Ухвала суду № 70865149, 08.12.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15060/17

Провадження № 1-кс/520/3104/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Тілік Р.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Тілік Р.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42014160000000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об'єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП «Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб'єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об'ємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов'язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об'ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 - заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Установлено, що працівниками ДП «ЧорноморНДІпроект» виконувались роботи по огляду (обстеженню) побудованого об'єкту в районі будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об'єкті «Глибоководний випуск». м. Одеса.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами конкурсних торгів (тендеру), які проводилися Управлінням екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради, їх переможцем на виготовлення проекту будівництва глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна» стало підприємство ТОВ «Білд Про» (код ЄДРПОУ 35405235).

В подальшому переможцем конкурсних торгів ТОВ «Білд Про» для виконання даних робіт було залучено субпідрядну організацію, а саме ПП «Грандстиль» (код ЄДРПОУ 33215651), а останнє в свою чергу ТОВ «Контур-Прим», що має ознаки фіктивності.

Однак, в процесі відпрацювання вказаної інформації встановлено, що фактично проектні роботи виконувалися співробітниками ДП «Чорномордніпроект» (код ЄРДПОУ 01128110) на замовлення ПП «Будрембізнес» (код ЄДРПОУ 33215688), а саме: ОСОБА_11 (головний інженер проекту), ОСОБА_12 (головний спеціаліст сантехніки та промпроводки), ОСОБА_13 (інжернер ІІ категорії відділу кошторисів та нормативів), ОСОБА_14 (завідуючий групою відділу сантехніки та промпроводки), ОСОБА_15 (провідний інженер відділу гідротехнічних споруджень), ОСОБА_16 (начальник відділу гідротехнічних споруд), ОСОБА_17 (головний спеціаліст відділу кошторисів та нормативів).

У зв'язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні табелів робочого часу вищевказаних працівників ДП «Чорноморндіпроект» у період з 01.12.2008 по 31.12.2009.

Крім того, встановлено, що працівниками ДП «Чорноморндіпроект» код ЄРДПОУ 01128110) у період 2017 року виконано комплекс робіт по здійсненню огляду (обстеження) побудованого об'єкту в районі будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об'єкті «Глибоководний випуск». м. Одеса.

Документи, пов'язані із проведення вищевказаного комплексу робіт по здійсненню огляду (обстеження) побудованого об'єкту в районі будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об'єкті «Глибоководний випуск». м. Одеса, у тому числі: договори про на проведення робіт з додатками (додаткові угоди до них); заявки на проведення робіт; технічні завдання; платіжні доручення; акти здачі-приймання виконаних робіт; технічні звіти (довідки, висновки, планшети промірів глибин, схеми, зразки проб ґрунтів, а також інші результати виконання зазначених робіт, знаходяться у ДП «Чорноморндіпроект» (код ЄРДПОУ 01128110), що розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, 12.

Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що дані речі і документи потрібні в повному обсязі та оригіналах, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення судово-почеркознавчої, судово-будівельної експертизи, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаних документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання слідчий просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Крім того, виклик у судове засідання службових осіб ДП «Чорноморндіпроект» (код ЄРДПОУ 01128110) на думку слідчого, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи думку слідчого, яка підтримала клопотання у повному обсязі, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для проведення судово-почеркознавчої, судово-будівельної експертиз, враховуючи також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню зазначених у клопотанні речей та документів, запобіганню розголошенню інформації, яка стосується суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слід розглянути без виклику особи, у володінні яких такі речі та документи знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Яценко В.Є., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Тілік Р.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ЯценкоВ.Є. та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП «Чорноморндіпроект» (код ЄРДПОУ 01128110), що розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, 12, із можливістю вилучення (виїмки) а саме:

1)табелів робочого часу працівників ДП «Чорноморндіпроект» за період з 01.12.2008 по 31.12.2009, а саме щодо ОСОБА_11 (головний інженер проекту), ОСОБА_12 (головний спеціаліст сантехніки та пропроводки), ОСОБА_13 (інжерен ІІ категорії відділу кошторисів та нормативів), ОСОБА_14 (завідуючий групою відділу сантехніки та промпроводки), ОСОБА_15 (провідний інженер відділу гідротехнічних споруджень), ОСОБА_16 (начальник відділу гідротехнічних споруд), ОСОБА_17 (головний спеціаліст відділу кошторисів та нормативів);

2) усіх документів, пов'язаних із проведенням ДП «Чорноморндіпроект» у період 2017 року комплексу робіт по здійсненню огляду (обстеження) побудованого об'єкту в районі будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об'єкті «Глибоководний випуск». м. Одеса, у тому числі: договори про на проведення робіт з додатками (додаткові угоди до них); заявки на проведення робіт; технічні завдання; платіжні доручення; акти здачі-приймання виконаних робіт; технічні звіти (довідки, висновки, планшети промірів глибин, схеми, зразки проб ґрунтів, а також інші результати виконання зазначених робіт, знаходяться у ДП «Чорноморндіпроект» (код ЄРДПОУ 01128110), що розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, 12.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ДП «Чорноморндіпроект», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.