Ухвала суду № 70860841, 26.09.2017, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/13979/17

УХВАЛА

26 вересня 2017 року м.Сватове

Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., при секретарі Андріясовій С.А., за участю слідчого Чеботарьової К.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130550000542 від 04.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

встановив:

Слідчий Сватівського ВП ГУНП в Луганській області звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, вказавши, що 04.08.2017 до ЧЧ Сватівського ВП надійшла заява від ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 03.08.2017 о 14:30 годин невідома особа зняла з її банківської картки "Ощадбанка" № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 1800 гривень.

Відомості про вказане правопорушення 04.08.2017 року внесено до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України. Кримінальному правопорушенню присвоєно №12017130550000542.

В ході допиту ОСОБА_1 в якості потерпілої було встановлено, що 03.08.2017 о 14:00 на її номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з НОМЕР_4 з інформацією про те, що її банківську картку заблоковано з посиланням на номера телефонів НОМЕР_6; НОМЕР_5. Після цього, о 14:41 ОСОБА_1 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_6, їй відповів невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки «Ощадбанку» та повідомив, що банківську картку потерпілої взломали шахраї і на даний час банк «Ощадбанк» займається її відновленням, запропонувавши ОСОБА_1 продиктувати номер банківської картки «Ощадбанку» № НОМЕР_3, остання погодилась і виконала всі необхідні вказівки особи, а також продиктувала пін код, який згодом надійшов на мобільний телефон потерпілої з номеру № НОМЕР_2. Через декілька хвилин на номер телефону ОСОБА_1 надійшло смс повідомлення від «Ощадбанку» з інформацією про те, що з її банківської картки о 14:48 було здійснено переказ на банківську картку іншого банку грошову суму у кількості 1800 гривень з вказаним номером телефону НОМЕР_2. Подзвонивши на гарячу лінію «Ощадбанку», ОСОБА_1 повідомила співробітникам банку про даний факт та заблокувала свою банківську картку.

Згідно копії виписки по картковому рахунку ПАТ КБ «Ощадбанк» від 04.08.2017 за період з 01.07.2017 по 04.08.2017 було встановлено, що 03.08.2017 грошові кошти в сумі 1800 гривень 00 копійок з банківської картки ««Ощадбанк» потерпілої НОМЕР_7, були переведені з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 984671 в ПАТ КБ «Ощадбанк».

Без наявності інформації про особу, яка зняла грошові кошти, з вказаного банківського рахунку потерпілої так як становить банківську таємницю, органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Хоча ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, але зазначеною правовою нормою також передбачено, що судом можуть бути встановлені винятки у випадках, передбачених законом, з метою запобігти кримінальному правопорушенню чи з'ясування істини під час розслідування кримінального провадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 року № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, однак згідно п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що невстановлена особа, яка здійснила переказ та отримала грошові кошти в сумі 1800 гривень з банківської картки ПАТ КБ «Ощадбанк» НОМЕР_7, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та використала вищезазначений рахунок для здійснення своїх шахрайських дій, а інформація, що має доказове значення по справі є банківською таємницею і в інший спосіб не можливо довести обставини скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, просить надати дозвіл їй або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку ГУНП в Луганській області капітану поліції Кривонос Володимиру Володимировичу та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шевченко Андрію Леонідовичу, на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в ПАТ КБ «ОщадБанк», ЄДРПОУ 00032129 розташованому за адресою: м.Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: адресу і назву відділення банку( банкомату) в якому було здійснено зняття грошових коштів через платіжні системиUKR KYIV MOBILE BANKING 984671 з банківської картки НОМЕР_7, з зазначенням банківської картки на яку були зараховані грошові кошти через вищевказану платіжну систему.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник ПАТ КБ «Ощадбанк» до суду не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповілно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що вилучення інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та її вилучення.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області Чеботарьової К.В. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017130550000542 від 04.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Чеботарьовій Катерині Володимирівни або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку ГУНП в Луганській області капітану поліції Кривонос Володимиру Володимировичу та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шевченко Андрію Леонідовичу, на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді в ПАТ КБ «ОщадБанк», ЄДРПОУ 00032129 розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме:

адресу і назву відділення банку( банкомату) в якому було здійснено зняття грошових коштів через платіжні системиUKR KYIV MOBILE BANKING 984671 з банківської картки НОМЕР_7, з зазначенням банківської картки на яку були зараховані грошові кошти через вищевказану платіжну систему.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25 жовтня 2017 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Юрченко