одруженого, пенсіонера, що мешкає та зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше не судимого,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, розлученого, пенсіонера, що мешкає та зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_8 (Дзержинського), 95 кв. 83, раніше не судимого,

за ст.ст.28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, у січні 2013 року організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно з якими в період часу зсічня 2013 року по 12 грудня 2013 року організував гральний бізнес, проводив і надавав можливість доступу до азартних ігор на гральних автоматах на території м. Мелітополя Запорізької області, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», який впроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра - будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 умисно і добровільно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне обєднання (організовану групу) для вчинення умисних злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану. При цьому під час злочинної діяльності співучасники визнавали ОСОБА_6, як керівника організованої ним групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з січня 2013 року по грудень 2013 року, узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення окремого злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для вчинення злочинів, ОСОБА_6 було розроблено план з розподілом ролей, який полягав в розміщені гральних автоматів в підшуканих та орендованих за усною домовленістю без укладення договору нежитлових приміщень, розташованих у м. Мелітополь Запорізької області за адресами: пр. Б. Хмельницького, буд. 89, пл. Перемоги, буд. 3, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 32, в торговому павільйоні № Р6-1 на території ринку по пр. 50-річчя Перемоги, 36-А, в торговельному павільйоні по бул. 30-річчя Перемоги, 1/1, вул. Героїв України (Кірова), буд. 48, в торгівельному павільйоні № К-1 на території ринку по вул.Героїв України (Кірова), 50/3, вул. Університетська (Свердлова), буд.3, в торгівельному павільйоні по вул.Інтеркультурна (Дзержинського), 390, вул.Гетьмана Сагайдачного(Фрунзе), буд. 71/3, та організації за вказаними адресами незаконного грального бізнесу і отримання доходу від злочинної діяльності.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_6 підшукав співучасників, а саме: свою мати - ОСОБА_7 та знайомих - ОСОБА_8 та ОСОБА_9, з якими підтримував довірливі відносини, ознайомив їх зі своїм планом організації грального бізнесу і отримав від них згоду на участь в організованій групі і вчиненні злочинів.

ОСОБА_6 визначив конкретні завдання групи, її учасників та детально розподілив їх обов'язки, діючи спільно з ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, для цілодобового функціонування організованих ними гральних закладів, підшукав без укладання трудового договору та офіційного працевлаштування персонал - осіб, які не були обізнані щодо протиправних дій учасників групи та були переконані щодо законності грального бізнесу.

З метою незаконної організації грального бізнесу члени організованої групи підшукали та придбали гральні автомати з системним обладнанням та рулетку з нанесеною спеціальною розміткою, які були налаштовані на азартну гру, в ході якої гравець робив грошову ставку у купюроприймач автомату, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. У випадку виграшу оператори видавали учаснику гри грошові кошти із каси закладу. Крім того, члени організованої групи підшукали та придбали мобільні телефони з метою координації своїх дій, магнітні та механічні ключі від гральних автоматів, за допомогою яких знімали з автоматів грошові кошти, а також необхідні офісні меблі та стільці.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного члена групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_6, визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої ним групи, підтвердивши власними діями реальність своїх протиправних намірів, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи, для зайняття гральним бізнесом використовував нежитлові приміщення, які були орендовані за домовленістю без укладення договору, безпосередньо організував вчинення злочинів, забезпечив фінансування, організував прикриття злочинної діяльності, об'єднав дії інших співучасників і спрямовував їх дії на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, приймав від них щоденні звіти, які узагальнював та перевіряв.

На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_6 у вищевказаних приміщеннях організував встановлення гральних автоматів, які попередньо придбав та забезпечив організацію їх цілодобової роботи і технічного обслуговування, підшукував та наймав на роботу жителів м. Мелітополь та Мелітопольського району, у тому числі, які раніше мали досвіт роботи у сфері грального бізнесу та не були обізнані щодо протиправних дій організованої їм групи операторів організованих ним гральних закладів, охоронців, для організації роботи яких залучив ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Крім того, ОСОБА_6 розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір та виплачував грошову винагороду членам організованої групи, а також видавав заробітну платню найманим робітникам.

ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ, у складі організованої ОСОБА_6 групи, в січні 2013 року, надавши останньому згоду на участь в скоєні злочинів, достовірно знаючи про входження до її складу кожного з них, підтвердивши власними діями реальність своїх протиправних намірів, згідно розробленого ОСОБА_6 плану, відомого всім учасникам групи, будучи довіреними особами ОСОБА_6, активно займались організацією, підтриманням та управлінням гральним бізнесом у м. Мелітополь Запорізької області.

За розробленим планом, погодженим із іншими членами злочинної групи, ОСОБА_7, виконуючи закріплений за нею обовязок ведення фінансово-господарської звітності, організувала функціонування грального бізнесу, фактично виконувала функції бухгалтера, керувала проведенням фінансових операцій, отримувала та узагальнювала звіти щодо здійснення грального бізнесу: вела облік отриманого від нього прибутку, витрат, повязаних з орендною платою, оплатою заробітної плати найманим працівникам, обороту грошових коштів на гральних автоматах та інших потреб функціонування групи; отримувала грошові кошти, виручені від здійснення грального бізнесу, видавала розподілену між членами групи винагороду.

За розробленим планом, погодженим із іншими членами організованої групи, ОСОБА_8, організував функціонування грального бізнесу в частині забезпечення безпеки та конспірації грального бізнесу, приймав та звільняв з роботи охоронців гральних, керував їх діями, встановлював порядок їх роботи, узгоджував із ОСОБА_6 вказівки та розпорядження, які передавав іншим співучасникам організованої групи, контролював їх виконання, за вчинення злочинів отримував грошову винагороду, яка розподілялась між учасниками групи.

Крім того, ОСОБА_8 забезпечував прикриття протиправної діяльності грального бізнесу за вказаними адресами шляхом здійснення контролю над охороною та безпекою закладів, щодня їх об'їжджаючи, проводив інструктажі найманого, займався приховуванням гральних автоматів, організовуючи їх перевезення в нічний час у спеціально підібрані приміщення на території м. Мелітополь, а також координував роботу персоналу (вантажників, водіїв, охоронців), видавав їм винагороду за понаднормову роботу з перевезення автоматів у нічний час.

ОСОБА_9 виконував функції координатора злочинної діяльності, організував технічне обслуговування гральних автоматів, забезпечуючи належний технічний стан грального обладнання, підтримуючи тим самим безперервне та цілодобове функціонування грального бізнесу. Під час зустрічей та засобами мобільного зв'язку узгоджував з ОСОБА_6 вказівки та розпорядження, які виконував та при необхідності передавав іншим співучасникам їх групи, контролював виконання вказівок, за вчинення злочинів отримував грошову винагороду, яку співучасники розподіляли між собою. ОСОБА_9 щодня за допомогою мобільного звязку повідомляв данні статистики обороту грошових коштів від роботи гральних автоматів у вищевказаних гральних залах ОСОБА_6, який разом із ОСОБА_7 узагальнював та перевіряв ці звіти, проводив інкасацію гральних залів, забираючи грошові кошти отримані від здійснення грального бізнесу для подальшого їх перерозподілу, забезпечував прикриття злочинної діяльності шляхом узгодження вказівок та розпоряджень з іншими членами групи.

Так, в період часу з січня 2013 року по 22 листопада 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів з метою особистогозбагачення, організували роботу щодо здійснення грального бізнесу в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), буд. 71/3, надавали можливість відвідувачам грального залу доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, організували встановлення у вищевказаному нежитловому приміщенні гральних автоматів та електронної рулетки з нанесеною спеціальною розміткою, їх підключення до мережі живлення, які в період часу з січня 2013 року по 22 листопада 2013 року, працювали шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролювали діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги отримання учаснику виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.

22 листопада 2013 року, в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), буд. 71/3, було вилучено 26 гральних автоматів та оглянута електронна рулетка, які використовувалися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, у складі організованої групи, для надання послуг грального бізнесу.

Крім того, в період часу з січня 2013 року по 12 грудня 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів з метою особистогозбагачення, організували роботу щодо здійснення грального бізнесу в нежитловому приміщенні торгівельного павільйону, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390, де надавали можливість відвідувачам грального залу доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, організували встановлення у вищевказаному нежитловому приміщенні гральних автоматів, їх підключення до мережі живлення, які в період часу з січня 2013 року по 12 грудня 2013 року, працювали шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролювали діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги отримання учаснику виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.

12 грудня 2013 року, в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390, було вилучено 12 гральних автоматів, які використовувалися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у складі організованої групи для надання послуг грального бізнесу.

Крім того, в період часу з січня 2013 року по 31 липня 2013 року та з 16 серпня 2013 року по 22 листопада 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів, з метою особистогозбагачення, організували роботу щодо здійснення грального бізнесу в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Свердлова, буд. 3, надавав можливість відвідувачам грального залу доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, організували встановлення у вищевказаному нежитловому приміщенні гральних автоматів у кількості 18 шт., їх підключення до мережі живлення, які в період часу з січня 2013 року по 31 липня 2013 року та з 16 серпня 2013 року по 22 листопада 2013 року, працювали шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролювали діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги отримання учаснику виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.

Крім того, в період часу з січня 2013 року по 22 листопада 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів з метою особистогозбагачення, організували роботу щодо здійснення грального бізнесу в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького буд. 89, надавав можливість відвідувачам грального залу доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, організували встановлення у вищевказаному нежитловому приміщенні гральних автоматів, їх підключення до мережі живлення, які в період часу з січня 2013 року по 22 листопада 2013 року, працювали шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролювали діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги отримання учаснику виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.

22 листопада 2013 року, в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького, буд. 89, було вилучено 23 гральних автоматів, які використовувалися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у складі організованої групи, для надання послуг грального бізнесу.

Крім того, в період часу з січня 2013 року по 22 листопада 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів з метою особистогозбагачення, організували роботу щодо здійснення грального бізнесу в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пл. Перемоги, буд. 3, надавав можливість відвідувачам грального залу доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, організували встановлення у вищевказаному нежитловому приміщенні гральних автоматів, їх підключення до мережі живлення, які в період часу з січня 2013 року по 22 листопада 2013 року, працювали шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролювали діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги отримання учаснику виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.

22 листопада 2013 року, в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пл. Перемоги, буд. 3, було вилучено 15 гральних автоматів, які використовувалися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, у складі організованої групи для надання послуг грального бізнесу.

Крім того, в період часу з січня 2013 року по 31липня 2013 року та з 16 серпня 2013 року по 28 листопада 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів з метою особистогозбагачення, організували роботу щодо здійснення грального бізнесу в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 32, надавав можливість відвідувачам грального залу доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, організували встановлення у вищевказаному нежитловому приміщенні гральних автоматів, їх підключення до мережі живлення, які в період часу з січня 2013 року по 31 липня 2013 року та з 16 серпня 2013 року по 28 листопада 2013 року, працювали шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролювали діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги отримання учаснику виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.

28 листопада 2013 року, в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд. 32, було вилучено 22 гральних автоматів, які використовувалися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у складі організованої групи для надання послуг грального бізнесу.

Крім того, в період часу з січня 2013 року по 22 листопада 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів з метою особистогозбагачення, організували роботу щодо здійснення грального бізнесу в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), буд. 48, надавав можливість відвідувачам грального залу доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, організували встановлення у вищевказаному нежитловому приміщенні гральних автоматів, їх підключення до мережі живлення, які в період часу з січня 2013 року по 22 листопада 2013 року, працювали шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролювали діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги отримання учаснику виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.

22 листопада 2013 року, в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), буд. 48, було вилучено 20 гральних автоматів, які використовувалися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у складі організованої групи для надання послуг грального бізнесу.

Крім того, в період часу з січня 2013 року по 28 листопада 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів з метою особистогозбагачення, організували роботу щодо здійснення грального бізнесу в торговому павільйоні № К-1, розташованому на території ринку за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 50/3, надавали можливість відвідувачам грального залу доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, організували встановлення у вищевказаному нежитловому приміщенні гральних автоматів, їх підключення до мережі живлення, які в період часу з січня 2013 року по 28 листопада 2013 року, працювали шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролювали діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги отримання учаснику виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.

28 листопада 2013 року, в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні на території ринку, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 50/3, було вилучено 12 гральних автоматів, які використовувалися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у складі організованої групи для надання послуг грального бізнесу.

Крім того, в період часу з січня 2013 року по 28 листопада 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів з метою особистогозбагачення, організували роботу щодо здійснення грального бізнесу в торговому павільйоні № Р6-1, розташованому на території ринку за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, 36 «А», надавав можливість відвідувачам грального залу доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, організували встановлення у вищевказаному нежитловому приміщенні гральних автоматів, їх підключення до мережі живлення, які в період часу з січня 2013 року по 28 листопада 2013 року, працювали шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролювали діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги отримання учаснику виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.

28 листопада 2013 року, в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні на території ринку, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, 36 «А», було вилучено 10 гральних автоматів, які використовувалися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, у складі організованої групи для надання послуг грального бізнесу.

Крім того, в період часу з січня 2013 року по 31 липня 2013 року та з 16 серпня 2013 року по 12 грудня 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, маючи прямий умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, з корисливих мотивів з метою особистогозбагачення, організували роботу щодо здійснення грального бізнесу в торговому павільйоні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, бул. 30-річчя Перемоги, 1/1, надавав можливість відвідувачам грального залу доступу до азартних ігор на гральних автоматах.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи у складі організованої групи, організували встановлення у вищевказаному нежитловому приміщенні гральних автоматів, їх підключення до мережі живлення, які в період часу з січня 2013 року по 31 липня 2013 року та з 16 серпня 2013 року по 12 грудня 2013 року, працювали шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролював діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги отримання учаснику виграшу (призу) у будь-якому вигляді, так і не отримання його залежно від випадковості, тим самим організували, проводили та надавали можливість доступу до азартних ігор, незаконно отримуючи прибуток.

12 грудня 2013 року, в ході проведення обшуку в торгівельному павільйоні, розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, бул. 30-річчя Перемоги, 1/1, було вилучено 10 гральних автоматів, які використовувалися ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у складі організованої групи для надання послуг грального бізнесу.

Таким чином, в період часу з січня 2013 року по 12 грудня 2013 року, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи умисно у складі організованої групи, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», яким встановлено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, організували гральний бізнес в м. Мелітополь Запорізької області в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: пр. Б. Хмельницького, буд. 89, пл. Перемоги, буд. 3, в торговому павільйоні № Р6-1 на території ринку по пр. 50-річчя Перемоги, 36-А, вул. Героїв України (Кірова) буд. 48, в торгівельному павільйоні № К-1 на території ринку по вул. Героїв України (Кірова), 50/3, вул. в торгівельному павільйоні по вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), буд. 71/3, а в приміщеннях: за адресою пр. 50-річчя Перемоги, буд. 32 в період часу з січня 2013 року по 31липня 2013 року та з 16 серпня 2013 року по 28 листопада 2013 року; в торговельному павільйоні за адресою бул. 30-річчя Перемоги, 1/1 з січня 2013 року по 31 липня 2013 року та з 16 серпня 2013 року по 12 грудня 2013 року; за адресою вул. Університетська (Свердлова), буд.3 з січня 2013 року по 31липня 2013 року та з 16 серпня 2013 року по 22 листопада 2013 року, де проводили і надавали можливість доступу до азартних ігор на гральних автоматах шляхом створення умов для здійснення азартних ігор, прийняття від гравця ставок за гроші і видачі виграшу, та безпосередньо контролювали при вищевказаних обставинах діяльність грального бізнесу, працездатність цих автоматів та грального обладнання, надання змоги учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Такі дії обвинувачених ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 суд кваліфікує за ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України як зайняття гральним бізнесом, вчинене організованою групою.

В судовому засіданні ОСОБА_6 вину у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України не визнав від дачі показань відмовився, в ході дослідження доказів посилався на те, що гральним бізнесом у складі організованої групи він не займався, докази його вини відсутні.

В судовому засіданні ОСОБА_7 вину у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України не визнала від дачі показань відмовилася, в ході дослідження доказів посилалася на те, що гральним бізнесом у складі організованої вона групи не займалася, докази її вини відсутні.

В судовому засіданні ОСОБА_8 вину у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України не визнав, від дачі показань відмовився, в ході дослідження доказів посилався на те, що гральним бізнесом у складі організованої групи він не займався, докази його вини відсутні, начальником охорони він не був, а його діяльність була повязана з роботою ломбардів, що знаходилися за адресами, вказаними в обвинувальному акті.

В судовому засіданні ОСОБА_9 вину у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України не визнав, від дачі показань відмовився, в ході дослідження доказів посилався на те, що ігорним бізнесом в складі організованої групи він не займався, обслуговував приміщення за адресами, вказаними в обвинувальному акті як електрик, здійснював ремонт електричного обладнання, підтримував працездатність гральних автоматів, але ніякого прибутку від цього не отримував.

Вина ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повністю підтвердилась іншими доказами, зібраними в ході судового розгляду кримінального провадження.

Так, свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні пояснив, що на початку 2013 року ОСОБА_6 прийняв його на роботу охоронцем в спорт-бар, за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89, де в одному із залів було встановлено приблизно 20 гральних автоматів. Також в цьому приміщенні був ломбард, зал, де встановлений більярд, бар. В його обовязки входило нагляд за порядком, в залі гральних автоматів, слідити за тим, щоб особи, які приходили грати на автоматах порядно себе вели та не пропускати тих, хто вів себе погано. Зал гральних автоматів працював цілодобово, його режим роботи був з 08 год. до 08 год. через кожні два дні. Крім нього було ще два охоронця. Також в залі працювали оператори. Для того, щоб розпочати гру клієнти кидали гроші, а після закінчення гри, в разі виграшу, оператор підходила до екрану, дивилася суму виграшу та видавала гроші. Були випадки, коли клієнти програвали, били по автоматам та розбивали скло. Про це він повідомляв оператора, яка викликала ОСОБА_9, а він розбирався з особою. Якщо гральний автомат зламувався теж приїжджав ОСОБА_9 та ремонтував його. Він не мав відношення до грошових операцій, видачі грошей, в його присутності автомати не відчинялися. Коли приїжджав ОСОБА_6 він заходив в зал гральних автоматів та зачиняв двері, що він там робив йому не відомо. Заробітну плату йому видавав оператор, а ОСОБА_6 він вважав своїм керівником та роботодавцем. В місті були ще зали гральних автоматів, але скільки та де вони знаходилися йому не відомо. В його присутності, восени 2013 року, вилучалися гральні автомати, та він приймав участь в їх завантаженні. Також він за проханням ОСОБА_6 декілька разів, у 2013 році, приймав участь у перевезенні гральних автоматів з однієї точки на другу, тобто, якщо в одному місці вилучали, перевозили в інше місце, при цьому йому дзвонив водій та повідомляв про те, що треба допомогти їх завантажити. Хто підключав автомати йому не відомо. З того часу як він почав працювати охоронцем ОСОБА_7 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 приходили в приміщення спорт-бару. ОСОБА_8 також вирішував питання повязані з роботою ломбарду, ОСОБА_7 привозила продукти в бар.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснив, що в серпні-вересні 2013 року ОСОБА_6 прийняв його на роботу охоронцем в зали гральних автоматів, що знаходяться в приміщенні по вул. Героїв України (Кірова),48 в м. Мелітополі, розяснив, що входить в коло його обовязків. Він працював охоронцем протягом місяця за графіком, а саме: одну добу працює потім дві доби вихідні. В приміщенні було два зали з гральними автоматами, кількість яких складає приблизно 10 шт. Також в цьому приміщенні, при вході, був ломбард. Він, як охоронець слідкував за порядком, знаходився в коридорі, але що відбувалося в залах гральних автоматів він не бачив, там працювали оператори. ОСОБА_6 за весь час його роботи приїжджав в приміщення разів десять, але що він робив в залах, де знаходяться автомати, йому не відомо, так як він там не знаходився, ОСОБА_6 спілкувався з операторами. В приміщення також приїжджав ОСОБА_8, який також спілкувався з дівчатами, які працювали в ломбарді. ОСОБА_9 він теж бачив в приміщенні, той приїжджав ремонтувати розетки. Заробітну плату він отримував від оператора.

Свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснив, що з травня по вересень 2013 року він працював оператором у павільйоні біля ринку по вул. Героїв України (Кірова) в м. Мелітополі де є зал гральних автоматів. На роботу його прийняв ОСОБА_6, з яким він обговорював умови праці. В залі, де він постійно знаходився, було встановлено приблизно 10 гральних автоматів, на яких грали відвідувачі. Коли відвідувачі починали гру йому, як оператору, давали гроші і він включав автомат для ігри. Якщо хтось із гравців вигравав, він віддавав суму виграшу, яка визначалася на автоматі. В приміщення залу гральних автоматів кожного ранку приїжджав ОСОБА_6 та знімав показники лічильників з гральних автоматів, вносив ці данні в ноутбук, а він віддавав йому грошові кошти, які були отримані у відвідувачів. Бувало, що разом з ОСОБА_6 приїжджала і ОСОБА_7 Якщо автомати зламувалися він дзвонив та попереджав про це ОСОБА_9, який приїжджав та ремонтував їх. ОСОБА_8 здійснював керівництво охоронців, перевіряв їх роботу, чи находяться на робочому місці. Він вважав, що ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 працювали разом, були повязані між собою одним бізнесом.

Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні пояснив, що з жовтня по грудень 2013 року він працював охоронцем в павільйоні, що знаходився по вул. Інтеркультурна (Дзержинського) в м. Мелітополі, де був зал з гральними автоматами. На роботу його приймав ОСОБА_6 Він повинен був слідкувати за порядком. В приміщенні був один зал, де було встановлено приблизно 10 автоматів, і там постійно знаходився оператор. Він, як охоронець, майже завжди знаходився на вулиці та слідкував за тим, щоб в зал не заходили особи, які були напідпитку. Він отримував заробітну плату, 150 грн. за чергування, гроші йому видавала оператор. Крім нього було ще два охоронця, працювали вони по черзі з 08 ранку до 08 ранку наступної доби. В приміщення залу гральних автоматів за час його роботи приїжджав ОСОБА_6 Всі питання, які виникали в процесі роботи він вирішував через оператора.

Свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні пояснив, що приблизно з початку листопада по грудень 2013 року він працював охоронцем в залі гральних автоматів, що знаходиться в приміщенні по вул. Інтеркультурна (Дзержинського),390 в м. Мелітополі. На роботу його приймав ОСОБА_6, який розяснив, що в його обовязки входить слідкувати за порядком в залі гральних автоматів. Крім нього працювало ще два охоронця на імя ОСОБА_15 та ОСОБА_13. Також працювали оператори, які часто змінювалися. Робоче місце операторів знаходилося в залі гральних автоматів в окремому приміщенні. Він майже завжди знаходився на вулиці, не пропускав відвідувачів які знаходилися в стані спяніння, або були якісь підозрілі особи. Якщо виникали якісь питання він звязувався з операторами, доповідав їм, а потім приїжджав ОСОБА_6 Заробітну плату видавала оператор. Його робочий день починався о 9 год. і закінчувався о 09 год. наступної доби. Коли в приміщення залу гральних автоматів приїжджав ОСОБА_16, він просив відвідувачів покинути зал. Разом з ОСОБА_6 приїжджала і ОСОБА_7. Також він бачив, що приїжджали ОСОБА_9 та ОСОБА_8

Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні пояснила, що в серпні 2013 року ОСОБА_7 прийняла її на роботу барменом в спортбар «Імператор», що знаходиться по пр. Б.Хмельницького, 86. В приміщенні цього спортбару було дві барні стійки, більярд, а також окремий зал з гральними автоматами. Двері в цей зал були закриті і вона туди не заходила. Спортбар працював цілодобово. Біля залу гральних автоматів знаходився охоронець. Також там працювали оператори, але чим вони займалися їй не відомо. В її обовязки входило обслуговування клієнтів в барі, в залі гральних автоматів клієнтів вона не обслуговувала. Працювало три охоронця, але її робоча зміна збігалася з робочою зміною ОСОБА_10 Також працювало три оператора, але з ними вона не спілкувалася. В зали гральних автоматів заходили і виходили відвідувачі, але як була організована гра їй не було відомо. ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приїжджали в приміщення спортбару, але не як відвідувачі. Так, ОСОБА_6 брав закупку на бар, також ОСОБА_7 вирішувала питання щодо здійснення закупок товару, вона здавала їй готівку. Декілька разів вона бачила ОСОБА_9, який ремонтував більярд, вкручував лампочки, Також приїжджав ОСОБА_8

Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні пояснила, що з листопада 2012 року по квітень 2013 року вона працювала оператором в залі ігрових автоматів, що знаходиться в приміщенні на залізничному вокзалі. На роботу її прийняв ОСОБА_6, який розяснив її обовязки. Вона, як оператор, знаходилася в залі гральних автоматів, розмінювала гроші для гри, знімала показники з автоматів та видавала виграш відвідувачам. Коли приїжджав ОСОБА_6 вона здавала йому касу. В приміщенні знаходився один зал, де було встановлено приблизно 20 автоматів, її кімната була в цьому залі. Також була барна стійка, комора. Охоронець знаходився в залі гральних автоматів. Вона, або охоронець, також обслуговували відвідувачів в барі, продавали їм пиво. ЇЇ керівником був ОСОБА_6, він вилучав гроші із автоматів, знімав показники. ОСОБА_7 завідувала роботою бару. ОСОБА_8 контролював роботу охоронців, приїжджав приблизно раз на тиждень спілкувався з ними. ЇЇ робочий день починався о 9 год. і закінчувався о 9 год. наступного дня. В її зміну працював охоронець на імя «Славік». В касі завжди були грошові кошти і коли вона приходила на зміну попередній оператор передавав їй ці гроші. Вона отримувала заробітну палату в розмірі 100 грн. за зміну, яку видавав їй ОСОБА_6 Коли траплялися якісь поломки в автоматах вона попереджала про це ОСОБА_6, приїжджав ОСОБА_9 та ремонтував їх. ОСОБА_9 приїжджав в її зміни приблизно 1-2 рази на місяць. ОСОБА_18 належало приміщення де вона працювала їй не відомо.

Свідок ОСОБА_19 суду пояснив, що протягом 2013 року він відвідував приміщення міста Мелітополь, де встановлені гральні автомати та грав на них. Так, він грав на гральних автоматах в приміщенні, що знаходиться по вул. Інтеркультурна (Дзержинського), де було встановлено приблизно 5-6 гральних автоматів, по пр. 50 річчя Перемоги, де було встановлено приблизно 7 гральних автоматів, по б-ру 30 років Перемоги, де було встановлено приблизно 5-6 гральних автоматів. Також він відвідував зал гральних автоматів, що знаходився по вул. Героїв України (Кірова), але там не грав. В залах, де грали відвідувачі, знаходилися особи, які слідкували за гральними автоматами. Перед початком гри він робив грошові ставки, вкладав гроші в автомат, або за гроші отримував жетони, а його товариш на імя Жора, який вже помер, допомагав робити комбінації. За результатами гри він або програвав суми від 100 до 800 грн., або вигравав від 100 до 300 грн. Якщо був виграш він отримував гроші у дівчини, яка знаходилася в залі в окремому приміщенні з віконцем. Інколи було так, що грошей в касі не було, тоді він приходив іншим разом та догравав, домовляючись про це з дівчиною-оператором. Вхід в зали ігрових автоматів був не зовсім вільний. Щоб туди потрапити, товариш, з яким він приходив, стукав у двері. Ніяких вивісок з назвами на цих приміщеннях не було. Від постійних відвідувачів-граків він чув, що гральним бізнесом керували ОСОБА_6 та його мати, ОСОБА_8, який приїжджав, якщо виникали якісь проблеми з відвідувачами.

Свідок ОСОБА_20 суду пояснила, що її чоловік, ОСОБА_21, влітку 2013 року, 1-2 рази на тиждень, грав на ігрових автоматах на гроші в приміщеннях, які знаходилися по пр. 50 років Перемоги, бульвару 30 років Перемоги та по вул. Героїв України (Кірова) в м. Мелітополі. Вона неодноразово забирала чоловіка з цих приміщень, при цьому спостерігала за його грою. Чоловік робив ставки, закладав у автомат по 50-100 грн. Коли він вигравав, гроші отримував у операторів. Приміщення, де були встановлені гральні автомати, є одноповерховими, там знаходилися охоронці. У всіх приміщеннях було встановлено по декілька гральних автоматів та на них грали відвідувачі.

Свідок ОСОБА_22 суду пояснив, що протягом 2013 року, приблизно раз на місяць, він відвідував зал гральних автоматів, що знаходиться в окремому приміщенні по пр. 50 річчя Перемоги в м. Мелітополь. Ніякої вивіски в цій будівлі не було. В залі знаходилося приблизно 5-7 гральних автоматів. Перед початком гри він, дівчині-робітнику, яка знаходилася в маленькій кімнаті за склом, давав гроші та отримував жетони, які вставляв в автомат. Якщо вигравав ця ж дівчина видавала гроші. В процесі гри він і програвав і вигравав гроші. Він вигравав по 50,100,200 грн., один раз виграв 2000 грн. ОСОБА_23 частіше програвав по 100,200,300 грн. Коли він грав в залі знаходилося ще 3-4 відвідувача, які теж грали на автоматах. Він знав одного із охоронців залу гральних автоматів на імя ОСОБА_24, який постійно знаходився в залі. Також йому відомо, що по б-ру 30 Років Перемоги також знаходився зал гральних автоматів, він заходив в це приміщення, але там не грав.

Свідок ОСОБА_25 суду пояснила, що протягом жовтня-листопада 2013 року вона разом зі своїм знайомим на імя ОСОБА_21 відвідувала спорт-бари «Корона» по пр. 50 річчя Перемоги та «Імператор» по пр. Б.Хмельницького 48, де знаходилися гральні автомати. Ці заклади вони відвідували 3-4 рази на тиждень, а іноді і кожний день на тиждень. Гральні автомати, яких було більш ніж 20 шт. у кожному барі, були встановлені в окремій кімнаті. Також в барах було приміщення, де знаходився стіл для гри на більярді, барна стійка, де продавали пиво, чіпси, сухарики. Олексій грав на автоматах, а вона спостерігала за його грою. Під час гри ОСОБА_21 в купюро приймач вкладав гроші, а якщо вигравав отримував виграш у дівчини-касира, яка знаходилася поруч, в приміщенні під склом. ОСОБА_26 різні суми, по 200-300 грн. В обох барах також були охоронці. В барі «Імператор» охоронець знаходився біля кімнати, де були встановлені гральні автомати, а в барі «Корона» охоронники знаходилися біля входу. Охоронці спостерігали за порядком і в кімнаті де були гральні автомати, і в залі де був бар і більярд. В приміщення барів приїжджали ОСОБА_6 та його мати ОСОБА_7, яких вважали господарями цих закладів. Неодноразово, коли приїжджав ОСОБА_6, охоронець виганяв всіх із залів де були встановлені автомати, повідомляв, що буде інкасація. Коли приїжджала ОСОБА_7 вона привозила в бар продукти, вона також заходила в кімнату де були гральні автомати. Також в бар «Корона» та «Імператор» приїжджав ОСОБА_27, який спілкувався з охоронцями. Охоронці закладів говорили, що ОСОБА_8 їх начальник. Також в бари приїжджав ОСОБА_9, який ремонтував гральні автомати, якщо вони зламувалися, щось розбирав в них. Декілька разів, коли «Корона» та «Імператор» були зачинені, вони з ОСОБА_26 відвідували зал гральних автоматів, що знаходився на залізничному вокзалі. Охоронці говорили, що господарями цих приміщень також є ОСОБА_7.

Свідок ОСОБА_28 суду пояснив, що влітку 2013 року він здавав в ломбард, що знаходиться в приміщенні по пр. Б.Хмельницького, 89 золоту каблучку. В цьому приміщенні, праворуч від входу, знаходився зал де був встановлений більярд, а праворуч від більярда знаходилося приміщення, де було встановлено 10-15 гральних автоматів. Біля цього приміщення стояв чоловік. Декілька разів він грав на гральних автоматах, робив ставки, при цьому гроші закладав у гральний автомат, але програвав. Потім його дружина заборонила йому ходити в зал гральних автоматів.

Свідок ОСОБА_29 суду пояснив, що восени-взимку 2013 року він працював охоронцем в залі гральних автоматів, що знаходився на привокзальній площі. В залі було встановлено приблизно 15 автоматів. В його обовязки входило слідкувати за порядком, не впускати осіб, які погано себе поводили. Також в залі було окреме приміщення каси, де знаходилися касири. Коли відвідувачі грали на автоматах грошові кошти закладали в купюроприймач грального автомату, а в разі виграшу, гроші видавала касир. Крім нього було ще два охоронця. Хто був господарем залу гральних автоматів він не знає, заробітну плату йому видавала за кожну зміну касир. Він бачив як в приміщення приїжджав ОСОБА_8, який був директором ломбарду. Але на той час коли він працював, операторів в ломбарді не було, ломбард не працював. По яким справам приїжджав ОСОБА_8 йому не відомо. Також приїжджав ОСОБА_6, який заходив в зал гральних автоматів, але що він там робив йому не відомо, так як його робоче місце було біля входу в приміщення.

Свідок ОСОБА_30 суду пояснила, що у 2013 році, протягом приблизно одного року, вона працювала оператором-касиром в приміщенні залів гральних автоматів по вул. Героїв України (Кірова), 48. Цю роботу їй запропонувала її знайома, яка теж там працювала. На роботу її приймав ОСОБА_6, з яким вона обговорювала умови роботи. Раніше вона працювала оператором в залі гральних автоматів на Рижському ринку і їй була відома ця робота. В залі гральних автоматів по вул. Героїв України (Кірова), 48 знаходилося приблизно десять гральних автоматів. Особи, які заходили в зал, грали на гральних автоматах, робили грошові ставки. Вона, як оператор, знімала показники грошових сум, які вигравали клієнти з монітора грального автомату та видавала гроші гравцям. Її робоче місце було в окремому приміщенні залу гральних автоматів, там знаходилася каса. Робочий день тривав добу, потім два дні вихідних. Грошові кошти з каси вона передавала оператору іншої зміни, при цьому в касі було 1000-1500 грн. З цих же грошей вона отримувала і заробітну плату, яка виплачувалася за кожну відпрацьовану зміну. Якщо грошових коштів в касі було недостатньо для видачі виграшу, клієнтам видавали розписки про суму виграшу, які знаходилися в касі і теж передавалися іншій зміні. Потім за цими розписками клієнти отримували гроші, або робили на зазначені в них суми ставки при грі. Про видачу та надходження грошових коштів вона вела відповідні записи, які теж передавала по зміні. Також в приміщенні залу гральних автоматів знаходилися охоронці, які часто змінювалися. Охоронець знаходився біля приміщення каси і слідкував за порядком. Протягом робочого дня в приміщення залу гральних автоматів приїжджав ОСОБА_6 Коли він приїжджав, вона та охоронець виходили з приміщення, а тому не знає, що він там робив. В залі де знаходилися гральні автомати, ОСОБА_6 перебував приблизно по 15 хвилин. Коли гральні автомати зламувалися, вона виставляла табличку про поломку та передавала цю інформацію іншій зміні, але хто здійснював ремонт їй не відомо. В зал гральних автоматів також зранку приїжджала ОСОБА_7, яка привозила в бар пиво та цигарки для граків. Бар знаходився поруч з касою. Пиво та цигарки іноді видавали гракам безкоштовно, та продавали за гроші. В приміщенні, де знаходився зал гральних автоматів, також була окрема кімната ломбарду. І зал гральних автоматів і кімната ломбарду знаходилися в одному приміщенні, з вулиці був один вхід. ОСОБА_8 приїжджав в це приміщення та спілкувався з дівчатами, що працюють в ломбарді. По роботі з охоронцями при ній він не спілкувався, але розмовляв з ними. В її мобільному телефоні був внесений телефон ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для особистих контактів. Гральні автомати, що знаходилися в залі були опечатані, ключів від апаратів у неї не було. Вона мала можливість відкрити тільки ту частину апарату, де вона знімала дані з монітора.

Сідок ОСОБА_23 суду пояснив, що у 2013 році, знайомий запропонував йому роботу охоронця в приміщенні залу гральних автоматів, що знаходилося на залізничному вокзалі. Коли він підїхав в зал гральних автоматів там його зустрів ОСОБА_6, який розяснив, що в його обовязки входить слідкувати за порядком в залі, де знаходяться гральні автомати, щоб клієнти не розбивали їх. В залі знаходилося приблизно 20 автоматів. Крім нього, в залі гральних автоматів також працювала дівчина - оператор, робоче місце якої було в окремій кімнаті. На його зміні оператором була дівчина на імя ОСОБА_21. Клієнти, які грали на гральних автоматах, якщо вигравали, отримували у оператора грошові кошти. Коли він працював в зал гральних автоматів разом з ОСОБА_6 також приїжджала ОСОБА_7 Коли вони приїжджали він виходив на вулицю, а вони залишалися в залі, де були встановлені гральні автомати. Але, що вони там робили, йому не відомо, при цьому в залі вони знаходилися від 10 до 30 хвилин після чого виїжджали, а він знову заходив в приміщення та продовжував працювати. В залі також знаходився бар. Продукти, тобто пиво, сухарики, цигарки привозила ОСОБА_7 Він видавав ці продукти клієнтам, а гроші за товар передавав оператору. В приміщенні, де знаходився зал гральних автоматів, біля бара, також була окрема кімната ломбарду. Але ломбард на той час не працював і ту кімнату вони використовували як кімнату-відпочинку. Також за час його роботи в приміщення приїжджав ОСОБА_8, який цікавився справами. Один раз в два місяця в приміщення також приїжджав ОСОБА_9, який також заходив в зал гральних автоматів.

Свідок ОСОБА_31 суду пояснив, що з 2008 року він є заступником директора ТОВ «Готель Мелітополь», що знаходиться за адресою м. Мелітополь, площа Перемоги,3. Підприємство здає в оренду приміщення, що знаходяться в будівлі готелю. У 2013 році в кафе, яке розташовано в приміщенні готелю, в ході обшуку було вилучено гральні автомати. Приміщення кафе за договором орендував ПП Короц, але хто фактично його використовував він не знає. Він особисто не спілкувався з ОСОБА_18, так як коли укладався договір приходила якась дівчина, яка отримала зразок договору, а згодом принесла заповнений договір, всі умови договору обговорювалися з нею. Чи здавав ОСОБА_18 приміщення кафе в суборенду, йому не відомо.

Свідок ОСОБА_32 суду пояснив, що він являється директором ТОВ «Готель Мелітополь». В 2013 році в приміщенні кафе, що знаходиться в будівлі готелю, було вилучено гральні автомати. Приміщення кафе за договором орендував ПП Короц, але чи передавав він його в суборенду йому не відомо.

Свідок ОСОБА_33 суду пояснив, що приблизно з 2010-2011 року він здавав у ломбард, приміщення якого знаходиться по вул. Героїв України (Кірова),48 в м. Мелітополь, біля магазину АТБ, золоті вироби. У звязку з тим, що він не завжди мав можливість у встановлений строк викупити вироби, він звертався з цього приводу до ОСОБА_34, який продовжував строк погашення. У 2013 році він також здавав у цей ломбард золоті вироби і якщо виникало прострочення по платежу також дзвонив ОСОБА_34, якій давав добро на здійснення оплати після настання строку оплати. В цей період він здавав золотий хрестик, золотий ланцюжок, затискач та ноутбук. З цього майна він не отримав затискач, так як ломбард зачинили, а йому зателефонували та запропонували звернутися за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 48, але і там нікого не було. Через три місяці йому зателефонували та повідомили, що затискач знаходиться в міліції. Яке ОСОБА_34 мав відношення до ломбарду йому не відомо, він звертався до нього за пропозицією дівчат, які працювали у ломбарді. Від відвідувачів йому відомо, що за адресою вул. Кірова, 48 в м. Мелітополь знаходилися гаральні автомати.

Свідок ОСОБА_35 суду пояснила, що восени 2013 року вона здавала у ломбард, який знаходився в приміщенні за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,89, золоту каблучку. Коли через два тижні прийшла викупити каблучку, ломбард вже був зачинений і їй запропоновано звернутися в міліцію. В приміщенні, праворуч від входу, також знаходився зал, де були встановлені столи для гри на більярді, чи знаходилися в приміщенні гральні автомати їй не відомо, вона на них не грала.

Свідок ОСОБА_36 суду пояснив, що ОСОБА_6 є його знайомим. Раніше він займав посаду директора КП «Мелітопольжитлосервіс». У вересні 2013 року до нього звернувся ОСОБА_6 з проханням надати йому приміщення для зберігання оргтехніки. За адресою м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського),62 знаходилося вільне приміщення і він його запропонував. ОСОБА_6 завіз у це приміщення якісь ящики, з його слів оргтехніка, встановив свій замок. Через 2-3 дні ОСОБА_6 звільнив це приміщення, вивіз всі речі.

Свідок ОСОБА_37 суду пояснила, що вона є приватним підприємцем та з липня 2013 року по січень 2014 року орендувала у ОСОБА_38 частину приміщення по вул. Університетська (Свердлова), 3, де здійснювала продаж посуду. Іншу частину приміщення також хтось займав, але хто, їй не відомо, як не відомо і для якої мети. Вранці, коли йшла на роботу, вона постійно зустрічала ОСОБА_7, яка заходила в іншу частину приміщення.

Свідок ОСОБА_39 суду пояснив, що він є приватним підприємцем та здає в оренду приміщення в тому числі і за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 48. У 2010 році, він укладав договір оренди цього приміщення під інтернет-клуб, а з 01.12.2011 по 27.04.2013 під склад, також на приміщенні була вивіска «ломбард». Договір оренди він укладав з ОСОБА_18 Під що фактично використовувалось приміщення йому не відомо. З 27.04.2013 договір оренди вже не укладався. Але всі питання щодо оренди цього приміщення у 2013 році він вирішував з ОСОБА_6, який передавав йому орендну плату готівкою, спочатку оренда плата складала по 5000 на місяць, а потім по 12000 на місяць. Також йому передавали показники лічильників та гроші для сплати комунальних послуг. Це інколи робив охоронець. На прикінці 2013 року його викликали до міліції та повідомили, що в приміщенні по вул. Кірова,48 встановлені гральні автомати. Тоді він запропонував ОСОБА_6 розірвати договір та звільнити приміщення.

Свідок ОСОБА_40 суду пояснив, що він є приватним підприємцем, займається продажем будівельних матеріалів. У нього також є автомобіль МАЗ, вантажність якого 5т. У 2013 році йому зателефонував його знайомий ОСОБА_6 та попросив перевезти з міськвідділу міліції гральні автомати в кількості приблизно 70 шт. кудись на склад по місту. Він надав телефон водія, який і здійснював перевезення. Про те, що ОСОБА_6 займався гральним бізнесом йому відомо з його прохання перевезти гральні автомати, але де знаходилися зали гральних автоматів йому не відомо. В ході досудового слідства йому надавалося для прослухання телефонна розмова між ним та ОСОБА_6 в якій йшла мова про перевезення «ящиків», це і є гральні автомати.

Свідок ОСОБА_41 суду пояснив, що він є приватним підприємцем, займається вантажоперевезенням, про що дає обяви в газеті. У 2013 році йому зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що потрібно перевезти гральні автомати по місту. Він на автомобілі «Газель» підїхав до приміщення, що знаходиться на залізничному вокзалі, якісь люди завантажили в автомобіль 12 гральних автоматів, стільці та він відвіз їх до будинку по вул. Героїв України (Кірова),48 до приміщення біля магазину АТБ. Там його чекали люди, які розвантажили автомобіль, занесли гральні автомати в приміщення. Також там знаходився і ОСОБА_6, який з ним розрахувався. Через декілька днів йому знову зателефонував ОСОБА_6 і він з приміщення по вул. Героїв України (Кірова), 48 знову перевіз гральні автомати в приміщення, що знаходиться на залізничному вокзалі, де його чекали люди разом з ОСОБА_6 Також за проханням ОСОБА_6 він перевозив розбиті корпуси гральних автоматів з райвідділу до приміщення по вул. Героїв України (Кірова). Але там їх не розвантажували, а попросили зберігати в його гаражі. Через два дні хлопці приїхали на автомобілі МАН та забрали ці корпуси, ОСОБА_24 тоді з ними не було.

Свідок ОСОБА_38 суду пояснив, що він є приватним підприємцем та надає в оренду нежилі приміщення. Декілька років тому він здав приміщення за адресою вул. Університетська (Свердлова),3 в м. Мелітополь за договором оренди ПП Короц. Згідно умов договору оренди приміщення здавалося під компютерний зал. Спочатку, приблизно протягом одного року, орендну плату сплачував безпосередньо ОСОБА_18, а згодом з ним з цього приводу став спілкуватися ОСОБА_6, який щомісячно приносив гроші за оренду. Останній платіж він приніс приблизно за два місяці до проведення обшуку в цьому приміщенні. Хто фактично працював в приміщенні йому не відомо, він туди ніколи не заходив. Робітники будинку побуту, де знаходиться належне йому приміщення говорили про те, що в ньому знаходяться гральні автомати, але він особисто в це не втручався та не цікавився.

Копією договору від 01.10.2009 підтверджується укладання договору найму нежитлового приміщення за адресою м. Мелітополь, вул. Університетська (Свердлова), 3 між ОСОБА_38 та ОСОБА_18 з правом здачі приміщення в піднайом, дія якого пролонгована до 01.11.2013. /т.6 а.с. 93/.

Свідок ОСОБА_42 суду пояснив, що він є приватний підприємець. З ним був укладений договір на надання торговельної точки на території Кіровського ринку в м. Мелітополі та встановлений кіоск. В період часу з 06.12.2012 по 16.04.2013 цей кіоск був замкнутий та ним ніхто не користувався. Хто та на яких умовах використовував кіоск після квітня 2013 року йому не відомо, так як він звільнився з посади директора КП «Мелітопольжитлосервіс» та виїхав з міста Мелітополь, долею цього кіоску не цікавився. Про використання кіоску під гральні автомати йому нічого не відомо, ніяких договорів оренди він не укладав.

Свідок ОСОБА_43 суду пояснила що рік тому вона працювала продавцем в магазині одягу по вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390, що є окремим приміщенням, як павільйон. Збоку цього павільйонна був окремий вхід в приміщення, де знаходилися гральні автомати, але вона туди не заходила.

Свідок ОСОБА_44 суду пояснила, що в 2013 році вона влаштувалася на роботу барменом в клуб «Імператор», що знаходився по пр. Б. Хмельницького, біля магазину «Катюша», де працювала протягом року. На роботу її влаштовувала ОСОБА_7, але трудовий договір з нею не укладався. Вона працювала за графіком, одну добу працює, дві доби вихідні, також в барі були охоронці, які теж працювали за таким графіком. В приміщенні, де знаходився бар, був встановлений стіл для гри на більярді. При вході в приміщення був ломбард. Також в приміщенні, була ще одна кімната, в якій робітниками міліції згодом було вилучено гральні автомати. Але в те приміщення вона не заходила, про гру на гральних автоматах їй не відомо. Барна стійка, де вона працювала, знаходилася в залі, з якого не було видно цю кімнату. Разом з ОСОБА_7 в клуб «Імператор» приїжджав ОСОБА_6, який допомагав їй робити закупки. Також вона бачила, що в клуб приїжджав ОСОБА_8, який спілкувався з дівчатами, які працювали в ломбарді, він був їхнім керівником. ОСОБА_9 також приїжджав в клуб «Імператор», він ремонтував більярдний стіл, змінював лічильники, ліхтарі. За час роботи в барі «Імператор» вона декілька разів підміняла в роботі дівчат, які робили в барі «Корона» за їх проханням. З цими дівчатами вона була знайома у звязку з роботою, а ОСОБА_7 була також і їх керівником.

Свідок ОСОБА_45 суду пояснила, що вона працює реалізатором в магазині «Щедрий мясник», що знаходиться на Кіровському ринку. Поруч з магазином знаходиться приміщення, яке довгий час було зачинено. Вона туди ніколи не заходила, але покупці говорили, що там знаходяться гральні автомати.

Свідок ОСОБА_46 суду пояснила, що вона є приватним підприємцем і має батискаф № 196, що знаходиться на Кіровському ринку. Поруч з її батискафом зараз знаходиться магазин електротовари, який раніше був зачинений. ОСОБА_18 належить це приміщення їй не відомо, вона туди ніколи не заходила, але зі слів покупців їй відомо, що раніше в ньому були гральні автомати.

Свідок ОСОБА_47 суду пояснив, що він проживає в м. Запоріжжі, є приватним підприємцем. Його діяльність повязана зі здачею в оренду нерухомого майна. В місті Мелітополі йому належить приміщення за адресою пр.50 років Перемоги, 32, яке довгий час було вільним. У 2012-2013 році це приміщення було здано в оренду для здійснення підприємницької діяльності під спортивний бар. Договір оренди був укладений від імені ПП Короц, але безпосередньо з цією особою він не спілкувався. Не зважаючи на те, що договір оренди був укладений з ПП Короц, фактично його могли використовувати і інші особи. В місті Мелітополі на той час проживала особа, яка вже померла, на імя «Миколайович», який був відповідальним за електричний стан приміщення, а також він одержував і орендну плату за приміщення та передавав гроші в Запоріжжя. Він особисто в Мелітополь не приїжджав, орендну плату не отримував. Про те, що в приміщенні були встановлені гральні автомати він дізнався тільки на досудовому слідстві. При здачі приміщенні в оренду гральних автоматів в ньому не було.

Свідок ОСОБА_48 суду пояснив, що його брат, ОСОБА_49, на теперішній час виїхав за межі країни і постійно проживає в Росії. Йому відомо, що в період 2013 року брат за проханням робітників міліції здійснював відео зйомку в барі «Корона» та в приміщенні по б-ру 30 років Перемоги, де грали на гральних автоматах.

Свідок ОСОБА_50 суду пояснив, що його брат, ОСОБА_51, загинув. Йому відомо, що брат надавав допомогу працівникам міліції в оформленні фіксації діяльності, повязаної з організацією грального бізнесу. Яким саме чином здійснювалося документування цієї діяльності йому не відомо, але знає, що у звязку з цим брат заходив в бар «Корона» та грав там на гральних автоматах.

З інформації про обсяг та вартість споживчої електроенергії за 2013 рік та копій договорів вбачається, що договір про постачання електричної енергії з ВАТ «Запоріжжяобленерго» за адресами: м. Мелітополь, б-р 30 років Перемоги,1/1 був укладений з ФОП ОСОБА_18 22.12.2009 та за період січень-грудень 2013 року спожито 13337 кВтч на загальну суму 15917,59 грн.; м. Мелітополь, вул. Університетська (Свердлова),3 (кафе «Удача») укладено з ОСОБА_38 01.02.2008 та за період січень-грудень 2013 року спожито 40077 кВтч на загальну суму 48074,19 грн.; м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського),390 укладено з ОСОБА_52 01.09.2006 та за період січень-грудень 2013 року спожито 11785 кВтч на загальну суму 14124,63 грн.; м. Мелітополь, пр.50 річчя Перемоги,32 укладено з ОСОБА_47 22.03.2008 та за період січень-грудень 2013 року спожито 74472 кВтч на суму 89309 грн.; м. Мелітополь, пл. Перемоги,3 укладено з ТОВ «Готель Мелітополь» 01.10.2008 та за період січень-грудень 2013 року спожито 96195 кВтч на суму 116226,47 грн.; м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89 з ОСОБА_53 01.08.2006 та за період січень-грудень 2013 року спожито 59367 кВтч на суму 71374,91 грн.; м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 48 (кафе «Удача») з ФОП ОСОБА_39 17.09.2009 та за період січень-грудень 2013 року спожито 34315 кВтч на суму 41170,86 грн. Договори на постачання електроенергії в 2013 році на торгові місця на ринку по 50 річчя Перемоги, 36А в м. Мелітополі торгівельний павільйон Р6-1; на ринку по вул. Героїв України (Кірова), 50/3 торгівельний павільйон К-1 відсутні. Обсяг спожитої електроенергії в 2013 році за цими торговими місцями 4721 кВтч на суму 6185,44 грн. та 5810 кВт на суму 76618,72 грн. відповідно /т.2 а.с. 18- 42,46/

Обсяг електроенергії в приміщеннях за вказаними адресами свідчить про здійснення в них діяльності, повязаної із значним її витрачанням.

Згідно протоколу про результати здійснення оперативно-розшукового заходу від 10.09.2013 у період з 17.05.2013 по 15.07.2013, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 17.05.2013 №08/1904т, проводилося негласне зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, в користуванні якого знаходився мобільний телефон № 097-447-83-55 та отримана інформація, що останній разом з ОСОБА_8 та іншими фігурантами ОРС готується до скоєння злочину, підшукує приміщення для організації грального бізнесу, обговорює питання прикриття діяльності. Відібрані в ході оперативно-технічного заходу матеріали знаходяться на магнітному носії DVD-R 4.7 GB № 235 т від 21.05.2016, аудіозаписи яких були дослідженні в судовому засіданні, з яких вбачається, що ОСОБА_6 здійснювалися телефонні розмови з особами як чоловічої так і жіночої статі. В ході розмов 01.06.2016 ОСОБА_6О особу на імя «Іванович» повідомив про те, що на Рижському ринку не запускається «Теремок». В ході розмови з особою на імя «Денис» надавав вказівки щодо забезпечення діяльності залу, в якому появився різкий запах, у звязку з чим там неможливо знаходитися і він його закрив, при цьому посилався на те, що в приміщенні залишився охоронець, а також його мати, яка все розповість. В ході розмови з особою на імя «Таня» питає чи є оператор та дає вказівки йти додому. В ході розмов 02.06.2016 з особою на імя «Денис» дає завдання перекрити вентиляцію, так як в приміщенні неможливо знаходитися. В ході розмови з особою на імя «Катерина» остання звертається з проханням надати роботу на що ОСОБА_6 пообіцяв подумати. В ході розмови 03.06.2013 з особою на імя «Іванович» ОСОБА_6 обговорює питання щодо укладання договору. В ході розмови з особою на імя «Каріна» пояснює, що УБОЗ це шостий відділ, повідомляє, що змінили телефони, «не дають жити». В ході розмови з особою на імя «дядя ОСОБА_53», останній повідомляє ОСОБА_6, що з виконавчої служби були у нього на автоматах, приміщення знаходиться в заставі та виставлене на торги, обговорюють питання щодо закінчення строку оренди приміщення. В телефонній розмові 15.06.2013 з особою на імя «Іванович» ОСОБА_6 дає вказівки «загнати» на Рижський ринок, в «Тероемок». В телефонній розмові з особою жіночої статі ОСОБА_6 надав вказівку, щоб та видалила цей номер телефону. /т.3 а.с. 1-2, т.12 а.с. 159/

Отже, із змісту вказаних розмов ОСОБА_6 вбачається, що ним обговорювалися питання, повязані з діяльністю по організації ним грального бізнесу.

Згідно протоколів про результати здійснення оперативно-розшукового заходу від 06.11.2013 та 09.12.2013, на підставі ухвал слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 15.08.2013 № 08/3861т та 01.10.2013 № 08/5072т, у період з 15.08.2013 по 28.09.2013 та з 01.10.2013 по 28.11.2013 проводилося негласне зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, в користуванні якого знаходився мобільний телефон № 097-706-11-42 та отримана інформація, що останній підтримує звязок з ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та разом з ними організовує гральний бізнес в м. Мелітополі, готує приміщення, обговорює питання звязків цієї діяльності. Відібрані в ході оперативно-технічного заходу матеріали знаходяться на магнітному носії DVD+R 4.7 GB № 391 т від 19.08.2013 та DVD-R № 481 т від 14.10.2013, аудіозаписи та довідки-стенограми розмов яких, були дослідженні в судовому засіданні, та встановлено, що ОСОБА_6 здійснювалися телефонні розмови з особами як чоловічої так і жіночої статі. В ході розмови з особою жіночої статі в період з 02.09.2013 по 05.11.2013 з вхідними номером 380977061140, ОСОБА_6 іноді звертався до неї як «Николаевна», іноді як «мама», та ними обговорювалися питання щодо здійснення діяльності грального бізнесу, а саме: обліку та обороту грошових коштів на гральних автоматах, ведення фінансових операцій, узагальнення звітів щодо здійснення грального бізнесу, обліку від нього прибутку та витрат у тому числі повязаних з орендою, заробітною платою та інших потреб, отримання грошових коштів виручених від діяльності гральних автоматів, при цьому використовувалися назви залів гральних автоматів «Удача», «Корона», «Єлена», «Теремок», «Вокзал», «Чорний», «Ризький», «Кірова», «Площа», посилалися на прізвище «Міщенко».

В ході розмови з особою чоловічої статі в період з 02.09.2013 по 06.11.2013 з вихідним номером 380676012132, до якої ОСОБА_6 звертався як «дядя ОСОБА_9» або «Юра», та в розмові 12.09.2013 об 11:32:38 (т.3 а.с.123) запропонував відключитися та залишитися на телефоні № 809932026645. З останнім обговорювалися питання технічного обслуговування та стану гральних автоматів, обладнання, здійснення їх запуску до роботи, ремонту в тому числі і миттєвого. Ця особа щодня повідомляла данні статистики обороту грошових коштів від роботи гральних автоматів у гральних закладах, які називалися як «Удача», «Корона», «Єлена», «Теремок», «Вокзал», «Чорний», «Ризький», «Кірова», «Площа», узгоджувала з ОСОБА_6 його вказівки та розпорядження щодо діяльності гральних автоматів.

В ході розмови з особою чоловічої статті в період з 02.09.2013 по 06.11.2013 з вихідним номером 380680686999 та 380969823628, до якої ОСОБА_6 звертався на імя «Ігор» обговорювалися питання щодо безпеки та конспірації діяльності грального бізнесу, роботи охоронців гральних закладів, укладання договорів оренди приміщень, узгоджувалися вказівки та розпорядження, що надавав ОСОБА_6, обговорювалися питання щодо забезпечення прикриття діяльності грального бізнесу в приміщеннях які називалися Удача», «Корона», «Єлена», «Теремок», «Вокзал», «Чорний», «Ризький», «Кірова», «Площа»; організації приховування гральних автоматів та їх перевезення у нічний час з одного приміщення до іншого; координації та контролю роботи охоронців, вантажників, водіїв; отримання та розподілу грошової винагороди; порад в поведінці в разі виклику до правоохоронних органів.

В ході розмов з іншими особами в період з 02.09.2013 по 06.11.2013 ОСОБА_6 також обговорювалися питання організації грального бізнесу, ним надавалися розпорядження та вказівки щодо діяльності залів гральних автоматів, роботи операторів та охоронців, розподілу грошових коштів, виграшу, поради в поведінки з клієнтами в разі виникнення конфліктних ситуацій тощо. / т.3 а.с. 4-237, т.4 а.с.1-61, т.12 а.с. 159/

Згідно протоколів про результати здійснення оперативно-розшукового заходу від 09.12.2013 та 18.02.2014, на підставі ухвал слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 01.10.2013 № 08/5071т та від 13.12.2013 №08/7027т, у період з 01.10.2013 по 29.11.2013 та з 13.12.2013 проводилося негласне зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_8 в користуванні якого знаходилися мобільні телефони № № 068-068-69-99 та 096-982-36-28 та отримана інформація, що останній підтримує звязок з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та займається організацією грального бізнесу в м. Мелітополі, надає інструкції операторам, охоронцям гральних закладів перед допитом у слідчого. Відібрані в ході оперативно-технічного заходу матеріали знаходяться на магнітному носії DVD+R 4.7 GB № 483 т від 14.10.2013 року, DVD-R № 482 т від 14.10.2013 року, DVD-R 4.7 GB № 661 від 16.12.2013 року, аудіозаписи та довідки-стенограми розмов з яких, були дослідженні в судовому засіданні та встановлено, що ОСОБА_8 в період з 18.11.2013 по 26.11.2013 та з 23.12.2013 по 28.01.2014 здійснювалися телефонні розмови з особами чоловічої та жіночої статі з якими обговорювалися питання щодо діяльності, припинення роботи та охорони залів гральних автоматів, при цьому використовувалися назви «Корона», «Удача», «Єлена», «Імператор», «Вокзал», «Кірово», «Чорний»; надавалися поради, інструкції щодо поведінки та дачі пояснень в разі виклику до правоохоронних органів, проведення обшуку, можливості відмови від дачі показань; розпорядження та вказівки в роботі охоронців, перевезенні рулетки, гральних автоматів з одного приміщення в інше; обговорювалися питання можливості виплати заборгованості по заробітній плати операторам та охоронцям після появи осіб яких називали «Миколаївна» та «Рома», зясовувалися обставини щодо дачі пояснень правоохоронним органам. /т. 4 а.с.62-90,115-146, т.12 а.с.159/.

Відомості протоколу про результати здійснення оперативно-розшукового заходу від 13.11.2013 вказують, що на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 01.10.2013 № 08/5073т, у період з 01.10.2013 по 30.11.2013 проводився аудіо-відеоконтроль місця за адресою м. Мелітополь, б-р 30 річчя Перемоги,1/1 та отримана інформація, що станом на 07.11.2013 за вказаною адресою в павільйоні розташовано гральний заклад, де встановлено ігрові автомати та надаються послуги грального бізнесу. Відібрані в ході оперативно-технічного заходу матеріали знаходяться на відеокасеті міні DV «soni» № 517 т від 31.10.1013, яка була оглянута в судовому засіданні. В ході огляду було встановлено, що в даному приміщенні знаходиться приблизно 20 гральних автоматів, які включені, є особи, які грають на автоматах. Біля гральних автоматів знаходяться стільці з мякою оббивкою. Видно, як особа вкладає гроші в купюроприймач та продовжує грати, потім заходить в інше приміщення де встановлений стіл для гри на більярді. Випускає цю особу із закладу інший чоловік. /т.4 а.с. 92,т.12 а.с. 159/

Згідно протоколу про результати здійснення оперативно-розшукового заходу від 13.11.2013 у період з 01.10.2013 по 30.11.2013, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 01.10.2013 № 08/5074т, проводився аудіо-відео контроль місця за адресою м. Мелітополь, пр.50 річчя Перемоги,32 та тримана інформація що 30.10.2013 за вказаною адресою знаходиться гральний заклад, в якому працюють гральні автомати. /т.4 а.с. 93, т.12 а.с. 159/

Згідно протоколу про результати здійснення оперативно-розшукового заходу від 13.11.2013 на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 01.10.2013 № 08/5079т у період з 01.10.2013 по 30.11.2013 проводився аудіо-відео контроль місця за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89 та отримана інформація, що станом на 30.10.2013 за вказаною адресою знаходиться гральний заклад, де працюють гральні автомати. Відібрані в ході оперативно-технічного заходу матеріали знаходяться на відеокасеті міні DV «soni» № 511 т від 31.10.1013, яка була оглянута в судовому засіданні. В ході огляду було встановлено, що в даному приміщенні знаходиться бар, диван, стіл для гри на більярді, є вхід до іншого приміщення де по периметру встановлено понад 20 гральних автоматів, що знаходилися у включеному стані, за якими грають особи. З перегляду також вбачається, що особа, звернулася до дівчини, яка провела до залу гральних автоматів. /т.4 а.с. 94, т.12 а.с. 159/

Згідно протоколу про результати здійснення оперативно-розшукового заходу від 13.11.2013 на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 01.10.2013 № 08/5081т, у період з 01.10.2013 по 30.11.2013 проводився аудіо-відео контроль місця за адресою м. Мелітополь, пл.Перемоги,3 та отримана інформація, що станом на 31.10.2013 за вказаною адресою знаходиться гральний заклад та встановлені діючі гральні автомати. Відібрані в ході оперативно-технічного заходу матеріали знаходяться на відеокасеті міні DV «soni» № 510 т від 31.10.1013, яка була оглянута в судовому засіданні. В ході огляду було встановлено, що в даному приміщенні знаходяться включені гральні автомати, за якими грають особи, при цьому, під час гри особа вкладає в купюроприймач гроші. /т.4 а.с. 95,т.12 а.с.159/

Згідно протоколу про результати здійснення оперативно-розшукового заходу від 13.11.2013 на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 01.10.2013 № 08/5078т у період з 01.10.2013 по 30.11.2013 проводився аудіо-відео контроль місця за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова),48 та отримана інформація, що станом на 30.10.2013 за вказаною адресою знаходиться гральний заклад, встановлені діючі гральні автомати та здійснюються гральні послуги. Відібрані в ході оперативно-технічного заходу матеріали знаходяться на відеокасеті міні DV «soni» № 464 т від 08.10.1013, яка була оглянута в судовому засіданні. В ході огляду було встановлено, що в даному приміщенні знаходяться включені гральні автомати, на екрані одного з яких є напис «Наш імператор» та намальовані гроші, особа знаходиться за гральним автоматом та здійснює гру. /т.4 а.с. 96, т.12 а.с.159/

Згідно протоколу про результати здійснення оперативно-розшукового заходу від 13.11.2013, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 01.10.2013 № 08/5080т, у період з 01.10.2013 по 30.11.2013 проводився аудіо-відео контроль місця за адресою м. Мелітополь, вул. Університетська (Свердлова),3 та отримана інформація, що станом на 30.10.2013 за вказаною адресою знаходиться гральний заклад з гральними автоматами Відібрані в ході оперативно-технічного заходу матеріали знаходяться на відеокасеті міні DV «soni» № 512 т від 30.10.1013, яка була оглянута в судовому засіданні. В ході огляду було встановлено, що особу, не впустили до закладу. /т.4 а.с. 97, т.12 а.с. 159/

Згідно протоколу про результати здійснення оперативно-розшукового заходу від 13.11.2013, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 01.10.2013 № 08/5084т, у період з 01.10.2013 по 30.11.2013 проводився аудіо-відео контроль місця за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе),71/3 та отримана інформація, що станом на 30.10.2013 за вказаною адресою знаходиться гральний заклад, встановлені діючі гральні автомати. Відібрані в ході оперативно-технічного заходу матеріали знаходяться на відеокасеті міні DV «soni» № 465 т від 08.10.1013, яка була оглянута в судовому засіданні. В ході огляду було встановлено, що в даному приміщенні знаходяться включені гральні автомати, видно вікно з написом «каса», за яким знаходиться дівчина. Особа просить у дівчини дозвіл «поставити», і та щось передала цій особі, за що та подякувала. В залі також знаходиться ще дві особи, які грають на автоматах. /т.4 а.с. 98,т.12 а.с. 159/

Згідно протоколу про результати спостереження за особою від 10.12.2013, відеозапис до якого було оглянуто в судовому засіданні, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 17.05.2013 № 08/1906т, здійснювалося спостереження за ОСОБА_6 та отримано інформацію про те, що останній пересувався на автомобілі НОМЕР_1, що належить його матері, ОСОБА_7, встановлені звязки з ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, охоронцем ігрового залу по вул. Гетьмана Сагайдачного(Фрунзе),73 ОСОБА_29 У ході проведення заходів встановлені адреси, де знаходяться зали гральних автоматів, які ОСОБА_6 відвідував.

Так, 26.06.2013 в період часу з 07 год. 50 хв. до 11 год. 06 хв. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7, яку забрав з місця проживання за адресою м. Мелітополь, 4 пров. Бадигіна, 66, на автомобілі НОМЕР_1, підїхали та заходили до приміщень на вході яких встановлена охорона, а саме: спорт-бару «Корона» за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,89; по вул. Університетська (Свердлова), 3; до бару «Імператор», розташованого в готелі «Мелітополь» за адресою, м. Мелітополь, пл. Перемоги,3; до спорт-бару «Корона», розташованого за адресою м. Мелітополь, пр.50 річчя Перемоги,32; білого кіоску, розташованого біля входу в ОСОБА_54 ринок, по вул.Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 75, де зустрілися з охоронцем та разом зайшли у приміщення. Біля батискафу, розташованого по б-ру 30 річчя Перемоги,1 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зустрілися з ОСОБА_8 та разом зайшли до цього приміщення. А також підїхали до автомобіля «Джилі», сірого кольору державний номер НОМЕР_2, що належить ОСОБА_9, з яким спілкувалися та передали пакет рожевого кольору.

27.06.2013 в період часу з 07 год.04 хв. до 11 год.11 хв. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7, яку забрав з місця проживання за адресою м. Мелітополь, 4 пров. Бадигіна, 66, на автомобілі НОМЕР_1, підїжджали та заходили до приміщень на вході яких встановлена охорона, а саме: спорт-бару «Корона» за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,89; по вул. Університетська (Свердлова), 3; бару «Імператор», розташованого в готелі «Мелітополь» за адресою, м. Мелітополь, пл. Перемоги,3; ломбарду по вул. Героїв України (Кірова),48 та приміщення, що знаходиться в торці будинку 48; спорт-бару «Корона», розташованого за адресою м. Мелітополь, пр.50 річчя Перемоги,32; білого кіоску, розташованого біля входу в ОСОБА_54 ринок, батискафу, розташованого по б-ру 30 річчя Перемоги,1, де зустрілися з ОСОБА_8, який також зайшов до батискафу; спорт-бару «Корона» по вул. Гетьмана Сагайдачного,75 кіоску, розташованого за торговельним павільйоном «Бджілка» по вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390.

02.07.2013 в період часу з 07 год.39 хв. до 11 год.37 хв. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7, яку забрав з місця проживання за адресою м. Мелітополь, 4 пров. Бадигіна, 66, на автомобілі НОМЕР_1, підїжджали та заходили до приміщень на вході яких встановлена охорона, а саме: по вул. Університетська (Свердлова), 3; до бару «Імператор», розташованого в готелі «Мелітополь» за адресою, м. Мелітополь, пл. Перемоги,3; ломбарду по вул. Героїв України (Кірова),48 та приміщення, що знаходиться в торці будинку 48; кіоску, розташованого біля входу в Кіровський ринок; спорт-бару «Корона», розташованого за адресою м. Мелітополь, пр.50 річчя Перемоги,32; білого кіоску, розташованого біля входу в ОСОБА_54 ринок, батискафу, розташованого по б-ру 30 річчя Перемоги,1; по вул.Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 75, де зустрілися з охоронцем ОСОБА_29 та разом зайшли у приміщення; кіоску, розташованого за торговельним павільйоном «Бджілка» по вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390.

03.07.2013 в період часу з 07 год.39 хв. до 15 год.08 хв. ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7, яку забрав з місця проживання за адресою м. Мелітополь, 4 пров. Бадигіна, 66, на автомобілі НОМЕР_1, підїжджали та заходили до приміщень, на вході яких встановлена охорона, а саме: спорт-бару «Корона» за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,89; по вул. Університетська (Свердлова), 3; бару «Імператор», розташованого в готелі «Мелітополь» за адресою, м. Мелітополь, пл. Перемоги,3; ломбарду по вул. Героїв України (Кірова),48 та приміщення, що знаходиться в торці будинку 48; кіоску, розташованого біля входу в Кіровський ринок; спорт-бару «Корона», розташованого за адресою м. Мелітополь, пр.50 річчя Перемоги,32; білого кіоску, розташованого біля входу в ОСОБА_54 ринок, батискафу, розташованого по б-ру 30 річчя Перемоги,1; спорт-бару «Корона» по вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 75, де зустрілися з охоронцем ОСОБА_29 та разом зайшли у приміщення; кіоску, розташованого за торговельним павільйоном «Бджілка» по вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390. /т.4 а.с. 99-105, т.12 а.с. 159/.

Згідно протоколу про результати спостереження за особою від 10.12.2013, відеозапис до якого було оглянуто в судовому засіданні, на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду Запорізької області від 17.05.2013 № 08/1908т, здійснювалося спостереження за ОСОБА_8 та отримано інформацію про те, що останній пересувався на автомобілі НОМЕР_3, встановлені звязки з ОСОБА_6 ОСОБА_7, охоронцем грального закладу за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 73, ОСОБА_29 У ході проведення заходів встановлені адреси, де знаходяться зали гральних автоматів, які ОСОБА_8 відвідував.

Так, 20.06.2013 в період часу з 09 год.06 хв. до 18.год.27 хв. ОСОБА_8 на автомобілі НОМЕР_3 підїжджав та заходив до приміщень на вході яких встановлена охорона, а саме: спорт-бару «Корона» за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,89; спорт-бару «Корона», розташованого за адресою м. Мелітополь, пр.50 річчя Перемоги,32, звідки вийшов з компютерним системним блоком, який потім передав чоловіку, а той заніс до крамниці «ТВ КОМ», після чого перевіз системний блок до приміщення по пр. 50 річчя Перемоги, 32; спорт-бару «Корона» по вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 73; кіоску «Бджілка» по вул.Інтеркультурна (Дзержинського), 390; ломбарду по вул. Героїв України (Кірова), 48.

21.06.2013 в період часу з 08 год.58 хв. до 20.год.01 хв. ОСОБА_8 на автомобілі НОМЕР_3 підїжджав та заходив до приміщень на вході яких встановлена охорона, а саме: спорт-бару «Корона» за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,89; ломбарду по вул. Героїв України (Кірова), 48; білого кіоску, розташованого біля центрального входу на ОСОБА_54 ринок по пр-ту 50 річчя Перемоги; спорт бару «Корона» по пр. 50 річчя Перемоги,32.

04.07.2013 в період часу з 09 год.06 хв. до 11 год.15 хв. ОСОБА_8 на автомобілі НОМЕР_3 підїжджав та заходив до приміщень на вході яких встановлена охорона, а саме: спорт-бару «Корона», розташованого по вул. Героїв України (Кірова), 48; спорт-бару «Корона» за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,89; спорт-бару «Корона» по пр. 50 річчя Перемоги,32; спорт-бару «Корона» по вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 75, приміщення ломбарду по вул. Героїв України (Кірова), 48.

05.07.2013 в період часу з 09 год.07 хв. до 18 год.33 хв. ОСОБА_8 на автомобілі НОМЕР_3 підїжджав та заходив до приміщень на вході яких встановлена охорона, а саме: по вул. Героїв України (Кірова), 48, з якого вийшов разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7; ломбарду по вул. Героїв України (Кірова), 48; кіоску «Бджілка» по вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390; спорт-бару «Корона» по пр.50 річчя Перемоги, 32; спорт-бару «Корона», розташованого в готелі «Мелітополь» за адресою пл. Перемоги,3; спорт-бару «Корона», розташованого по пр. Б.Хмельницького, 89; спорт-бару «Корона», розташованого по пр. 50 річчя перемоги, 32. /т.4 а.с. 106-111/

Згідно протоколу обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, в присутності ОСОБА_55, 22.11.2013, був проведений обшук в приміщенні спорт-бару за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89, в якому зліва знаходиться приміщення з написом «ломбард», справа приміщення спорт-бару, з якого є вхід до приміщення грального залу, в якому на тумбах впродовж стіни встановлені гральні автомати. В ході обшуку було вилучено 23 гральні автомати, 17 стільців, ключі від гральних автоматів, 6 системних блоків, замок від гральних автоматів, лічильник до гральних автоматів з показниками, в якому знаходяться два дроти, грошові кошти в сумі 2822 та інш., належний ОСОБА_55 мобільний телефон SAMSUNG IMEI 357234/04850577/4, з СИМ картками мобільного оператора Київстар. /т. 4 а.с. 147-155, т.14 а.с. 47-53/

Згідно протоколів огляду від 30.12.2013, 20.02.2014 було оглянуто: вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89 двадцять три гральних автоматів. У звязку з відсутністю ключів замки від кришок гральних автоматів частково пошкоджені. Гральні автомати на боковій стінки обладнані механічними замками, мають наклеєну паперову бирку з номером виконаним від руки та написом від руки виконаний красителем білого кольору. Всі гральні автомати мають відповідну назву, обладнані екраном, купюрозбірником та купюроприймачем, електронною платою, мають рекламне табло з правилами гри та назвою гри, монітор з барабанами, панель з кнопками, звукову плату, графічну карту, джерело живлення, плату з генератором випадкових чисел. Після відкривання корпусу на електронних «тоталах» значиться інформація обігу грошових коштів з цифровими текстами, встановлена відповідна гра. Також оглянуто виявлену в гральному автоматі звязку ключів до гральних автоматів у кількості 23 шт.; грошові кошти на загальну суму 2822 грн., 36 ключів від гральних автоматів, лічильник до гральних автоматів, чотири ключа та замок до гральних автоматів. /т.4 а.с. 156-162, 166-168/

Згідно протоколу огляду від 25.11.2013 був оглянутий належний ОСОБА_55 мобільний телефон SAMSUNG IMEI 357234/04850577/4, з СИМ картками мобільного оператора Київстар, номер НОМЕР_4, з вказаними в ньому контактів осіб, які зі слів ОСОБА_10 раніше працювали або працюють в спортклубі, інших залах гральних автоматів барменами, охоронцями, а саме: «ОСОБА_49 - № НОМЕР_5» - працювала барменом в спорт клубі по пр. Б.Хмельницького,89; «Віка -№ НОМЕР_6), працює в цьому клубі; «Вова «теремок» - працював охоронцем залу гральних автоматів по пр.50 Років Перемоги; «Денис «Слон» - НОМЕР_7, який є сином ОСОБА_56 на прізвисько «Слоник»; «Діма Імператор НОМЕР_8», який раніше працював охоронцем спорт бару по пр. Б.Хмельницького, 89; «Імператор -НОМЕР_9» - колишній робочий телефон вказаного бару; «Імператор Міша НОМЕР_10, який працює охоронцем у вказаному спорт барі; «Контра» - НОМЕР_11» - постійний клієнт бару; «ОСОБА_54 НОМЕР_12» - раніше працював охоронцем залу гральних автоматів у приміщенні кіоску, розташованого на території ОСОБА_54 ринку по пр. 50 років Перемоги; «Танчик» - НОМЕР_13» - працює барменом спорт бару по пр. Б.Хмельницького, 89; «Юра Борода» - НОМЕР_14», який працював в залі гральних автоматів пр. Б.Хмельницького, 89 та ремонтував гральні автомати. /т.4 а.с. 172-174/

Пояснення свідка ОСОБА_55 в судовому засіданні про те, що він приймав участь у перевезенні гральних автоматів з одного приміщення в інше, узгоджуються з даними, що містяться в протоколі про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з яких вбачається, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з № НОМЕР_15 та 03.11.2013 о 21:11; 22:34 та 04.11.2013 о 00:37 здійснював телефонні розмови з особою за вихідним номером 380677499080, якій надавав інструкції та обговорював питання з приводу перевезення, розвантаження та завантаження гральних автоматів, здійснення за це оплати, а також з даними, що містяться в протоколі про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_8 та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8, з яких вбачається, що у останнього в користуванні знаходилися номери телефону 068-068-69-99, 096-98-23-628 з яких він 19.11.2013 об 11:18; 11:40; 13:09 та 16.01.2014 о 17:17 спілкувався з абонентом № 380677499080, з яким обговорювалися питання перевезення майна з гральних закладів, давалися вказівки щодо прибуття в ці заклади, а також обговорювалися питання щодо виклику цього абонента в правоохоронні органи, надавалися поради та інструкції щодо поведінки та дачі пояснень при допиті слідчим.

Наявний в мобільному телефоні свідка ОСОБА_55 контакт № НОМЕР_14 під іменем «Юра Борода», що належить ОСОБА_9 узгоджуються з поясненнями свідка про те, що ОСОБА_9 здійснював ремонт гральних автоматів в залі гральних автоматів в спрот-барі за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89, а також даними, що містяться в протоколах про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з яких вбачається, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном № НОМЕР_15 та спілкувався з абонентом № НОМЕР_14, в ході розмов з яким обговорювалися питання діяльності залів гральних автоматів, їх технічного обслуговування, ремонту, повідомлялися дані статистики обороту грошових коштів від роботи гральних автоматів у гральних закладах.

Згідно протоколу огляду від 23.11. 2013 був оглянутий мобільний телефон Нокіа з сім картою мобільного оператора Київстар, що належить ОСОБА_44, в якому вказані контакти осіб у тому числі свідка ОСОБА_55 - НОМЕР_4, свідка ОСОБА_57 НОМЕР_16, а також абонента під іменем «Николаевна» - № 097761140. /т.4 а.с.176-177/

Згідно протоколу огляду від 23.11.2013 був оглянутий мобільний телефон Самсунг з сім картою мобільного оператора Київстар, що належить ОСОБА_57 з номером НОМЕР_16 та НОМЕР_6, в якому вказані контакти осіб у тому числі свідка ОСОБА_55 НОМЕР_4 під іменем «охорона», а також контакт за № 380977061140 під іменем «Т. ОСОБА_58.». /т.4 а.с. 181-183/

Наявний в мобільному телефоні ОСОБА_44 та ОСОБА_57 контакт №097761140 під іменем відповідно «Николаевна» та «Т. ОСОБА_58.» узгоджується з даними що містяться в протоколі про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6, з яких вбачається, що останній користувався мобільним телефоном з № НОМЕР_15 та здійснював телефонні розмови з особою з вхідним номером 380977061140, до якої іноді звертався як «Николаевна» або «мама» та обговорював з нею питання щодо здійснення діяльності грального бізнесу, фінансових питань цієї діяльності, що в сою чергу узгоджується з поясненнями свідків ОСОБА_44 та ОСОБА_57 про те, що ОСОБА_7 приймала їх на роботу в спорт-клуб по пр. Б.Хмельницького,89 барменом, де в ході обшуку були вилучені гральні автомати та поясненнями свідка ОСОБА_57 про те, що і ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вирішували з нею питання щодо закупки продуктів та вона здавала останній виручку.

Згідно протоколу огляду від 22.11.2013 був оглянутий мобільний телефон Нокіа, що належить ОСОБА_58, в якому вказані контакти осіб у тому числі № НОМЕР_17 під іменем «Игорь Александрович», № НОМЕР_13 під іменем «Таня Маркова», НОМЕР_10 під іменем «ОСОБА_15 охрана»./т.4 а.с.185-187/

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 22.11.2013 вказують, що свідок ОСОБА_10 на фототаблиці №1 під № 3 впізнав ОСОБА_6, як особу на імя ОСОБА_6, який організував роботу залу гральних автоматів за адресою пр. Б.Хмельницького, 89 в м. Мелітополі, привозив заробітну плату операторам, які видавали її на руки охоронцям. На фото таблиці № 1 під №8 впізнав ОСОБА_9, як особу на імя ОСОБА_9, який лагодив гральні автомати в залі за адресою пр. Б.Хмельницького, 89 в м. Мелітополі. На фото-таблиці № 1 під №11 впізнав ОСОБА_8, як особу на імя ОСОБА_59, який організовував та керував охоронцями за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89, а також керував роботою ломбарду. На фото таблиці №2 під №3 впізнав ОСОБА_7, яка є матірю ОСОБА_6 та керувала баром, прибутком, у введенні якої були робітники бару. /т.4 а.с. 189-193/.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 22.11.2013 вказують, що свідок ОСОБА_60 на фото - таблиці №1 під №3 та фото-таблиці № 3 впізнала відповідно ОСОБА_6 та ОСОБА_7, як осіб, які були її роботодавцями та організували роботу спорт - бару за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89. На фото-таблиці № 1 під №8 впізнала ОСОБА_9, як особу на імя ОСОБА_9 по прозвищу «Борода». На фото - таблиці № 1 під № 11 впізнала ОСОБА_8 як особу, на імя «Ігор Олександрович», який керував охоронцями спорт-бару за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89. /т.4 а.с. 194-198/

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 22.11.2013 вказують, що свідок ОСОБА_58 на фото-таблиці № 3 та фототаблиці № 1 під №3 впізнала відповідно ОСОБА_7 та ОСОБА_61 як осіб, які приходили до спортивного клубу за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89 та спілкувалися з персоналом. На фото - таблиці № 1 під №11 впізнала ОСОБА_8, як особу на імя ОСОБА_59, який приймав її на роботу в ломбард. /т.4 а.с. 199-203/

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 22.11.2013 вказують, що свідок ОСОБА_57 на фото - таблиці № 1 під №3 та фото - таблиці під № 3 впізнала відповідно ОСОБА_16 та ОСОБА_7, як осіб які керували закладом за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89, ОСОБА_7 була її роботодавцем. На фото-таблиці № 1 під №8 впізнала ОСОБА_9, як особу на імя ОСОБА_9 по прізвиську «Борода». На фото таблиці № 1 під №11 впізнала ОСОБА_8, як особу на імя ОСОБА_59, який був начальником охоронців в спорт-бару за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89. /т.4 а.с. 204-208/.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 27.12.2013 вказують, що свідок ОСОБА_62 на фото - таблиці № 1 під №3 та фото - таблиці під № 3 впізнала відповідно ОСОБА_16 та ОСОБА_7, як осіб які у період її роботи у ломбарді приходили до спорт-бару та грального залу за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89, спілкувалися з співробітниками. На фото-таблиці № 1 під №8 впізнала ОСОБА_9, як особу на імя ОСОБА_9, який лагодив відеоспостереження спортивного бару. На фото таблиці № 1 під №11 впізнала ОСОБА_8, як особу на імя ОСОБА_59, який був її роботодавцем. /т.4 а.с. 209-212/.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 15.01.2014 вказують, що свідок ОСОБА_33 на фото - таблиці № 1 під №11 впізнав ОСОБА_8, який здав в ломбард по вул. Кірова,48 затискач для краватки та передав гроші за ювелірний виріб, що залишився у ломбарді по пр. Б.Хмельницького,89. /т.4 а.с. 214-218/.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 23.01.2014 вказують, що свідок ОСОБА_63 на фото - таблиці № 1 під №3 та фото - таблиці №2 під № 3 впізнав відповідно ОСОБА_16 та ОСОБА_7, як осіб які є власниками грального закладу з гральними автоматами, розташованими в приміщенні спорт-бару за адресою м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 89./т.4 а.с. 218-122/.

З договору оренди обєкта нерухомості від 28.10.2010 вбачається, що ФОП ОСОБА_64 здавав в оренду ФОП СПД ОСОБА_18 нежитлове приміщення загальною площею 90 кв.м. за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 48 для використання під інтернет-клуб, до якого додатковими угодами вносилися зміни. В цей же день вказаний обєкт нерухомості було передано орендодавцю на підставі акту прийому передачі в оренду приміщення. /т.5 а.с. 93-99/

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 21.01.2014

вказують, що свідок ОСОБА_39 на фото таблиці № 1 під № 3 впізнав ОСОБА_6 як особу, яка в період часу з 2012 р. по листопад 2013 року фактично орендувала у нього частину приміщення, розташованого по вул. Героїв України (Кірова), 48 в м. Мелітополі. /а.с. 100-103/

Згідно протоколу обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, в присутності охоронника ОСОБА_65, 22.11.2013 був проведений обшук в приміщенні, розташованого в будинку № 48 по вул. Героїв України (Кірова) в м. Мелітополі, над входом якого знаходиться вивіска «ломбард», зовнішні стіни приміщення розмальовані у малюнки з зображенням ігрової рулетки та столу казино. Приміщення складається з чотирьох кімнат, у двох із яких встановлені гральні автомати. В ході обшуку було вилучено грошові кошти в сумі 5567 грн., 20 гральних автоматів, ключі від гральних автоматів, системний блок, портативний компютер, заламінований аркуш з умовами отримання клубної карти ігрових клубів «Імператор», аркуші паперів, які містять та графами написи щодо сум виграшу, таблиці, які містять реквізити щодо гри на автоматах, незаповнені розписки, ноутбук з блоком живлення та мишею. Було вилучено мобільний телефон Самсунг з сим картою мобільного оператора Київстар, який добровільно видав ОСОБА_65 /т.5 а.с. 1-10, т.14 а.с.35-94/

Згідно протоколу огляду 21.12.2013 було оглянуто: вилучені в ході обшуку приміщення за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова,48) двадцять гральних автоматів. У звязку з відсутністю ключів замки від кришок гральних автоматів частково пошкоджені. Всі гральні автомати мають відповідні назви, обладнанні механічними замками, екраном та мають електронні плати, рекламне табло з правилами гри та назвою гри, монітор з барабанами, мають наклеєні паперові бирки з номерами, виконаними від руки та написами від руки красителями білого кольору, обладнані купюрозбірниками та купюроприймачами, мають опломбовані електронні плати з механічними замками, панель з кнопками, звукову плату та графічну карту, вбудовані у металевий корпус, джерело живлення, плату з генератором випадкових чисел, у більшості гральних автоматів на електронному «тоталі» значиться інформація обігу грошових коштів з цифровими текстами. В автоматах встановлені ігри з відповідними назвами. Також оглянуто виявлені в гральному автоматі 2 звязки ключів до гральних автоматів: одна у кількості 24 шт. з бирками різних кольорів з цифрами виконаними від руки, друга в кількості 15 шт. з бирками з цифрами та написами виконаними від руки. / т.5 а.с. 11 -18/

Згідно протоколу огляду 18.02.2014 було оглянуто вилучені 22.11.2013 в ході обшуку в приміщенні по вул. Героїв України (Кірова, 48) заламінований аркуш з умовами отримання клубної карти, аркуші паперу А-4: з крупним печатним текстом «Минимальный съем 50000 грн. Администрация»; з незаповненою таблицею, яка містить наступні реквізити «Игроклуб, Приход, Дата, Оператор, н/п, название игрового апарата, Итого, Вход, Выплата, Расход, Остаток, Подпись оперетора» в кількості 3 шт.; з незаповненою таблицею яка містить наступні реквізити «Кировский рынок, Приход, Дата, Оператор, н/п, Вход, Выплата, Расход, Остаток, Подпись оператора»; з незаповненою таблицею яка містить наступні реквізити «Император-Кирова, Приход, Дата, Оператор, н/п, Вход, Выплата, Расход, Остаток» у кількості 18 шт.; незаповнені роздруковані розписки які містять наступний текст «Расписка. На автомате № __, выигранная сумма ___, В связи с отсутствием наличных денег обязуемся выплатить указанную сумму в течение 48 часов __ при предъявлении расписки и документа подтверждающего личность, (дата, время),(подпись оператора)» в кількості 89 шт. / т. 5 а.с. 22 66/

Наявність вилучених розписок узгоджується з показаннями свідка ОСОБА_30, яка працювала оператором в приміщенні залу гральних автоматів за адресою м.Мелітополь, вул. Героїв Укераїни (Кірова), 48, про те, що в разі відсутності грошових коштів в касі гравцю видавали розписку на суму виграшу, за якою він потім отримував гроші, або робив ставку в іншій грі на вказану в розписці суму.

Згідно протоколу огляду 19.02.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку в приміщенні по вул. Героїв України (Кірова, 48): металеві ключі від гральних автоматів, бейджики, 121 пластикова картка червоного кольору з позначками «IMPERATOR игорный клуб ОСОБА_66 КЛИЕНТА ОСОБА_4 достойная титула ИМПЕРАТОР» з індівідуальним чотирьохзначним номером.; мобільний телефон Самсунг з сим картою мобільного оператора Київстар, вилучений у охоронця ОСОБА_65, в якому вказані контакти осіб з іменами що також мають написи «охрана, автоматы» у тому числі контакт № +380680686999 під іменем «Игорь Автоматы». /т.5 а.с. 67-68/

Наявний в мобільному телефоні ОСОБА_65 контакт № +380680686999 під іменем «Игорь Автоматы» узгоджується з протоколом про результати здійснення оперативно-розшукових заходів - негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_8 згідно якого у користуванні останнього знаходився мобільні телефон № 068-068-69-99 та довідкою стенограмою розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8, з якої вбачається, що останній здійснював телефонні розмови з особами з даного номеру телефону, з якими обговорював питання щодо діяльності, охорони залів гральних автоматів, ним надавалися поради, інструкції щодо поведінки та дачі пояснень в разі виклику до правоохоронних органів, вказівки щодо роботи охоронців, перевезення рулетки, гральних автоматів з одного приміщення в інше.

Згідно протоколу огляду 20.02.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку в приміщенні по вул. Героїв України (Кірова, 48) в м. Мелітополі: грошові кошти в сумі 5567 грн., фрагмент аркушу паперу у формі таблиці з переліком продуктів харчування та графами: «Н-ние, «Дата», «Оператор», «Итого». На оборотній стороні є рукописний текст, виконаний красителем синього кольору: «13.11.13 «Кирова» 17 гр.; аркуш паперу формату А-4 з печатним текстом у формі таблиці та назвою: «ИМПЕРАТОР - КИРОВА». У графі: ИТОГО» є рукописний текст: «9800». Рукописний текст у графі: «12» закінчується текстом: «…12:06» 110». На оборотній сторінці рукописний текст закінчується текстом у графі: «Выплаты» цифровим текстом: «4.250 гр.» та у графі: «Остаток» цифровим текстом: «5.550 гр.»; використана сим картка на номер мобільного оператора «Київстар» +380980459276 з номером сим картки 8938003992121035214 F. /т.5 а.с. 72-85/.

Згідно протоколу огляду від 21.01.2014 був оглянутий мобільний телефон Самсунг з сим - картою, мобільного оператора Київстар 097-9561475, що належить ОСОБА_11, в якому вказані контакти осіб у тому числі № НОМЕР_14 під іменем «дядя ОСОБА_9», НОМЕР_18 під іменем «Юра Ладон». /т. 5 а.с. 81-82/

Наявні в мобільному телефоні ОСОБА_11 контакти №0676012132 під іменем «дядя ОСОБА_9» та №0685765467 під іменем «Юра Ладон» узгоджується з даними що містяться в протоколі про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з яких вбачається, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з № НОМЕР_15, здійснював телефонні розмови з особою з даними вхідними номерами, до якої звертався як «дядя ОСОБА_9» або «Юра» та обговорював питання технічного обслуговування, ремонту стану гральних автоматів, статистики обороту гральних автоматів тощо, що узгоджується в свою чергу з поясненнями свідка ОСОБА_11 в судовому засіданні про те, що в приміщення за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова, 48) приїжджав ОСОБА_9, який здійснював ремонт електрообладнання.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 16.01.2014 вказують, що свідок ОСОБА_40 на фото - таблиці №1 під № 3 впізнав ОСОБА_6, як особу на імя ОСОБА_6, який на початку вересня 2013 року просив перевезти з Мелітопольського міськвідділу міліції гральні автомати в кількості 70 шт. /т. 5 а.с. 85-88/

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 21.01.2014 вказують, що свідок ОСОБА_11 на фото таблиці № 1 під № 3 впізнав ОСОБА_6 як особу, яка кожен день до 09 год. проводив інкасацію грального закладу по вул. Героїв України (Кірова), 48; на фото-таблиці № 1 під №8 ОСОБА_9, що є його родичем; фото таблиці № 1 під №11 ОСОБА_8, який приймав на роботу охоронцем грального закладу по вул. Героїв України (Кірова), 48. /т.5 а.с.89-92/.

Згідно додаткових угод до договорів оренди, договорів оренди, розрахунків орендної плати Мелітопольська міська рада протягом 2011 -2013 років передавала в оренду ТОВ «Готель Мелітополь» нежитлові приміщення за адресою м. Мелітополь, пл.Перемоги,3. /т.5 а.с. 112-145/

ТОВ «Готель Мелітополь» протягом 2001-2013 років укладало договори суборенди нежитлових приміщень за адресою м. Мелітополь, пл. Перемоги,3 з різними особами ( т. 5 а.с. 150-179) у тому числі 01.11.2012 з ОСОБА_18 строком до 01.10.2014 року. /т.5 а.с.147-149/. За вказаним договором згідно виставлених рахунків здійснювалася суборендна плата, плата за споживчу електричну енергію, водопостачання та інші послуги. /т.5 а.с. 180-189/.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 25.02.2014 вказують, що свідок ОСОБА_18 на фототаблиці № 1 під №3 впізнав ОСОБА_6, як особу на імя «Роман», який в період з 2009 року по грудень 2014 року орендував у нього по усній домовленості в порядку суборенди нежитлові приміщення за адресами вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3, пл. Перемоги, 3; б-р 30 річчя Перемоги, 1/1, пр. Б.Хмельницького, 89, вул. Героїв України(Кірова), 48, торговельний кіоск на території ринку по вул. Героїв України ( Кірова), пр. 50 річчя Перемоги, 32 та інш. /т.10 а.с. 42-45/

Згідно протоколу обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, в присутності охоронця ОСОБА_67, 22.11.2013, був проведений обшук нежитлових приміщень першого поверху будівлі за адресою м. Мелітополь, пл. Перемоги,3 в ході якого вилучено 15 гральних автоматів, ключі від гральних автоматів, 15 тумб, 17 барних стільців, 4 системні блоки, мобільний телефон Нокіа-6080. /т. 5 а.с. 104-111, т.14 а.с.1-34 /

Протоколом огляду підтверджується, що 31.12.2013 було оглянуто: вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою пл. Перемоги,3 в м. Мелітополі пятнадцять гральних автоматів. У звязку з відсутністю ключів замки від кришок гральних автоматів частково пошкоджені. Гральні автомати обладнанні екраном, мають електронні плати, рекламне табло з правилами гри та назвою гри, монітор с барабанами, купюроприймач, замки, панель з кнопками, звукову плату та графічну карту, вбудовані у металевий корпус, купюрозбірник, джерело живлення, плату з генератором випадкових чисел, мають наклеєні паперові бирки з номером виконаним від руки, та написами від руки красителем білого кольору. На ігрових автоматах, на яких після відкривання корпусу виявлені електронні «тотали», значиться інформація обігу грошових коштів з цифровими текстами. Також оглянуті виявлені у гральному автоматі 2 звязки ключів до гральних автоматів: одна звязка ключів у кількості 16 шт. з бирками зеленого кольору з цифрами виконаними від руки, друга звязка ключів у кількості 5 шт.; 15 тумб, 17 барних стільців. /т. 5 а.с. 190-195/

Згідно протоколу огляду 25.11.2013 був оглянутий мобільний телефон Нокіа з сім-картою мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_19, що належить ОСОБА_67, в якому вказані контакти осіб у тому числі № НОМЕР_20 під іменем «Гостинница», № НОМЕР_4 під іменем «Игорь охр», що належить ОСОБА_55, НОМЕР_21 під іменем «ОСОБА_15 охрана», НОМЕР_22 під іменем «ОСОБА_18 охрана», НОМЕР_23 під іменем «Удача», НОМЕР_17 під іменем «Александрович». В папці «Неприйняті» за 12.11.2013 о 20:46 та 14.11.2013 о 07:48 вказаний абонент «Александрович» номер НОМЕР_17; В папці «Набрані» за 14.11.2013 о 07:48 вказаний абонент «Александрович» № 0680686999 /т. 5 а.с. 199-201/.

Наявний в мобільному телефоні ОСОБА_67 контакт під іменем «Александрович» № НОМЕР_17 узгоджуються з даними, що містяться в протоколі про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з яких вбачається, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з № НОМЕР_15 та здійснював телефонні розмови з особою з вхідним номером 068-068-69-99, до якої звертався на імя «Ігор», з яким обговорювалися питання щодо безпеки та конспірації діяльності грального бізнесу, роботи охоронців гральних закладів, координації та контролю їх роботи, питання щодо забезпечення прикриття діяльності грального бізнесу в приміщеннях в тому числі під назвою «Площа», а також протоколами про результати здійснення оперативно-розшукового заходу негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_8 , з яких вбачається, що у користуванні останнього знаходився мобільний телефон № 068-068-69-99.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 23.11.2013 вказують, що свідок ОСОБА_67 на фото - таблиці № 1 під №3 впізнав ОСОБА_6, як особу на імя «Рома», яка організувала роботу грального закладу за адресою м. Мелітополь, пл. Перемоги,3; на фото таблиці № 2 під № 3 впізнав ОСОБА_7, як особу на імя «Тетяна Миколаївна» яка є матірю ОСОБА_6 та привозила заробітну плату йому та оператору ОСОБА_11; на фото таблиці № 1 під № 8 впізнав ОСОБА_9 як особу на імя «Юрій», який лагодив гральні автомати в гральному залі за адресою пл. Перемоги,3; на фото таблиці № 1під №11 впізнав ОСОБА_8 як особу на імя «Ігор Олександрович», який приходив до залу гральних автоматів та спілкувався з операторами. /т.5 а.с. 204-208/.

Згідно протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, в присутності охоронця ОСОБА_68, 22.11.2013 був проведений обшук в приміщенні за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3, яке складається з коридору з барної стійки, ігрового залу, туалету та 3-х підсобних приміщень. В ході обшуку було виявлено та вилучено 3 системні блоки персонального компютера, автомат гральний рулетка, 25 гральних автоматів, 25 металевих стільців, 25 деревяних тумб у вигляді підставок під гральні автомати, ключі для гральних автоматів, сейф, аркуші паперу з таблицею та рукописним текстом, мобільний телефон Нокіа, з сім картою мобільного оператора Київстар у неробочому стані, бейджик, прилад для перевірки грошових коштів. / т.6 а.с. 1-5, т. 13 а.с. 212-225/.

Згідно протоколу огляду 04.01.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку нежитлового приміщенні за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3 двадцять пять гральних автоматів. У звязку з відсутністю ключів замки від кришок гральних автоматів частково пошкоджені. Гральні автомати обладнанні екраном, мають електронні плати, рекламне табло з правилами гри та назвою гри, монітор с барабанами, купюроприймач, замки, панель з кнопками, звукову плату та графічну карту, вбудовані у металевий корпус, купюрозбірник, джерело живлення, плату з генератором випадкових чисел, мають наклеєні паперові бирки з номером виконаним від руки, та написами від руки красителем білого кольору. На ігрових автоматах, на яких після відкривання корпусу виявлені електронні «тотали», значиться інформація обігу грошових коштів з цифровими текстами. Також оглянуто виявлену у гральному автоматі звязку ключів до гральних автоматів у кількості 23 шт. з бирками різних кольорів з цифрами виконаними від руки, металевий сейф. /т. 6 а.с. 6-13/

Згідно протоколу огляду 20.02.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку в нежитловому приміщенні за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3 аркуш паперу формату А-4 розлінований у вигляді таблиці з пронумерованими строками 1-25 з надписами «Вокзал, Приход, Дата:, Оператор:, Виплати:, Расход:, Остаток:». У першій колонці в строчці №5 є запис «65 12.34»; мобільний телефон «Nokia-1110», imei 359572012262577, з сім-картою мобільного оператора «Київстар», який знаходиться у неробочому стані; металеві ключі для гральних автоматів у кількості 49 штук які зєднанні між собою металевим обручем з наклейками жовтого кольору з цифровими позначками; металеві ключі для гральних автоматів у кількості 17 штук у брезентовому мішечку з наклейками жовтого та зеленого кольорів з цифровими позначками; металеві ключі для гральних автоматів у кількості 9 штук без звязки та без цифрових позначок; аркуш паперу з рукописним текстом «ОСОБА_11 9.800 ОСОБА_22 13.920+21.570+6,755=42.245 у ОСОБА_63 41.330+915? Выплаты: 20.170+5.500+1.244=26.914 у ОСОБА_63 27.014+100? Забрали 9.620+4.516 В кассе-120 рулетка -100по выпл»; аркуш паперу з рукописним текстом «авт№1 ОСОБА_69 сняла 500 гр. а он сказал что было 600гр.»; аркуш паперу з рукописним текстом «авт.№7 50гр не высветил ОСОБА_49? Не смотрели авт №3 10гр в кредите потух-4гр.»; бейджик з прозорого пластику з карткою «спорт-Император-бар ОСОБА_9 служба безопасности», бейджик з прозорого пластику з карткою «спорт-Император-бар ОСОБА_49 служба безопасности»; прилад для перевірки грошей «Sigma MD 2306» чорного кольору. /т.6 а.с. 18/

Згідно протоколу огляду 24.01.2013 був оглянутий мобільний телефон Нокіа з сим картою мобільного оператора Київстар № 09833339844, що добровільно видав свідок ОСОБА_29, в якому вказані контакти осіб у тому числі № НОМЕР_17 під іменем «Игорь Александрович». /т.6 а.с. 22-23/

Наявний в мобільному телефоні ОСОБА_29 контакт під іменем «Александрович» № НОМЕР_17 узгоджуються з даними, що містяться в протоколі про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з яких вбачається, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з № НОМЕР_15 та здійснював телефонні розмови з особою з вхідним номером НОМЕР_17, до якої звертався на імя «Ігор», та з яким обговорювалися питання щодо безпеки та конспірації діяльності грального бізнесу, роботи охоронців гральних закладів, координації та контролю їх роботи, питання щодо забезпечення прикриття діяльності грального бізнесу в приміщеннях в тому числі під назвою «Вокзал», а також протоколами про результати здійснення оперативно-розшукового заходу негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_8 та довідок-стенограм розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з якої вбачається, що ОСОБА_8 користувався мобільним телефоном з номером 068-068-69-99, з якого він 21.11.2013 о 21:52 та 22.11.2013 спілкувався з абонентом 380983333984 (номер телефону ОСОБА_29А.) та давав вказівки щодо виходу наступного дня на роботу, а також ОСОБА_8 користувався мобільним телефоном з № НОМЕР_24, з якого він 22.11.2013 о 10:45 спілкувався з абонентом 380983333984, який повідомляв про наявність в приміщенні робітників міліції, які вранці щось з нього винесли. /т. 4 а.с. 69,83/

Вказана телефонна розмова узгоджується з даними, що містяться в протоколі обшуку нежитлового приміщення за адресою м.Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3, яким підтверджується, що обшук цього приміщення було проведено 22.11.2013 року з 07 год. 05 хв. до 10 год.50 хв. та поясненнями свідка ОСОБА_29 в судовому засіданні про те, що він протягом осені-зими 2013 року працював охоронцем в приміщенні залу гральних автоматів, що знаходиться на привокзальній площі, куди приїжджав ОСОБА_8

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 24.01.2014 вказують, що свідок ОСОБА_29 на фототаблиці № 1 під №3 впізнав ОСОБА_6, як особу на імя ОСОБА_6, який організував роботу грального закладу за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3 та проводив інкасацію, статистику гральних автоматів, привозив заробітну плату; на фото таблиці № 2 під № 3 впізнав ОСОБА_7, як особу на імя «Тетяна Миколаївна» яка є матірю ОСОБА_6 та разом з ним приїздила до залу автоматів; на фото таблиці № 1 під № 8 впізнав ОСОБА_9 як особу на імя ОСОБА_9, який лагодив гральні автомати в гральному залі за вказаною адресою; на фототаблиці № 1під №11 впізнав ОСОБА_8 як особу на імя «Ігор Олександрович», який приходив до залу гральних автоматів та контролював роботу охорони. ./т.6 а.с. 25-29/.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 03.02.2014 вказують, що свідок ОСОБА_15 на фототаблиці № 1 під №3 впізнала ОСОБА_6, як особу на імя «Роман Олегович», який проводив інкасацію, статистику з гральних автоматів в приміщенні за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3 та на території ринку по вул. Героїв України (Кірова), видавав заробітну плату; на фото таблиці під № 3 впізнала ОСОБА_7, як особу на імя «Тетяна Миколаївна», яка разом з ОСОБА_70 проводила інкасацію, статистику гральних автоматів, видавала заробітну плату; на фототаблиці № 1 під № 8 впізнала ОСОБА_9 як особу на імя ОСОБА_71, який налаштовував гральні автомати та за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 іноді проводив інкасацію та статистику гральних закладів; на фототаблиці № 1під №11 впізнала ОСОБА_8 як особу на імя «Ігор Олександрович», який був начальником охорони вказаних гральних закладів. /т.6 а.с. 30-34/.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 24.01.2014 вказують, що свідок ОСОБА_23 на фототаблиці № 1 під №3 впізнав ОСОБА_6, як особу на імя «Роман Олегович», який організував роботу гральних автоматів за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3 на площі залізничного вокзалу та проводив інкасацію, статистику гральних автоматів, привозив заробітну плату; на фототаблиці № 2 під № 3 впізнав ОСОБА_7, як особу на імя «Тетяна Миколаївна» яка є матірю ОСОБА_6 та разом з ним приїздила до залу гральних автоматів, привозила заробітну плату; на фото таблиці № 1 під № 8 впізнав ОСОБА_9 як особу на імя ОСОБА_9, який лагодив гральні автомати; на фото таблиці № 1під №11 впізнав ОСОБА_8, який є начальником охорони залу гральних автоматів. /т.6 а.с. 35-39/.

Згідно протоколу обшуку 28.11.2013 в присутності ОСОБА_38 був проведений обшук нежитлового приміщення за адресою м.Мелітополь, вул. Університетська (Свердлова),3, яке складається з трьох великих кімнат, в одній із яких розташована барна стійка, в якій знайдено металевий сейф, чотирьох підсобних приміщень, туалету. В ході обшуку було виявлено та вилучено 2 накопичувача на жорстких дисках, маршрутизатор, 7 приймачів купюр для гральних автоматів, копії гарантійних зобовязань на гральні автомати, копії договорів суборенди та акту приймання - передачі нерухомості, копії договору оренди та акту приймання - передачі гральних автоматів, реєстраційні документи, договори. /т.6 а.с.40-52, т.13 а.с. 189-211/

Згідно протоколу огляду 18.02.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою м. Мелітополь, вул.Університетська (Свердлова), 3 аркуш з текстом «1 година доступу до мережі інтернет 50 грн.», реєстраційні документи ФОП Кузьменко, ТОВ «ГРАЗД», договір доручення, договір банківського вкладу, копії гарантійних зобовязань на автомати «ОСОБА_72, АА 11359 від 31.10.08», «ОСОБА_72, АА 11347 від 31.10.08», «ОСОБА_73, АА 11358 від 31.10.08», «Лаки Дринк, АА 11355 від 31.10.08», «ОСОБА_72, АА 11225 від 31.10.08», «ОСОБА_72, АА 11332 від 31.10.08», «ОСОБА_72, АА 11354 від 31.10.08», «ОСОБА_72, АА 11334 від 31.10.08», «ОСОБА_72, АА 11335 від 31.10.08», «ОСОБА_72, АА 11353 від 31.10.08», «ОСОБА_72, АА 11351 від 31.10.08», «ОСОБА_72, АА 11357 від 31.10.08», «ОСОБА_72, АА 11352 від 31.10.08», копія договору суборенди обєкта нерухомості від 05.04.200 між ТОВ «Люксор-Днепр» та ОСОБА_18, за адресою м. Мелітополь, вул. К.Маркса, 13, на 2 аркушах; копія акту приймання - передачі обєкта суборенди нежитлового приміщення за адресою м. Мелітополь, вул. К.Маркса, 13, на 1 аркуші; копія договору оренди обладнання від 14.04.2009 між ТОВ «НВ» та ОСОБА_18 про передачу в оренду гральних автоматів у кількості 13 штук; копія акту приймання - передачі гральних автоматів у кількості 13 штук. /т.6 а.с. 53-54, 58-88/.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 11.02.2014 вказують, що свідок ОСОБА_38 на фототаблиці № 1 під №3 впізнав ОСОБА_6, як особу на імя «Рома», який в період часу з 2013 до січня 2014 року вносив плату за оренду нежитлового приміщення розташованого за адресою м.Мелітополь, вул. Університетська (Свердлова), 3. /т.6 а.с. 89-92/

Згідно протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, в присутності охоронця ОСОБА_74, 28.11.2013, був проведений обшук нежитлового приміщення спортивного клубу «Корона», розташованого за адресою м.Мелітополь, пр. 50 річчя Перемоги, 32, в якому при вході знаходиться три більярдних столи, барна стійка, приміщення обладнане гральними автоматами. В ході обшуку було вилучено 22 гральних автоматів, ключі для гральних автоматів, 22 тумби під гральні автомати, 23 барних стільців з написом «Корона», порожня коробка від телефону Нокіа 1208, використані стартові пакети мобільних операторів, пластикова коробка з фішками, пристрій для перевірки грошей, копія рахунку на електроенергію, довідка про заборгованість за електроенергію, аркуші з написами щодо гри на автоматах, 22 попільнички із скла. /т.6 а.с. 94-97, т.13 а.с. 154-186/

Згідно протоколу огляду 03.01.2014 було оглянуто: вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення за адресою м. Мелітополь, пр. 50 річчя Перемоги, 32 двадцять два гральних автоматів. У звязку з відсутністю ключів замки від кришок гральних автоматів частково пошкоджені. Всі гральні автомати обладнанні екраном, мають електронні плати, рекламне табло з правилами гри та назвою гри, монітор с барабанами, купюроприймач, замки, панель з кнопками, звукову плату та графічну карту, вбудовані у металевий корпус, купюрозбірник, джерело живлення, плату з генератором випадкових чисел, мають наклеєні паперові бирки з номером виконаним від руки, та написами від руки красителем білого кольору. На гральних автоматах, на яких після відкривання корпусу виявлені електронні «тотали», значиться інформація обігу грошових коштів з цифровими текстами. Також оглянуто виявлену в гральному автоматі звязку ключів до гральних автоматів у кількості 15 шт. з бирками різних кольорів з цифрами виконаними від руки, барні стільці з написом «Корона», тумби. /т.6 а.с.98-105/

Згідно протоколу огляду 21.01.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку в нежитловому приміщенні за адресою м. Мелітополь, пр. 50 річчя Перемоги, 32 використаний стартовий пакет мобільного оператора «диджуйс» +380683186483 без сім карти, використаний стартовий пакет мобільного оператора Київсар +380677462280 без сім карти, пластикова коробка з фішками жовто-чорного кольору у кількості 25 шт., пристрій для перевірки грошових коштів, компютерна плата, металеві ключі для гральних автоматів у кількості 12 шт. які зєднані металевим обручем з наклейками з цифровими позначками та 1 ключ без наклейки та номера, копія рахунку за електроенергію від 31.03.2010 з зазначенням платника ОСОБА_75 та довідка про заборгованість ПП Короц за використану електроенергію на суму 267,76 грн., аркуш формату А4 з надрукованим текстом: «Минимальный съем от 50 грн. Резервация автомата не более одного часа. Нахождение у игрового автомата не более двух человек. С семечками в зал вход запрещен. Администрация»; аркуш формату А4 з надрукованим текстом «Уважаемые посетители! Вслучае умышленного повреждения игрового автомата, кредиты аннулируются без выплаты, автоматы выключаются. Нанесенный ущерб взыскивается с игрока. Администрация.», аркуш формату А4 з надрукованим текстом «Правила посещения клуба……. Администрация», 22 попільнички зі скла. /т.6 а.с. 109-110/.

Згідно протоколу огляду 28.11.2013 був оглянутий мобільний телефон Нокіа з сім картою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_25 який належить ОСОБА_76, в якому вказані контакти осіб у тому числі № НОМЕР_24 під іменем «Игорь»./т.6 а.с. 113-115/

Наявний в мобільному телефоні ОСОБА_76, контакт під іменем «Ігорь» НОМЕР_24 узгоджуються з даними, що містяться в протоколі про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з яких вбачається, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з № НОМЕР_15 та здійснював телефонні розмови з особою з вхідним номером НОМЕР_24, до якої звертався на імя «Ігор», та з яким обговорювалися питання щодо безпеки та конспірації діяльності грального бізнесу, роботи охоронців гральних закладів, координації та контролю їх роботи, питання щодо забезпечення прикриття діяльності грального бізнесу в приміщеннях в тому числі під назвою «Корона», а також протоколами про результати здійснення оперативно-розшукового заходу негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_8 та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з якої вбачається, що ОСОБА_8 І.О. користувався мобільним телефоном з номером НОМЕР_24, з якого 23.11.2013 о 21:58 та 26.11.2013 о 09:40 спілкувався з абонентом № НОМЕР_25, та повідомляв, що все спокійно та надав відповідні вказівки.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 30.11.2013 вказують, що свідок ОСОБА_25 на фото таблиці № 1 під №3 впізнала ОСОБА_6, як особу яка є власником залів гральних автоматів в спортивних клубах «Корона» по пр.50 річчя Перемоги та «Імператор» по пр. Б.Хмельницького, 89 в м. Мелітополі; на фото таблиці №1 під № 8 впізнала ОСОБА_9, як особу на імя ОСОБА_9, який налаштовував гральні автомати; на фото таблиці № 1 під №11 впізнала ОСОБА_8, як особу на імя «Ігор Олександрович», який є начальником охорони у вказаних спортивних клубах; на фототаблиці № 3 впізнала ОСОБА_7, яка також була власницею залів гральних автоматів. /т.10 а.с. 46-50/

Згідно протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, 28.11.2013 був проведений обшук нежитлового приміщення кіоску К-1 за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 50/3 та вилучено 12 гральних автоматів, паспорти та формуляри до гральних автоматів, ксерокопії сертифікати відповідності, відомості про виявлені дефекти техніки та обладнання, ключі від гральних автоматів, 10 барних стільців, таблиці з графіком робочого часу, приходом каси, мобільний телефон «Нокіа 1280» з сім-картою мобільного оператора Київстар з номером 0963275615 /т.6 а.с. 120-126, т.13 а.с.145-149/

Згідно протоколу огляду 25 грудня 2013 було оглянуто: вилучені в ході обшуку нежитлового приміщенні по вул. Героїв України (Кірова), 50/3 в м. Мелітополі дванадцять гральних автоматів. У звязку з відсутністю ключів замки від кришок гральних автоматів частково пошкоджені. Гральні автомати обладнані екраном та мають електронні плати, рекламне табло з правилами гри та назвою гри, монітор с барабанами, купюроприймач, замки, панель з кнопками, звукову плату та графічну карту, купюрозбірник, джерело живлення, плату з генератором випадкових чисел, мають наклеєні паперові бирки з номером виконаним від руки, та написами від руки красителем білого кольору. На ігрових автоматах, на яких після відкривання корпусу виявлені електронні «тотали» значиться інформація обігу грошових коштів з цифровими текстами. Також оглянуто виявлені у гральних автоматах 4 звязки ключів до гральних автоматів у кількості відповідно 17,18,8,36 шт. з бирками різних кольорів з цифрами виконаними від руки, паспорти, формуляри, ксерокопії сертифікатів відповідності, відомості про виявлені дефекти техніки та обладнання, 10 барних стільців. /т.6 а.с.127-166/

Згідно протоколу огляду 25.02.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку в нежитловому приміщенні по вул. Героїв України (Кірова), 50/3, в м. Мелітополі аркуші з таблицею графіком робочого часу, позначками про прихід каси - 1636 на 11.11.2013, оператор №3; 7 ключів, мобільний телефон «Нокіа 1280» з сім-картою Київстар з мобільним номером НОМЕР_26, в якому вказані контакти осіб, у тому числі № НОМЕР_14 під іменем «ОСОБА_9 инж», зарядний пристрій для мобільного телефону. /т.6 а.с. 170/

Наявний в мобільному телефоні контакт №0676012132 під іменем «ОСОБА_9 инж», узгоджується з даними що містяться в протоколі про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з яких вбачається, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з № НОМЕР_15, здійснював телефонні розмови з особою з даним вхідним номером, до якої звертався як «дядя ОСОБА_9» або «Юра» та обговорював з ним питання технічного обслуговування, ремонту стану гральних автоматів, статистики обороту гральних автоматів тощо.

Згідно протоколу огляду 24.12.2013 було оглянуто мобільний телефон «Нокіа 6030» з сім-картою мобільного оператора DJUICE номер НОМЕР_27, що належить ОСОБА_12, в якому вказані контакти осіб у тому числі НОМЕР_15 під іменем «Р». /а.с. 173-174/.

Наявний в мобільному телефоні ОСОБА_12 контакт № НОМЕР_15 під іменем «Р» узгоджується з даними що містяться в протоколі про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6, та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з яких вбачається, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з № 097706114, з якого 11.09.2013 о 20:45 год., та о 22:37 год. спілкувався з абонентом № НОМЕР_27 (№ телефону ОСОБА_12І.), до якого звертався на імя «Гена» та зясовував у останнього наявність осіб, що грають на автоматах, повідомив про те, що об 11 год. прийде «Юра», зробить інкасацію та відключить автомати, після чого дав розпорядження їхати додому та бути на звязку, а також просив відчинити двері «Людмилі», щоб та підписала автомати та вийти на вулицю, щоб бачити «Юру» /т.3 а.с. 113,115/. А також здійснював телефонні розмови з особами як чоловічої так і жіночої статі, з якими обговорював питання щодо організації грального бізнесу, роботи залів гральних автоматів, що узгоджуються з показаннями свідка ОСОБА_12 в судовому засіданні про те, що він працював оператором залу гральних автоматів по вул. Героїв України (Кірова), куди його прийняв ОСОБА_6, разом з яким також працювали ОСОБА_7, ОСОБА_9, який ремонтував гральні автомати та ОСОБА_8, який здійснював керівництво охоронців.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 24.12.2013 вказують, що свідок ОСОБА_12 на фототаблиці № 1 під №3 впізнав ОСОБА_6, як особу на імя «Роман», який приймав його на роботу та організовував роботу гральних автоматів на території Кіровського ринку в м. Мелітополі, разом зі своєю матірю привозив заробітну плату операторам та охоронцям, збирав прибуток з гральних автоматів; на фото таблиці № 2 під № 3 впізнав ОСОБА_7, як особу на імя «Тетяна Миколаївна», яка є матірю ОСОБА_6, та яка разом з ним кожного ранку збирала прибуток з гральних автоматів; на фото таблиці № 1 під № 8 впізнав ОСОБА_9 як особу а імя ОСОБА_9, який лагодив гральні автомати, знімав інкасацію та статистику з них; на фото таблиці № 1під №11 впізнав ОСОБА_8, як особу на імя «Ігор Олександрович», який організував роботу охоронців та керував ними. /т.6 а.с. 178-192/.

Згідно протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, 28.11.2013, був проведений обшук приміщення кіоску Р6-1 на ОСОБА_54 ринку за адресою м. Мелітополь, пр. 50 років Перемоги, 36-а та вилучено 10 гральних автоматів, металевий сейф, ключі, банківська картка, блокнот з чорновими записами. /т.6 а.с. 187-193, т.13 а.с. 139-143/

Згідно протоколу огляду 28.12.2013 було оглянуто вилучені в ході обшуку приміщення кіоску Р6-1 на ОСОБА_54 ринку за адресою м. Мелітополь, пр. 50 років Перемоги, 36-а десять гральних автоматів. У звязку з відсутністю ключів замки від кришок гральних автоматів частково пошкоджені. Гральні автомати обладнані екраном та мають електронні плати, рекламне табло з правилами гри та назвою гри, монітор с барабанами, купюроприймач, замки, панель з кнопками, звукову плату та графічну карту, купюрозбірник, джерело живлення, плату з генератором випадкових чисел, мають наклеєні паперові бирки з номером виконаним від руки, та написами від руки красителем білого кольору. На гральних автоматах, на яких після відкривання корпусу виявлені електронні «тотали», значиться інформація обігу грошових коштів з цифровими текстами. /т.6 а.с.194-200/

Згідно протоколу огляду 25.02.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку в приміщенні кіоску Р6-1 на ОСОБА_54 ринку за адресою м. Мелітополь, пр. 50 років Перемоги, 36-а 10 ключів для гральних автоматів, які зєднані між собою металевим обручем з наклейками з цифровою позначкою; 11 ключів для гральних автоматів, які зєднані між собою дротом жовтого кольору з наклейками з цифровою позначкою; банківська картка на імя ОСОБА_77; блокнот з записами у вигляді таблиці з цифровими позначками за період з 17.09.2012 по 3.10.2013. /т.6 а.с. 203/

Згідно протоколу огляду 05.12.2013 року був оглянутий мобільний телефон Нокіа з сім картою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_28, який належить ОСОБА_30, де вказані контакти осіб у тому числі № НОМЕР_17 під іменем «Игорь Александрович», № НОМЕР_15 під іменем «Роман Олегович», № НОМЕР_14 під іменем «Юра-техник». /т.6 а.с. 206-207/

Наявні в мобільному телефоні ОСОБА_30, контакти № НОМЕР_17 під іменем «Игорь Александрович», № НОМЕР_15 під іменем «Роман Олегович», № НОМЕР_14 під іменем «Юра-техник» узгоджуються з даними, що містяться в протоколах про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_8, довідок - стенограм розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останніх, з яких вбачається, що ОСОБА_6 користувався мобільним телефоном з № НОМЕР_15, та 04.11.2013 о 00:08 год. здійснював телефонну розмову з абонентом з вхідним номером НОМЕР_28, в ході якої давав вказівки щодо передачі грошових коштів охоронцю та передачі ключів, а ОСОБА_78 користувався мобільним телефоном № НОМЕР_17, та вони здійснювали телефонні розмови між собою та обговорювали питання щодо безпеки та конспірації діяльності грального бізнесу, роботи охоронців гральних закладів, укладання договорів оренди приміщень, забезпечення прикриття діяльності грального бізнесу, приховування гральних автоматів та їх перевезення у нічний час з одного приміщення до іншого; координації та контролю роботи охоронців, порад в поведінці в разі виклику до правоохоронних органів. Також ОСОБА_6 здійснював телефоні розмови з абонентом № НОМЕР_14 до якого зверталися на імя «Юра», «дядя ОСОБА_9» з яким обговорювали питання технічного обслуговування та стану гральних автоматів, повідомлялися данні статистики обороту грошових коштів від роботи гральних автоматів, що у свою чергу узгоджується з показаннями свідка ОСОБА_30 в судовому засіданні про те, що у 2013 р. вона працювала оператором залу гральних автоматів, куди її прийняв ОСОБА_6, а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 також приїжджали в зал гральних автоматів та номери їх телефонів внесені в контакти її телефону.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 05.12.2013 вказують, що свідок ОСОБА_30 на фототаблиці № 1 під № 3 впізнала ОСОБА_6, а на фототаблиці № 3 впізнала ОСОБА_7, як осіб, що були власниками грального закладу в приміщенні на території «Рижського ринку» по пр.50 років Перемоги, 36-а в м.Мелітополі, на фототаблиці № 1 під №8 впізнала ОСОБА_9, як особу на імя ОСОБА_9, який налаштовував гральні автомати, на фототаблиці № 1 під №11 впізнала ОСОБА_8, як особу на імя ОСОБА_59, який був начальником охорони грального закладу. /т.6 а.с. 209-213/.

З договору оренди № 96 та акту прийома-передачі вбачається, що нежитлове приміщення за адресою м.Мелітополь, б-р 30 річчя Перемоги,1/1 ОСОБА_79 було передано 21.08.2010 в оренду ФОП ОСОБА_18 /т.7 а.с.24-26/.

Згідно протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, 12.12.2013 був проведений обшук приміщення павільйону, розташованого за адресою м. Мелітополь, б-р 30 річчя Перемоги, 1/1 та вилучено 10 гральних автоматів, звязка ключів від гральних автоматів, 10 барних стільців, дві таблички, 3 тумби, пристрій «Спектр -5М» /т.7 а.с. 1-8, т.13 а.с. 128-138/.

Згідно протоколу огляду 14.12.2013 було оглянуто: вилучені в ході обшуку приміщення павільйону, розташованого за адресою м. Мелітополь, б-р 30 річчя Перемоги, 1/1, десять гральних автоматів. У звязку з відсутністю ключів замки від кришок гральних автоматів частково пошкоджені. Гральні автомати обладнані екраном та мають електронні плати, рекламне табло з правилами гри та назвою гри, монітор с барабанами, купюроприймач, замки, панель з кнопками, звукову плату та графічну карту, вбудовані у металевий корпус, купюрозбірник, джерело живлення, плату з генератором випадкових чисел, мають наклеєні паперові бирки з номером виконаним від руки, та написами від руки красителем білого кольору. На ігрових автоматах, на яких після відкривання корпусу виявлені електронні «тотали», значиться інформація обігу грошових коштів з цифровими текстами. Також оглянуто виявлена в гральному автоматі звязка ключів до гральних автоматів у кількості 15 шт. з бирками з цифрами виконаними від руки, 10 барних стільців. /т.7 а.с. 8-14/

Згідно протоколу огляду 26.02.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку приміщення павільйону, розташованого за адресою м. Мелітополь, б-р 30 річчя Перемоги, 1/1, ламінована табличка червоного кольору з написом «IMPERATOR ОСОБА_80 ЗАРЕЗЕРВИРОВАН» у кількості 2 шт.; аркуш паперу з написом «МИНИМАЛЬНЫЙ СЪЕМ от 50 гривен. АДМИНИСТРАЦИЯ» у кількості 20 шт.; пристрій детектор банкнот «Спектр-5М» /т.7 а.с. 17-21/

З договорів оренди земельної ділянки, актів приймання-передачі та технічної документації до них, вбачається, що Мелітопольська міська рада надала в користування ОСОБА_52 земельну ділянку в м. Мелітополі, вул.Інтеркультурна ( Дзержинського), 390 для розміщення торговельного павільйону. /т.7 а.с. 37-57/

Згідно протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, 12.12.2013 був проведений обшук приміщення торговельного павільйону за адресою м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390, яке розташоване з торця крамниці «Бджілка». В ході обшуку було вилучено 12 гральних автоматів, 10 барних стільців, 13 ключів, пристрій «Спектр -5М» /т.7 а.с. 58-64, т. 13 а.с. 99-101/.

Згідно протоколу огляду 20.12.2013 було оглянуто: вилучені в ході обшуку приміщення торговельного павільйону, розташованого за адресою м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390 дванадцять гральних автоматів. У звязку з відсутністю ключів замки від кришок гральних автоматів частково пошкоджені. Гральні автомати обладнані екраном та мають електронні плати, рекламне табло з правилами гри та назвою гри, монітор з барабанами, купюроприймач, замки, панель з кнопками, звукову плату та графічну карту, вбудовані у металевий корпус, купюрозбірник, джерело живлення, плату з генератором випадкових чисел, мають наклеєні паперові бирки з номером виконаним від руки, та написами від руки красителем білого кольору. На ігрових автоматах, на яких після відкривання корпусу виявлені електронні «тотали», значиться інформація обігу грошових коштів з цифровими текстами. Також оглянуто виявлену в гральному автоматі звязку ключів до гральних автоматів у кількості 13 шт. з бирками з цифрами виконаними від руки, 10 барних стільців. /т.7 а.с. 65-71/

Згідно протоколу огляду 25.02.2014 було оглянуто вилучений в ході обшуку приміщення торговельного павільйону, розташованого за адресою м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390 пристрій-детектор «Спектр -5М» /т.7 а.с. 74/

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 22.01.2014 вказують, що свідок ОСОБА_14 на фототаблиці № 1 під № 3 впізнав ОСОБА_6 як особу, який збирав прибуток з гральних автоматів, розташованих в гральному залі по вул. Інтеркультурна (Дзержинського) в м. Мелітополі; на фототаблиці № 1 під №8 впізнав ОСОБА_9, як особу на імя ОСОБА_9, який ремонтував гральні автомати та знімав статистику обігу грошових коштів; на фототаблиці № 1 під №11 впізнав ОСОБА_8, як особу на імя ОСОБА_59, який керував охоронцями грального закладу, на фототаблиці № 3 впізнав ОСОБА_7, як особу яка разом з сином, ОСОБА_6, видавала заробітну плату, /т.7 а.с. 86-90/.

Згідно протоколу огляду 22.01.2013 був оглянутий мобільний телефон Самсунг з сім картою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_29, який належить ОСОБА_14 з зазначенням контактів /т.7 а.с. 77-79/

Належний ОСОБА_14 мобільний телефон з № НОМЕР_29 узгоджуються з даними, що містяться в протоколі про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_8 від 09.12.2013 та довідки - стенограми розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з яких вбачається, що ОСОБА_8 користувався мобільним телефоном з № НОМЕР_17 та 23.11.2013 о 00:00 год. здійснював телефонну розмову з абонентом з вхідним номером 096423878 (номер телефону, що належить ОСОБА_14Ю.), в ході якої ОСОБА_14 просив у звязку з хворобою дитини надати аванс, на що ОСОБА_8 відповів, що поки «Миколаївна» не зявиться на звязку ніхто ці питання вирішувати не буде, так як зараз є інша «головна біль», що в свою чергу узгоджуються з поясненнями свідка ОСОБА_14 в судовому засіданні про те, що він працював охоронцем в залі гральних автоматів, що розташований по вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390, куди також приїжджав ОСОБА_8 та відомостями, що містяться в протоколі предявлення особи для впізнання за фотознімками, які вказують на те, що свідок ОСОБА_14 впізнав ОСОБА_8 як особу, який керував охоронцями залу гральних автоматів за вказаною адресою.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 23.01.2014 вказують, що свідок ОСОБА_81 на фототаблиці № 1 під № 3 впізнав ОСОБА_6 як особу, що була власником грального закладу в приміщенні торговельного павільйону по вул. Іетеркультурна (Дзержинського), видавав заробітну плату та знімав грошові кошти з гральних автоматів; на фототаблиці № 1 під №8 впізнав ОСОБА_9, як особу на імя ОСОБА_9, який лагодив гральні автомати; на фототаблиці № 1 під №11 впізнав ОСОБА_8, як особу на імя ОСОБА_59, який керував охоронцями грального закладу, на фототаблиці № 3 впізнав ОСОБА_7, як особу на імя ОСОБА_82, яка разом з сином, ОСОБА_6, видавала заробітну плату, знімала грошові кошти з гральних автоматів. /т.7 а.с. 81-85/.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 23.01.2014 вказують, що свідок ОСОБА_13 на фототаблиці № 1 під № 3 впізнав ОСОБА_6 як особу, який під час його чергувань в залі гральних автоматів, розташованого в районі «Нового Мелітополя» в період часу з 8 до 9 год. заходив до залу; на фототаблиці № 3 впізнав ОСОБА_7, яка також під час його чергувань в період часу з 8 до 9 год. заходила до залу гральних автоматів. /т.7 а.с. 91-95/.

Відомості протоколу предявлення особи для впізнання за фотознімками від 14.01.2014 вказують, що свідок ОСОБА_41 на фототаблиці № 1 під №3 впізнав ОСОБА_6, як особу на імя «Роман», який надав йому роботу по вантажним перевезенням гральних автоматів з району Нового Мелітополя з промислової зони (гаражних приміщень) в батискаф, що розташований на території ринку по вул. Героїв України (Кірова) та корпуса гральних автоматів до його гаражу, розташованому в авіомістечку. / т.10 а.с. 51-54/

Згідно протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, 22.11.2013 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 95 кв. 83, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, мобільні телефони, аркуші паперу з надрукованими текстами, схемами, описами, інструкціями до програм, що стосуються роботи гральних автоматів, ноутбук, планшет, 6 плат до гральних автоматів, 5 накопичувачів на жорстких дисках, /т.8 а.с. 1-6, т.13 а.с. 64-71/

24.02.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 грошові кошти НБУ на загальну суму 7760 грн., 50 євро та 1000 доларів США. / т.8 а.с. 7-8/

Згідно протоколу огляду 03.12.2013 було оглянуто вилучену в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 картону папку з аркушами з надрукованими текстами: про установки програм, інструкцій, щодо ігор на гральних автоматах; таблиць з зазначенням в рядках написів «виплата, ставка, старт, максимальна ставка, перегляд виграшу, вибір гри»; експлуатаційний опис ігрової платформи та технічних характеристик з відеогрою «Чукчи» до грального автомата, інструкції щодо настройки та опису гри, установки платформи в корпус грального автомата; з назвою «документація до плати Grazy Monkey, що мітить зміст: документація до плати Grazy Monkey, інструкція оператора грального залу, інструкція по сервісному обслуговуванню налаштування автомата, правила гри тощо; загальної інформації про ігри «Mega Jack ELDORADO» що містить зміст про загальну інформацію про ігри, Mega Jack ELDORADO», описом денної статистики, описом налаштувань та статистики в меню; установки та налаштувань програм «Колумб», «Гейминатор» до гральних автоматів. /т.8 а.с. 9-172/

Згідно протоколу огляду 03.12.2013 було оглянуто вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9: блокнот, що містить записи за період 08.04.2013 по 09.11.2013 з цифровими даними показників із зазначенням числа, місяця 2013 року, найменування місця, а саме: «Домовой», «Кирова», «Р.Ринок», «Вокзал», «Удача», «Теремок», «Кіровський ринок», «Площадь», «Н.Мелітополь», «Корона» з відображенням відомостей щодо заміни плати, не запуску плати; аркуші паперів, записні книжки з рукописними текстами що містять інформацію щодо осіб, їх даних, номерів телефону; візитки; чеки; товарні чеки, аркуші паперу, що містять записи із зазначенням дат у вересні, листопаді 2013 року, написом «Удача», «Корона», «Вокзал», цифровими даними, № автомата з відображенням числових даних; аркуш паперу з написом «Игра « Mystical Jewells»…Юра перед подключением в автомат на «Удаче» позвони мне… Особенности игры …1) режим «Autoplay» Hold 4 …3-4 секунды удержать…отказ-нажатие Hold 4 2) В режиме дубля можно … 3 раза менять карту дилера … (бесплатно)…можно в режиме дубля в …любой момент отказаться от … удвоения и слить выигр. в кредит …3) Held Hold 1, продолжение Hold 5…4) В счетчиках не обращать внимание на занятую , Den =0.01 грн...5) Owner password 10030 …Admin 0… Technik 00 … Протестируйте затем снимите с4 …и в работу … с ОСОБА_83». /т.8 а.с. 177-181,182-249, т.9 а.с. 2 -35/

Протоколом огляду від 26.02.2014 підтверджується, що було оглянуто вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 металеві ключі для гральних автоматів, у кількості 15 шт., зєднані металевим кільцем з наклейками з цифровою та літерною позначками, 4 металевих ключі від одного замка, 4 банківські картки на імя ОСОБА_9, мобільний телефон Самсунг з мобільним номером НОМЕР_30 з переліком номерів телефонів в розділі «контакти; мобільний телефон Aohycool Т818 з двома сім-картами МТС НОМЕР_31 та Київстар НОМЕР_14, з переліком номерів телефонів в розділі «контакти» в тотему числі № № 0680686999,0963275615; мобільний телефон Нокіа 6233 та мобільний телефон Sony Ericsson T200, що знаходяться у неробочому стані, флеш-накопичувач, 16 оптичних дисків, блокнот з чорновими записами щодо обліку прийому майна у громадян стосовно ломбарду. /т.9 а.с. 41-43/

Вилучені у ОСОБА_9 належні йому мобільні телефони з номерами НОМЕР_31 та НОМЕР_14 узгоджуються з протоколами про результати здійснення оперативно-розшукового заходу негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6 та отриманою інформацією в ході застосування даного оперативно-технічного засобу, згідно якої ОСОБА_6 підтримував звязок з особою чоловічої статі з вхідним номером 380676012132, до якої звертався як «дядя ОСОБА_9» або «Юра», та запропонував відключитися та залишитися на телефоні № 809932026645, з якого продовжувалися здійснюватися розмови, та свідчить про те, що телефонні розмови, в ході яких обговорювалися питання щодо технічного обслуговування та стану гральних автоматів, обладнання, здійснення їх запуску до роботи, ремонту, повідомлялися данні статистики обороту грошових коштів від роботи гральних автоматів у гральних закладах, які називалися як «Удача», «Корона», «Єлена», «Теремок», «Вокзал», «Новий Мелітополь» «Чорний», «Ризький», «Кірова», «Площа» здійснювалися з ОСОБА_9

Наявний в мобільному телефоні ОСОБА_9 контакт НОМЕР_17 узгоджуються з протоколом про результати здійснення оперативно-розшукового заходу негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_8 від 09.12.2013 в користуванні якого знаходився мобільний телефон з номером 068-068-69-99 та довідкою-стенограмою розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього, з якого вбачається, що ОСОБА_8 підтримував звязок з ОСОБА_6 та ОСОБА_9, обговорював питання щодо діяльності, припинення роботи та охорони залів гральних автоматів, перевезення гральних автоматів з одного приміщення в інше, при цьому використовувалися назви «Корона», «Удача», «Елена», «Імператор», «Вокзал», «Кірово», «Чорний». В ході розмови 19.11.2013 о 13:01:09 та 13:17:58 ОСОБА_8 обговорював з ОСОБА_9 питання щодо можливого пошкодження останнім автомобіля, що стояв поруч, монітором при завантаженні та попередив ОСОБА_9 про те, що люди бачили та запамятали номер машини, а також повідомив ОСОБА_84 про те, що його ще не шукають. /т.4 а.с.67-68/.

Вилучені у ОСОБА_9 блокноти, аркуші паперів, що містять записи із зазначенням дати, назв «Домовой», «Кирова», «Р.Ринок», «Вокзал», «Удача», «Теремок», «Кіровський ринок», «Площадь», «Н.Мелітополь», «Корона» та цифрових даних узгоджуються з телефонними розмовами останнього з ОСОБА_6 щодо передачі даних статистики від роботи гральних автоматів у закладах які називалися як «Удача», «Корона», «Єлена», «Теремок», «Вокзал», «Новий Мелітополь» «Чорний», «Ризький», «Кірова», «Площа».

Наявний у телефоні ОСОБА_9, контакт з номером «НОМЕР_26» узгоджується з даними отриманими в ході обшуку нежитлового приміщення кіоску К-1 за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 50/3, в ході якого крім гральних автоматів було вилучено мобільний телефон Нокіа з сім-картою мобільного оператора Київстар з номером НОМЕР_26.

Згідно протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, 22.11.2013 був проведений обшук автомобіля GELLYJL7162 державний номер АР 3140ВК, що знаходиться в користуванні ОСОБА_9, в ході якого виявлено та вилучено пластини, пломби, котушку з монониткою, купюроприймачі, металеві деталі, дроти, пристрій, механічні замки для гральних автоматів, запасні частини для гральних автоматів. /т.9 а.с.46-47, т.13 а.с. 94-98/

Згідно протоколу огляду 29.11.2013 було оглянуто вилучені в ході обшуку автомобіля ОСОБА_9 коробка з написом СИЛтєк, в якій знаходяться двосторонні пластмасові пластини прозорого кольору до невідомого пристрою у кількості 39 шт. з номерами, коробка, в якій знаходяться пластини з вбудованими перемичками зеленого кольору до невідомого пристрою у кількості 39 шт. з номерами, пломби помаранчевого кольору до невідомого пристрою у кількості 18 шт. з номерами, помаранчева котушка з написом «мононить армированная пломбировочная», 2 купюроприймача,3 чотири металеві деталі сірого кольору з двома отворами, три квадратні деталі з квадратними кнопками, чорний дріт до невідомого пристрою, дроти чорного, білого, червоного, синього, помаранчевого кольору зєднані пластиковим штекером білого кольору, три болти з гайками, пристрій (ліхтар до грального автомату) у формі циліндра на підставці, під якою чотири проводи червоного, жовтого, білого зеленого кольорів зєднаних пластиковим штекером білого кольору. /т.9 а.с. 48-57/

Згідно протоколу огляду 26.02.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку автомобіля ОСОБА_9 14 комплектів (кожен в окремому зіп-пакеті), які складаються з механічного замка для грального автомату, двох ключів до нього та шайб із гайками для закріплення замка; запасні частини для гральних автоматів, а саме клавіши: 12- прямокутних, 9- квадратних, 1 кругла та різноманітні тумблери, деталі та складові клавіш. /т.9 а.с. 61/

Згідно висновків компьютерно-технічної експертизи № 191/13-КТ від 21.02.2014:

1. Серед інформаційного наповнення на даних на дослідження обєктів виявлено файли, які містять відеограми вірогідно створені системами відео спостереження та виявлена інформація:

Системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору з наклейкою з написом «ТОВ РИМ 2000 серійний номер 805271», вилучений за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89; системний блок персонального компютера в корпусі сірого кольору з наклейкою з написом «ТОВ РИМ 2000 серійний номер 805580», вилучений за адресою м. Мелітополь, пл.Перемоги,3; системний блок персонального компютера в корпусі сірого кольору з наклейкою з написом «ТОВ РИМ 2000 серійний номер 805358», вилучений за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89; системний блок персонального компютера в корпусі білого кольору з наклейкою з написом «Заказ№40054024 серійний номер 30005032», вилучений за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89; системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору з написом «Solution», вилучений за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89; системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору з наклейкою з написом «90-PL8H3AF514-53C-A7X350022201», системний блок персонального компютера в корпусі білого кольору, вилучені за адресою м. Мелітополь, пл.Перемоги,3; системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору, вилучений за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе) 71/3; системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору, вилучений за адресою АДРЕСА_1; портативний компютер «DELL», вилучений за адресою м.Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова),48; портативний компютер «View Sonic», планшетний компютер «Rapid 5», накопичувач на жорстких магнітних дисках Hitachi, 500 Gd з написом «Вокзал», вилучені за адресою м.Мелітополь, вул.Інтеркультурна (Дзержинського), 95/83; накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung, 80 Gd, накопичувач на жорстких магнітних дисках WD, 160 Gd, вилучених за адресою м. Мелітополь, вул. Університетська (Свердлова),3 - файлів, які містять відеограми створені системами відеоспостереження не виявлено.

Системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору, у якого на верхній стороні прикріплений обєкт схожий на накопичувач на жорстких магнітних дисках, вилучений за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе 71/3) файли, які містять відеограми вірогідно створені системою відеоспостереження у кількості 844 шт.

Системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору з вставками сірого кольору з наклейкою з написом «TrendSonic», вилучений за адресою м. Мелітополь, пл.Перемоги,3 - файли, які містять відеограми вірогідно створені системою відеоспостереження у кількості 112 шт.

Системний блок персонального компютера в корпусі білого кольору з наклейкою з логотипом «ONIX», вилучений за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе) 71/3 - файли, які містять відеограми вірогідно створені системою відеоспостереження у кількості 470 шт.

Накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung, 160 Gd, вилучений за адресою м.Мелітополь, пл.Перемоги,3 жорсткий диск знаходиться у непридатному до дослідження стані.

Системний блок персонального компютера в корпусі сірого кольору з наклейкою з написом «ТОВ РИМ 2000 серійний номер 805263», системний блок персонального компютера в корпусі сірого кольору з вставками чорного кольору з написом «Digi Net 2», вилучені за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89; системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору з вставками сірого кольору збіркою з текстом «Компанія RIM2000 серійний номер 799611», вилучений за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова,48) відсутній жорсткий диск.

2. Серед інформаційного наповнення наданих на дослідження обєктів виявлено файли, які містять текстові документи та виявлена інформація:

Системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору з наклейкою з написом «ТОВ РИМ 2000 серійний номер 805271», вилучений за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89 файли які містять текстові документи у кількості 177 шт.;

Системний блок персонального компютера в корпусі сірого кольору з наклейкою з написом «ТОВ РИМ 2000 серійний номер 805263», вилучений за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89 відсутній жорсткий диск;

Системний блок персонального компютера в корпусі сірого кольору з наклейкою з написом «ТОВ РИМ 2000 серійний номер 805580», вилучений за адресою м. Мелітополь, пл.Перемоги,3 файли які містять текстові документи у кількості 161 шт.;

Системний блок персонального компютера в корпусі білого кольору з наклейкою з написом «Заказ№40054024 серійний номер 30005032», вилучений за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89 файли які містять текстові документи у кількості 323 шт.;

Системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору, у якого на верхній стороні прикріплений обєкт схожий на накопичувач на жорстких магнітних дисках, вилучений за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе 71/3) файли які містять текстові документи у кількості 242 шт.;

Системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору з написом «Solution», вилучений за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89 файли які містять текстові документи у кількості 209 шт.

Системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору з наклейкою з написом «90-PL8H3AF514-53C-A7X350022201», вилучений за адресою м. Мелітополь, пл.Перемоги,3 - файли які містять текстові документи у кількості 80 шт.;

Системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору з вставками сірого кольору з наклейкою з написом «TrendSonic», вилучений за адресою м. Мелітополь, пл.Перемоги,3 файли які містять текстові документи у кількості 114 шт.;

Системний блок персонального компютера в корпусі сірого кольору з написом «Digi Net 2», вилучений за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89 відсутній жорсткий диск;

Системний блок персонального компютера в корпусі білого кольору з наклейкою з логотипом «ONIX», вилучений за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе) 71/3 файли які містять текстові документи у кількості 204 шт.;

Системний блок персонального компютера в корпусі білого кольору, вилучений за адресою м. Мелітополь, вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе) 71/3 - файли які містять текстові документи у кількості 717 шт.

Системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору з вставками сірого кольору збіркою з текстом «Компанія RIM2000 серійний номер 799611», вилучений за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова,48) відсутній жорсткий диск;

Системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору, вилучений за адресою м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 32кв.49 - файли які містять текстові документи у кількості 2746 шт.;

Портативний компютер «DELL», вилучений за адресою м.Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова),48 - файли які містять текстові документи у кількості 411 шт.;

Портативний компютер «View Sonic», вилучений за адресою м.Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського),95/83 файли які містять текстові документи у кількості 917 шт.;

Планшетний компютер «Rapid 5», вилучений за адресою м.Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського),95/83 файли які містять текстові документи у кількості 1 шт.;

Накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung, 80 Gd, вилучений за адресою Університетська (Свердлова),3 файли які містять текстові документи у кількості 624 шт.;

Накопичувач на жорстких магнітних дисках WD, 160 Gd, вилучений за адресою Університетська (Свердлова),3 файли які містять текстові документи у кількості 932 шт.;

Накопичувач на жорстких магнітних дисках Hitachi, 500 Gd, з написом «Вокзал»; накопичувач на жорстких магнітних дисках WD, 500 Gd з написом «ОСОБА_11 АТБ»; накопичувач на жорстких магнітних дисках Hitachi, 500 Gd, з написом «Корона»; накопичувач на жорстких магнітних дисках WD, 160 з написом «Домовой»; накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung 160 Gd, з написом «777», вилучені за адресою м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського),95/83 - файлів, які містять текстові документи, електронні таблиці не виявлено;

Накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung 160 Gd, вилучений за адресою м. Мелітополь, пл.Перемоги, 3 жорсткий диск знаходиться в непридатному до дослідження стані. /т.13 а.с.34-63/

Згідно протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, 22.11.2013 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9, в ході якого вилучено мобільний телефон Нокіа модель 6700с-1 з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_32, записні книжки, щоденник, системний блок персонального компютера чорного кольору, грошові кошти в сумі 6000 грн. та 2300доларів США. / т.9 а.с. 64-66, т.13 а.с. 80-92/

Згідно протоколу огляду 09.12.2013 було оглянуто вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8: мобільний телефон Нокіа, 6700с-1, в якому зазначені контакти осіб у тому числі під іменем «Борода Юр» - НОМЕР_14 (23.07.1953); під іменем «Короц» -НОМЕР_33; 2 записні книги з назвою «Записная книга … Славянская земля» по 100 аркушів з текстами виконаними від руки із зазначенням дати починаючи з 06.11.2013 та записами про прийняття грошових коштів; записний щоденник з записами, в якому знаходиться два аркуша формату А-4 з наступним текстом. «ОСОБА_30 рабочего времени месяц: октябрь 2013 ОСОБА_69,89 Ф.И.О. ОСОБА_62 ОСОБА_58», «ОСОБА_30 рабочего времени месяц Октябрь 2013 Фамилия ОСОБА_85М.И. ОСОБА_86 Нач. С.Б. ___». /т.9 а.с. 67-92/

Згідно протоколу обшуку, на підставі ухвали слідчого судді від 18.11.2013, 22.11.2013 був проведений обшук гаражу №24 по вул. Героїв України (Кірова), 48 в м.Мелітополі, що знаходиться в користуванні ОСОБА_8, в ході якого було виявлено та вилучено чорнові записи з рукописним текстом, блокнот з рукописними записами та вкладеними окремими аркушами з записами, теку з аркушами з рукописним текстом. /т.9 а.с. 95-97, т.13 а.с. 76-78/

Згідно протоколу огляду 26.02.2014 було оглянуто вилучені в ході обшуку гаражу, що знаходиться в користуванні ОСОБА_8: чорнові записи щодо обліку прийому майна у громадян; судно-залогові договори прийому майна у громадян (квитанції); блокнот з рукописним текстом, в якому міститься інформація стосовно розміщення гральних залів та казино, адреси, назви, інформація щодо перевірки, переліку працівників гральних залів та змін, в яких вони працюють, розрахунки; заповнений бланк розписки з наступним текстом «Розписка. На автомате № 100354 выиграна сума 4350 (четыре тысячи триста пятьдесят) грн. В связи с отсутствием наличных денег обязуемся выплатить указанную сумму в течение 24 часов на ОСОБА_87 НОМЕР_34. При себе иметь расписку и документ подтверждающий личность. Время 03.54, 12.04.13 г.» з підписами особи та оператора.; 72 паперових аркуші формату А-4 з рукописними записами стосовно прийому майна та розрахунків щодо роботи ломбардів; тека з ксерокопіями документів та аркушами з надрукованим текстом: 1)роздрукований перелік на якому вказані адреси «1. ОСОБА_88, 89 (домовой) тел. НОМЕР_35, «2. Кірова 48 (імператор) тел. НОМЕР_36», «3. Вокзал (імператор) тел. НОМЕР_37, «4. Елена», «5. Корона район тел.06375448748», «6. Площа Перемоги», «7. ОСОБА_89 тел. НОМЕР_38», «8.Удача тел.0673086069» зі списками працівників, їх змін, посад та мобільних телефонів на 9 аркушах. 2) Копія акту прийому-передачі майна від 01.02.2012, в якому вказані зали «Зал Елена», «Зал Площадь», «Зал Домовой», «Зал Кирова», «Зал Корона» з переліком майна в кожному залі, вказані грошові кошти та майно під заставу. Акт підписаний від імені ОСОБА_90, як особою, що здала вказане майно. 3) копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ФОП ОСОБА_18 4) копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_18, 5) копія договору оренди нежитлового приміщення від 01.09.2013 між ОСОБА_91 та ОСОБА_18 6) договір зберігання від 01.08.2013 між ОСОБА_92 та ОСОБА_18 про прийняття на зберігання майна що знаходиться за адресою м. Мелітополь,пр-т 50 Років Перемоги. 7) ОСОБА_23 прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання до договору зберігання від 01.08.2013, відповідно до якого ОСОБА_92 прийняв від ОСОБА_18 на зберігання ігрові автомати у кількості 23 шт., вартістю по 1000 грн. на суму 23000 грн. 8) копія паспорту ОСОБА_6 9) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ГО Мелітопольський клуб спортивних інтелектуальних ігор». 10) копія паспорту на імя ОСОБА_18 11) копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_18 /т.9 а.с. 99-193/

Наявний в мобільному телефоні ОСОБА_8, вилученого в ході обшуку, контакт під іменем «Короц», вилучені копії документів щодо реєстрації фізичної особи підприємця на імя ОСОБА_18, договору оренди нежитлового приміщення укладеного від імені ОСОБА_18, договір про прийняття на зберігання та акт прийому-передачі на зберігання гральних автоматів від імені ОСОБА_18, копія паспорту на імя ОСОБА_18 узгоджуються з вилученими в ході обшуку приміщення залу гральних автоматів за адресою м. Мелітополь, пр. 50 років Перемоги, 32, рахунками на імя ОСОБА_18, копією договору оренди приміщення, укладеного з ОСОБА_18 та актом про передачу в оренду ОСОБА_18 обладнання гральних автоматів, вилучених в ході обшуку приміщення залу гральних автоматів за адресою вул. Університетська, (Свердлова), 3, а також договорами суборенди нежитлового приміщення, укладених між ТОВ «Готель Мелітополь» та ОСОБА_18, договором оренди нежитлового приміщення по вул. Героїв України (Кірова), 48, укладеного з ОСОБА_18, та свідчать про наявність звязку між ОСОБА_18, як особи, з якою укладалися договори оренди нежитлових приміщень, та ОСОБА_8, в діяльності повязаної з організацією та наданням обвинуваченими можливості доступу до азартних ігор.

Вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 та гаражу, що знаходиться в його користуванні, чорнові записи, розписки, аркуші паперу з записами містять інформацію, що відноситься к діяльності, повязаної з гральним бізнесом. Зазначені в цих записах найменування «Зал Елена», «Зал Площадь», «Зал Домовой», «Зал Кирова», «Зал Корона» узгоджуються з інформацією отриманою при проведенні негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_8 та ОСОБА_6, з якої вбачається, що останніми в ході телефонних розмов обговорювалися питання щодо діяльності залів гральних автоматів з відповідними назвами.

В судовому засіданні були оглянуті речові докази гральні автомати, стільці, тумби, системні блоки, портативний компютер, накопичувачі на жорстких дисках, ключі, замки, лічильники, плати, запасні частини до гральних автоматів, купюроприймачі, пристрої для перевірки грошей, попільнички, мобільні телефони, відеореєстратор, маршрутизатор, записні книжки, блокноти, аркуші паперів з рукописними текстами та таблицями, ламіновані таблички, бейджики, фішки, зарядні пристрої тощо.

Суд вважає, що обвинувачення у здійсненні ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грального бізнесу у складі організованої групи в місті Мелітополі в нежитлових приміщеннях за адресами пр. 50-річчя Перемоги, буд. 32, бул. 30-річчя Перемоги, 1/1 та вул. Університетська (Свердлова), буд.3 необхідно уточнити в частині часу вчинення кримінального правопорушення, зазначеного в обвинувальному акті з січня 2013 року по 12 грудня 2013 року, виключивши з цього періоду період з 01.08.2013 до 15.08.2013, оскільки в судовому засіданні було встановлено, що у вказаний період гральним бізнесом за зазначеними адресами займалася інша особа і ці обставини встановлені вироком Мелітопольського міськрайонного суду від 23.04.2014 у справі № 320/12892/13 за обвинуваченням ОСОБА_93 за ч.1 ст.203-2 КК України. /т.14 а.с.233-234/

Посилання сторони обвинувачення на те, що вказаний вирок не має преюдиціального значення оскільки судовий розгляд по справі було проведено в порядку ст. 349 КПК України без дослідження доказів безпідставні. Вирок відносно ОСОБА_93 у встановленому законом порядку скасований не був, а отже набрав законної сили, а тому є обовязковим, має преюдиціальне значення та є належним та допустимим доказом у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування своїх доводів сторона захисту посилається на те, що відсутні докази того, що оглянуті в судовому засіданні гральні автомати придатні для гри, а частина з них не мають комплектуючих.

В ході первинного огляду речових доказів за їх місцезнаходженням було встановлено наявність лише 130 гральних автоматів замість 154 гральних автоматів вилучених в ході обшуків за даним кримінальним провадженням.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області в період з 18.04.2017 по 17.05.2017 проводилося службове розслідування щодо належного зберігання речових доказів, за результатами якого факти неналежного зберігання та втрати речових доказів у кримінальному провадженні не підтвердилися. / т.4 а.с. 159-173/

В ході повторного огляду речових доказів за їх місцезнаходженням, після проведення службового розслідування щодо перевірки належності зберігання речових доказів було встановлено наявність 154 шт. гральних автоматів частина з яких дійсно була без комплектуючих.

Але, вказані речові докази, які були вилучені в залах гральних автоматів в ході обшуку, були оглянуті слідчим в присутності понятих після їх вилучення. Згідно вищезазначених протоколів огляду гральні автомати були обладнані екраном, мали рекламне табло з правилами гри та її назвою, електронні плати, монітори з барабанами, купюроприймачі, купюрозбірники, панелі з кнопками, звукові плати, графічні карти, джерела живлення, плати з генераторами випадкових чисел. Електронні «тотали» мали інформацію щодо обігу грошових коштів з цифровими текстами, в автоматах були встановлені відповідні ігри, що свідчить про використання гральних автоматів за їх призначенням. У звязку з відсутністю ключів було частково пошкоджено лише замки від кришок гральних автоматів. При цьому, в ході огляду вилучених гральних автоматів в приміщенні за адресою м. Мелітополь вул. Кірова,48 з 20 оглянутих гральних автоматів у одному гральному автоматі було виявлено, що розбито зовнішнє переднє скло /т.5 а.с. 12/; в ході огляду вилучених гральних автоматів в приміщенні за адресою м.Мелітополь, пл.Перемоги,3 з 15 оглянутих гральних автоматів в одному гральному автоматі було виявлено відсутність монітора, але при включенні у сіть блок живлення включався та запускався /т.6 а.с.191/; в ході огляду вилучених гральних автоматів в приміщенні за адресою м.Мелітополь, вул.Фрунзе,71/3 з 25 оглянутих гральних автоматів на одному були відсутні плата та монітор /т.6 а.с. 6/. В інших автоматах пошкоджень виявлено не було.

Факт неналежного зберігання речових доказів після їх вилучення та огляду не свідчить про їх непридатність для застосування під час надання доступу до гри на гральних автоматах у вказаний в обвинуваченні час.

Доводи обвинуваченого ОСОБА_8 про відсутність доказів того, що досліджені в судовому засіданні телефонні розмови за результатами негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження здійснював саме він безпідставні та спростовуються дослідженими в судовому засіданні доказами, даними, що містяться в протоколах про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, що здійснювалося саме відносно ОСОБА_8, в користуванні якого на час проведення цих заходів знаходилися мобільні телефони з номерами НОМЕР_17 та НОМЕР_24 та довідках-стенограм розмов з оптичного носія, де відібрані матеріали в ході негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно останнього. Вказані протоколи з наявною в них інформацією є належними та допустимими доказом у кримінальному провадженні.

Так, в ході розмови 22.11.2013 о 17:37:04 ОСОБА_8 повідомляє про те, що в цей день вивезли «Вокзал» «Площадь", опечатано «Чорний» та «Кірово», що узгоджуються з протоколами обшуку, згідно якими 22.11.2013 було проведено обшук нежитлових приміщень за адресами відповідно: Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3; пл.Перемоги,3; ОСОБА_88, 89; ОСОБА_30 України (ОСОБА_89), 48, в ході яких з цих приміщень було виявлено та вилучено гральні автомати. Також в ході цієї ж розмови ОСОБА_8 повідомляє про те, що в цей день о 07 год. у нього вдома був обшук, він зразу же викликав адвоката та в ході обшуку вилучено: «той телефон, а цей ще не забрали…, гроші, «двушку» «зелені» забрали, 2300, та шість штук гривень, компютерний блок, телефон, графіки, блокнот… в гаражу знайшли старий блокнот», що узгоджуються з протоколами обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 та гаражу, що знаходиться в його користуванні, з яких вбачається, що обшук житла ОСОБА_8 було дійсно проведено 22.11.2013 з 07 год. 10 хв. за участю адвоката та в ході обшуку вилучено мобільний телефон Нокіа модель 6700с-1 з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_32, записні книжки, грошові кошти в сумі 6000 грн. та 2300 доларів США, а в ході обшуку в гаражу дійсно вилучено блокнот з рукописними записами та вкладеними окремими аркушами з записами.

Суд також вважає безпідставними доводи сторони захисту про відсутність доказів здійснення саме ОСОБА_16, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 телефонних розмов, відомості про які отримані за результатами негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження та відображені в стенограмі розмов. Ці доводи спростовуються протоколами про результати здійснення оперативно-розшукового заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження відносно ОСОБА_6, в користуванні якого на час здійснення цих заходів знаходився телефонний номер 097-447-83-55 та 097-70611-42; відносно ОСОБА_8, в користуванні якого знаходився телефонний номер 068-068-69-99 та 096-982-36-28; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 та протоколом огляду мобільних телефонів, вилучених під час обшуку, з яких вбачається, що у останнього було вилучено та оглянуто мобільні телефони з номерами НОМЕР_31 та НОМЕР_14, на які здійснювали дзвінки ОСОБА_6 та ОСОБА_8, та в ході розмов обговорювалися питання повязані з організацією грального бізнесу, при цьому відомостей про те, що телефони з даними номерами вибули з користування ОСОБА_9 під час здійснення оперативно-технічного заходу негласного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_8 суду не надано; змістом розмов ОСОБА_6, який здійснював телефонні розмови з абонентом № 380977061140 та у зверненні називав «Мама» або «Миколаївна». ОСОБА_7 є матірю ОСОБА_6 і ці обставини обвинуваченими не спростовуються.

Посилання сторони захисту на відсутність доказів здійснення гри за гроші та обвинувачених ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на те, що вони не мали відношення до зайняття гральним бізнесом, а останній займався тільки діяльністю, що повязана з роботою ломбардів, суд вважає безпідставними та розцінює їх як намагання уникнути обвинуваченими відповідальності за вчинений злочин. Ці доводи суперечать встановленим судом фактичним обставинам, зібраним в ході судового розгляду доказам, а саме: показанням свідків ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_57, ОСОБА_15, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_23І, які підтвердили, що за адресами, вказаними в обвинувальному акті знаходилися зали гральних автоматів, в яких вони працювали за грошову винагороду, де відвідувачам за грошові кошти надавався доступ до азартних ігор на гральних автоматах, і функціонування цих гральних закладів забезпечували обвинувачені; показаннями свідків ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_25, про те, що за вказаними в обвинувальному акті адресами відвідувачам за грошові кошти надавався доступ до гри на гральних автоматах, забезпечувалися сприятливі умови для гри, у разі виграшу проводилася його виплата або гарантувалася виплата грошових коштів у разі виграшу у вигляді розписки про отримання грошових коштів; свідків ОСОБА_40, ОСОБА_41, які підтвердили, що за проханням ОСОБА_6 перевозили гральні автомати з одного приміщення в інші; інформації отриманої з транспортних телекомунікаційних мереж із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_8, згідно якої останні здійснювали телефонні розмови з особами, у тому числі і з ОСОБА_7 та ОСОБА_9, в ході яких обговорювалися питання щодо здійснення діяльності по організації грального бізнесу, при цьому, з ОСОБА_7 обговорювалися питання повязані з веденням фінансової діяльності, звітності щодо здійснення грального бізнесу, обліку від нього прибутку, витрат, обороту грошових коштів на автоматах тощо, з ОСОБА_8 обговорювалися питання повязані з забезпеченням безпеки та конспірації грального бізнесу, його прикриття, переховування гральних автоматів, питання щодо контролю роботи охоронців гральних закладів, розподілу між ними грошової винагороди тощо, з ОСОБА_9 обговорювалися питання щодо забезпечення належного технічного стану гральних автоматів, їх ремонту, надання даних статистики обороту грошових коштів від роботи гральних залів; інформацією отриманою при проведенні аудіо-відео контролю місця за адресами: м. Мелітополь, б-р 30 річчя Перемоги, 1/1; м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89; м. Мелітополь, пл.Перемоги, 3; ОСОБА_30 України (Кірова),48; м. Мелітополь, вул. Університетська (Свердлова),3; м. Мелітополь, вул.Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3, згідно якої у вказаних приміщеннях встановлені гральні автомати, на яких особи здійснювали гру за грошові кошти, інформацією отриманою по результатам спостереження за ОСОБА_6, згідно якої останній разом з ОСОБА_7, щодня, зранку, відвідували приміщення залів гральних автоматів за адресами м. Мелітополь, б-р 30 річчя Перемоги, 1/1; м. Мелітополь, пр.Б.Хмельницького, 89; м. Мелітополь, пл.Перемоги, 3; ОСОБА_30 України (Кірова),48; м. Мелітополь, вул.Університетська (Свердлова),3; м. Мелітополь, вул.Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), 71/3; м. Мелітополь, пр.50 річчя Перемоги,32; м. Мелітополь, Героїв України (Кірова), 50/3; м. Мелітополь, пр.50 річчя Перемоги,136-а; м. Мелітополь, вул.Інтеркультурна (Дзержинського),390; показаннями свідка ОСОБА_37, яка підтвердила, що вранці постійно зустрічала ОСОБА_7, яка заходила у частину приміщення по вул. Університетська (Свердлова), 3; інформацією отриманою по результатам спостереження за ОСОБА_8, згідно якої останній відвідував приміщення залів гральних автоматів за вказаними адресами та підтримував звязки з ОСОБА_6, ОСОБА_7 Вилучені в ході обшуку у ОСОБА_9 предмети, ключі від гральних автоматів, записи, та вилучені в ході обшуку у ОСОБА_8 графіки, записи також підтверджують причетність цих обвинувачених до діяльності повязаної з гральним бізнесом.

Всі зібрані по справі та досліджені в судовому засіданні докази є послідовними, в деталях узгоджуються між собою та з іншими матеріалами кримінального провадження, а тому суд оцінює їх як належні та допустимі, приймає до уваги та вважає такими, що повністю спростовують вказану лінію захисту обвинувачених.

Використання приміщень за вказаними в обвинувальному акті адресами для облаштування залів гральними автоматами, приймання на роботу людей в якості операторів та охоронців у відповідних залах, вчинення узгоджених дій спрямованих на приховування грального бізнесу забезпечення належного стану та роботи залів гральних автоматів, їх налаштування та ремонт при необхідності свідчить про створення обвинуваченими умов для проведення та надання можливості доступу гравцям до азартних ігор на гральних автоматах, умовою участі в яких є внесення ставки, яка дозволяла їм можливість під час гри як отримати випадковий виграш так і не отримати його залежно від випадковості.

Вчинення вказаних дій протягом тривалого часу в одному і тому ж складі осіб, розподіл функцій між учасниками відповідно до плану, їх інформованість, активна участь кожного із учасників у досягненні злочинної мети свідчить про стійке обєднання для вчинення злочину та наявність ознак організованої групи.

Отже, аналізуючи зібрані у справі докази в їх сукупності суд вважає, що ОСОБА_16, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, усвідомлюючи свою участь у зайнятті забороненим видом діяльності займались гральним бізнесом у складі організованої групи, здійснюючи функції, які забезпечують проведення азартних ігор.

Істотних порушень кримінально-процесуального законодавства під час проведення досудового слідства у справі в судовому засіданні не встановлено.

Суд не приймає доводи сторони захисту про те, що до кримінальної відповідальності, в разі зайняття гральним бізнесом у складі організованої групи, мали бути притягнуті і інші особи, оператори, охоронці тощо, оскільки згідно положень ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Протокол обшуку нежитлового приміщення за адресою м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 392; договір оренди земельної ділянки, укладений з ОСОБА_94 за вказаною адресою, акт приймання передачі обєкта за цим договором оренди та технічна документація до нього; технічна документація приміщення; протокол огляду предметів вилучених в ході обшуку за адресою м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 392; показання свідка ОСОБА_94 в судовому засіданні про те, що він у 2013 році здавав в оренду кіоск по вул. Дзержинського,392; показання свідка ОСОБА_95 в судовому засіданні про те, що він здавав в оренду належне йому приміщення по вул. Гвардійська, 52, в якому в ході обшуку було вилучено електронні блоки, меблі тощо, протокол обшуку нежитлового приміщення за адресою м.Мелітополь, вул. Гвардійська, 52; протоколи огляду мобільного телефону, предметів, вилучених за вказаною адресою, /т. 13 а.с. 27-29, т.9 а.с. 205-223, т. 13 а.с. 19-26, т. 9 а.с. 233-237, т. 10 а.с. 1-38/, показання свідка ОСОБА_96 про те, що влітку 2013 року він здавав ОСОБА_6 належну йому частину приміщення по пр.50 річчя Перемоги,29, де знаходилися гральні автомати, протокол предявлення особи для впізнання за фотознімками від 15.01.2014, згідно якого ОСОБА_96 Й О. впізнав ОСОБА_6 як особу, яка орендувала у нього торговельний павільйон по пр. 50 річчя Перемоги,29 /т.10 а.с.55-58/, договір оренди земельної ділянки, укладений з ОСОБА_97 за адресою м. Мелітополь, вул. Іетеркультурна (Дзержинського), 390/6, акт приймання передачі обєкта за цим договором оренди та технічна документація до нього /т.13 а.с. 102-109/, договір оренди земельної ділянки, укладений з ОСОБА_98 за адресою м. Мелітополь, вул. Іетеркультурна (Дзержинського), 390/5, акт приймання передачі обєкта за цим договором оренди та технічна документація до нього /т.13 а.с. 110-117/, договір оренди земельної ділянки, укладений з ОСОБА_99 за адресою м. Мелітополь, вул. Іетеркультурна (Дзержинського, 390/4), акт приймання передачі обєкта за цим договором оренди та технічна документація до нього /т.13 а.с. 118-125/, показання свідка ОСОБА_100 про те, що він у 2010 році здав в оренду приміщення за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 53/1 під офіс та офісне обладнання, орендну плату за яке та комунальні послуги здійснював ОСОБА_6, протокол огляду мобільного телефону Нокіа з сим карткою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_39, протокол предявлення особи для впізнання за фотознімками від 14.01.2014, згідно якого ОСОБА_100 впізнав ОСОБА_6 як особу, яка орендувала у нього в якості суборенди приміщення за адресою м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 53/1 /т.6 а.с. 176,183-186/, суд визнає неналежними доказами по кримінальному провадженню, оскільки ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не обвинувачуються в організації грального бізнесу в нежитлових приміщеннях за адресами: м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 392, м.Мелітополь, вул. Гвардійська, 52, м. Мелітополь пр. 50 річчя Перемоги,29, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390/6, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390/5, м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 390/4, м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), 53/1.

Згідно протоколу обшуку 22.11.2013 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою м. Мелітополь, вул. Калініна, 167, в ході якого виявлено та вилучено 23 аркуші формату А 4, 13 аркушів зошиту, блокнот з рукописним текстом. /т. 7 а.с. 96-98/

04.12.2013 було оглянуто вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 блокнот з таблицями та записами з зазначенням чисел щодо: ставок, виплат, залишку, витрат, каси, додатку тощо, аркуші паперу з таблицями виконаними рукописним текстом з зазначенням відомостей щодо авансу, інкасації приходу, та прізвищ операторів ОСОБА_101, ОСОБА_102,ОСОБА_103, /т.7 а.с. 99-168/

Суд не приймає до уваги вказані записи, визнає як неналежний доказ, оскільки з їх змісту вбачається, що вони стосуються періоду жовтня 2009 р., що не входить в період за який предявлено обвинувачення.

В судовому засіданні був допитаний свідок ОСОБА_104, який пояснив, що йому не відомо за якими адресами знаходилися зали гральних автоматів, та взагалі нічого не відомо про гральний бізнес в м. Мелітополі, приміщень під гральні автомати він ніколи не здавав.

Показання цього свідка особливого значення по справі не мають, оскільки не підтверджують та не спростовують вину обвинувачених.

Призначаючи покарання обвинуваченим, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи винних, роль кожного із обвинувачених у вчиненні злочину.

При цьому суд керується вимогами ст. 50 КК України, відповідно до якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Виходячи з положень ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Всі обвинувачені вперше притягуються до кримінальної відповідальності, характеризуються позитивно. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 мають на утриманні неповнолітніх дітей.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що обвинувачені скоїли особливо тяжкий злочин суд вважає, що покарання їм слід призначити в межах санкції статті обвинувачення у вигляді штрафу. Враховуючи матеріальне становище обвинувачених суд вважає можливим розстрочити виплату штрафу на строк до одного року відповідно до ч.4ст.53 КК України.

З обвинувачених слід стягнути на користь держави витрати на проведення судової експертизи відповідно до ч.2 ст. 122, ч.2 ст. 124 КПК України.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_6 слід залишити без змін до набрання вироком законної сили.

19.02.2013 Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя ОСОБА_6 було обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 170520 грн.

Відповідно до ч.11 ст.182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_6, визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.3,203-2 ч.1 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 12000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 204000 грн.

На підставі ст. 53 ч.4 КК України розстрочити засудженому ОСОБА_6 виплату штрафу строком на один рік з щомісячним платежем в розмірі 17000 протягом зазначеного строку.

ОСОБА_7 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.3,203-2 ч.1 КК України та призначити їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 11000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 187000 грн.

На підставі ст. 53 ч.4 КК України розстрочити засудженій ОСОБА_7 виплату штрафу строком на один рік з щомісячним платежем в розмірі 15583 грн.35 коп. протягом зазначеного строку.

ОСОБА_8 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.3,203-2 ч.1 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 10000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.

На підставі ст. 53 ч.4 КК України розстрочити засудженому ОСОБА_8 виплату штрафу строком на один рік з щомісячним платежем в розмірі 14166 грн.70 коп. протягом зазначеного строку.

ОСОБА_9 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.3, 203-2 ч.1 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 10000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 170000 грн.

На підставі ст. 53 ч.4 КК України розстрочити засудженому ОСОБА_9 виплату штрафу строком на один рік з щомісячним платежем в розмірі 14166 грн.70 коп. протягом зазначеного строку.

На підставі ч. 9 ст. 100 КПК України речові докази - знаряддя вчинення кримінального правопорушення, 154 гральних автоматів, металевий сейф темно-сірого кольору з позначкою на боковій стінці «ВМ1116» /т.6 а.с. 15-16/, 22 барних стільців, 23 тумби /т.6 а.с. 106-108/; 10 барних стільців /т. 7 а.с. 15-16/; 10 барних стільців /т.7 а.с. 72-73/; 15 тумб та 17 стільців, /т. 5 а.с. 196-198/, що знаходяться на зберіганні в приміщенні будівлі, яка підпорядковується УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України за адресою м. Мелітополь, вул. Чернишевського,37, згідно рапорту слідчого СУГУМВС України в Запорізькій області Берегович І.В. /т.10 а.с.41/; системні блоки в кількості 14 шт., портативний компютер з блоком живлення та мишкою, 2 накопичувача на жорстких магнітних дисках, маршрутізатор, 4 накопичувача на жорстких магнітних дисках /т.10 а.с. 11-15/; прилад для перевірки грошей /т.6 а.с. 19-20/; металевий сейф чорного кольору з кодовим замком /т.6 а.с. 55/; пристрій для перевірки грошових коштів, 22 скляних попільничок /т.6 а.с. 111-112/; зарядний пристрій до мобільного телефону Нокіа, мобільний телефон Сіменс, відеореєстратор /т.4 а.с.170-171/; мобільний телефон Нокіа -1110 /т.6 а.с.19-20/, /; мобільний телефон Нокіа 1280 з сім-картою мобільного оператора Київстар з акумулятором, зарядний пристрій /т.6 а.с. 171-172/; пристрій детектор банкнот Спектр-5М /т.7 а.с. 22-23/; пристрій детектор банкнот Спектр-5М /т.7 а.с. 75-76/ , 23 механічних ключів до гральних автоматів /т.4 а.с. 163-165/; 33 шт. механічних ключів від гральних автоматів, замок від грального автомату, лічильник до грального автомату /т.4 а.с. 169-171/; 15 шт. металевих ключів для гральних автоматів /т.9 а.с. 44-45/; 14 комплектів, що складаються з механічного замка для грального автомату, двох ключів до нього та шайб із гайками для закріплення замка, запасні частини до гральних автоматів клавіш, тумблерів, деталі та складові клавіш, купюроприймачів в кількості 2 шт. /т.9 а.с. 62-63, 60/; купюроприймач від грального автомату /т.10 а.с.9-10/; 6 шт. плат до гральних автоматів /т.10 а.с. 11-15/; 39 шт. механічних ключів до гральних автоматів /т. 5 а.с. 19-21/; 16 шт. металевих ключів для гральних автоматів зєднаних обручем, 3 металевих ключа для гральних автоматів /т.5 а.с.69-71/; 36 шт. механічних ключів до гральних автоматів /т. 5 а.с. 196-198/; 23 шт. механічних ключів для гральних автоматів /т. 6 а.с.14-16/; 49 шт. металевих ключів для гральних автоматів, зєднаних обручем, 17 шт. та 9 шт. металевих ключів для гральних автоматів /т.6 а.с. 19-21/; 7 шт. купюроприймачів для гральних автоматів /т.6 а.с. 55/; 22 шт. механічних ключів до гральних автоматів /т.6 а.с. 106-108/; 12 шт. металевих ключів до гральних автоматів / т.6 а.с 111-112/; 79 шт. механічних ключів, один магнітний ключ /т.6 а.с. 167-169/; 7 шт. ключів до гральних автоматів /т.6 а.с. 171-172/; 10 шт. ключів від гральних автоматів, 11 шт. ключів від гральних автоматів /т.6 а.с. 204-205/; 15 шт. механічних ключів до гральних автоматів /т. 7 а.с. 15-16/;13 шт. механічних ключів до гральних /т.7 а.с. 72-73/; 14 шт. ключів від гральних автоматів /т.7 а.с. 75-76/, що знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за квитанціями № 7/14 та 8/14; рулетку «Misterion» ТУ номер 3.65-24765919.002:2005, передану на відповідальне зберігання ОСОБА_105 /т.6 а.с. 17, т.13 а.с.226/ - конфіскувати.

Грошові кошти в сумі 5567 грн., передані на зберігання до Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області по квитанції № 10/11, порядковий номер 10/14 /т.5 а.с. 76-78/ конфіскувати.

Речові докази що знаходяться в камері зберігання речових доказів Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області за квитанціями № 7/14 та 8/14, а саме:

- три записні книжки, аркуші паперів з рукописним текстом /т.9 а.с. 36-40/; картонну коробку з пластмасовими пластинами до невідомого пристрою у кількості 39 шт. з номерами, картонну коробку з пластмасовими пластинами з вбудованими перемичками до невідомого пристрою в кількості 39 шт. з номерами, пломби у кількості 18 шт., котушку з написом «мононит армированая пломбировочная», металеві деталі, квадратні деталі, дроти, болти, гайки, ліхтар /т.9 а.с. 58-60/; дві записні книжки, записний щоденник /т.9 а.с. 93-94/; мережеві дроти живлення в кількості 9 шт., блокнот червоного кольору з чорновими записами, зошит з зображенням водоспаду з чорновими записами, окремі аркуші з записами /т.10 а.с. 9-10/; бейджики, 121 пластикові картки червоного кольору; аркуші паперу, бейджики /т.6 а.с.19-20/ ; порожню коробку від телефону Нокіа 1208, 2 стартові пакети Київстар, пластикову коробку з фішками, компютерну плату, копії рахунків за електроенергію, аркуші формату А4 з надрукованими текстами / т.6 а.с. 111-112/; аркушів формату А4 з таблицями /т.6 а.с. 171-172/; банківську картку, блокнот /т.6 а.с. 204-205/; ламіновані таблички, аркуші паперу формату А4 з написами / т.7 а.с. 22-23/; блокнот з таблицями та записами /т.7 а.с. 169-170/ - знищити.

- 4 металевих ключі, мобільний телефон «Аonycool», /т.9 а.с. 44-45/, портативний компютер в корпусі чорного кольору з написом View Sonic, планшет в корпусі чорного кольору /т.10 а.с. 73/, - повернути ОСОБА_9, мобільний телефон Нокіа з сим-картою мобільного оператора Київстар /т.9 а.с. 93-94/, системний блок персонального компютера в корпусі чорного кольору /т. 10 а.с. 73 повернути ОСОБА_8; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора Київстар /т.5 а.с. 69-70/ - повернути ОСОБА_65В; мобільний телефон марки Нокіа-6080 з сім-картою мобільного оператора Кіївстар /т. 5 а.с. 202-203/ - повернути ОСОБА_67;

Речові докази - копія блокноту, бланк розписки, роздрукований перелік, на якому вказані адреси, копії акту прийому-передачі, копія витягу з реєстру ФОП ОСОБА_97, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_97, копія договору оренди, договір зберігання акт прийому-передачі, копія паспорту на імя ОСОБА_6, копія свідоцтва про реєстрацію ГО Мелітопольський клуб спортивних інтелектуальних ігор, копія паспорта на імя ОСОБА_18, копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_18 /т.9 а.с. 100-197/; надруковані тексти, аркуші паперу з надрукованими тексти, фрагменти паперу /т. 8 а.с. 173-176/; аркуші паперу з надрукованим текстом, таблицями, незаповненими розписками /т.5 а.с.23-24/; фрагменти аркушу паперу з печатним текстом у формі таблиці, аркуш паперу з печатним текстом, використана сім-картка /т.5 а.с.79-80/, аркуші з текстом, копії реєстраційних документів ФОП Кузьменко, ТОВ «Гразд», договорів купівлі-продажу, гарантійних зобовязань на автомати, договорів суборенди нерухомості, договору оренди гральних автоматів, акту приймання-передачі гральних автоматів /т.6 а.с. 55-57/; паспорти на гральні автомати, формуляр грального автомату, ксерокопії сертифікатів /т.6 а.с. 167-169/; аркуші з таблицями та рукописним текстом /т.7 а.с. 169-170/ залишити в матеріалах кримінального провадження.

Речові докази - мобільний телефон Самсунг з сим-картою мобільного оператора «Київстар», переданий на зберігання ОСОБА_10, мобільний телефон Нокіа, переданий на зберігання ОСОБА_44, мобільний телефон Самсунг, переданий на зберігання ОСОБА_57, мобільний телефон Нокіа, переданий на зберігання ОСОБА_58; мобільний телефон Нокіа, переданий на зберігання ОСОБА_95; мобільний телефон Самсунг, переданий на зберігання ОСОБА_11; мобільний телефон Нокіа С5, переданий на зберігання ОСОБА_29, мобільний телефон Нокіа 6700с-1 з сім-картою мобільного оператора Київстар, переданий на зберігання ОСОБА_74; мобільний телефон LG CX 300, з сім картою мобільного оператора Київстар та МТС, мобільний телефон Нокіа 720 з сім-картою мобільного оператора Київстар, передані на зберігання ОСОБА_106; мобільний телефон Нокіа-6030 з сім-картою мобільного оператора DJUICE, переданий на зберігання ОСОБА_12; мобільний телефон Нокіа- 1208, переданий на зберігання ОСОБА_100; мобільний телефон Нокіа з сім-картою мобільного оператора Київстар, переданий на зберігання ОСОБА_30; мобільний телефон Самсунг 1080, з сім-картою мобільного оператора Київстар, переданий на зберігання ОСОБА_107 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, 50 євро та 7760 грн., передані на зберігання ОСОБА_9 - повернути їх володільцям.

Стягнути з ОСОБА_6, ідентифікаційний номер облікової картки платника податків 314611157, ОСОБА_7, ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_40, ОСОБА_8, ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_41, ОСОБА_9, ідентифікаційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_42, на користь держави (рахунок № 31116115700009, одержувач УК у Шевч.р-ні м. Зап./Шевч./24060300, код банку 813015, код ЄДРПОУ 38025367, назва банку ГУДКСУ у Запорізькій області) процесуальні витрати за проведення судової компьютерно-технічної експертизи № 191/13-КТ від 21.02.2014 у розмірі 4413 грн. у рівних частках, тобто по 1103 грн.25 коп. з кожного.

Запобіжний захід у вигляді застави ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили, на підставі ч. 11 ст. 182 КПК України, повернути заставодавцю ОСОБА_108, ідентифікаційний код НОМЕР_43, заставу в розмірі 170520 грн. (сто сімдесят тис. пятсот двадцять грн.), внесену на депозитний рахунок № 37311050000607, відкритий в ГУ ДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015, отримувач платежу ТУ ДСА України в Запорізькій області, ЄДРПОУ 26316700 (призначення платежу: застава за ОСОБА_6 згідно ухвали від 19.02.2013) відповідно до квитанції № 15603.658. ПАТ КБ ПриватБанк від 24.02.2014.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Запорізької області шляхом подання апеляційної скарги в Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку учасники судового провадження мають право отримати в Мелітопольському міськрайонному суді.

СУДДЯ: