Ухвала суду № 70804713, 28.11.2017, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/11256/15-к

1-кс/310/1679/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., за участю слідчогоШипанової А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12015080130001118від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 жовтня 2017 року старший слідчийСВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12015080130001118від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 20.03.2015 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області (Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області) із Бердянської місцевої прокуратури (Бердянської міжрайонної прокуратури) надійшли копії матеріалів справи №904/8782/14 відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2015, в якій вказано про необхідність перевірки наявності/відсутності протиправних діянь позивача по справі громадської організації «Запорізька регіональна асоціація рибопромисловців, орендарів та власників землі «Приазовя», направлених на порушення майнових прав третіх осіб шляхом безпідставного перерахування коштів.

Дані матеріали були зареєстровані в ЖЄО Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області 20.03.2015 за №4199, вхід. №3427 від 20.03.2015. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області за №12015080130001118 від 20 березня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та того ж дня слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 розпочате досудове розслідування за даним фактом.

Під час досудового слідства встановлено, що у серпні 2013 року між ГО «ЗРАРОВЗ «Приазовя» та ПАТ КБ «Приватбанк» укладено договір на підключення до банківської послуги «Еквайрінг» банківського терміналу №SIZPOMVT для проведення фінансових операцій з пластиковими платіжними картками. Термінал було встановлено в приміщенні ГО «ЗРАРОВЗ «Приазовя» за адресою: м.Бердянськ, вул..Кабельників, 138-а. В період часу з 13.08.2013 по 26.09.2013 через вказаний РОS термінал було проведено 205 транзакцій по 150 пластиковим карткам банків емітентів на загальну суму 461121,21 грн., з яких 67 транзакцій були проведені успішно на суму 171000,00 грн. Грошові кошти в сумі 202531,22 грн. в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок №26004055703221 ГО «ЗРАРОВЗ «Приазовя» та наприкінці вересня 2013 року переведені у готівку і зняті через каси та банкомати відділень ПАТ КБ «Приватбанк» у м.Бердянську. Решта коштів була заблокована банком. У звязку з чим президент ГО «ЗРАРОВЗ «Приазовя» ОСОБА_3 подав до суду позовну вказану заяву про стягнення з ПАТ КБ «Приватбанк» грошових коштів в сумі 90000 грн., яка була зареєстрована в суді за №8597/14 10.11.2014. Ухвалою Господарського суду порушено провадження по справі №904/8782/14.

Допитаний в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в серпні місяці 2013 року між ПАТ КБ «Приватбанк» та ГО ЗРАРОВЗ «Приазовя» був укладений договір на підключення до послуги «Еквайринг» банківського терміналу для проведення фінансових операцій. Термінал №S1ZP0MVT був встановлений в торговій точці в приміщенні ГО «Приазов'я» за адресою: м. Бердянськ, вул. Кабельників, 138-а. Рішенням зборів членів ГО, відповідальним за термінал, був призначений президент асоціації ОСОБА_3. Згідно анкети-заяви на підключення до послуги «Еквайринг» ГО «Приазов'я» погодився з Умовами та Правилами надання банківських послуг, тарифами банку. Своїм підписом ГО «Приазов'я» приєдналося до договором банківського обслуговування. В період часу з 13.08.2013 р. по 26.09.2013 р. через зазначений термінал, за допомогою пластикових банківських карток, що були здійснені транзакції на загальну суму 461 121,21 грн., з яких успішно були проведені 49 на загальну суму 230 000 грн. Всі пластикові карти були видані банківськими установами США. На розрахунковий рахунок ГО «Приазов'я» були нараховані кошти в сумі 198 788,87 грн., які в кінці вересня 2013 р., були переведені в готівку і зняті через касу та банкомати відділень ПАТ КБ «Приватбанк» в м.Бердянську. Через деякий час на адресу ПАТ КБ «Приватбанк» від американських банків прийшли запити, в яких вони заявляють, що проведені транзакції по терміналу №S1ZP0MVT є шахрайськими, а платіжні картки є дублікатами оригіналів. В результаті проведеного службового розслідування встановлено, що ГО «Приазов'я» була порушена Інструкція з порядку проведення операцій платіжних карток, договір «Еквайринг» був розірваний.

Окрім того, в період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013 в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування ГО «Приазовя» були відкриті наступні рахунки: 26004055703221, 26051055705409.

28.08.2017 прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 надані вказівки щодо встановлення майнової шкоди, завданої ПАТ КБ «Приватбанк», та документів, що її підтверджують, отримання руху коштів по банківським рахункам ГО «Приазовя» та долучення документів службової перевірки ПАТ КБ «Приватбанк».

З метою встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про те, яким саме є порядок перерахування коштів за операціями, які здійснювалися ГО «Запорізька регіональна асоціація рибопромисловців, орендарів та власників землі «Приазовя» за транзакціями, здійсненими в період часу з 01.09.2013 по 30.09.2013 наступними особами: WALES ARTUR, SMITH WILLIAM, WALLS M JAMES, MONROE PIERRE, THATCER MARGARET, WALES M JESSICA, WALES M MICHAEL, SMITH REBECCA, та які були визнані банком високоризиковими, якими нормативними документами регламентується даний порядок, яку шкоду завдано ПАТ КБ «Приватбанк», внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок №26004055703221 ГО «ЗРАРОВЗ «Приазовя» в 2013 році грошових коштів, які були в подальшому заблоковані банком, а також у здійснення тимчасового доступу до копій документів, які підтверджують завдану банку майнову шкоду, та копії матеріалів службової перевірки, проведеної ПАТ КБ «Приватбанк», запитів, які надходили з офісу міжнародної платіжної системи «Visa» та іноземних банків до ПАТ КБ «Приватбанк» з приводу операцій, які здійснювалися ГО «Запорізька регіональна асоціація рибопромисловців, орендарів та власників землі «Приазовя» за транзакціями, здійсненими в період часу з 01.09.2013 по 30.09.2013 наступними особами: WALES ARTUR, SMITH WILLIAM, WALLS M JAMES, MONROE PIERRE, THATCER MARGARET, WALES M JESSICA, WALES M MICHAEL, SMITH REBECCA.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню, а також для встановлення обставин у кримінальному провадженні та для встановлення завданої майнової шкоди, мають суттєве значення та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містятьохоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Таким чином, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншим способом.

В судове засідання слідчий не прибула, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», повідомлений належним чином про час, дату та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув.

У провадженні Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015080130001118від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2015 до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області (Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області) із Бердянської місцевої прокуратури (Бердянської міжрайонної прокуратури) надійшли копії матеріалів справи №904/8782/14 відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 26.01.2015, в якій вказано про необхідність перевірки наявності чи відсутності протиправних діянь позивача по справі громадської організації «Запорізька регіональна асоціація рибопромисловців, орендарів та власників землі «Приазовя», направлених на порушення майнових прав третіх осіб шляхом безпідставного перерахування коштів.

Вивчившиклопотання слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав для необхідності тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до документіву кримінальному провадженні №12015080130001118від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати прокурору Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 тастаршому слідчому слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- інформації про те, яким саме є порядок перерахування коштів за операціями, які здійснювалися ГО «Запорізька регіональна асоціація рибопромисловців, орендарів та власників землі «Приазовя» за транзакціями, здійсненими в період часу з 01.09.2013 по 30.09.2013 наступними особами: WALES ARTUR, SMITH WILLIAM, WALLS M JAMES, MONROE PIERRE, THATCER MARGARET, WALES M JESSICA, WALES M MICHAEL, SMITH REBECCA, та які були визнані банком високоризиковими, якими нормативними документами регламентується даний порядок, яку шкоду завдано ПАТ КБ «Приватбанк», внаслідок перерахування на розрахунковий рахунок №26004055703221 ГО «ЗРАРОВЗ «Приазовя» в 2013 році грошових коштів, які були в подальшому заблоковані банком;

- копій документів, які підтверджують завдану банку майнову шкоду, матеріалів службової перевірки, проведеної ПАТ КБ «Приватбанк», запитів, які надходили з офісу міжнародної платіжної системи «Visa» та іноземних банків до ПАТ КБ «Приватбанк» з приводу операцій, які здійснювалися в 2013 році ГО «Запорізька регіональна асоціація рибопромисловців, орендарів та власників землі «Приазовя» за транзакціями, здійсненими в період часу з 01.09.2013 по 30.09.2013 наступними особами: WALES ARTUR, SMITH WILLIAM, WALLS M JAMES, MONROE PIERRE, THATCER MARGARET, WALES M JESSICA, WALES M MICHAEL, SMITH REBECCA, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), розташованого за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разіневиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей ідокументів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева