Ухвала суду № 70871333, 01.12.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/19815/17

Номер провадження:1-кс/521/5467/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю слідчого Васюкова А. В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 32017160020000021 від 02 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 ч 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017160020000021 від 02 листопада 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,, що невстановлені особи в період з червня 2016 року внесли в документи про юридичну особу ОСББ «Добра сотка» (ЄДРПОУ 40569884), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали до КП «Центр державної реєстрації Хлібодарської селищної ради» вказані документи для проведення реєстрації.

27 листопада 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення в Южному ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) м.Одеса відомостей про рух грошових коштів по рахункам ОСББ «Добра сотка» (ЄДРПОУ 40569884) №26002054331226 (українська гривня), №26004054334351 (українська гривня), №26045054302502 (українська гривня), №26052054319908 (українська гривня), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з 01 червня 2016 року по 01 листопада 2017 року.

Слідчий просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню для усунення недоліків, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами статті 160 КПК України, наведені вимоги щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні серед іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 3 статті 132 КПК України, передбаченні загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема зазначається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Виходячи з наведених вимог закону, слідчий суддя звертає увагу, що в клопотанні не зазначена можливість використання як доказів запитуємих відомостей, та яке мають суттєве значення вказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що слідчим подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) м. Одеса, разом з тим, клопотання не містить відомостей про місце розташування Южного ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 328704) м. Одеса.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 32017160020000021 від 02 листопада 2017 року повернути для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.