Ухвала суду № 70840845, 05.12.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18358/17

УХВАЛА

05 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського відділ поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення інспектора роти №1 батальйону УПП в м. Рівне ДПП ОСОБА_3 про те, що в ході проведення поверхневого огляду автомобіля марки «ВАЗ 2109» державний реєстраційний знак «ВК7520ВМ», сірого кольору, було виявлено сумку в якій знаходиться каміння бурштину - сирцю.

За даним фактом 07.11.2017 до ЄРДР внесено відомості за № 12017180180007377 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій був допитаний в якості свідка старший оперуповноважений ОСОБА_4 в Рівненській області майор поліції ОСОБА_5 про те, що під час проведення заходів отримано оперативну інформацію, що громадянин ОСОБА_6 причетний до незаконного видобутку бурштину-сирцю та збуту його за кордон поза митним контролем. А також встановлено що до своєї діяльності він залучив ряд інших невстановлених осіб, де зберігається незаконно добутий бурштин-сирець за адресою: м. Рівне провулок Робітничий 5 . .

Так, 15.11.2017 під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду у приміщенні адміністративно побутового корпусу, загальною площею 730.0 кв.м., що знаходиться в м. Рівне, провулок Робітничий 5, було виявлено та вилучено каміння, ззовні схоже на бурштин сирець, обладнання призначене для оброблення каміння сирцю бурштину. Крім того, за вканою адресою в ході обшуку було вилучено документи, а саме квитанції про оплату грошових коштів за товар, видаткові накладні.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень 07.11.2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017180010007377. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст. 198 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ПП «Опус ІД» відкритих у ПАТ «ПриватБанк», м. Дніпро, вул. Набережна, 50, а саме рахунку за №26005056111583.

Підстави, що документи перебувають в ПАТ «ПриватБанк», м. Дніпро, вул. Набережна, 50 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні документи, що стосуються руху коштів по рахунку ПП «Опус ІД» відкритих у ПАТ «ПриватБанк», м. Дніпро, вул. Набережна, 50, а саме рахунку за №26005056111583 можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів, дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню. Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненський області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПриватБанк», м. Дніпро, вул. Набережна, 50, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005056111583, МФО 333391, відкритого ПП «Опус ІД» (ЄДРПОУ 34664712), а саме інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2016 по 27.11.2017, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська