Ухвала суду № 70804575, 05.12.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/12250/17

У Х В А Л А

05.12.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Леміш О.М , з участюслідчого Макарович Н.Ю , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №32017070000000060 - старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №32017070000000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2017, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою о 00 год. 34 хв. 02.12.2017 року через пункт пропуску «Дяково» Закарпатської митниці ДФС автомобілем марки «Renault» з напівпричепом (реєстраційні номерні знаки АО7968АТ/АО8296XX) з України до Румунії незаконно виготовлені тютюнові вироби марок: «Rothmans», «Marble» в загальній кількості 100 000 пачок.

Згідно матеріалів отриманих від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що 02.12.2017 працівниками м/п «Дяково» Закарпатської митниці ДФС у Закарпатській області складено протокол про порушення митних правил №4031/30500/17 відносно громадянина України ОСОБА_2 (06.11.1976р.н., мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1) за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України.

Встановлено, що 02.12.2017 о 00 год. 34 хв. в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» (ЗМК вантажна) митного посту «Дяково» Закарпатської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. АО7968АТ з напівпричепом марки «Schwarzmuller» р.н.з. АО8296ХХ під керуванням громадянина України ОСОБА_2, що працює водієм на МПП «Тетеш» (код ЄДРПОУ 19108444, Тячівський р-н, с. Топчино, 341Б).

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме: CMR № 208204 від 30.11.17, рахунку-фактури (інвойсу) №16 від 29.11.17, митної декларації типу ЕК10АА № UA305140/2017/008051 від 30.11.2017 року, через митний кордон України в митному режимі «експорт» переміщується товар «Пиломатеріали хвойні необрізні», загальною вагою брутто 23000,00 кг., вартістю 1960 євро.

Відправником товару являється ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а одержувач - румунська фірма «S.C. WOOD'N IOANA S.R.L.» (Herja, 12 A, Baia Mare, Maramures, Romania).

Вантажний автомобіль з напівпричепом надійшов без митного забезпечення митниці відправлення, замитнення здійснювалось на ВМО №3 (Хуст) митного поста «Виноградів-вантажний».

Під час проходження митного контролю та митного оформлення було прийнято рішення про проведення митного огляду вантажу, в ході якого було виявлено приховані від митного контролю сигарети марки Rothmans 22000 пачок, марки Marble 78000 пачок, які знаходились серед пиломатеріалів хвойних необрізних дошок в спеціально виготовленому сховищі, штучно створених пустотілих порожнинах з дошок різних розмірів, зєднаних за допомогою цвяхів, що створювало ефект цілісності дошок. Доступ до прихованих сигарет став можливим після вивантаження трьох верхніх шарів дошок та вийняттям з пустотілих порожнин пиломатеріалів упакованих в поліетилен сигарет.

Також, встановлено, що поліетилен, яким було обгорнуто тютюнові вироби був обсипаний порошком коричневого кольору з характерним запахом кави.

В наданому поясненні водій ОСОБА_4 зазначив, що під час завантаження пиломатеріалів 30.11.2017, він не був присутній. Однак, пояснив, що 30.11.2017 близько 08 год. ранку залишив пустий напівпричіп на території за адресою Тячівський р-н, с. Нижня Апша, вул. 70-років Жовтня (схематичне знаходження території додає), а сам з тягачем поїхав на СТО з метою проведення технічного обслуговування ТЗ. Потім, після обіду йому передзвонив незнайомий чоловік і повідомив, що напівпричіп вже завантажений та знаходиться на зазначеній території. Близько 16 год. водій повернувся на дану територію та забрав напівпричіп з вантажем та попрямував на митницю в м. Хуст. По дорозі, в м. Тячів знайомий на імя ОСОБА_2 (родич ФОП ОСОБА_3, на прізвисько «Вінці» тел.0987838809) передав йому товарно-супровідні документи. Як зазначив водій ОСОБА_4, про приховані тютюнові вироби йому було відомо.

З огляду на вищенаведене, безпереконливим доказом наявності у діях невстановлених осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій, є те, що невстановлені особи, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо, заздалегідь виготовили сховище штучно створивши пустотілі порожнини з дошок різних розмірів, які були зєднані за допомогою цвяхів, що створювали ефект цілісності дошок, та використовуючи вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. АО7968АТ з напівпричепом марки «Schwarzmuller» р.н.з. АО8296ХХ під керуванням громадянина України ОСОБА_2, чим незаконно зберігали та транспортували з метою збуту контрафактні тютюнові вироби.

Встановлено, що відповідно до протоколу про порушення митних правил №4031/30500/17 від 02.12.2017 службові особи митниці вилучили предмети правопорушення, а саме: тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) 78000 пачок; тютюнові вироби марки «Rothmans» з марками акцизного податку України, в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) 22000 пачок; пиломатеріали, хвойні, не обрізні, I-IV з ялини виду Picea abies Karst 28.00 м. куб. розм.. 3000-6000мм х 50мм х 100-650мм без маркування (Код УКТЗЕД: НОМЕР_3); напівпричіп бортовий марки «Schwarzmuller» 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_4, реєстраційний номер АО8296ХХ (код УКТЗЕД: НОМЕР_5), в якому незаконно транспортувалися предмети кримінального правопорушення, які на даний час перебувають на відповідальному зберіганні на складі м/п «Дяково» Закарпатської митниці ДФС.

Виявлені тютюнові вироби, вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. АО7968АТ та напівпричіп бортовий марки «Schwarzmuller» реєстраційний номер НОМЕР_6 є матеріальними обєктами, які були предметом кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

Підставою вважати, що документи та речі перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС є протокол про порушення митних правил №4031/30500/17 від 02.12.2017.

Відтак, вилучення напівпричепу бортового марки «Schwarzmuller» 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_4, реєстраційний номер АО8296ХХ, яким перевозилися приховані від митного контролю незаконно виготовлені тютюнові вироби дасть можливість слідству провести ряд слідчих дій направлених на встановлення відомостей щодо обставин завантаження та транспортування тютюнових виробів. При цьому, даний транспортний засіб міститься на собі сліди вчинення злочину та відповідно в даному випадку виступає знаряддям вчинення злочину, так як саме в даному транспортному засобі невстановлені особи зберігали та саме за допомогою нього намагалися незаконно перемістити через державний кордон контрафактні тютюнові вироби.

Крім цього, встановлено, що вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. АО7968АТ обладнаний тахографом, - пристроєм для автоматичного обліку швидкості транспортного засобу і пройденої відстані, а також режиму роботи водія, а розшифрування записів тахографа можуть надати органу досудового розслідування можливість встановити місце перебування зазначеного автомобіля у певний час до моменту заїзду автомобіля на митний пост «Дяково» 02.12.2017, а наявна інформація може спростувати чи підтвердити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

За таких обставин, такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення є виправданою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до речей і документів, які є предметом кримінального правопорушення.

Вказані речі та документи, відповідно до ст. 162 КПК України, не містять в собі охоронювану законом таємницю, що виключає обмеження в доступі до них.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до речей і документів саме із їх вилученням, будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести ряд судових експертизи, у тому числі , за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб.

У звязку з вищевказаним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які складались при огляді транспортного засобу під керуванням громадянина України ОСОБА_2, паспорт громадянина України FH068468, ІНФОРМАЦІЯ_3; тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку України в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) 78000 пачок; тютюнових виробів марки «Rothmans» з марками акцизного податку України, в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) 22000 пачок; пиломатеріалів, хвойних, не обрізних, I-IV з ялини виду Picea abies Karst 28.00 м. куб. розм.. 3000-6000мм х 50мм х 100-650мм без маркування (Код УКТЗЕД: НОМЕР_3); вантажного автомобіля марки «Renault» р.н.з. АО7968АТ; напівпричепу бортовий марки «Schwarzmuller» 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_4, реєстраційний номер АО8296ХХ (код УКТЗЕД: НОМЕР_5), а також, CMR №208204 від 30.11.2017; рахунка-фактури №16 від 29.11.2017 року; фітасанітарнорго сертифікату №60/07-6052/XX-365130 від 30.11.2017; сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЗК№462082; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САА362732 від 02.03.2010 року, що перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченийст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому у кримінальному провадженні №320170700000000060- старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі за дорученням (постановою) дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналу справи про порушення митних правил за №4031/30500/17 від 02.12.2017 запровадженої відносно громадянина України ОСОБА_2, (06.11.1976р.н., що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4) та документів, які складались та вилучались при огляді транспортного засобу під керуванням зазначеної особи: CMR №208204 від 30.11.2017; рахунка-фактури №16 від 29.11.2017 року; фітасанітарнорго сертифікату №60/07-6052/XX-365130 від 30.11.2017; сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЗК№462082;

-тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку України в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) 78000 пачок;

-тютюнових виробів марки «Rothmans» з марками акцизного податку України, в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) 22000 пачок;

-пиломатеріалів, хвойних, не обрізних, I-IV з ялини виду Picea abies Karst 28.00 м. куб. розм.. 3000-6000мм х 50мм х 100-650мм без маркування (Код УКТЗЕД: НОМЕР_3);

-вантажного автомобіля марки «Renault» р.н.з. АО7968АТ;

-напівпричепу бортовий марки «Schwarzmuller» 1999 року випуску, номер кузова НОМЕР_4, реєстраційний номер АО8296ХХ (код УКТЗЕД: НОМЕР_5);

-свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу САА362732 від 02.03.2010 року

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М Леміш