Ухвала суду № 70881766, 01.12.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/43358/17

Провадження № 1-кс/761/27582/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., за участю слідчого Короткого В.А., представника володільця майна - адвоката Конопльова О.В., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України Короткого В.А., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000004101, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.2 ст.364 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України Короткого В.А., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Калітенко С.О., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - на печатки, аркуші паперу з печатками (згідно переліку за клопотанням), що вилучені в ході обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_4

Клопотання мотивовано тим, на досудовому розслідуванні ГСУ СБ України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені в ЄРДР за №42016000000004101 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, як далі зазначає слідчий у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, засновник ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), за попередньою змовою з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцем м. Севастополь, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4, який є засновником та директором ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), засновником ТОВ «Інвест-капітал» (код ЄДРПОУ 32060872), директором ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), спільно з ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженцем Республіки Таджикистан, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5, який на даний час є керівником ПАТ «Компанія «Бастіон» (код ЄДРПОУ 24992294), а в минулому займав посаду начальника Управління аквакультури, використання та відтворення водних біоресурсів та міжнародного співробітництва Державного агентства рибного господарства України, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженкою РФ, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6, яка є засновником РКК «Аквамарин» (НР ЮО РФ 9204000647), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (НР ЮО РФ9204010300), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), директором ТОВ «Інтеррибфлот» (НР ЮО РФ 9204022552) та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженцем АР Крим, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_7, який є засновником ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (НР ЮО РФ 9204010300), ТОВ «Інтеррибфлот» (НР ЮО РФ 9204022552) та директором РКК «Аквамарин» (НР ЮО РФ 9204000647), а також засновником ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598) та ТОВ «Інвест- капітал» (код ЄДРПОУ 32060872), організували проведення в АР Крим та на підконтрольній території України господарської діяльності, що пов'язана зі сплатою податків, доходів, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади Російської Федерації (далі - РФ) в АР Крим, що має на меті зміну меж території або державного кордону України.

Також досудовими розслідуванням встановлено, що до зазначеної вище протиправної діяльності причетна ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8, яка здійснює ведення бухгалтерії перерахованих вище суб'єктів господарювання, які використовуються у протиправній діяльності.

28.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2017 проведено обшук житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_4, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: печатку ТОВ «Органік Агро Трейд», 42 аркушів паперу з символічними підписами, виконаними кульковою ручкою синього кольору, 59 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), 36 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Портофлот» (код ЄДРПОУ 32427900), 7 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Море Плюс» (код ЄДРПОУ 32227336), 8 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Совлик» (код ЄДРПОУ 2311213848), 10 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Інтерфлот» (код ЄДРПОУ 31656426), 8 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Антарктика» (код ЄДРПОУ 31553046), 8 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Антарктика» (код ЄДРПОУ 31553046), 1 аркуш паперу з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Совлик» (код ЄДРПОУ 2311213848) з символічним підписом, 3 аркуші паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «СКК» (код ЄДРПОУ 32427916) та ТОВ «Севсервіс» (код ЄДРПОУ32789517), 11 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Рибоконсервний комбінат «Новий» (код ЄДРПОУ 32009234), 10 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Будукртехнік «Д» (код ЄДРПОУ 36958858), 7 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Феліцітас «Д» (код ЄДРПОУ 36958884), 7 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Севсервіс» (код ЄДРПОУ32789517), 1 аркуш паперу з відтиском печатки синього кольору ТОВ «СКК» (код ЄДРПОУ 32427916), 14 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «НТП «Техриба» (код ЄДРПОУ 25124996), 5 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Рибоконсервний комбінат «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), 15 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), 34 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Союз капітал» (код ЄДРПОУ3189Ю35), 10 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710).

В ході проведення обшуку документального підтвердження законності походження зазначеної вище печатки та аркушів паперу з підписами та відтисками печаток, а також пояснень щодо законності їх походження не надходило.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені вище печатка та аркуші паперу використовувались у протиправній діяльності фігурантами кримінального провадження, що послугувало підставами для винесення постанови про визнання вказаних речей речовими доказами у даному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно (печатки, аркуші паперу з відтисками печаток, підписами тощо), оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, а саме визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, при цьому є достатні підстави вважати, що суб'єкти підприємницької діяльності, печатки яких були вилучені, використовувались для прикриття протиправної діяльності

Представник володільця майна, на яке слідчий просить накласти арешт, у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши слідчого та представника власника майна, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні ГСУ СБ України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені в ЄРДР за №42016000000004101 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, засновник ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), за попередньою змовою з ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцем м. Севастополь, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4, який є засновником та директором ТОВ «Інтеррибфлот» (код ЄДРПОУ 30229462), засновником ТОВ «Інвест-капітал» (код ЄДРПОУ 32060872), директором ТОВ «Морський Бриз Інвест» (код ЄДРПОУ 385223505), спільно з ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженцем Республіки Таджикистан, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5, який на даний час є керівником ПАТ «Компанія «Бастіон» (код ЄДРПОУ 24992294), а в минулому займав посаду начальника Управління аквакультури, використання та відтворення водних біоресурсів та міжнародного співробітництва Державного агентства рибного господарства України, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженкою РФ, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6, яка є засновником РКК «Аквамарин» (НР ЮО РФ 9204000647), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (НР ЮО РФ9204010300), ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598), директором ТОВ «Інтеррибфлот» (НР ЮО РФ 9204022552) та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, уродженцем АР Крим, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_7, який є засновником ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (НР ЮО РФ 9204010300), ТОВ «Інтеррибфлот» (НР ЮО РФ 9204022552) та директором РКК «Аквамарин» (НР ЮО РФ 9204000647), а також засновником ТОВ «Інтеррибфлот-Крим» (код ЄДРПОУ 32520598) та ТОВ «Інвест- капітал» (код ЄДРПОУ 32060872), організували проведення в АР Крим та на підконтрольній території України господарської діяльності, що пов'язана зі сплатою податків, доходів, зборів та інших платежів до бюджетів установ та організацій окупаційної влади Російської Федерації (далі - РФ) в АР Крим, що має на меті зміну меж території або державного кордону України.

Також досудовими розслідуванням встановлено, що до зазначеної вище протиправної діяльності причетна ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8, яка здійснює ведення бухгалтерії перерахованих вище суб'єктів господарювання, які використовуються у протиправній діяльності.

28.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.11.2017 проведено обшук житлового приміщення за місцем проживання ОСОБА_4, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено: печатку ТОВ «Органік Агро Трейд», 42 аркушів паперу з символічними підписами, виконаними кульковою ручкою синього кольору, 59 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405), 36 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Портофлот» (код ЄДРПОУ 32427900), 7 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Море Плюс» (код ЄДРПОУ 32227336), 8 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Совлик» (код ЄДРПОУ 2311213848), 10 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Інтерфлот» (код ЄДРПОУ 31656426), 8 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Антарктика» (код ЄДРПОУ 31553046), 8 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Антарктика» (код ЄДРПОУ 31553046), 1 аркуш паперу з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Совлик» (код ЄДРПОУ 2311213848) з символічним підписом, 3 аркуші паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «СКК» (код ЄДРПОУ 32427916) та ТОВ «Севсервіс» (код ЄДРПОУ32789517), 11 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Рибоконсервний комбінат «Новий» (код ЄДРПОУ 32009234), 10 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Будукртехнік «Д» (код ЄДРПОУ 36958858), 7 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Феліцітас «Д» (код ЄДРПОУ 36958884), 7 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Севсервіс» (код ЄДРПОУ32789517), 1 аркуш паперу з відтиском печатки синього кольору ТОВ «СКК» (код ЄДРПОУ 32427916), 14 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «НТП «Техриба» (код ЄДРПОУ 25124996), 5 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Рибоконсервний комбінат «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900), 15 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380), 34 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Союз капітал» (код ЄДРПОУ3189Ю35), 10 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710).

Постановою слідчого від 29.11.2017 року вилучені печатки підприємств, а також інші предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні згідно протоколу огляду від 29.11.2017 року, з підстав того, що останні можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних діянь, тобто мають значення речових доказів у провадженні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

З огляду на вказане, майно, яке відповідає визначеним у ч.3 ст.170 КПК України критеріям, повинно вилучатись та арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться,незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч.3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому арешт майна, про яке йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасово вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт, підпадає під ознаки ст. 98 КПК України, тобто має ознаки речових доказів, і у слідчого судді є достатні підстави вважати, що було доведено та обгрунтовано слідчим у судовому засіданні, що вказані об'єкти можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних діянь у кримінальному провадженні, а тому можуть бути приховувані, перетворені, відчужені, у зв'язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на печатку ТОВ «Органік Агро Трейд»; 42 аркушів паперу з символічними підписами, виконаними кульковою ручкою синього кольору; 59 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ Південний РКК» (код ЄДРПОУ 34464405); 36 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Портофлот» (код ЄДРПОУ 32427900); 7 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Море Плюс» (код ЄДРПОУ 32227336); 8 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Совлик» (код ЄДРПОУ 2311213848); 10 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Інтерфлот» код ЄДРПОУ 31656426); 8 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ Антарктика» (код ЄДРПОУ 31553046); 8 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Антарктика» (код ЄДРПОУ 31553046); 1 аркуш паперу з відтиском печатки синього кольору ТОВ «Совлик» (код ЄДРПОУ 2311213848) з символічним підписом: 3 аркуші паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «ЄКК» (код ЄДРПОУ 32427916) та ТОВ «Севсервіс» (код ЄДРПОУ32789517); 11 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Рибоконсервний комбінат «Новий» (код ЄДРПОУ 32009234); 10 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ Ьудукргехнік «Д» (код ЄДРПОУ 36958858); 7 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Феліцітас «Д» (код ЄДРПОУ 36958884); 7 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Севсервіс» (код ЄДРПОУ32789517); 1 аркуш паперу з відтиском печатки синього кольору ТОВ «ЄКК» (код ЄДРПОУ 32427916); 14 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «НТП «Техриба» (код ЄДРПОУ 25124996); 5 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ Рибоконсервний комбінат «Південний» (код ЄДРПОУ 32427900); 15 аркушів паперу з відписками печаток синього кольору ТОВ «Інтерпромфлот» (код ЄДРПОУ 32229380); 34 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Союз капітал» (код ЄДРПОУ3189Ю35); 10 аркушів паперу з відтисками печаток синього кольору ТОВ «Інтерпром» (код ЄДРПОУ 31583710), вилучені в ході обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :