Ухвала суду № 70808730, 05.12.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71123/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В, за участю заявника ОСОБА_1 , представника заявника ОСОБА_2, слідчого Терещенка С.М. ., розглянувши провадження за клопотанням ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , про скасування арешту майна

В С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва із клопотаннями уточненими в судовому засіданні в якому він просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08.11.2017 року у справі №757/66777/17-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Текссол-С» (код ЄДРПОУ 35892372) № 26007060296210; №26000060211140 ; №26000060211139 ; №26000060211128; № 26050060223069 ;№ 26043056101577 , відкритих у філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПриватБанк » (МФО 380775) юридична адреса :м.Київ. вул.Кирилівська (Фрунзе) ,буд.104-А;м.Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд.30 ; на рахунку №26009052622827 , відкритому у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649) юридична адвреса: м.Київ, проспект Перемоги , буд.65;м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд 30..

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08.11.2017 року у справі №757/66737/17-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Текссол-С» (код ЄДРПОУ 35892372) № 26009000025049; №26050000008554 , відкритих у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) юридична адреса :м.Київ. вул.Антоновича ,буд.127.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08.11.2017 року у справі №757/66727/17-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Текссол-С» (код ЄДРПОУ 35892372) № 26004455016874, відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) . юридична адреса:м.Київ, вул.Жилянська.43.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08.11.2017 року у справі №757/66721/17-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Текссол-С» (код ЄДРПОУ 35892372) № 26004048607 відкритому в ПАТ « ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100) , юридична адреса:м.Чернігів,вул.О.Молочного,46.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, суб'єкт звернення вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунках , які арештовано, здобуті в ході господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Текссол-С , а рахунок не відповідає критеріям визначеними ст. 98 КПК України. ,арештоване майно - рахунок не перебуває у власності підозрюваного , обвинуваченого чи третьої особи за наявності вважати , що воно підлягатиме спеціальній конфіскації з огляду ще й на те , що відносно жодної посадової особи , зокрема і у відношенні компанії Товариства з обмеженою відповідальністю «Текссол-С» у даному кримінальному провадженні не здійснюється провадження за ст..205, ст..209 КК України, їм не повідомлено про підозру у скоєнні злочину, не досліджено питання співрозмірності та розумності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

В судовому засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 та представник заявника ОСОБА_2 підтримали клопотання з викладених у ньому обставин, просили задовольнити, також зазначили , що підозра у кримінальному провадженні №42017000000003219 посадовим особам ТОВ«Текссол-С» нікому не оголошена. Вказані в ухвалі суб'єктами господарювання не є контрагентам.и ТОВ«Текссол-С». У зв"язку з накладеними на рахунки товариства арешти ТОВ«Текссол-С» не може займатися господарською діяльністю, сплачувати податки та виплачувати заробітну плату робітникам .

Слідчий Терещенко С.М. в судовому засіданні заперечував проти задоволення, також пояснив що підозра посадовим особам ТОВ«Текссол-С». не вручалась , вказане товариство не є фіктивним ..

Слідчий суддя ,вислухавши пояснення заявника , представника заявника ,слідчого вивчивши клопотання та додані до неї матеріали, прийшов до наступного висновку.

Встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003219, внесеному 10.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.2015,ч.2ст.2019 КК України

08.11.2017 року ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м.Києва був накладений арешт на кошти , які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Текссол-С» № 26007060296210; №26000060211140 ; №26000060211139 ; №26000060211128; № 26050060223069 ;№ 26043056101577 , відкриті у філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПриватБанк » (МФО 380775) адреса :м.Київ. вул.Кирилівська (Фрунзе) ,буд.104-А;м.Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд.30 ; на рахунок №26009052622827 , відкритий у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649) юридична адреса: м.Київ, проспект Перемоги , буд.65;м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд 30.;№ 26009000025049; №26050000008554 , відкриті у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) юридична адреса :м.Київ. вул.Антоновича ,буд.127; № 26004455016874, відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) . юридична адреса:м.Київ, вул.Жилянська.43.; № 26004048607 відкритому в ПАТ « ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100) , юридична адреса:м.Чернігів,вул.О.Молочного,46.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов'язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Згідно приписам ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 962 Кримінального кодексу України.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які, отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін, на суму значно нижчу ринкової вартості або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі: отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Слідчому судді не надано даних, що станом на час розгляду даного клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні будь-якій особі ТОВ «Текссол-С» повідомлено про підозру, до юридичної особи може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру чи зазначена юридична особа є третьою особою в розумінні ч. 4 ст. 170 КПК України.

Крім цього, однією із підстав накладення арешту на рахунки товариства є можлива конфіскація майна.

Проте, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При цьому слід наголосити на тому, що ТОВ «Текссол-С» не є жодним, з перелічених у ч. 5 ст. 170 КПК України, суб'єктом кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим, на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт рахунків ТОВ «Текссол-С» , з чим кримінально процесуальний закон пов'язує можливість скасування арешту майна.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення злочину за участю ТОВ «Текссол-С», наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунку ТОВ «Текссол-С» . Тобто спростовується той факт, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Текссол-С», здобутті незаконним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 ,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08.11.2017 року у справі №757/66777/17-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Текссол-С» (код ЄДРПОУ 35892372) № 26007060296210; №26000060211140 ; №26000060211139 ; №26000060211128; № 26050060223069 ;№ 26043056101577 , відкритих у філії «КиївСіті» ПАТ КБ «ПриватБанк » (МФО 380775) юридична адреса :м.Київ. вул.Кирилівська (Фрунзе) ,буд.104-А;м.Дніпро, вул. Набережна перемоги, буд.30 ; на рахунку №26009052622827 , відкритому у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 320649) юридична адреса: м.Київ, проспект Перемоги , буд.65;м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, буд 30..

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08.11.2017 року у справі №757/66737/17-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Текссол-С» (код ЄДРПОУ 35892372) № 26009000025049; №26050000008554 , відкритих у АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) юридична адреса :м.Київ. вул.Антоновича ,буд.127.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08.11.2017 року у справі №757/66727/17-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Текссол-С» (код ЄДРПОУ 35892372) № 26004455016874, відкритому у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) , юридична адреса:м.Київ, вул.Жилянська.43.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08.11.2017 року у справі №757/66721/17-к, на грошові кошти, які знаходяться на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Текссол-С» (код ЄДРПОУ 35892372) № 26004048607 відкритому в ПАТ « ПОЛІКОМБАНК» (МФО 353100) , юридична адреса:м.Чернігів,вул.О.Молочного,46.

Повний текст ухвали бути виготовлений і проголошений о 14 год. 00 хв.,08 грудня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець