Ухвала суду № 70808437, 08.12.2017, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/9229/16-к

У Х В А Л А

08 грудня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Зима І.Є. , при секретарі Борис У.Я. , за участю слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016141040000083 від «10» серпня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст. 206-2 КК України ,-

в с т а н о в и в :

08.12.17 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування посилається на те, у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №42016141040000083 від 10.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України, розпочате на підставі заяв ОСОБА_2 та ОСОБА_3 щодо протиправного заволодіння майном підприємства ТзОВ «Михась», а саме: нежитловим приміщенням, загальною площею 349,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Генерала ОСОБА_4, 104-Б, вчинене шляхом підробки та використання офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, 28.04.2016, протягом дня, перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим слідством точному місці, маючи умисел на підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою подальшого його використання, достовірно знаючи про відсутність на території України другого учасника ТзОВ «Михась» ОСОБА_2 та про його перебування у США, шляхом їх підписання вніс завідомо неправдиві відомості про присутність ОСОБА_2 та про його участь у голосуванні 28.04.2016 на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ «Михась» в наступні документи: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ «Михась» від 28.04.2016, у який ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості щодо присутності ОСОБА_2 на цих зборах; протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ «Михась» від 28.04.2016, у який ОСОБА_6, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 відсутній на зборах, не приймає участі у голосуванні та не висловлював свого бажання позитивно голосувати за питання, викладені у протоколі зборів, вніс завідомо неправдиві відомості про прийняття учасниками ТзОВ «Михась» одноголосних рішень: щодо обрання головою зборів ОСОБА_7, секретарем зборів ОСОБА_6, відкладення розгляду питання про затвердження фінансової звідності директора Товариства до затвердження висновків незалежної аудиторської компанії, проведення незалежного аудиту діяльності товариства за 2015 рік та призначення відповідальним за організацію проведення аудиту ОСОБА_6, відкладення розгляду питання про затвердження результатів діяльності Товариства за 2015 рік до моменту затвердження висновків аудиторської компанії, звільнення з посади директора ТзОВ «Михась»ОСОБА_8 та призначення на посаду директораТзОВ «Михась» ОСОБА_6, затвердження збільшеного статутного капіталу ТзОВ «Михась» до розміру 2 051 500, 00 грн. (два мільйони пятдесят одна тисяча пятсот гривень 00 копійок) за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_6 в сумі 41 500, 00 грн., затвердження перерозподілу часток учасників у статутному капіталі ТзОВ «Михась» у звязку із зміною статутного капіталу ТзОВ «Михась» та внесення додаткового внеску ОСОБА_6, а саме: ОСОБА_6 1 046 500, 00 грн., що становить 51% від загального розміру статутного капіталу Товариства, ОСОБА_2 1 005 000, 00 грн., що становить 49% від загального розміру статутного капіталу Товариства, внесення змін до статуту ТзОВ «Михась» шляхом викладення його у новій редакції (текст статуту додається), покладення на директора Товариства обовязок з проведення державної реєстрації змін до статуту ТзОВ «Михась»; а також у Статут ТзОВ «Михась» (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-1 ТзОВ «Михась» від 26.04.2016, у який ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості щодо легітимного перерозподілу часток між учасниками ТзОВ «Михась» ОСОБА_6 та ОСОБА_2, з метою подальшого використання зазначених документів шляхом їх подання державному реєстратору Реєстраційної служби ЛМР для проведення реєстраційної дії «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи».

Відповідно до висновку №951/952/1017 від 11.04.2017 комплексної експертизи з дослідження документів та дослідження лакофарбових матеріалів та покриттів за матеріалами кримінального провадження №4201614104000008, Підписи від імені ОСОБА_2, розташовані навпроти друкованого запису «Юркевич Михайло Дмитрович» на лицевій стороні аркуша 15 Статуту ТзОВ «Михась» (в новій редакції 2016 року, затвердженій протоколом зборів засновників (учасників) № 1-1 ТзОВ «ОСОБА_2)) від 28.04.2016р.) та в місці знаходження відтиску печатки ТзОВ «Михась» на зворотній стороні аркуша 15 цього ж Статуту на а.с.45 матеріалів реєстраційної справи №1_415_013995_62), виконані не ОСОБА_2, а іншою особою /іншими особами/ з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_2

За цим епізодом ОСОБА_6 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою використання його підроблювачем, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України

Крім цього, ОСОБА_5, маючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства ТзОВ «Михась» - нежитловим приміщенням загальною площею 349,8 м?, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Генерала ОСОБА_4, 104 Б (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 954116146101), вартість якого, відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому 14.12.2011 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» за №32492781, становить 653 945 грн. (шістсот пятдесят три тисячі девятсот сорок пять гривень), достовірно знаючи, що він позбавлений такої можливості відповідно до діючого станом на 28.04.2016 Статуту ТзОВ «Михась» від 27.02.2003, зареєстрованого 07.03.2003 (із змінами від 26.12.2006, зареєстрованими державним реєстратором 04.01.2007), зокрема, відповідно до п.3 цього Статуту, «для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових та майнових внесків Учасників створюється Статутний фонд (капітал) в розмірі 2 010 000,00 грн. (два мільйони десять тисяч гривень 00 копійок). Розміри внесків і порядок формування Статутного фонду (капіталу): ОСОБА_6 1 005 000,00 грн., що становить 50% Статутного фонду (капіталу); ОСОБА_2 1 005 000,00 грн., що становить 50% Статутного фонду (капіталу). За рішенням Учасників Товариство може збільшувати чи зменшувати Статутний фонд (капітал).», відповідно до п.6.1 цього Статуту, з якого вбачається, що «вищим органом управління Товариства є Збори Учасників Товариства, які складаються з Учасників або їх представників… Учасники мають кількість голосів, пропорційну їх частці в Статутному фонді Товариства…», а також відповідно до п.6.2 Статуту, «До компетенції Зборів Учасників Товариства належить: а) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту Товариства; в) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; г) обрання та відкликання членів виконавчого комітету та ревізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та повноважень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; з) вирішення питання про придбання Товариством частки учасника; и) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 000 грн.; ї) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; й) виключення Учасника з Товариства. Повноваження, передбачені пунктами «б», «д», «е», «і», «й» належать до виключної компетенції загальних Зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства. З питань, зазначених у пунктах «в» і «з» цього переліку та при вирішення питання про виключення Учасника з Товариства, передбаченого пунктом «й», рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості учасників Товариства…», оскільки він в сукупності володіє лише 50% статутного фонду (капіталу) Товариства, тому рішення про внесення змін до Статуту Товариства та відчуження майна Товариства без участі на загальних Зборах Товариства іншого учасника ОСОБА_2, який на цей перебуває за межами України у США, прийняти неможливо.

Із метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6, 28.04.2016, протягом дня, перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим слідством точному місці, маючи умисел на підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою подальшого його використання, достовірно знаючи про відсутність на території України другого учасника ТзОВ «Михайсь» ОСОБА_2 у звязку із його перебуванням у США, а також про відсутність волевиявлення останнього, шляхом підписання від свого імені, вніс завідомо неправдиві відомості про присутність ОСОБА_2 та про його участь у голосуванні 28.04.2016 на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ «Михась» в наступні документи: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ «Михась» від 28.04.2016, у який ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості щодо присутності ОСОБА_2 на цих зборах; протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ «Михась» від 28.04.2016, у який ОСОБА_6, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 відсутній на зборах, не приймає участі у голосуванні та не висловлював свого бажання позитивно голосувати за питання, викладені у протоколі зборів, вніс завідомо неправдиві відомості про прийняття учасниками ТзОВ «Михась» одноголосних рішень: щодо обрання головою зборів ОСОБА_7, секретарем зборів ОСОБА_6, відкладення розгляду питання про затвердження фінансової звідності директора Товариства до затвердження висновків незалежної аудиторської компанії, проведення незалежного аудиту діяльності товариства за 2015 рік та призначення відповідальним за організацію проведення аудиту ОСОБА_6, відкладення розгляду питання про затвердження результатів діяльності Товариства за 2015 рік до моменту затвердження висновків аудиторської компанії, звільнення з посади директора ТзОВ «Михась» ОСОБА_8 та призначення на посаду директора ТзОВ «Михась» ОСОБА_6, затвердження збільшеного статутного капіталу ТзОВ «Михась» до розміру 2 051 500, 00 грн. (два мільйони пятдесят одна тисяча пятсот гривень 00 копійок) за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_6 в сумі 41 500, 00 грн., затвердження перерозподілу часток учасників у статутному капіталі ТзОВ «Михась» у звязку із зміною статутного капіталу ТзОВ «Михась» та внесення додаткового внеску ОСОБА_6, а саме: ОСОБА_6 1 046 500, 00 грн., що становить 51% від загального розміру статутного капіталу Товариства, ОСОБА_2 1 005 000, 00 грн., що становить 49% від загального розміру статутного капіталу Товариства, внесення змін до статуту ТзОВ «Михась» шляхом викладення його у новій редакції (текст статуту додається), покладення на директора Товариства обовязок з проведення державної реєстрації змін до статуту ТзОВ «Михась»; а також у Статут ТзОВ «Михась» (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-1 ТзОВ «Михась» від 26.04.2016, у який ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості щодо легітимного обрання ОСОБА_6 директором ТзОВ «Михась» та перерозподілу часток між учасниками ТзОВ «Михась» ОСОБА_6 та ОСОБА_2, з метою подальшого використання зазначених документів шляхом їх подання державному реєстратору Реєстраційної служби ЛМР для проведення реєстраційної дії «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи».

Після цього, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6, 29.04.2016, у період часу з 12 год. 47 хв. до 18 год. 00 хв., тобто до кінця робочого дня, перебуваючи у приміщенні Реєстраційної служби ЛМР, що за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 299, маючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства ТзОВ «Михась» - нежитловим приміщенням загальною площею 349,8 м?, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Генерала ОСОБА_4, 104 Б (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 954116146101), вартість якого, відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому 14.12.2011 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» за №32492781, становить 653 945 грн. (шістсот пятдесят три тисячі девятсот сорок пять гривень), подав завідомо підроблені ним документи, а саме: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ «Михась» від 28.04.2016, протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ «Михась» від 28.04.2016, а також у Статут ТзОВ «Михась» (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-14 ТзОВ «Михась» від 26.04.2016, державному реєстратору Реєстраційної служби ЛМР ОСОБА_9, на підставі яких проведено реєстраційну дію «Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи».

В подальшому, ОСОБА_6, провівши на підставі завідомо підроблених документів реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та отримавши реальну можливість незаконно розпоряджатись майном ТзОВ «Михась», 26.06.2016, протягом дня, перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим слідством точному місці, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТзОВ «Михась» нежитловим приміщенням загальною площею 349,8 м?, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Генерала ОСОБА_4, 104 Б (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 954116146101), вартість якого, відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому 14.12.2011 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки» за №32492781, становить 653 945 грн. (шістсот пятдесят три тисячі девятсот сорок пять гривень), підписав офіційний документ протокол №2-2 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ «Михась» від 23.06.2016, відповідно до рішення якого, ОСОБА_6, як директору та учаснику ТзОВ «Михась», надано згоду на укладення та підписання від імені Товариства з ОСОБА_10 договору купівлі-продажу приміщення за адресою: м. Львів, вул. Тарнавського, 104 Б, площею 349,8 м? за ціною 60 000, 00 грн. (шістдесят тисяч гривень), з метою подальшого укладення зазначеного договору та відчуження зазначеного приміщення.

Після цього, 29.06.2016, приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_6, реалізуючи свій злочинний намір щодо протиправного заволодіння майном підприємства ТзОВ «Михась», перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 25а, надав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ «Михась» від 28.04.2016, протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ «Михась» від 28.04.2016, а також у Статут ТзОВ «Михась» (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-14 ТзОВ «Михась» від 26.04.2016, а також підписаний ОСОБА_6 офіційний документ протокол №2-2 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ «Михась» від 23.06.2016, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_12 складено та посвідчено договір купівлі-продажу від 29.06.2016, укладений між ТзОВ «Михась» та ОСОБА_10 щодо відчуження нежитлового приміщення загальною площею 349,8 м?, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Генерала ОСОБА_4, 104 Б (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 954116146101) за 60 000 грн. (шістдесят тисяч гривень). Таким чином ОСОБА_6 протиправно заволодів майном підприємства ТзОВ «Михась» та відчужив його ОСОБА_10

За цим епізодом ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою учасника шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.206-2 КК України.

Дослідивши матеріали, заслухавши думку слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також враховуючи наявність копій документів в матеріалах кримінального провадження, які підтверджують проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та відчуження майна ТзОВ «Михась», з метою отримання тимчасового доступу до оригіналів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальності «Михась», з можливістю подальшого їх вилучення у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, код ЄДРПОУ 14360570), а саме: оригіналів документів, які слугували підставами відкриття поточного рахунку №26005053706674 Товариством з обмеженою відповідальністю «Михась», а також оригіналів документів щодо операцій по рахунку з моменту його відкриття та у випадку наявності, інших рахунків Товариства.

У звязку із необхідністю термінового вилучення документів у стислі строки, з метою забезпечення цілей кримінального провадження, вважаю, що розгляд цього клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.36,159, 160, 163-165 КПК України , слідчий суддя , -

у х в а л и л а :

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Михась» (код ЄДРПОУ №19337423), оригіналів документів, які слугували підставами відкриття поточного рахунку №26005053706674 Товариством з обмеженою відповідальністю «Михась», а також оригіналів документів щодо операцій по рахунку з моменту його відкриття та у випадку наявності, інших рахунків Товариства, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», який знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна, код ЄДРПОУ 14360570

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, або за його дорученням на старшого оперуповноваженого в ОВС Управління захисту економіки у Львівській області майора поліції ОСОБА_13.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_14

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15