Ухвала суду № 70844488, 05.12.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/13190/17

1-кс/755/6661/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "05" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого Вовка В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Вовка В.В. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12017100040011861 від 25.08.2016 року із клопотанням про тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42.

Клопотання погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Андрєєвим Я.А.

Клопотання мотивоване тим, що до Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява директора ЗАТ «Укрторгсервіс» ОСОБА_3 про вчинення незаконних дій з метою отримання права власності на об'єкт нерухомого майна - цілісний майновий комплекс розташований в м. Києві по вул. Вільнюська 33.

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особами, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток, протиправно заволоділи нерухомим майном - цілісним майновим комплексом розташованим в м. Києві по вул. Вільнюська 33 за наступних обставин.

15.08.2016, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було проведено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - цілісний майновий комплекс розташований в м. Києві по вул. Вільнюська 33 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МТС» (ЄДРПОУ: 21607597).

Підставою для проведення державної реєстрації стали акт приймання передачі нерухомого майна від 23.06.1999 між ТОВ «МТС» та ОО ВТФ «Укрторгсервіс» та договір купівлі продажу від 23.06.1999 укладений між ТОВ «МТС» та ОО ВТФ «Укрторгсервіс».

Вказані документи мають ознаки підробки. Так, будучі допитаний генеральний директор ЗАТ ВТФ «Укрторгсервіс» ОСОБА_3 засвідчив, що товариство здійснює свою підприємницьку діяльність з 1993 року по теперішній час, після того, як стало власником вищевказаного нерухомого майна на підставі рішення Фонду державного майна. Ніяких договорів купівлі продажу майна за вказаний період товариство не укладало. Оригінали правоустанавлючих документів, щодо права власності на об'єкт нерухомого майна зберігаються в товаристві. Таким чином, акт приймання передачі нерухомого майна від 23.06.1999 між ТОВ «МТС» та ОО ВТФ «Укрторгсервіс» та договір купівлі продажу від 23.06.1999 укладений між ТОВ «МТС» та ОО ВТФ «Укрторгсервіс» є підробленими та були використані з метою отримання права власності та контролю на нерухоме майно - цілісний майновий комплекс розташований в м. Києві по вул. Вільнюська 33.

14.12.2016 року, Господарським судом м. Києва за позовом ТОВ «Альмагеста» до ТОВ «МТС» була прийнята ухвала про затвердження мирової угоди між вказаними товариствами згідно якої «Сторони підтверджують факт, що ТОВ «Альмагеста» є кредитором по відношенню до фізичної особи - ОСОБА_5, оскільки останній 19 квітня 2012 уклав із фізичною особою ОСОБА_6 договір позики (поворотної фінансової допомоги фінансової допомоги) та отримав в якості позики грошові кошти в сумі 7 985 000,00 грн., що становило еквівалент 1 000 000,00 доларів США згідно з офіційним курсом НБУ станом на 19 квітня 2012 року, та підтверджується нотаріально завіреною Заявою ОСОБА_5 від 19 квітня 2012 року про отримання коштів, а також враховуючи те, що відповідно до укладеного 08 липня 2016 року між TOB «АЛЬМАГЕСТА» та ОСОБА_6 Договору про відступлення права вимоги, останній відступив на користь TOB «АЛЬМАГЕСТА» права вимоги до ОСОБА_5 за Договором позики (поворотної фінансової допомоги) від 19 квітня 2012 року (надалі - Договір позики).

Враховуючи те, що відповідно до п. 1 Додаткової угоди від 16 травня 2016 року до Договору позики останнім днем повернення позики було визначено 19 серпня 2016 року, а також виходячи із того, що згідно з п. 4.1. Договору позики повернення позики здійснюється в національній валюті України у розмірі позики в еквіваленті долару США, що був отриманий, за офіційним курсом НБУ, станом на 19 серпня 2016 року, розмір заборгованості ОСОБА_5 перед TOB «АЛЬМАГЕСТА» склав еквівалент 1 000 000,00 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ на 19 серпня 2016 року, становить 25 170 910,00 грн.

TOB «МТС», як іпотекодавець за Договором іпотеки від 15.08.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та зареєстрованого в реєстрі за №2105 (далі - Договір іпотеки), згідно з яким були забезпечені зобов'язання ОСОБА_5 перед TOB «АЛЬМАГЕСТА» як іпотекодержателем, враховуючи п. 15 Договору іпотеки, у рахунок погашення заборгованості, визначеної у п. З цієї Мирової угоди, передає право власності на предмет іпотеки, а саме, нерухоме майно цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Вільнюська. 33. загальною площею 10 532.30 кв.м. TOB «АЛЬМАГЕСТА» приймає зазначене нерухоме майно та реєструє право власності на нього на підставі цієї Мирової угоди та в строки і порядку, що визначені положеннями чинного законодавства України.

Сторони визначили вартість Нерухомого майна цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: місто Київ, вулиця Вільнюська, 33, загальною площею 10 532,30 кв.м. (надалі - Нерухоме майно), відповідно до Звіту про оцінку майна, підготовленого TOB «ЗАХІД-ТЕСТ» станом на 03.10.2016 року, в розмірі 31 806 824,00 грн, без ПДВ.

Враховуючи те, що вартість Нерухомого майна перевищує розмір заборгованості ОСОБА_5 перед TOB «АЛЬМАГЕСТА», а також те, що TOB «АЛЬМАГЕСТА» сплатило судовий збір за подання позову в розмірі 206 700,00 грн., Сторони домовилися зарахувати розмір судового збору в рахунок різниці вартості Нерухомого майна, яка, таким чином, складає 6 429 214,00 грн., та має бути сплаченою TOB «АЛЬМАГЕСТА» на користь TOB «МТС» протягом 5 років з дня набрання чинності цією Мировою угодою. Ця Мирова угода направляється Сторонами до Господарського суду міста Києва для її затвердження. Ця Мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Судом і діє до повного виконання зобов'язань, передбачених цією Мировою угодою. Сторони з цією Мировою угодою ознайомлені, заперечень не мають. Наслідки припинення провадження у справі Позивачу та Відповідачу зрозумілі».

23.02.2017, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було проведено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - цілісний майновий комплекс розташований в м. Києві по вул. Вільнюська 33 на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «Альмагестра» (ЄДРПОУ: 40629623). Підставою для проведення державної реєстрації стала ухвала Господарського суду м. Києва від 14.12.2016 № 910/18684/16.

24.08.2017, приблизно о 19 год. 00 хв. невстановлені досудовим розслідуванням особи самовільно, всупереч встановленому законом порядку проникли на територію складських та офісних приміщень, що розташовані за вищевказаною адресою.

Допитана як свідок ОСОБА_8 показала, що договір купівлі продажу від 23.06.1999 укладений між ТОВ «МТС» та ОО ВТФ «Укрторгсервіс» вона не укладала та не підписувала.

Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи діючи умисно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, вчинили всі дії, спрямовані на незаконне отримання права власності на об'єкт нерухомого майна: - цілісний майновий комплекс розташований в м. Києві по вул. Вільнюська 33 вартістю 31 806 824 грн., які фактично належали ЗАТ «Укрторгсервіс» з метою його відчуження на користь третіх осіб.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної і почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів реєстраційної справи ТОВ «МТС» (ЄДРПОУ 21607597), яка перебуває у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 частина 7 закріплює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Вовку Віталію Валентиновичу, Гончаруку Антону Петровичу, Балюку Олександру Леонідовичу, слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 42, а саме до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ «МТС» (ЄДРПОУ 21607597).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: