Ухвала суду № 70821385, 05.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/72863/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі прокурора Ігнат О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ігнат О.І., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201700000000188, зареєстрованому 26.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що невстановлені посадові особи підприємств - учасників ДК «Укроборонпром» за попередньою змовою зі службовими особами ряду інших суб'єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Спецавіаконтракт» (ЄДРПОУ 39704670), ТОВ «Українська-транспортно-машинобудівельна група» (ЄДРПОУ 35945518), ТОВ «Універсальна транспортно-машинобудівельна група» (ЄДРПОУ 37995581), ТОВ «Омега Солюшн» (ЄДРПОУ 39511532), ТОВ «Укртехпостач» (ЄДРПОУ 39850603), ТОВ «Воссен» (ЄДРПОУ 40071077), ТОВ «Промакадемія» (ЄДРПОУ 37318218), ТОВ «Укртрансспецмаш» (ЄДРПОУ 39939597), ТОВ «Укрпромспецтехно» (ЄДРПОУ 40100228), ТОВ «Укравіасистема» (ЄДРПОУ 39850509), ТОВ «НПБ Армінженірінг» (ЄДРПОУ 41056505), та ряд інших суб'єктів господарювання різної форми власності в період 2016 - 2017 років в результаті документального оформлення незаконно здобутої військової продукції вчинили привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великому розмірі.

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №4201700000000188 від 26.01.2017 року співробітниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Промакадемія» (ЄДРПОУ 37318218) ймовірно використовується у протиправній схемі розтрати військового майна. Так, ТОВ «Промакадемія» 25.10.2017 за договором дорученням, через ДГІ ДГЗП «Спецтехноекспорт», відповідно митній декларації UA100020/2017/466021 здійснена експорт товарів військового (подвійного) призначення. Митне оформлення товарів в режимі «Експорт» проводилось декларантом ТОВ «Центрлогістиксервіс» (ЄДРПОУ 36184658). Митне оформлення вантажу, який належить ТОВ «Промакадемія», проводились в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС (відділ митного оформлення №2, митний пост «Західний», адреса: м. Київ вул. Краснова, 27). Після проведення митних процедур, даний вантаж доставлявся в зону діяльності митного органу виїзду - митний пост «Бориспіль - Аеропорт» Київської Митниці ДФС. Безпосередньо, митне оформлення наведених вантажів здійснювалось брокерською організацією ТОВ «Імекссервіс» (ЄДРПОУ 34972870).

Для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: ТОВ «Промакадемія» (ЄДРПОУ 37318218).

ТОВ «Промакадемія» (ЄДРПОУ 37318218) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки, відкриті у ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати Ігнат О.І., та іншим прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бояну Д.В., Вакарову Д.В., Войтовичу О.М., Густякову Ю.В., Дерезі В.О., Дяченку О.О., Карпюку Т.С., Ковіну Д.О., Паршутіну А.Б., Павчуку С.С., Тельпісу М.В., які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №4201700000000188, або за їх дорученням оперативному працівнику Державної фіскальної служби у м. Києві Кудріну І.В., дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346, за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю отримання їх копій, а саме:

- юридичної справи ТОВ «Промакадемія» (ЄДРПОУ 37318218), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахункам №26005016468501, 26050016468501 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/72863/17-к

Прим. 2 - прокурор Ігнат О.І.

Копія - ПАТ "Альфа-Банк"

Виконавець: Цокол Л.І. 05.12.2017 р.