YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Тернопільська область

/

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Ухвала суду № 70820852, 27.07.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення

27.07.2017

Номер справи

607/9193/17

Номер документу

70820852

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА"

У Х В А Л А

27.07.2017 Справа №607/9193/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017210000000133 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, із клопотанням про арешт речей та документів:

-eкспрес-накладну №59998049773921 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049777011 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049775435 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049776671 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049773819 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049776057 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049773415 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049776964 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049774745 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049774591 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049773333 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049776735 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049773703 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049774449 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049775727 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049774879 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049775217 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049776917 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049775593 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049773237 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049776626 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049776808 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049774295 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049776774 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049773105 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049773538 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049774041 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049776869 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049774154 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-eкспрес-накладну №59998049776704 від 24.07.2017 року на 1 арк.;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049773921), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049777011), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049775435), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049776671), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049773819), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049776057), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049773415), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049776964), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049774745), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-4 картонні упаковки (відправлення згідно експрес накладної №59998049774591), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049773333), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049776735), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-2 картонні упаковки (відправлення згідно експрес накладної №59998049773703), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049774449), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049775727), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049774879), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-10 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049775217), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049776917), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049775593), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049773237), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049776626), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049776808), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049774295), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049776774), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049773105), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-5 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049773538), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049774041), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-4 картонні упаковки (відправлення згідно експрес накладної №59998049776869), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-7 картонних упаковок (відправлення згідно експрес накладної №59998049774154), в кожній з яких містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками;

-1 картонну упаковку (відправлення згідно експрес накладної №59998049776704), в якій містяться дві пластикові ємності обємом 10 літрів кожна, заповнені повністю прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закорковані пластиковими корками, які зазначені в протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2017 року

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, ОСОБА_3 (анкетні дані змінено) здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №42017210000000133 від 07.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що постачальником спирту та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 (анкетні дані змінено) є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка також здійснює збут алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів у значних кількостях, із використанням послуг служб курєрської доставки на адресу багатьох регіонів України.

Також, встановлено, що 24.07.2017 року ОСОБА_5, яка користується номером мобільного телефону +380678121285, із відділення №1 сервісу ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57), за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21, здійснено 29 відправлень (оформлень) вантажу, орієнтовною вагою 2140 кг на адресу різних регіонів України, вмістом яких є незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт та лікеро-горілчана продукція) в тарі обємом 5-10 л, згідно експрес накладних від 24.07.2017 року №59998049773921, №59998049777011, №59998049775435, №59998049776671, №59998049773819, №59998049776057, №59998049773415, №59998049776964, №59998049774745, №59998049774591, №59998049773333, №59998049776735, №59998049773703, №59998049774449, №59998049775727, №59998049774879, №59998049775217, №59998049776917, №59998049775593, №59998049773237, №59998049776626, №59998049776808, №59998049774295, №59998049776774, №59998049773105, №59998049773538, №59998049774041, №59998049776869 та №59998049774154. Відправка вказаного вантажу, який знаходився на розподільчому терміналі ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21А, була призупинена.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25.07.2017 року надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57), з можливістю їх вилучити, а саме:

-29 відправлень, орієнтовною вагою 2140 кг, вмістом яких є незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт та лікеро-горілчана продукція) в тарі обємом 5-10 л, згідно експрес накладних від 24.07.2017 року №59998049773921, №59998049777011, №59998049775435, №59998049776671, №59998049773819, №59998049776057, №59998049773415, №59998049776964, №59998049774745, №59998049774591, №59998049773333, №59998049776735, №59998049773703, №59998049774449, №59998049775727, №59998049774879, №59998049775217, №59998049776917, №59998049775593, №59998049773237, №59998049776626, №59998049776808, №59998049774295, №59998049776774, №59998049773105, №59998049773538, №59998049774041, №59998049776869 та №59998049774154, які знаходились на розподільчому терміналі ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21А;

-документів, в тому числі тих, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, що підтверджують факти здійснення відправлення та отримання товарів, документів та грошових коштів через відділення ТОВ «Нова Пошта» за період з 01.01.2017 по 25.07.2017 року від або для ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме: товарно-транспортні накладні та додатки до них (із зазначенням сум платежів за відправлення, оголошеної вартості відправлень, хто здійснював оплату за відправлення, дати, ваги), договори, угоди та додатки до них, специфікації, декларації, довіреності та всі інші документи.

26.07.2017 року, на підставі зазначеної ухвали, проведено тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57) на розподільчому терміналі ТОВ «Нова Пошта», що розташований за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 21А, в ході якого вилучено 30 відправлень, згідно експрес накладних від 24.07.2017 року №59998049773921, №59998049777011, №59998049775435, №59998049776671, №59998049773819, №59998049776057, №59998049773415, №59998049776964, №59998049774745, №59998049774591, №59998049773333, №59998049776735, №59998049773703, №59998049774449, №59998049775727, №59998049774879, №59998049775217, №59998049776917, №59998049775593, №59998049773237, №59998049776626, №59998049776808, №59998049774295, №59998049776774, №59998049773105, №59998049773538, №59998049774041, №59998049776869, №59998049774154, №59998049776704 та документи, що підтверджують факти здійснення відправлення товарів через відділення ТОВ «Нова Пошта» від ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, про що зазначено в протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 26.07.2017 року.

Вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів відповідно до ст.98, ч.2 ст.167 КПК України.

Постановою від 27.07.2017 року вищевказані речі та документи визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню в тому числі обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того як вбачається з ч. 3 ст. 170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

За таких обставин, враховуючи те, що вищевказані речі підлягають дослідженню в кримінальному провадженні та є підстави вважати, що вони можуть мати значення речових доказів, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно розяснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на наступні речі та документи: