Ухвала суду № 70844313, 01.12.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2853/17

Справа № 754/15724/17

У Х В А Л А

Іменем України

01 грудня 2017 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Алексанян Р.М.

за участю: слідчого Товстенка М.С.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування №32016100030000052 від 18 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка М.С., узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва Старостенко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх виїмки, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, стосовно клієнта банку ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548) по рахунку № 2600229103 відкритий в період з 22.03.2017 по теперішній час та № 2605915988 відкритий в період з 22.03.2017 по теперішній час, з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, встановленню осіб, які причетні до злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, також містять відомості , за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням 1ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016100030000052 від 18 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України.

Крім того, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які спільно з ОСОБА_4, у березні 2017 року, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ФІРМА «АНКОС, ЛТД» (код ЄДРПОУ21233599), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВАГОВИМІРЮВАЧ»(код ЄДРПОУ 22664864), НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОМТЕХСНАБ» ТОВАРИСТВА ІНВАЛІДІВ КИЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. ХАРКОВА (код ЄДРПОУ 30235387), ТОВ «САВА +» (код ЄДРПОУ 32938597), ТОВ «Теплотехнік ТП» (код ЄДРПОУ 33405961), ТОВ «СХІДНА ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА СКС-ПАК» (код ЄДРПОУ 33673071), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА ГРАНАТ» (код ЄДРПОУ 34469345), ТОВ «ЗАВОД СПЕЦТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 35587739), ТОВ «Контакт-Сервіс-Україна» (код ЄДРПОУ 35701202), ТОВ «САУБА» (код ЄДРПОУ35860546), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СТИЛЬ-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 36626333), ТОВ «ІНТЕР-КАНАТ» (код ЄДРПОУ37062518), ТОВ «АЛЬЯНС ТЕХНО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38453983), ТОВ Химтрейд-Універсал» (код ЄДРПОУ38631738), ТОВ «ХЕТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38648922), ТОВ «ТЕСА-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39383446), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУДГРАД 2» (код ЄДРПОУ 39494491), ТОВ «ПЕК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39719289), ТОВ «СПЕЦСТРОЙ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39983405), ТОВ «РОДОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40411481), ТОВ «СЕРВІС КЕПІТАЛ ПРОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 40446451), ТОВ «ГОЛОСАРІЙ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40725259), ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40759665), ТОВ «РЕМБУДМОНТАЖ 2017» (код ЄДРПОУ 40879552), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (код ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «ВІЗЕЙР» (код ЄДРПОУ 40992884), ТОВ «ЕЛІТ КОМЕРС» (код ЄДРПОУ 41083350), ТОВ «ЛІНІЙКА І ЛІНІЇ» (код ЄДРПОУ 41094928), ТОВ АМБЕР ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 41151053) без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, придбали ТОВ «НОАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40994404), без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України

Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, які встановити іншим способом на цей час неможливо та перевірки встановлених фактів під час досудового розслідування щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548) з ТОВ «ГОЛОСАРІЙ ТРЕЙД», тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів.

Відповідно до протоколу огляду Інтернет ресурсів, а саме Інтернет сайту «http://bank.gov.ua» банківський рахунок ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548) № 2600229103 відкритий в період з 22.03.2017 по теперішній час та № 2605915988 відкритий в період з 22.03.2017 по теперішній час в банківській установі ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Слідчим в клопотання та в судовому засіданні не доведено необхідність тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володіння ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) з можливістю їх виїмки, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наданням тимчасового доступу до речей та документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548) з ТОВ «ГОЛОСАРІЙ ТРЕЙД», з можливістю ознайомитись та отримати документи в копіях.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенка М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенку Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Андріївська, 4, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548) в період з 22.03.2017 по час оголошення ухвали слідчого судді-01.12.2017р.щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548) з ТОВ «ГОЛОСАРІЙ ТРЕЙД» з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких були відкриті рахунки ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548) № 2600229103 відкритий в період з 22.03.2017 та № 2605915988 відкритий в період з 22.03.2017, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахункам № 2600229103 та № 2605915988; інформацію про рух коштів по рахункам № 2600229103 та № 2605915988, що належать ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548) (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів взаємовідносин ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548) з ТОВ «ГОЛОСАРІЙ ТРЕЙД»); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по дату його закриття, в паперовому та електронному вигляді;протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;фото-відео-фіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківських рахунків № 2600229103 та № 2605915988; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № 2600229103 та № 2605915988; договори щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548) працівниками ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851) банківських операцій по ТОВ «ЮРЛЕОН» (код ЄДРПОУ 41011548).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому 1 ВКРП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Товстенку М.С.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: