Ухвала суду № 70881864, 05.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43914/17

Провадження № 1-кс/761/27933/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

cлідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Поміталкіної Анни Петрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913) (VolіaCable), Україна, м. Київ, вул. Магнітогорська1,4-й поверх -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Поміталкіна Анна Петрівна звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури міста Києва Мімоновою Д.М., про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913) (VolіaCable), Україна, м. Київ, вул. Магнітогорська1,4-й поверх.

Клопотання мотивоване тим, що У слідчому відділі розслідування злочині загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП м. Києва на виконанні знаходиться міжнародне доручення компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги за фактом порушень Розділу18 Законодавства США §1028, §1028А, §1029, §1030, §1343, §1344, §1349, §371 (злочин пов'язаний комп'ютерним шахрайством стосовно компанії «AmericanBlueRibbonHoldings» та інших потерпілих).

Відповідно до матеріалів, які надійшли з Центрального органу Сполучених Штатів Америки встановлено, що Федеральною прокуратурою Середнього округу штату Теннессі та Федеральним бюро розслідувань США (ФБР (далі за текстом спільно «уповноважені органи США»)) проводять розслідування щодо одної або декількох невстановлених осіб «правопорушник», які порушили кримінальне законодавство США через отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерів компанії «AmericanBlueRibbonHoldings» та використання шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ) для викрадення інформації, яка мала відношення до кредитних та дебетних карток, з комп'ютерів компанії «AmericanBlueRibbonHoldings». Розслідування також вказує на те, що правопорушник отримав несанкціонований доступ та встановив ШПЗ в комп'ютери декількох інших американських компаній, включаючи компанію «VeraBradley, Inc.» (далі - «VeraBradley»), але не обмежуючись нею. ФБР та інші федеральні прокуратури проводять спільне розслідування відносно цих комп'ютерних втручань.

ФБР отримало судовий ордер на збір даних, що не містять контент, які мали відношення до протоколу трафіку на другий PING- сервер та з нього. За результатами моніторингу виявлено, що починаючи ще 6-го квітня 2017 року другий PING - сервер підтримує через порт 1194 постійний зв'язок з двома ІР- адресами - 91.200.162.4 та 91.200.162.5. Порт 1194 зазвичай асоціюється з відкритою віртуальною приватною мережею (VPN) - програмним забезпеченням - додатком для шифрування з відкритим вихідним кодом. Слідчі підозрюють , що правопорушник (-и) підтримують з цих двох ІР-адрес зв'язок з другим PING-сервером для того, щоби отримувати інформацію щодо статусу комп'ютерів, які є підконтрольними їм та які запитуються повідомленнями, відправленими з другого PING-серверу. Відповідно до інформації з відкритої бази даних «Whois», всі дев'ять вищезгаданих ІР-адрес виводять на провайдерів Інтернет - послуг в Україні, з яких на Київ: ІР-адреса НОМЕР_1 ,ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (VolіaCable), Відділ безпеки Інтернету Україна, м. Київ, вул. Магнітогорська1,4-й поверх, Телефон: НОМЕР_2, Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1; ІР-адресаНОМЕР_3, Тріолан UA, Україна, м. Київ, вул. Прирічна25а, Телефон: НОМЕР_4, Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2; ІР-адреса НОМЕР_5, Lanet, Україна, м.Київ, проспект Перемоги 89а,кв.220, Телефон:НОМЕР_6, Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3; ІР-адреса НОМЕР_7, Lanet, Україна, м.Київ, проспект Перемоги 89а,кв.220, Телефон:НОМЕР_6, Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3; ІР-адреса НОМЕР_8, ВАТ Укртелеком, Україна, м.Київ, вул. Тургенівська 59, Телефон:НОМЕР_9,Електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3

12.01.2017 через цілодобову мережу в Україну було направлено прохання щодо збереження даних, які мають відношення до ІР- адрес ІР-адреса НОМЕР_1, НОМЕР_3, НОМЕР_5. 19 квітня 2017 року через цілодобову мережу України було направлено додаткове прохання щодо збереження даних, які мають відношення до ІР-адреси НОМЕР_7. 9 травня 2017 року через цілодобову мережу України було направлено додаткове прохання щодо збереження даних, які мають відношення до ІР-адреси НОМЕР_8.

На даний момент уповноваженими органами США необхідно отримати облікові записи та інформацію, які мають відношення до вказаних IP-адрес для того, щоби продовжити розслідування фактів несанкціонованого доступу до комп'ютерних мереж «AmericanBlueRibbonHoldings», «VeraBradley, Inc.» та інших потерпілих американських компаній.

Таким чином у органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий Поміталкіна А.П. підтримала клопотання та просила його задовольнити, окрім того зазначила, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913) (VolіaCable), Україна, м. Київ, вул. Магнітогорська1,4-й поверх і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Поміталкіної Анни Петрівни, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913) (VolіaCable), Україна, м. Київ, вул. Магнітогорська1,4-й поверх - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Поміталкіній Анні Петрівні, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію відносно ІР-адреси НОМЕР_1 за 26 грудня 2016 року о 17:59 годин(GMT), які перебувають у володінні володінні ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913) (VolіaCable), Україна, м. Київ, вул. Магнітогорська1,4-й поверх, а саме: ідентифікуюча інформація щодо абоненту, в тому числі ім'я , адреси (включаючи електрону адресу), номери телефонів та інші ідентифікуючі дані; облікові записи щодо часу та тривалості підключень; тривалість отримання послуг (в тому числі, початкова дата та, якщо застосоване кінцева дата) та види наданих послуг; інформація, яка має відношення до абонента, така як тимчасово призначені мережеві адреси, ІР-адреси реєстрації та будь-які ІР-адреси, використані для підключення до серверу, який має відношення до ІР-адреси, про яку йдеться; облікові записи щодо платіжних документів за надані послуги; засоби та джерело плати за надані послуги, в тому числі, номер кредитної картки або банківського рахунку; записи щодо будь-яких записів про спілкування між постачальником інтернет-послуг та абонентом; журналів, які мають відношення до ІР-адреси, про яку йдеться, в тому числі, дані про підключення, з додаванням посвідчення «Про автентичність ділової документації» (форма А), заповнене та підписане особою, що надала таку ділову документацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя