Ухвала суду № 70844478, 06.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71057/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого Луньової В.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України майора поліції Луньової В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Луньова В.І. звернулася до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Козубом О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "КАПРОЛ БУД ГРУП " (код ЄДРПОУ 34000286) по розрахунковим рахункам №№26041056101364, 26006056113706, відкритих у філії "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, що є структурним підрозділом ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Клопотання мотивоване тим, що Головне слідче управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001326 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що в період часу з 2016-2017 посадові особи Київського комунального об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» (код за ЄДРПОУ 03362123), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявська 23, зловживаючи своїми посадовими обов'язками діючи за попередньою змовою із директорами структурних підрозділів комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень в районах м. Києва, розробили та використовують злочину схему привласнення коштів місцевого бюджету, шляхом їх розкрадання в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель до якої залучили підконтрольних службових осіб ПП «УНІВЕРСАЛ-187» (код за ЄДРПОУ 39852113), ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 39085830), ТОВ «СІВІН-ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 39535417), ТОВ «БК КУБ» (код за ЄДРПОУ 34834325), ТОВ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 41086629), ТОВ «УКРАЇНА-ЕНЕРГОСЕРВІС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 2294418), ТОВ «СТРІМ-АЛЬФА» (код за ЄДРПОУ 34596365), ТОВ «ІС-БУД» (код за ЄДРПОУ 39149621), ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 39613276), ТОВ «БУДОПТИМУМ» (код за ЄДРПОУ 38871884), ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 37334156), ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» (код за ЄДРПОУ 34000286), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРПОУ 33829576).

Всупереч вимог п.7 ч.1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі», перемагають наступні суб'єкти господарювання: ПП «УНІВЕРСАЛ-187», ПП «РЕМДОРСТРОЙ СЕРВІС», ТОВ «СІВІН-ТРАНС», ТОВ «БК КУБ», ТОВ «АРКАДА БУД ХОЛДИНГ», ТОВ «УКРАЇНА-ЕНЕРГОСЕРВІС ЛТД», ТОВ «СТРІМ-АЛЬФА», ТОВ «ІС-БУД», ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «БУДОПТИМУМ», ТОВ «ДЕ-ЛЮКС ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», які діють в супереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель вносять неправдиві відомості до тендерної документації щодо штату, кваліфікацій робітників та наявності власної матеріально-технічної бази. Вищевказаним суб'єктам господарювання за сприянням посадових осіб КО «Київзеленбуд» забезпечується безперешкодна перемога в оголошених тендерах, після чого роботи та послуги проводяться частково із залученням працівників та техніки структурних підрозділів КО «Київзеленбуд». За результатами складаються акти приймання виконаних робіт в які вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких комунальним об'єднанням зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» відбувається перерахування грошових коштів, які в подальшому шляхом проведення ряду операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів.

В результаті чого державі завдана майнова шкода у розмірі 54 млн. гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, що причетні до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів ТОВ " КАПРОЛ БУД ГРУП " (код ЄДРПОУ 34000286) по розрахунковим рахункам №№26041056101364, 26006056113706, відкритих у філії "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А, що є структурним підрозділом ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги,50.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з можливістю вилучення у Національному банку України документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 132,159,160,162-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Луньовій Валентині Іванівні, та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12017000000001326: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Сватку Олександру Володимировичу, Баранчуку Петру Романовичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу, у ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, по розрахунковим рахункам №№26041056101364, 26006056113706, ТОВ "КАПРОЛ БУД ГРУП " (код ЄДРПОУ 34000286), та можливість його вилучити в оригіналах, а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 по 15.11.2017 року (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2016 по 15.11.2017 року.

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.01.2016 по 15.11.2017 року (на паперовому та електронному носіях);

- договорів на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

- договорів укладених на користь чи за дорученням директора ТОВ " КАПРОЛ БУД ГРУП " (код ЄДРПОУ 34000286) в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), де було здійснено видачу готівки по рахункам №№26041056101364, 26006056113706, за період часу за період часу з 01.01.2016 по 15.11.2017 року.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/71057/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Луньовій В.І.

Слідчий суддя В.М. Карабань