Ухвала суду № 70815932, 07.12.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
07.12.2017
Номер справи
766/21270/17
Номер документу
70815932
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №766/21270/17

н/п 1-кс/766/12688/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.12.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головченко К.М., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

-усіх документів, що містять відомості та опосередковують підготовку, здійснення та розрахунок щодо «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», зокрема договору №2-12/16 від 02.12.2016, укладеного між Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 05517216) та ПП «КОМФОРТ 2000» (код ЄДРПОУ 30045460), з додатками до нього; додаткову угоду №2 від 24.04.2017 до договору №2-12/16 від 02.12.2016, з додатками до неї;

-рахунки на виконання вказаного договору;

-акти приймання виконаних робіт, складених на виконання вищевказаного договору;

-проектної, робочої та кошторисної документації щодо «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», (у тому числі локальні кошториси), документи, що опосередковують укладення, виконання та розрахунок за договорами (додатковими угодами), повязаними з проведенням «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», (договори та додаткові угоди до них, декларації про початок робіт, договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3,відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; акти приймання-передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові документи, чеки, платіжні доручення (у тому числі з відміткою органів Державного казначейства України), банківські документи, листування з підрядними та субпідрядними субєктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

-виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України, щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», за період з 02.12.2016 по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон» за період з 02.12.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №1, меморіальних ордерів №5, меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», за період з 02.12.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» та (або) №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон» за період з 02.12.2016 по теперішній час, звітності Управління капітального будівництва Херсонської міської ради, у які відображено планування та виконання будівельних робіт «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», (кошториси на 2015-2017 роки зі змінами та доповненнями, річні плани закупівель на 2015-2017 роки, річні звіти за загальними та спеціальними фондами за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м,) за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м, ) за 2015-2017 роки тощо),

які перебувають у володінні приватного підприємства «Комфорт-2000» (код ЄДРПОУ 30045460), за адресою: Київська область, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 16-Г. кв. 75.

Розгляд клопотання провести без участі представників приватного підприємства «Комфорт 2000», у звязку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230020003269 від 02.09.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що невстановленими службовими особами Приватного підприємства «Комфорт 2000» можливо привласнено грошові кошти, які були виділені на реконструкцію будівлі ЗОШ №26, яка знаходиться за адресою: сел. Комишани, вул. Радянська, 60, чим спричинили матеріальний збиток УКБ Херсонської міської ради, сума якого встановлюється.

На адресу Херсонської місцевої прокуратури надійшло повідомлення з Виконавчого комітету Херсонської міської ради, виходячи з якого встановлено, що 02.12.2016 між Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради (Замовник) та приватним підприємством «Комфорт 2000» (Підрядник) укладено договір за №02-12/16, за умовами якого ПП «Комфорт 2000» зобовязувалося протягом 2016 2018 років виконати роботи за обєктом «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон». 26.01.2017 між сторонами укладено додаткову угоду до договору, з умовами якої 31.01.2017 на рахунок ПП «Комфорт 2000» перераховано аванс, в сумі 2200000 гривень. Відповідно до розділу 2 додаткової угоди, Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів попередньої оплати повинен підтвердити їх використання згідно актом виконаних робіт про використання коштів з призначенням, та, в разі невикористання цих коштів чи невиконання зобовязання, повернути ці кошти на рахунок Управління капітального будівництва ХМР. 30.04.2017. у визначений строк, акти виконаних робіт на вищевказану суму підписані не були, Управління капітального будівництва ХМР 03.05.2017 на адресу ПП «Комфорт 2000» направило претензію з вимогами підтвердження актам виконаних робіт, або повернення отриманої суми авансу в розмірі 2200000 гривен. Станом на 09.08.2017, обома сторонами підписано акти виконаних робіт, на суму 561294 гривень. У той же час, 01.08.2017 Управління капітального будівництва ХМР повторно направило на адресу ПП «Комфорт 2000» вимогу про повернення суми авансу в розмірі 1638706 гривень і сплату пені та інфляційних збитків за невиконання умов зобовязання.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою дослідження підстав щодо можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПП «Комфорт-2000» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230020003269 від 02.09.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали про те, що невстановленими службовими особами Приватного підприємства «Комфорт 2000» можливо привласнено грошові кошти, які були виділені на реконструкцію будівлі ЗОШ №26, яка знаходиться за адресою: сел. Комишани, вул. Радянська, 60, чим спричинили матеріальний збиток УКБ Херсонської міської ради, сума якого встановлюється.

На адресу Херсонської місцевої прокуратури надійшло повідомлення з Виконавчого комітету Херсонської міської ради, виходячи з якого встановлено, що 02.12.2016 між Управлінням капітального будівництва Херсонської міської ради (Замовник) та приватним підприємством «Комфорт 2000» (Підрядник) укладено договір за №02-12/16, за умовами якого ПП «Комфорт 2000» зобовязувалося протягом 2016 2018 років виконати роботи за обєктом «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон». 26.01.2017 між сторонами укладено додаткову угоду до договору, з умовами якої 31.01.2017 на рахунок ПП «Комфорт 2000» перераховано аванс, в сумі 2200000 гривень. Відповідно до розділу 2 додаткової угоди, Підрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів попередньої оплати повинен підтвердити їх використання згідно актом виконаних робіт про використання коштів з призначенням, та, в разі невикористання цих коштів чи невиконання зобовязання, повернути ці кошти на рахунок Управління капітального будівництва ХМР. 30.04.2017. у визначений строк, акти виконаних робіт на вищевказану суму підписані не були, Управління капітального будівництва ХМР 03.05.2017 на адресу ПП «Комфорт 2000» направило претензію з вимогами підтвердження актам виконаних робіт, або повернення отриманої суми авансу в розмірі 2200000 гривен. Станом на 09.08.2017, обома сторонами підписано акти виконаних робіт, на суму 561294 гривень. У той же час, 01.08.2017 Управління капітального будівництва ХМР повторно направило на адресу ПП «Комфорт 2000» вимогу про повернення суми авансу в розмірі 1638706 гривень і сплату пені та інфляційних збитків за невиконання умов зобовязання.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню, у тому числі з метою дослідження підстав щодо можливості призначення та проведення у кримінальному провадженні судових експертиз, виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2, слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а саме:

-усіх документів, що містять відомості та опосередковують підготовку, здійснення та розрахунок щодо «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», зокрема договору №2-12/16 від 02.12.2016, укладеного між Управління капітального будівництва Херсонської міської ради (код ЄДРПОУ 05517216) та ПП «КОМФОРТ 2000» (код ЄДРПОУ 30045460), з додатками до нього; додаткову угоду №2 від 24.04.2017 до договору №2-12/16 від 02.12.2016, з додатками до неї;

-рахунки на виконання вказаного договору;

-акти приймання виконаних робіт, складених на виконання вищевказаного договору;

-проектної, робочої та кошторисної документації щодо «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», (у тому числі локальні кошториси), документи, що опосередковують укладення, виконання та розрахунок за договорами (додатковими угодами), повязаними з проведенням «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», (договори та додаткові угоди до них, декларації про початок робіт, договори з субпідрядними організаціями щодо виконання вказаних робіт, документи (акти, довідки) форми кб-2 та кб-3,відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат; щодо придбання матеріалів; акти приймання-передачі виконаних робіт, акти виконаних прихованих робіт, розрахункові документи, чеки, платіжні доручення (у тому числі з відміткою органів Державного казначейства України), банківські документи, листування з підрядними та субпідрядними субєктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами);

-виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків / зі спеціальних (поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України, щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», за період з 02.12.2016 по теперішній час; первинних документів (платіжні доручення тощо), у т.ч. з відміткою Державного казначейства України, щодо оплати за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон» за період з 02.12.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №1, меморіальних ордерів №5, меморіальних ордерів №2 «Накопичувальні відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» та (або) меморіальних ордерів №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», за період з 02.12.2016 по теперішній час; меморіальних ордерів №4 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими дебіторами» та (або) №6 «Накопичувальні відомості за розрахунками з іншими кредиторами» щодо проведення розрахунків за договорами (додатковими угодами), укладеними щодо виконання робіт «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон» за період з 02.12.2016 по теперішній час, звітності Управління капітального будівництва Херсонської міської ради, у які відображено планування та виконання будівельних робіт «Реконструкція будівлі ЗОШ №26 в сел. Комишани, м. Херсон», (кошториси на 2015-2017 роки зі змінами та доповненнями, річні плани закупівель на 2015-2017 роки, річні звіти за загальними та спеціальними фондами за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м,) за 2015-2017 роки, звіти про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м, ) за 2015-2017 роки тощо),

які перебувають у володінні приватного підприємства «Комфорт-2000» (код ЄДРПОУ 30045460), за адресою: Київська область, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 16-Г. кв. 75.

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4

Попередній документ : 70778503
Наступний документ : 70816220