Постанова № 70811673, 29.11.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14425/17

Провадження № 1-кс/520/2966/17

УХВАЛА

29.11.2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480004675 від 10.11.2017 року, щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено що для розвитку загального бізнесу ОСОБА_3 перераховував на банківську картку ОСОБА_4 для ОСОБА_5 грошові кошти. Остання, в свою чергу за попередньою домовленістю повинна була здійснювати платежі за договором між ОСОБА_3 та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Південна будівельна компанія». Проте, ОСОБА_5 не здійснювала платежі, та скориставшись наданою ОСОБА_3 довіреністю забрала з кооперативу належні останньому грошові кошти.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: копії договору між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та Південного ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та копії документів наданих ОСОБА_3 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковим рахункам, відкритих ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; копії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунку відкритого ОСОБА_6 з 01.10.2012 року по теперішній час; копії договору між ОСОБА_4 Олексієвною, ІНФОРМАЦІЯ_2 та Південного ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та копії документів наданих ОСОБА_4 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковим рахункам, відкритих ОСОБА_4 Олексієвною, ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; копії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунку відкритого ОСОБА_4 з 01.10.2012 року по теперішній час; які зберігаються в Південному ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299, оскільки відомості у вказаних документах мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення, та просила розглянути клопотання без представника ПАТ КБ «ПриватБанк», мотивуючи можливістю зміни або знищення зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий наполягала на задоволенні клопотання, посилаючись на вказані в ньому доводи.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Зобовязати посадових осіб Південного ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 (м.Одеса, вул..Успенська, 22-А) розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що мітять охоронювану законом таємницю, а саме: копії договору між ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та Південного ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та копії документів наданих ОСОБА_3 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковим рахункам, відкритих ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; копії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунку відкритого ОСОБА_6 з 01.10.2012 року по теперішній час; копії договору між ОСОБА_4 Олексієвною, ІНФОРМАЦІЯ_2 та Південного ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, МФО 305299 та копії документів наданих ОСОБА_4 для відкриття карткового рахунка; роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по картковим рахункам, відкритих ОСОБА_4 Олексієвною, ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.10.2012 року по теперішній час; копії касових документів по поповненню та зняттю з карткового рахунку відкритого ОСОБА_4 з 01.10.2012 року по теперішній час відкритих у ПГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Попередити посадових осіб ПГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.