Ухвала суду № 70844967, 13.11.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/39880/17

Провадження № 1-кс/761/25337/2017

У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Сушак В.М., звернулася до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878), що зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №12015100100000605 від 21.01.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2010 по 2014 роки проводились позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «ВіЕйБі Банк» на яких вирішувалось питання докапіталізації за рахунок додаткових внесків у вигляді грошових коштів шляхом додаткового випуску простих іменних акцій та їх приватного розміщення серед існуючих акціонерів. При цьому кожен раз, ТОВ «Байман Трейд», ТОВ «Фондовий центр», Компанія «Асторіус Кепітал Корп.», ОСОБА_3, які є мінотарними акціонерами , голосували проти таких дій ПАТ «ВіЕйБі Банк», оскільки штучне поповнення капіталу банку неодмінно мало призвести до його руху. ПАТ «ВіЕйБі Банк» неодноразово в рамках фінансування отримував рефінансування своєї діяльності від Національного Банку України. Дані кошти призначались для стабілізування фінансового становища ПАТ «ВіЕйБі Банк». Лише протягом 2014 року ПАТ «ВіЕйБі Банк» отримав рефінансування в сумі 3 000 000 000 гривень. Однак кошти були виведені з банку у якості кредитів на підконтрольні та повязані з ОСОБА_4 компанії, що входять до складу агрохолдингів «Укрлендфармінг», «Авангард», а також перераховані на рахунки в банк ПАТ «Фінансова ініціатива». Таким чином, добросовісно виконавши свої зобовязання за депозитними договорами, довіривши свої кошти ПАТ «ВіЕйБі Банк» тисячі вкладників позбавлені можливості на отримання не лише процентів по вкладам, а й шансів на його повернення взагалі. Так, заволодіння державними коштами виділеними як рефінансування Національним Банком України ПАТ «ВіЕйБі Банк» в період часу з 2010 по 2014 роки здійснювалось за попередньою змовою з керівництвом агрохолдингу, а саме юридичних осіб, кінцевим бенефіціаром в яких був ОСОБА_4: СТОВ «Агрофірма «Вахнівка», ТОВ «Стар-Майсер», ТОВ «Фінансово-Консалтингова група «Укрмясо», ПАТ «Агрохолдинг Авангард», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «Моноліт ТрансБуд», ПрАТ «Агромаш-іф», ТОВ «Спецагропроект», ТОВ «Камянець-Подільський комбікормовий завод», ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», ПАТ «Кіровський», ПАТ «Чорнобаївське», ТОВ «Ареал-Снігурівка», ТОВ «Українська газова фінансово-консалтингова група», ЗАТ «Авангард» та посадовими особами ПАТ «ВіЕйБі Банк», що входили до складу Правління банку та Кредитного комітету. Так, службові особи вищеперерахованих юридичних підприємств отримані кредитні кошти перераховували на рахунки нерезидентів, а звітні документи щодо законності використання кредитних коштів, які відповідно до цільового використання повинні були бути використані на будівництво, на придбання обладнання і техніки сільськогосподарського призначення, вносили фіктивні дані. На підставі постанови Правління Національного банку України від 20.11.2014 року № 733/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 20.11.2014 року прийнято рішення № 123 про запровадження з 21.11.2014 року тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК». Відповідно до листа ПАТ «ВіЕйБі Банк» за вих. 21-16152 від 29.03.2015 року встановлено, що в період 2014 року між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та Національним Банком України укладено 9 кредитних договорів, предметом яких було надання ПАТ «ВіЕйБі Банк» коштів для оперативного підтримання ліквідності банку, а саме: Кредитний Договір № 33\02-14\СТ від 26 лютого 2014 року, Кредитний договір № 07 від 04 березня 2014 року, Кредитний договір № 29 від 03 квітня 2014 року, Кредитний договір № 3 від 04 квітня 2014 року, Кредитний договір № 155\05-14\Т від 27 травня 2014 року, Кредитний договір № 159\06-14\КТ від 11 червня 2014 року, Кредитний договір № 169\06-14\КТ від 20 червня 2014 року, Кредитний договір № 214\09-14 КТ від 19 вересня 2014 року, Кредитний договір № 194\08-14\КТ від 13 серпня 2014 року. Вказані договори укладені на підставі Постанови Правління Національного Банку України від 24.02.2014 року № 91 «Про затвердження Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності», Постанови Правління Національного Банку України 26.02.2014 № 103 «Про затвердження Технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності», Постанови Правління Національного Банку України від 30.04.2009 N 259 «Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України»З метою встановлення основних умов кредитних договорів укладених в період часу з 2013 по 2014 роки між ПАТ "КБ "ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА" (код за ЄДРПОУ 33299878) та ПАТ «ВіЕйБі Банк» ( код за ЄДРПОУ 19017842) та чи були кошти отримані від Національного Банку України в рамках Кредитного Договору № 33\02-14\СТ від 26 лютого 2014 року, Кредитного договору № 07 від 04 березня 2014 року, Кредитного договору № 29 від 03 квітня 2014 року, Кредитного договору № 3 від 04 квітня 2014 року, Кредитного договору № 155\05-14\Т від 27 травня 2014 року, Кредитного договору № 159\06-14\КТ від 11 червня 2014 року, Кредитного договору № 169\06-14\КТ від 20 червня 2014 року, Кредитного договору № 214\09-14 КТ від 19 вересня 2014 року, Кредитного договору № 194\08-14\КТ від 13 серпня 2014 року надані ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» в рамках укладеного кредитного договору, а також встановлення цільового використання кредитних коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878), що зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9.

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та зазначила, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12015100100000605 від 21.01.2015 року розслідується за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться в ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878), що зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які знаходяться ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878), що зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні з можливістю зробити копії, оскільки слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії, що знаходяться в ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878), що зареєстрований за адресою: м. Київ вул. Щорса, 7/9, а саме: Статут ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" ( код за ЄДРПОУ 33299878) в редакції 2013-2014 років, Положення про Правління ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878) в редакції 2013-2014 років, Положення про Наглядову Раду ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878) в редакції 2013-2014 років, Накази про призначення складу Правління та Наглядової Ради ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" код за ЄДРПОУ 33299878) в період часу з 2013-2014 роки, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що входили до складу Правління та Наглядової Ради ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" ( код за ЄДРПОУ 33299878) в період часу з 2013-2014 роки, Положення про Кредитний комітет ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" ( код за ЄДРПОУ 33299878) в редакції 2013-2014 років, Накази про призначення складу Кредитного комітету ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878) в редакції 2013-2014 років, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що входили до складу Кредитного комітету ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" ( код за ЄДРПОУ 33299878) в редакції 2013-2014 років, Положення, яким регулювався порядок видачі кредитів в ПАТ ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" ( код за ЄДРПОУ 33299878) діюче в період часу 2013-2014 роки, Договори про надання кредиту укладені в період часу з 2013-2014 років між ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код за ЄДРПОУ 19017842) та ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878), додаткові угоди до договорів про надання кредиту укладені в період часу з 2013-2014 років між ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код за ЄДРПОУ 19017842) та ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878), договори застави укладені в період часу 2013 -2014 років в рамках договорів про надання кредитів ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код за ЄДРПОУ 19017842) та ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива» (код за ЄДРПОУ 33299878), протоколи засідання Правління ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива" (код за ЄДРПОУ 33299878) щодо отримання кредиту в ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код за ЄДРПОУ 19017842), виписка по рахункам 1623 П, 1624 П, 9510 П, 7016 АП, 7017 АП з контрагентом ПАТ «ВіЕйБі Банк» (код за ЄДРПОУ 19017842) за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2014 рік.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива", її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: