Ухвала суду № 70881902, 05.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42398/17

Провадження № 1-кс/761/26975/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

cлідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцова Станіслава Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ «Приватбанк» (МФО 300711), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19-

ВСТАНОВИВ :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцов Станіслав Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 42017100000000097 від 26.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ «Приватбанк» (МФО 300711), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19.

Клопотання мотивоване тим, що київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42017100000000097, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років посадові особи КП «Київблагоустрій» в особі колишньогодиректора КП «Київблагоустрій» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, заступника директора - начальника юридичного відділу ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_3,в.о. директора КП «Київблагоустрій» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, заступника директора КП «Київблагоустрій» СеітальбаєваЕльдараРадіоновича та виконавця і організатора виконаних робіт ОСОБА_5, за допомогою підконтрольних осіб зловживаючи своїм службовим становищем створили злочинні схеми по розкраданню та привласненню бюджетних коштів, які виділяються з місцевого бюджету на збереження природного середовища та демонтажу нелегально встановлених малих архітектурних форм. З метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою між собою уклали протягом 2015-2017 року з керівниками підконтрольних суб'єктів господарської діяльності фіктивні договори (на суму близько 15 млн. гривень) зі знесення та доставки на майданчики тимчасового збереження самовільно розміщених будівель та споруд на території міста Києва.

Для прикриття протиправної діяльності використовуються підконтрольні ОСОБА_5 підприємства, а саме: ТОВ «Арктика-Адвертайзин» (код ЄДРПОУ 39111781), ТОВ «Україна бізнес груп» (код ЄДРПОУ 38806443), , які в свою чергу перераховували безготівкові грошові кошти на розрахункові рахунки товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Славіком плюс» (код 40668767), ТОВ «Профбудкомплекс» (код 40028021),ТОВ «Опти-фуд» (код 40004786), ТОВ «Гранд Левел» (код 38829041) та переможець тендеру на демонтажні роботи, які на даний час їх нібито проводять ТОВ "ВІСТЕКС-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41055559).Так проаналізувавши наявну інформацію встановлено, що з моменту підписання договору КП «Київблагоустрій» перерахувало ТОВ «ВІСТЕКС КОМПАНІ» близько 4 млн. грн., які в подальшому перераховувались на: ТОВ «ДавідСтрой»(код 38943010) -245,076 грн.; ТОВ «Енергетик»(код 20164071) - 250,002 грн.; ТОВ «Неостіл ЛТД»(код 40985458) -238,380 грн.; ТОВ «Будівельна компанія Профітван»(код 40916300) - 1,428,420 грн.; ТОВ «БудфестКорпорейшн»(код 41021100) -144,000 грн.; ТОВ «Пакром»(код 41202411) - 482,712 грн.; ТОВ «Лідер Енерджи» (код41023988) - 468,882 грн.; ТОВ «Аурон» (код 41006873) - 1,221,774 грн.; ТОВ «Профіус» (код 41298989) - 289, 998 грн. для переведення їх у готівкові кошти, які в подальшому розподіляються між учасниками злочинної групи.

На даний час з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, тобто до банківської таємниці та документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а саме роздруківки руху коштів по розрахунковому рахункупідприємстваТОВ «Вістекс-Компані» (код ЄДРПОУ 41055559) № 37514000304261 та її вилучення.

Отримання тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів по рахункуТОВ «Вістекс-Компані»(код ЄДРПОУ 41055559)№ 37514000304261, яка перебуває у володінні Державної казначейської служби України необхідно для встановлення чи спростування факту ведення товариством господарської діяльності та здійснення фінансових операцій, а також дослідження факту перерахування товариством грошових коштів від КП «Київблагоустрій» по укладеному договору та використання цих грошових коштів не за призначенням, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор Тонканцов С.О. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Між тим, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, згідно якого у клопотанні зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, яка не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцова Станіслава Олександровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ «Приватбанк» (МФО 300711), яка розташоване за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя