Ухвала суду № 70810474, 05.12.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4013/17

ун. № 759/18377/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мартинюка П.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017100080000028 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мартинюка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуном Р.В. про надання слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., або за його дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, провести тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучити їх стосовно ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ СТАНДАРТ" (код 40401541) первинних документів (оригіналів) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ СТАНДАРТ" (код 40401541) з ТОВ "ФІНАНС КОНТЕНТ" (код 40471755), ТОВ "ЛІДГЕР" (код 40550538), ТОВ "РОЯЛ-ТАЙМ" (код 40708590), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "МІКРОТРОН" (код 40016854), ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ЛАРЕЛІЯ» (код 40990190), ТОВ "НЬЮ-ЛАЙТ" (код 40418136), ТОВ «МИЛЕНА ГРУПП» (код 41112868), ТОВ "ІНГРИТ" (код 40845350), ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «ЛАЙТ СІТІ КОМ» (код 40519208), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТО РЕСТ" (код 40673505), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ ТОВ "ГРАНДСЕРВИС" (код 40952422), ТОВ "ЛОТФОРД" (код 40445751), ТОВ "РЕКОПТ" (код 41001545), ТОВ "СІТІ МЕГА ФАЄР" (код 40911716), ТОВ "ДРОНТ" (код 40639920), ТОВ "ВЕЛХАУС" (код 40760005), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (код 40647155), ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» (код 40933111), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕСТ-ТОРГ» (код 41006255), ТОВ «БРИНГ-ТОРГ» (код 41006119), ТОВ «ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП» (код 40331223), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙТ» (код 40418136), ТОВ «САТКОР» (код 40513166), ТОВ «РЕМОНТНИЙ ЦЕНТР "ПЕРОС» (код 40509935), ТОВ «БУД СТРОЙ ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536), ТОВ «МАКС КОМПАНІ» (код 40885414) за весь період взаємовідносин, а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунках; договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарних накладних; товарно-транспортних накладних; залізничних транспортні накладних; довіреності на отримання товару; книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книги (реєстрів) реєстрації доручень; книги (реєстрів) складського обліку; векселі та документів щодо їх руху; актів звірок придбання (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); векселів та документів щодо їх руху; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; актів приймання-здачі робіт. Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко - криміналістичної експертизи, вказаних у клопотанні документів. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, що діють в інтересах ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ СТАНДАРТ" (код 40401541).

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ "ФІНАНС КОНТЕНТ" (код 40471755), ТОВ "ЛІДГЕР" (код 40550538), ТОВ "РОЯЛ-ТАЙМ" (код 40708590), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "МІКРОТРОН" (код 40016854), ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ЛАРЕЛІЯ» (код 40990190), ТОВ "НЬЮ-ЛАЙТ" (код 40418136), ТОВ «МИЛЕНА ГРУПП» (код 41112868), ТОВ "ІНГРИТ" (код 40845350), ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «ЛАЙТ СІТІ КОМ» (код 40519208), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТО РЕСТ" (код 40673505), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ ТОВ "ГРАНДСЕРВИС" (код 40952422), ТОВ "ЛОТФОРД" (код 40445751), ТОВ "РЕКОПТ" (код 41001545), ТОВ "СІТІ МЕГА ФАЄР" (код 40911716), ТОВ "ДРОНТ" (код 40639920), ТОВ "ВЕЛХАУС" (код 40760005), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (код 40647155), ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» (код 40933111), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕСТ-ТОРГ» (код 41006255), ТОВ «БРИНГ-ТОРГ» (код 41006119), ТОВ «ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП» (код 40331223), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙТ» (код 40418136), ТОВ «САТКОР» (код 40513166), ТОВ «РЕМОНТНИЙ ЦЕНТР "ПЕРОС» (код 40509935), ТОВ «БУД СТРОЙ ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536), ТОВ «МАКС КОМПАНІ» (код 40885414) на підставних осіб.

Допитаний як свідок директор, ТОВ "ДІНКАРТ" (код 40510296), ТОВ "ПРОКАТ АВТО "ЛОМЕР" (код 40510191), які повідомили, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АГРОЛУЧ" (код 40634020), ТОВ "БУД СТРОЙ ЛТД" (код 40029512), ТОВ "ФІНАНС КОНТЕНТ" (код 40471755), ТОВ "ЛІДГЕР" (код 40550538), ТОВ "РОЯЛ-ТАЙМ" (код 40708590), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "МІКРОТРОН" (код 40016854), ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ЛАРЕЛІЯ» (код 40990190), ТОВ "НЬЮ-ЛАЙТ" (код 40418136), ТОВ «МИЛЕНА ГРУПП» (код 41112868), ТОВ "ІНГРИТ" (код 40845350), ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «ЛАЙТ СІТІ КОМ» (код 40519208), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТО РЕСТ" (код 40673505), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ ТОВ "ГРАНДСЕРВИС" (код 40952422), ТОВ "ЛОТФОРД" (код 40445751), ТОВ "РЕКОПТ" (код 41001545), ТОВ "СІТІ МЕГА ФАЄР" (код 40911716), ТОВ "ДРОНТ" (код 40639920), ТОВ "ВЕЛХАУС" (код 40760005), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (код 40647155), ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» (код 40933111), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕСТ-ТОРГ» (код 41006255), ТОВ «БРИНГ-ТОРГ» (код 41006119), ТОВ «ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП» (код 40331223), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙТ» (код 40418136), ТОВ «САТКОР» (код 40513166), ТОВ «РЕМОНТНИЙ ЦЕНТР "ПЕРОС» (код 40509935), ТОВ «БУД СТРОЙ ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536), ТОВ «МАКС КОМПАНІ» (код 40885414), мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ СТАНДАРТ" (код 40401541).

Документи ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ СТАНДАРТ" (код 40401541). мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з вище вказаними (фіктивними) підприємствами обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також доказування факту нереальності відображеної в первинних документах господарських операцій між ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ СТАНДАРТ" (код 40401541) та ТОВ "ФІНАНС КОНТЕНТ" (код 40471755), ТОВ "ЛІДГЕР" (код 40550538), ТОВ "РОЯЛ-ТАЙМ" (код 40708590), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "МІКРОТРОН" (код 40016854), ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ЛАРЕЛІЯ» (код 40990190), ТОВ "НЬЮ-ЛАЙТ" (код 40418136), ТОВ «МИЛЕНА ГРУПП» (код 41112868), ТОВ "ІНГРИТ" (код 40845350), ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «ЛАЙТ СІТІ КОМ» (код 40519208), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТО РЕСТ" (код 40673505), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ "ГРАНДСЕРВИС" (код 40952422), ТОВ "ЛОТФОРД" (код 40445751), ТОВ "РЕКОПТ" (код 41001545), ТОВ "СІТІ МЕГА ФАЄР" (код 40911716), ТОВ "ДРОНТ" (код 40639920), ТОВ "ВЕЛХАУС" (код 40760005), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (код 40647155), ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» (код 40933111), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕСТ-ТОРГ» (код 41006255), ТОВ «БРИНГ-ТОРГ» (код 41006119), ТОВ «ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП» (код 40331223), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙТ» (код 40418136), ТОВ «САТКОР» (код 40513166), ТОВ «РЕМОНТНИЙ ЦЕНТР "ПЕРОС» (код 40509935), ТОВ «БУД СТРОЙ ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536), ТОВ «МАКС КОМПАНІ» (код 40885414) та, як наслідок цього, незаконної діяльності у вигляді умисного ухилення від сплати податків.

З огляду на вищевикладене, оригінали вказаних документів мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32017100080000028 від 02.06.2017, мета їх отримання - встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження та отримання оригіналів вищевказаних речей і документів не можливо повно, всебічно та об'єктивно провести досудове розслідування та виконати завдання кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Оскільки відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, то іншим способом неможливо отримати крім як вилучення їх на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

У кримінальному провадженні наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Таким чином, дане клопотання може бути розглянуте слідчим суддею слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ СТАНДАРТ" (код 40401541), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мартинюка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуном Р.В. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., або за його дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, провести тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучити їх стосовно ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ СТАНДАРТ" (код 40401541) первинних документів (оригіналів) щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВИЙ СТАНДАРТ" (код 40401541) з ТОВ "ФІНАНС КОНТЕНТ" (код 40471755), ТОВ "ЛІДГЕР" (код 40550538), ТОВ "РОЯЛ-ТАЙМ" (код 40708590), ТОВ "МАРКТОРГ" (код 40806112), ТОВ "МІКРОТРОН" (код 40016854), ТОВ "Л-БІЗНЕС ГРУП" (код 40159638), ТОВ "ІНВЕСТ БУД ХОЛДИНГ" (код 40885571), ТОВ "БЕРЕГОБУД" (код 40347830), ТОВ "ЮНІВЕСТ-ІНВЕСТ" (код 40821979), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «ЛАРЕЛІЯ» (код 40990190), ТОВ "НЬЮ-ЛАЙТ" (код 40418136), ТОВ «МИЛЕНА ГРУПП» (код 41112868), ТОВ "ІНГРИТ" (код 40845350), ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ «ІНТЕХ К» (ТОВ «Дінкарт») (код ЄДРПОУ 40510296), ТОВ «АЛЬФА ДІНК» (ТОВ «Соткар») (код ЄДРПОУ 40510191), ТОВ «ЛАЙТ СІТІ КОМ» (код 40519208), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТО РЕСТ" (код 40673505), ТОВ "БУРЕВЕСТНИК" (код 41018564), ТОВ ТОВ "ГРАНДСЕРВИС" (код 40952422), ТОВ "ЛОТФОРД" (код 40445751), ТОВ "РЕКОПТ" (код 41001545), ТОВ "СІТІ МЕГА ФАЄР" (код 40911716), ТОВ "ДРОНТ" (код 40639920), ТОВ "ВЕЛХАУС" (код 40760005), ТОВ "АРДО ТРЕЙД" (код 40305413), ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (код 40647155), ТОВ «МЕЙН СТРІМ ЛТД» (код 40933111), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ "БЕСТ-ТОРГ» (код 41006255), ТОВ «БРИНГ-ТОРГ» (код 41006119), ТОВ «ЛІАГРО СЕРВІС ГРУП» (код 40331223), ТОВ «ДІНКАРТ» (код 40510296), ТОВ «НЬЮ-ЛАЙТ» (код 40418136), ТОВ «САТКОР» (код 40513166), ТОВ «РЕМОНТНИЙ ЦЕНТР "ПЕРОС» (код 40509935), ТОВ «БУД СТРОЙ ЛТД» (код 40029512), ТОВ «Н-ТОРГ» (код 40685536), ТОВ «МАКС КОМПАНІ» (код 40885414) за весь період взаємовідносин, а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; виписок по рахунках; договорів з додатками та додатковими угодами; рахунків-фактур; товарних накладних; товарно-транспортних накладних; залізничних транспортні накладних; довіреності на отримання товару; книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг); книги (реєстрів) реєстрації доручень; книги (реєстрів) складського обліку; векселі та документів щодо їх руху; актів звірок придбання (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; податкових накладних; видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); векселів та документів щодо їх руху; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; актів приймання-здачі робіт. Надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко - криміналістичної експертизи, вказаних у клопотанні документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць