Ухвала суду № 70882109, 05.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42397/17

Провадження № 1-кс/761/26974/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

cлідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцова Станіслава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, -

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцов Станіслав Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 42017100000000097 від 26.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Клопотання мотивоване тим, що київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42017100000000097, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років посадові особи КП «Київблагоустрій» в особі колишньогодиректора КП «Київблагоустрій» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, заступника директора - начальника юридичного відділу ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_2.,в.о. директора КП «Київблагоустрій» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, заступника директора КП «Київблагоустрій» СеітальбаєваЕльдараРадіоновича та виконавця і організатора виконаних робіт ОСОБА_5, за допомогою підконтрольних осіб зловживаючи своїм службовим становищем створили злочинні схеми по розкраданню та привласненню бюджетних коштів, які виділяються з місцевого бюджету на збереження природного середовища та демонтажу нелегально встановлених малих архітектурних форм. З метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою між собою уклали протягом 2015-2017 року з керівниками підконтрольних суб'єктів господарської діяльності фіктивні договори (на суму близько 15 млн. гривень) зі знесення та доставки на майданчики тимчасового збереження самовільно розміщених будівель та споруд на території міста Києва.

Для прикриття протиправної діяльності використовуються підконтрольні ОСОБА_5 підприємства, а саме: ТОВ «Арктика-Адвертайзин» (код ЄДРПОУ 39111781), ТОВ «Україна бізнес груп» (код ЄДРПОУ 38806443), , які в свою чергу перераховували безготівкові грошові кошти на розрахункові рахунки товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Славіком плюс» (код 40668767), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021),ТОВ «Опти-фуд» (код 40004786), ТОВ «Гранд Левел» (код 38829041) та переможець тендеру на демонтажні роботи, які на даний час їх нібито проводять ТОВ "ВІСТЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41055559).Так проаналізувавши наявну інформацію встановлено, що з моменту підписання договору КП «Київблагоустрій» перерахувало ТОВ «ВІСТЕКС КОМПАНІ» близько 4 млн. грн., які в подальшому перераховувались на: ТОВ «ДавідСтрой»(код 38943010) -245,076 грн.; ТОВ «Енергетик»(код 20164071) - 250,002 грн.; ТОВ «Неостіл ЛТД»(код 40985458) -238,380 грн.; ТОВ «Будівельна компанія Профітван»(код 40916300) - 1,428,420 грн.; ТОВ «БудфестКорпорейшн»(код 41021100) -144,000 грн.; ТОВ «Пакром»(код 41202411) - 482,712 грн.; ТОВ «Лідер Енерджи» (код41023988) - 468,882 грн.; ТОВ «Аурон» (код 41006873) - 1,221,774 грн.; ТОВ «Профіус» (код 41298989) - 289, 998 грн. для переведення їх у готівкові кошти, які в подальшому розподіляються між учасниками злочинної групи.

На даний час з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, тобто до банківської таємниці та документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а саме роздруківки руху коштів по розрахунковому рахункупідприємстваТОВ «Вістекс-Компані» (код ЄДРПОУ 41055559) № 37514000304261 та її вилучення.

Отримання тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів по рахункуТОВ «Вістекс-Компані»(код ЄДРПОУ 41055559)№ 37514000304261, яка перебуває у володінні Державної казначейської служби України необхідно для встановлення чи спростування факту ведення товариством господарської діяльності та здійснення фінансових операцій, а також дослідження факту перерахування товариством грошових коштів від КП «Київблагоустрій» по укладеному договору та використання цих грошових коштів не за призначенням, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор Тонканцов С.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: прокурор у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцова Станіслава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6 - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцову Станіславу Олександровичу, або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ «Вістекс-Компані» (код ЄДРПОУ 41055559), які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, а саме: виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ «Вістекс-Компані» (код ЄДРПОУ 41055559) № 37514000304261, що відкритий в Державній казначейській службі України (МФО 899998), із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 10.05.17 по 21.11.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя