Ухвала суду № 70821930, 06.12.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/6878/17

№ провадження 1-кс/208/1865/17

УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді Похвалітої С.М., при секретареві Шешуревої Я.І.,

за участю: слідчого СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Павленко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Павленко А.В. про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Павленко А.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної Венжегі Б.І. тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні головного офісу ПАТ «ВТБ Банк», що розташовується за адресою: 01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 та можливість вилучення в зазначеній установі належним чином завірених копій наступних документів: документи по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «УТБ-2», код ЄДРПОУ: 39143860 розрахункового рахунку № 26002010436436, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ «УТБ-2», код ЄДРПОУ: 39143860 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача грошових коштів, даних банків відправників і одержувачів (із зазначенням повних реквізитів, дати, часу), номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 25.04.2017 р. по 05.11.2017 р.

В судовому засіданні слідчий СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Павленко А.В. підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 14.11.2017 р. Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області до ЄРДР за № 42017041160000127 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України, місцем проведення подальшого досудового розслідування визначено СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

Службові особи ТОВ «УТБ-2», перебуваючи у злочинній змові із службовими особами Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам`янської міської ради, у період часу з 07.06.2017 р. по 03.11.2017 р. за результатами виконаних будівельних робіт, згідно укладеного з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам`янської міської ради Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р. по об'єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське Дніпропетровської області», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В щодо обсягів та вартості виконаних робіт, привласнили бюджетні кошти.

За результатами конкурсних торгів 25.04.2017 р. між Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам`янської міської ради в особі начальника ОСОБА_4, який діє на підставі Положення «Замовник» з однієї сторони і ТОВ «УТБ-2» в особі директора ОСОБА_5, який дії на підставі Статуту «Генеральний підрядник», керуючись Загальними умовами укладення та виконання Договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668 (із змінами), Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 992-VIII (із змінами), Цивільним і Господарським кодексами України було укладено Договір № 18/04-1 на виконання робіт по об'єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське Дніпропетровської області».

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Договору, предметом Договору є виконання «Генеральним підрядником», згідно проектної документації, робіт по об'єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське Дніпропетровської області», які «Замовник» зобов'язується прийняти та оплатити у встановленому порядку.

Відповідно до підпункту 2.1. пункту 2 Договору, «Генеральний підрядник» гарантує відповідність якості матеріалів (з пред'явленням сертифікатів), виконаних робіт і встановлених конструкцій вимогам державних стандартів, технічних умов і інших нормативних актів та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

Відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 Договору, ціна Робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та становить: без ПДВ - 1 958 030,84 грн., ПДВ - 391 606, 17 грн., ціна Робіт з ПДВ - 2 349 637, 01 грн.

Відповідно до підпункту 5.1. пункту 5 Договору, здавання-приймання виконаних робіт оформлюється актами виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, які підписуються трьома сторонами: «Генеральним підрядником», представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт, «Замовником» та довідки за формою КБ-3.

Згідно відомостей офіційного веб-порталу e-data.gov.ua, за виконані Роботи, відповідно до предмету Договору № 18/04-1 на виконання робіт по об'єкту: «Протиаварійні, протизсувні заходи біля опори № 10 ЛЕП 150 кВ Л-88/89, розташованої в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське Дніпропетровської області», «Замовником» - Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам`янської міської ради на поточний розрахунковий рахунок «Генерального підрядника» - ТОВ «УТБ-2» були перераховані бюджетні грошові кошти п'ятьма трансакціями: 07.06.2017 р. на суму 189 335.0 грн., 12.07.2017 р. на суму 1 199 627.75 грн., 03.11.2017 р. на суму 4 200.0 грн., 03.11.2017 р. на суму 445 506.31 грн., 03.11.2017 р. на суму 274 786.12 грн., а всього на загальну суму 2 113 455.18 грн.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ «УТБ-2», код ЄДРПОУ: 39143860, розташоване за адресою: 51934, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Медична, б. 33, кв. 1.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам`янської міської ради, код ЄДРПОУ: 40434577, розташоване за адресою: 51925, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Гімназичний, б. 31.

Як зазначено у п. 14 Договору «Місце знаходження та банківські реквізити сторін», ТОВ «УТБ-2» відкрито р/р 26002010436436 в ПАТ «ВТБ Банк» відділення «Дніпродзержинське», МФО 321767. З метою здійснення безготівкових розрахункових операцій Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам`янської міської ради Управлінням казначейства у м. Кам`янському ГУ Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області було відкрито р/р 35428128094910, МФО 805012.

05.12.2017 р. за № 46/4948 було спрямовано офіційний запит на адресу Управління казначейства у м. Кам`янському ГУ Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області, за результатами розгляду якого було повідомлено, що на реквізити ТОВ «УТБ-2», розрахунковий рахунок № 26002010436436, код ЄДРПОУ: 39143860, МФО 321767, згідно Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р., укладеного з Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення було перераховано п'ятьма трансакціями 2 109 255 грн. 18 коп., а саме: 07.06.2017 р. на суму 189 335.0 грн., 12.07.2017 р. на суму 1 199 627.75 грн., 03.11.2017 р. на суму 4 200.0 грн., 03.11.2017 р. на суму 445 506.31 грн., 03.11.2017 р. на суму 274 786.12 грн.

30.11.2017 р. в районі вул. Тритузна (вул. Петровського), 102А у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, а саме на місці проведення Робіт ТОВ «УТБ-2» по Договору № 18/04-1 від 25.04.2017 р., було проведено огляд із застосуванням засобів фіксації. Візуальним оглядом було встановлено, що обсяг та якість виконаних робіт ніяк не можуть відповідати вартості на суму зазначеній у Договорі відповідно до проектно-кошторисної документації, що є підставою перевірки законності використання бюджетних коштів.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв'язку з вищевикладеним, та неможливістю отримати відомості іншим способом, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, їх можливих злочинних зв'язків, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні головного офісу ПАТ «ВТБ Банк», що розташовується за адресою: 01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Павленко А.В. про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Павленко А.В. та членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції Венжегі Б.І. . тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні головного офісу ПАТ «ВТБ Банк», що розташовується за адресою: 01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26 та можливість вилучення в зазначеній установі належним чином завірених копій наступних документів: документи по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ «УТБ-2», код ЄДРПОУ: 39143860 розрахункового рахунку № 26002010436436, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції щодо руху грошових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ «УТБ-2», код ЄДРПОУ: 39143860 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача грошових коштів, даних банків відправників і одержувачів (із зазначенням повних реквізитів, дати, часу), номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з 25.04.2017 р. по 05.11.2017 р.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Похваліта С. М.