Ухвала суду № 70876007, 11.12.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14112/17

Провадження № 1-кс/592/6194/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, з застосуванням засобів фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м.Суми, вул. Горького, 25; м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - начальника відділу ОСОБА_1,-

встановив:

У звязку зі складністю складання повного тексту судового рішення, для чого потрібен значний час, суд вважає за необхідне оголосити вступну та резолютивну частину ухвали, а повний текст ухвали суду буде виготовлений протягом пяти днів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам №26001500293552 (980 UAH), які відкриті ТОВ «ІНДИЧКА» в ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м. Суми, вул.Горького, 1; м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 ), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «ІНДИЧКА» до ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», для відкриття поточного рахунку №26001500293552 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №26001500293552 (980 UAH) за період з 24.04.2017 по 31.07.2017;

- чеків про зняття готівки за період з 24.04.2017 по 31.07.2017.

3. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, м.Суми, вул. Горького, 25; м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4).

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров