Постанова № 70878957, 12.12.2017, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/1181/17 Справа № 734/4206/17

У х в а л а

іменем України

12 грудня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Соловей В.В., при секретареві Бардаченко Т.М., розглянувши клопотання слідчого Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12017270130000569 від 26 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2 звернувся у суд у рамках кримінального провадження № 12017270130000569 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270130000569 від 26 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 24 липня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень ОСОБА_3 з її карткового рахунку банку «Ощадбанк» № 5167490034253477. Потерпіла ОСОБА_3 показала, що має карту банку АТ «Ощадбанк» з номером 5167490034253477. На номер її мобільного телефону НОМЕР_1 прийшло повідомлення з мобільного номеру 80919073115, в якому було вказано, що її банківську карту № 5167490034253477 заблоковано та вказано, що для розблокування необхідно звязатись з інфоцентром за номером телефону +380990461408 чи +380950866982. ОСОБА_3 одразу зателефонувала за номером +380990461408, чоловік, який відповів на дзвінок, запитав чи бажає вона розблокувати карту. ОСОБА_3 погодилась та вказаний чоловік сказав, що на її номер телефону має прийти смс повідомлення з кодом, який вона має йому повідомити, що ОСОБА_3 і зробила. Через деякий час на її номер телефону прийшло смс повідомлення з текстом, де було вказано, що з її кредитного рахунку зняті гроші в сумі 8000 гривень. Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу перерахування грошових коштів 24 липня 2017 року з банківської картки ОСОБА_3 № 5167490034253477, що зареєстрована в установі АТ «ОЩАДБАНК», а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти з картки № 5167490034253477, та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений переказ. Отримані документи в установі АТ «ОЩАДБАНК» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, доводи прокурора, вважаю, що клопотання слідчого Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №12017270130000569 від 26 липня 2017 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні відокремленого підрозділу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г, код ЄДРПОУ: 00032129) - Філія Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (місцезнаходження відокремленого підрозділу: 14000, Чернігівська область, місто Чернігів, Деснянський район, проспект Миру, будинок 19, код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 09353504) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:

- відомості про рух грошових коштів 24 липня 2017 року з банківської картки АТ «ОЩАДБАНК» № 5167 4900 3425 3477;

- відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 24 липня 2017 року з картки № 5167 4900 3425 3477, а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти з карток № 5167 4900 3425 3477, та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений переказ, також відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі АТ «ОЩАДБАНК», юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, та можливість вилучення таких документів старшим слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_1, іншим слідчим, у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, або відповідно до ст.ст. 40 і 41 КПК України оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області за дорученням слідчого, якому надано доступ до інформації.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом пяти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя