Ухвала суду № 70881879, 05.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43314/17

Провадження № 1-кс/761/27557/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Бондаренка Руслана Валерійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційних справ ПП «Ебел» (код ЄДРПОУ 24574071), ПП «КІТІ» (код ЄДРПОУ 25272159) ТОВ «Українські Вареники» (код ЄДРПОУ 21611084), ТОВ «Енігма ЛТД» (код ЄДРПОУ 23526928), ТОВ «Пром-експо» (код ЄДРПОУ 30266242), які знаходяться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, Контрактова площа, буд. 2.,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Бондаренко Руслан Валерійович звернувся з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошман Ю.О., по кримінальному провадженню № 12017100000001069 від 10.10.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів реєстраційних справ ПП «Ебел» (код ЄДРПОУ 24574071), ПП «КІТІ» (код ЄДРПОУ 25272159) ТОВ «Українські Вареники» (код ЄДРПОУ 21611084), ТОВ «Енігма ЛТД» (код ЄДРПОУ 23526928), ТОВ «Пром-експо» (код ЄДРПОУ 30266242), які знаходяться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, Контрактова площа, буд. 2.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017100000001069 від 10.10.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з листопада 2016 року по 06.03.2017, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхомзаволоділи частками в статутних капіталах товариств: ПП «Ебел», ПП «КІТІ», TOB «Українські вареники», TOB «ПУЛЬТ», TOB «Енігма ЛТД», TOB «ПРОМ-ЕКСПО», належних ОСОБА_3 який помер ІНФОРМАЦІЯ_1, внаслідок чого завдали ОСОБА_4 та іншим спадкоємним ОСОБА_3, майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Відповідно до офіційного сайту Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch реєстраційні справи ПП «Ебел» (код ЄДРПОУ 24574071), ПП «КІТІ» (код ЄДРПОУ 25272159) ТОВ «Українські Вареники» (код ЄДРПОУ 21611084), ТОВ «Енігма ЛТД» (код ЄДРПОУ 23526928), ТОВ «Пром-експо» (код ЄДРПОУ 30266242) знаходяться у Подільській районній в місті Києві державній адміністрації.

Відповідно до офіційного сайту Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, останні знаходяться за адресою: м. Київ, Контрактова площа, буд. 2.

Так, документи реєстраційних справПП «Ебел» (код ЄДРПОУ 24574071), ПП «КІТІ» (код ЄДРПОУ 25272159) ТОВ «Українські Вареники» (код ЄДРПОУ 21611084), ТОВ «Енігма ЛТД» (код ЄДРПОУ 23526928), ТОВ «Пром-експо» (код ЄДРПОУ 30266242)знаходяться у Подільській районної в місті Києві державній адміністрації не можливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки: містять відомості про факти створення, оформлення, придбання та переоформлення даних підприємств, всіх його засновників (власників), керівників, підстав набуття такого статусу, а також можуть містити підроблені документи від імені керівників та власників даного товариства, які можна буде використати в ході проведення почеркознавчих та інших судових, криміналістичних експертиз.

У судовому засіданні слідчий Бондаренко Р.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні слідчим не конкретизовано, до яких саме документів реєстраційних справ ПП «Ебел» (код ЄДРПОУ 24574071), ПП «КІТІ» (код ЄДРПОУ 25272159) ТОВ «Українські Вареники» (код ЄДРПОУ 21611084), ТОВ «Енігма ЛТД» (код ЄДРПОУ 23526928), ТОВ «Пром-експо» (код ЄДРПОУ 30266242)», перелік яких визначений ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» необхідно надати тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Керуючись вимогами ст.ст.132,159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Бондаренка Руслана Валерійовича, про тимчасовий доступ до реєстраційних справ ПП «Ебел» (код ЄДРПОУ 24574071), ПП «КІТІ» (код ЄДРПОУ 25272159) ТОВ «Українські Вареники» (код ЄДРПОУ 21611084), ТОВ «Енігма ЛТД» (код ЄДРПОУ 23526928), ТОВ «Пром-експо» (код ЄДРПОУ 30266242), які знаходяться у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, Контрактова площа, буд. 2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя