Ухвала суду № 70823636, 29.11.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/12508/17

Провадження № 1-кс/428/5389/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

29 листопада 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., за участю секретаря Василович Г.Ю., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017130000000245 від 08.06.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.15 ч.4 ст.191, ч.3 ст.15 ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2017 до СУ ГУНП в Луганській області від ДЗЕ УЗЕ в Луганській області Національної поліції України надійшли матеріали за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ТОВ «Захід-Євробуд», які були надані до служби автомобільних доріг у Луганській області, для участі в процедурі відкритих торгів здійснення поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Чугуїв-Мілове.

08.06.2017 СУ ГУНП в Луганській області матеріали за вказаним фактом зареєстровано в ЄРДР за №12017130000000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

16.11.2017 прокуратурою Луганської області до кримінального провадження №12017130000000245 приєднано кримінальне провадження №42017130000000276 від 30.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15 ч.4 ст.191 КК України та кримінальне провадження №12017130000000343 від 19.10.2017 за ознаками кримінального провадженні, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.191 КК України та визначили основним кримінальне провадження №12017130000000245.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області (САД в Луганській області) на інтернет-майданчику публічних закупівель «Прозорро» 3 жовтня 2016 року відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» опубліковано повідомлення на закупівлю за процедурою відкритих торгів робіт по проведенню Поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 км 135+000 у Луганській області за №UA-2016-10-03-001256-b, очікувана вартість яких складає 27 млн. 494 тис. 012 грн.

Згідно інформації інтернет-майданчику «Прозорро», учасниками торгів являлись ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «Славдорстрой».

16.11.2016 замовником робіт зазначених учасників було допущено до аукціону, за результатами проведення якого, найекономічно вигіднішою ціною виявилась пропозиція ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), юридична адреса м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, б. 3, офіс 215, фактична адреса розташування м. Харків, провулок, Мало-Панасівський, буд. 4/7, керівником вказаного підприємства є ОСОБА_3. В подальшому 12.12.2016 САД у Луганській області в особі начальника ОСОБА_4 укладений договір №16 від 12.12.2016 з ТОВ «Захід-Євробуд» в особі ОСОБА_3

Відповідно до п. 4.2 зазначеного договору, замовник 18.05.2017 здійснив попередню оплату у сумі 7000000 грн. на користь Підрядника.

Отримані від САД в Луганській області кошти, посадові особи ТОВ «Захід-Євробуд» перерахували на користь ТОВ «КСЗ» (код ЄДРПОУ 37093955, м. Одеса) ТОВ «КПД Холдинг» (код ЄДРПОУ 31634554, м. Харків), ТОВ «СКБ-Буд» (код ЄДРПОУ 36623169, м. Харків), ТОВ «ЗЗБК «Еталон» (код ЄДРОПУ 38771657, м. Харків), ТОВ «ВКП «Бетонікс» (код ЄДРПОУ 32871501, м. Харків), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1, м. Харків), ТОВ «РТК СТИЛ» (код ЄДРПОУ 38383560, м. Харків) та ТОВ «Євробуд-Індустрія» (код ЄДРПОУ 40675093, м. Черкаси). Разом з тим, станом на 13.11.2017 роботи не виконані, кошти не повернуті.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх вилучення: до відомостей за період часу з 01.12.2016 по 17.11.2017 про рух коштів по рахункам ТОВ «Захід-Євробуд» і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 08.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.15 ч.4 ст.191, ч.3 ст.15 ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000245 від 20.11.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «ВТБ банк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді виписок на паперовому і електронному носії задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Оскільки стороною кримінального провадження у резолютивній частині клопотання визначений період часу з 01.01.2016 по 17.11.2017 і не обґрунтований вказаний період часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, то враховуючи обставини вказаного кримінального правопорушення викладені у тексті клопотання і у відомостях із автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» (а саме дати закриття рахунку 06.06.2017), слідчий суддя вважає визначити період часу з 01.01.2016 по 06.06.2017.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: з можливістю їх копіювання та до інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Відповідно до положень ст.ст.40, 41 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а оперативні співробітники під час виконання доручень слідчого, користуються повноваженнями слідчого. Отже, враховуючи положення п.1 ч.1 ст.164 КПК України та оскільки стороною кримінального провадження не надано жодного доказу стосовно того, що оперуповноважені Департаменту захисту економіки Управління захисту економіки в Луганській області: ОСОБА_6, ОСОБА_7 є стороною по вказаному кримінальному провадженню, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ вказаним оперуповноваженим до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, оскільки слідчий вправі доручити співробітникам оперативних підрозділів проведення слідчих дій, в тому числі і по виконанню ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування та оперативним підрозділам, що здійснюють оперативне супроводження, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволенню не підлягає, враховуючи положення глави 15 КПК України, оскільки це не передбачено чинним КПК України та не зазначені конкретні дані щодо конкретної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Захід-Євробуд» (код ЄДРПОУ 36362748), які стали підставою для відкриття рахунку №2600 2010 0973 81, карток із зразками підписів та відбитків печаток; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період часу з 01.12.2016 по 06.06.2017 (чеків, ордерів, векселів), крім того, у випадку відсутності оригіналів перерахованих документів - копій всіх вказаних документів;

- виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за вказаному рахунку за період часу з 01.12.2016 по 06.06.2017 (із зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. В. Бойко