Ухвала суду № 70806343, 10.06.2013, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/3144/13-к

1-кс/703/393/13

УХВАЛА

10 червня 2013 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Гибало О.І.

при секретарі Водяній А.М.

слідчого СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації та дозволу на вилучення документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та надання дозволу на вилучення

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що у 2011 році Службою автомобільних доріг в Черкаській області укладено договори з ПП "Белвас" на здійснення поточного ремонту автомобільних доріг комунальної власності в населених пунктах Драбівського району за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 271 683 гривень. Фактично будівельні роботи ПП "Белвас" не виконувалися, так як вказане підприємство має ознаки фіктивності. Підрядні роботи проведені невстановленими особами в період часу з 20.09.2011 по 21.10.2011 та відповідно в акти виконаних робіт внесено недостовірні дані, щодо обсягів виконаних робіт та використаних механізмів. В результаті чого службовими особами Служби автомобільних доріг в Черкаській області прийняті будівельні роботи, підписані акти виконаних робіт до яких внесені недостовірні дані та безпідставно 24.10.2011 перераховано бюджетні кошти в сумі 117 903 гривень на розрахунковий рахунок ПП "Белвас", таким чином невстановлені особи привласнили бюджетні кошти на вказану суму, яка перевищує 250 неоподаткованих мінімумів громадян.

За даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120132500200000089 від 25.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За даним фактом слідчим відділенням ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №120132500200000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області безпідставно, а саме не за фактично виконані роботи перерахували грошові кошти в загальній сумі 117 903 грн. на розрахунковий рахунок ПП "Белвас".

Ці відомості підтверджуються актом №06-20/40 складеного 30.10.2012 державною фінансовою інспекцією в Черкаській області за результатами фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Черкаській області за період з 01.04.2010 по 31.07.2012.

З метою встановлення обставин розтрати службовими особами Служби автомобільних доріг у Черкаській області грошових коштів, які вони разом та за попередньою змовою із службовими особами ПП "Белвас" привласнили зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення об’ємів виконаних робіт на суму 117 903 гривень, а також враховуючи, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківські рахунки ПП «Белвас» (ЄДРПОУ 32222453), а саме через розрахунковий рахунок №2600104681367 в банку ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), слідчий просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки необхідна інформація та вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а також можуть бути визнані речовими доказами. Тому, для проведення повного, об’єктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати слідчому СВ ЛВ ОСОБА_1 або особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних ним документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий – суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 або особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів (юридичної справи) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), які стали підставою для відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ «Правекс-Банк» «2600104681367, службовими особами ПП «Белвас» в ПАТ КБ «Правекс-Банк».

Зобов'язати службових осіб ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку Пат КБ «Правекс-Банк» №2600104681367 за період з 20.09.2011 року по 21.10.2011 року.

Строк дії ухвали –30 (тридцять) днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. І. Гибало