Ухвала суду № 70807017, 05.12.2017, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2233/17

У Х В А Л А

05 грудня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (надалі НКРЕ) від 13.09.2012 №1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК«Нафтогаз України», та без його згоди, МКП«Львівтеплоенерго» укладено договір від 04.04.2014 р. №04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю«ВКП «Екотрейд» (далі ТОВ«ВКП «Екотрейд»), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 р. №04/14-171 ТОВ«ВКП «Екотрейд» зобовязався передати в період з 01.04.2014 р. по 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП«Львівтеплоенерго» в обсязі 12510000 куб. м, по ціні 4920500 грн., а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. №04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП «Львівтеплоенерго» в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ«ВКП«Екотрейд» в сумі 2440000 грн. та в червні 2014 року - 841000 грн.

Таким чином, ЛМКП «Львівтеплоенерго» за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3281000 грн. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ«ВКП«Екотрейд» перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 р. обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням Західного офісу Держаудитслужби, працівниками Східного офісу Держаудитслужби здійснено вихід на ТзОВ ТОВ«ВКП«Екотрейд» з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП «Львівтеплоенерго» за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ«ВКП«Екотрейд» та направлено листа до Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровської області з приводу наявності ознак фіктивності у даного субєкта господарювання.

27.03.2017 р. від Східного офісу Держаудитслужби отримано інформацію, яка надійшла від Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру субєктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у звязку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» внесено до реєстру субєктів фіктивного підприємництва.

Також встановлено, що ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460) має відкритий рахунок у ПАТ «МЕГАБАНК», що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича,8 та м. Харків, вул. Артема,30, а саме: 26000130262.

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у встановленні інформації щодо відкриття рахунку № 26000130262 ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460) та інформації щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, для чого необхідно дослідити інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ «МЕГАБАНК», що знаходиться за адресами: м. Львів, пл. Міцкевича,8 та м. Харків, вул. Артема,30.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення, а тому просить надати доступ до вказаної інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М. або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ОСОБА_2, іншим працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП України у Львівській області майору поліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України капітану поліції ОСОБА_2, іншим працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460) № 26000130262, за період з 01.04.2014 р. по 30.06.2014 р. на електронному та паперовому носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), платіжних доручень та інших документів щодо перерахування коштів ТОВ "ВКП "Екотрейд" ЄДРПОУ (37525559), а також оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття рахунку № 26000130262, в тому числі договорів, анкет, заяв, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, карток із взірцями підписів та відбитків печаток, документів щодо надання послуг з дистанційного користування рахунком, в тому числі "Клієнт Банк", а також документів щодо осіб яким надавалися електронні ключі для користування рахунком та всіх інших наявних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК», що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича,8 та м. Харків, вул. Артема,30.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.