Ухвала суду № 70862095, 04.12.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5483/2017

Справа № 428/12690/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Новохацької І.Г., слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Приходька В.С.,

розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12017130370003397 від 15.11.2017 року слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Приходьком В.С. та погоджене прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Новохацькою І.Г. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Сєвєродонецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 12017130370003397 від 15.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - умисне невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області від старшого державного виконавця Сєвєродонецького МВ ДВС Головного територіального управління юстиції М.В. Кольченко надійшло повідомлення, що керівник ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, не виконує 182 судових рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі, про що свідчать матеріали зведеного виконавчого провадження №43302867.

Згідно із повідомленням про кримінальне правопорушення від старшого державного виконавця Кольченко М.В. встановлено, що на виконанні у Сєвєродонецькому міському відділі державної виконавчої служби його територіального управління юстиції у Луганській області перебуває зведене виконавче провадження № 43302867 від 24.02.2014 року про стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю Спільне підприємство "Укрзовніштрейдінвест", код ЄДРПОУ 14295594, м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5, на користь держави, фізичних та юридичних осіб. Станом на 03.11.2017 року до складу зведеного виконавчого провадження № 43302867 входить 182 виконавчих проваджень з виконання рішень судів та інших органів на загальну суму боргу 13 495 030,85 грн. у складі якого перебувають виконавчі провадження про стягнення заборгованості по заробітній платі.

В ході виконання зведеного виконавчого провадження за яким боржником є Товариство з обмеженою відповідальністю Спільне підприємство "Укрзовніштрейдінвест", державним виконавцем були вжиті всі заходи примусового виконання, передбачені Законом України "Про виконавче провадження", а саме зроблені запити до обліково-реєстраційних установ з метою виявлення майна боржника, на яке можливо звернути стягнення, зроблені запити до органів ДФС України з метою виявлення розрахункових рахунків, відкритих боржником у банківських установах. На все виявлене рухоме та нерухоме майно накладено арешт та оголошено заборону відчуження. Виявлені рахунки боржника арештовані. Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

На протязі всього часу примусового виконання рішень судів та інших органів, на підставі яких відкрити виконавчі провадження, щодо стягнення з ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" керівником підприємства не тільки не вживається жодних дій спрямованих на повне та своєчасне виконання рішень суду, а навпаки вживаються заходи, які затягують та ускладнюють виконання вказаних рішень. До таких заходів можна віднести не виконання ОСОБА_4 вимог ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження", а саме: не надання декларації про доходи та майно боржника - ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест", зокрема про майно, яким підприємство володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває у заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України. Відповідно до ст. 19 Закону України "Про виконавче провадження" зазначену декларацію керівник боржника повинен надати протягом п'яти днів з дня відкриття виконавчого провадження. Однак, ОСОБА_4 керівник підприємства-боржника жодного разу не виконав вимоги державного виконавця.

Відповідно вимог статті 52 Закону України "Про виконавче провадження", у першу чергу звертається стягнення на грошові кошти боржника - юридичної особи, які містяться на рахунках відкритих у фінансових установах. У зв'язку з чим, державним виконавцем до банківських установ в яких відкриті рахунки ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" направлено запити, щодо залишку коштів. Згідно отриманих відповідей, залишок коштів на арештованих рахунках відсутній, або недостатній для виконання постанов. Таким чином, державним виконавцем розпочато звернення стягнення на майно боржника.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що з метою встановлення об'єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п.1 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, сторона звинувачення має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення матеріалів реєстраційної справи ТОВ СП «УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ», «код ЄДРПОУ 14295594», які перебувають у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради, за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а, з їх можливістю вилучення.

Також, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявні достатні підстави вважати, що матеріали реєстраційної справи ТОВ СП «УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ», «код ЄДРПОУ 14295594», мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об'єктивного та всебічного досудового розслідування, та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні, виконання завдань кримінального провадження, а також неможливості іншим способом доказати обставини, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, що містять, відповідно п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ СП «УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ», «код ЄДРПОУ 14295594».

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що 15.11.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130370003397 від 23.11.2017.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради, за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32 а, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Однак, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України не доведена доцільність вилучення вказаних документів, у зв'язку з чим вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації лише з можливістю її копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Приходьку Віктору Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Центру надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради, за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32 а, з наданням можливості їх копіювання, а саме: до реєстраційної справи ТОВ СП «УКРЗОВНІШТРЕЙДІНВЕСТ», «код ЄДРПОУ 14295594».

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Бойко