Ухвала суду № 70874790, 11.12.2017, Глухівський міськрайонний суд Сумської області

Справа №576/2235/17

1-кс/576/876/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2017 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Мазур С.А., за участю секретаря Пугач В.Л., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42016201280000099 від 31.10.2016 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2017 року слідчий Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №42016201280000099, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016201280000099, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 191 Кримінального кодексу України (далі КК України).

З метою встановлення сум надходження та використання грошових коштів, які були виділені та витрачені протягом 2016 року ТОВ «Механізований будівельний центр» на обслуговування автодоріг, у тому числі на роботи з ліквідації ямковості на автодорозі Т19-15Ю.Ш Середина - Буда - Ямпіль - Береза та автодорозі Т19 - 12 Шостка - Ямпіль, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», та які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по наявним банківським рахункам ТОВ «Механізований будівельний центр» ідентифікаційний код юридичної особи 34859575, які відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) за період з 01.12.2015 по 01.02.2017 із зазначенням дати надходження коштів на рахунки, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на рахунки, обємів перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах, тощо, місця (адреси) проведення транзакцій, із можливістю вилучення копій даної документації.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки слідчий в судове засідання не зявився та надав заяву про слухання справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що 31.10.2016 до прокуратури Сумської області надійшло депутатське звернення Народного депутата України ОСОБА_3 про те, що службові особи ТОВ "Механізований будівельний центр" під виглядом проведення робіт з ліквідації ямковості на автодорозі Т19-15Ю.Ш Середина - Буда - Ямпіль - Береза та автодорозі Т19 - 12 Шостка - Ямпіль привласнили грошові кошти, які були їм виділені на вищевказані ремонтні роботи. Також клопотання мотивовано тим, що на даний час, з метою перевірки викладених обставин, необхідно отримати відомості щодо осіб, які працювали у ТОВ «Механізований будівельний центр» та виконували роботи у 2016 році з ліквідації ямковості на автодорозі Т19-15Ю.Ш Середина - Буда - Ямпіль - Береза та автодорозі Т19 - 12 Шостка Ямпіль. Крім того, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Механізований будівельний центр» перебуває на обліку Центральної обєднаної державної податкової інспекції м. ХарковаГоловного управління ДФС у Харківській області, ідентифікаційний код юридичної особи 34859575. Також посилається на те, що на виконання доручення слідчого, до СВ Глухівського ВП ГУНП надійшов рапорт начальника МРВ № 5 УЗЕ в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що ТОВ «Механізований будівельний центр» має поточні банківські рахунки, відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк».

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої запитується, надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цієї інформації.

Керуючись статтями 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити. Надати групі слідчих слідчому Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 або за дорученням слідчого оперативному підрозділу Управління захисту економіки в Сумській області тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії даних документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»» за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: до роздруківки руху коштів по наявним поточним банківським рахункам ТОВ «Механізований будівельний центр», ідентифікаційний код юридичної особи 34859575, які відкриті у даній банківській установі за період з 01.12.2015 по 01.02.2017 із зазначенням дати надходження коштів на рахунки, відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на рахунки, обємів перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах, тощо, місця (адреси) проведення транзакцій.

Розяснити Керівнику ПАТ «Укрсоцбанк»», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака,29, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обовязковому виконанню.

Слідчий суддя С.А. Мазур