Ухвала суду № 70822036, 01.12.2017, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7658/17

Провадження № 1-кс/204/1478/17

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., розглянувши за участю секретаря Сорокіної А.С., прокурора Пахучина М.Б., клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Пахучина М.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального правопорушення № 42017041690000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Пахучина М.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального правопорушення № 42017041690000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42017041690000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування здійснюється групою прокурорів Дніпропетровською місцевою прокуратурою №4. Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до протоколами загальних зборів учасників № 1 від 24.01.2006 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вирішили створити ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560). ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 28.02.2006. ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560) зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 23.02.2006.

Вказаними протоколами загальних зборів учасників № 1 від 24.01.2006р. було також призначено на посаду директора обох юридичних осіб ОСОБА_4, яка на підставі наказів № 1-к від 27.02.2006 року приступила до виконання обов'язків директора ТОВ «Орендаекспертсервіс» та № 1-к від 02.03.2006р. - директор ТОВ «Орендастройсервіс».

Також встановлено, що станом на 11.10.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками та власниками ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560) значаться ОСОБА_5 та ОСОБА_6, при тому, що жодних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Орендаекспертсервіс» на надавали, яким чином проведено державну реєстрацію змін до установчих документів товариств засновникам не відомо.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 13.09.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560) за №№ 12241050019024109, 12241050020024109, 12241070021024109, в результаті чого змінено засновників та підписанту Товариства. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 13.09.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) за №№ 12241050021024306, 12241050022024306, 12241070023024306, в результаті чого змінено засновників та підписанту Товариства.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 01.12.2006 року ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Орендаекспертсервіс» було придбано у ВАТ «Дніпрошина» нерухоме майно, що знаходиться по вул. Краснопільська, 9 в м. Дніпро, загальною площею 4 695,3 кв.м. Продаж майна вчинено за оціночною вартістю, що складає 6 876 266,85 грн. 15.12.2006 року майно було передано ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Орендаекспертсервіс» за актом прийому-передачі, а вже 18.01.2007 року зареєстровано право власності на будинок в рівних частках по ? за кожним підприємством.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2017 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 9 за ТОВ «Поляков і К» (код ЄДРПОУ 41506851) на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н від 14.09.2017 року, укладених між ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Поляков і К» і ТОВ «Орендаекспертсервіс» та ТОВ «Поляков і К», які посадовими особами ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Орендаекспертсервіс» не підписувалися та не складалися.

Ухвалою Красногвардійського районного суду від 11.10.2017 задоволено клопотання прокурора та надано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7, а саме: оригіналів документів на підставі яких, проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Орендаекспертсервіс» (код ЄДРПОУ 34229560) за №№ 12241050019024109, 12241050020024109, 12241070021024109; оригіналів документів на підставі яких, проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Орендастройсервіс» (код ЄДРПОУ 34229953) за №№ 12241050021024306, 12241050022024306, 12241070023024306; оригіналів документів на підставі яких, проведено державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 9 за ТОВ «Поляков і К» (код ЄДРПОУ 41506851).

Відповідно до відповіді наданої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 встановлено, що надати вищевказані документи вона не має можливості, оскільки 18.09.2017 вони були вилучені в неї в ході тимчасового доступу, дозвіл на який надано ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.09.2017 по справі № 201/76191/17 (провадження №1-кс/201/47712017). Однак ким саме проводився тимчасовий доступ до вищевказаних документів ОСОБА_9 у відповіді не зазначено та копій протоколу тимчасового доступу та опису вилучених речей та документів не додано.

Відповідно до інформації наданої Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська встановлено, що в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська справи № 201/76191/17 (провадження №1-кс/201/47712017) не перебувало та не могло перебувати, оскільки станом на 25.10.2017 порядковий номер справ суду - 10000, а порядковий номер проваджень «1кс» у вересні 2017 року більше 8000.

З метою відшукання документів, на підставі яких проведено перереєстрацію корпоративних прав ТОВ «Орендастройсервіс» та ТОВ «Орендаекспертсервіс» а також проведено відчуження права власності на нерухоме майно, що знаходиться по вул. Краснопільська, 9 в м. Дніпро, Дніпропетровською місцевою прокуратурою на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2017, проведено обшук у приватного нотаріуса ОСОБА_7

Під час обшуку у приватного нотаріуса ОСОБА_7 було виявлено та вилучено наступні копії документів: довіреність від імені ОСОБА_2 на ОСОБА_5 щодо представлення інтересів як засновника ТОВ «Орендастройсервіс» і ТОВ «Орендаекспертсервіс», зареєстрована в реєстрі за № 705 приватним нотаріусом ОСОБА_7 26.07.2017; довіреність від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_6 щодо представлення інтересів як засновника ТОВ «Орендастройсервіс» і ТОВ «Орендаекспертсервіс», зареєстрована в реєстрі за № 704 приватним нотаріусом ОСОБА_7 26.07.2017; довіреність від ТОВ «Орендаекспертсервіс» на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо розпорядження нерухомим майном, яке належить «Орендаекспертсервіс», зареєстрована в реєстрі за № 706 приватним нотаріусом ОСОБА_7 26.07.2017; довіреність від ТОВ «Орендастройсервіс» на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 щодо розпорядження нерухомим майном, яке належить «Орендаекспертсервіс», зареєстрована в реєстрі за № 707 приватним нотаріусом ОСОБА_7 26.07.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Орендаекспертсервіс», укладений 13.09.2017 між ОСОБА_8 та ОСОБА_5, зареєстрована в реєстрі за № 896 приватним нотаріусом ОСОБА_7.; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Орендастройсервіс», укладений 13.09.2017 між ОСОБА_8 та ОСОБА_5, зареєстрована в реєстрі за № 890 приватним нотаріусом ОСОБА_7; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Орендаекспертсервіс», укладений 13.09.2017 між ОСОБА_2 та ОСОБА_6, зареєстрована в реєстрі за № 897 приватним нотаріусом ОСОБА_7; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Орендастройсервіс», укладений 13.09.2017 між ОСОБА_2 та ОСОБА_6, зареєстрована в реєстрі за № 891 приватним нотаріусом ОСОБА_7

Ознайомившись із вказаними документами встановлено, що вони містять підписи ОСОБА_8, ОСОБА_2 та директора ТОВ «Орендастройсервіс» і ТОВ «Орендаекспертсервіс» ОСОБА_4, однак останні стверджують, що вказані документи вони не підписували, жодних договорів не укладали та довіреностей не надавали. Також, в ході обшуку у приватного нотаріуса ОСОБА_7 було проведено огляд реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7, в якому містяться оригінали підписів ОСОБА_8, ОСОБА_2 та директора ТОВ «Орендастройсервіс» і ТОВ «Орендаекспертсервіс» ОСОБА_4.

Таким чином, в ході досудового розслідування для дослідження всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення та проведення судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1, прим. 12,13,14, а саме: оригіналу реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за 2017 рік. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1, прим. 12, 13, 14, знаходиться оригінал реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за 2017 рік, який необхідний для проведення судових почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні. Також, прокурором доведено те, що іншими способами отримати вказану річ, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Пахучина М.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального правопорушення № 42017041690000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Пахучина М.Б. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1, прим. 12, 13, 14, з можливістю їх вилучення, а саме: оригінал реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_7 за 2017 рік, на час проведення судової почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська