Ухвала суду № 70803507, 25.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15735/17

Провадження № 1-кс/234/5629/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., при секретарі Науменко А.Е., за участю слідчого Литвинова В.В.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотаннястаршого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2017 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017050390002944 від 19.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що09.01.2013 між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 був укладений договір строком до 15.01.2013 на поставку продовольчих товарів на загальну суму 10014,08 гривень, однак, до вказаного строку ОСОБА_3 свої зобов'язання не виконав та суму заборгованості у розмірі 8014,08 гривень не повернув.

Даний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390002944, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено:

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що 09.01.2013 року ним було укладено договір купівлі-продажу із фізичною-особою підприємцем ОСОБА_3, на постачання консервів фруктових, овочевих та соків, відповідно до видаткових накладних. У договорі зазначено, що ОСОБА_3 продукцію постачає відповідно до договору комісії з постачальником колективне підприємство «Продтовари», ідентифікаційний номер 00379123. Він особисто передав ОСОБА_3 гроші в якості 100% передплати в сумі 10014,08 грн. За вказаним договором ОСОБА_3 вказану продукцію не поставив. На його питання щодо поставки товару, останній повідомив, що гроші за товар він перерахував на рахунок КП «Продтовари», однак вказане підприємство не поставили йому продукцію, в наслідок чого він не отримав товар, який оплатив. Прошу органи досудового розслідування провести перевірку колективного підприємства «Продтовари» на предмет фіктивної діяльності та які шляхом шахрайства заволоділи моїми грошима. ОСОБА_3 повернув частину грошей, в сумі 2000 грн. в лютому 2013 року та інші гроші пообіцяв повернути тоді, коли йому повернуть їх КП «Продтовари».

Відповідно до договору купівлі-продажу від 09.01.2013 року гр. ОСОБА_3 зобовязується поставити покупцю ОСОБА_2 товар: консерви фруктові, овочеві, соки згідно видаткових накладних. Постачальник здійснює продаж товару на підставі договору комісії, укладеному між постачальником та КП «Продтовари» (ідентифікаційний код 00379123, адреса: Одеська область, м. Білгород-Дніпровський, вул. Кишинівська, 150). Загальна ціна товару за договором складає 10014,08 грн.

Відповідно до довідки ЄДРПОУ колективне підприємство «Продтовари» має ідентифікаційний код 00379123, та зареєстровано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1. Власниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5. Фактична адреса підприємства: м. Одеса, вул. Базарна, 6.

23.10.2017 року в ході проведення огляду в офісному приміщенні ТОВ «Продтовари» було виявлено та вилучено наступну документацію та речі: 1.Лабораторний журнал обліку результатів контролю якості консервів, 2. Робочій лабораторний журнал, 3. Журнал обліку приладів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання, 4. Журнал вхідного лабораторного контролю, 5. Журнал лабораторного контролю режимів зберігання готової продукції, 6. Журнал лабораторного контролю пастеризації соків, 7.Журнал обліку результатів візуального огляду готової продукції перед завантаженням, 8. Журнал проведення технічного навчання, інструктажів, виробничої санітарії та особистої гігієни, 9. Журнал актів вхідного контролю, 10. Журнал термограм, 11. Цеховий журнал аналізів, 12. Журнал стерилізації, 13. Журнал «Здоровье», 14. Експлуатаційні дозволи на виробничі потужності, 15. Особисті медичні книжки в кількості 12 шт. на імя ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, 16. Журнали з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, цивільного захисту, попередження та реєстрації нещасних випадків на виробництві в кількості 34 штук, 17. Журнал обліку видачі нарядів-допусків на виробництво робіт з підвищеною небезпекою, 18. Журнал дефектів та неполадок на електроустановках, 19. Журнал щомісячної перевірки роботи з підвищеною небезпекою, 20. Журнал перевірки та видачі електроінструменту, 21. Журнал перевірки технічного стану машин та обладнання, 22. Дефектний журнал для сосудів високого тиску, 23. Журнал обліку та огляду стропов, такелажних засобів, з ємних вантажезахоплювальних пристроїв та тари, 24. Вахт енний журнал кранівника водія вілочного навантажувача, 25. Журнал перед рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів. 26. Відомості обліку основних засобів за 2012-2017р.р., 1 папка. 27. Картки обліку МШП, 2013-2017р.р., 5 папок. 28. Виробничі аркуші, 10 папок, 2013-2017р.р. 29. Акти та відомості списання ГПМ, 2013-2017р.р., 5 папок. 30. Акти списання тари, 2013-2017р.р., 5 папок. 31. Акти списання будматеріалів, 2013-2017р.р., 5 папок. 32. Акти списання запчастин, 2013-2017р.р., 5 папок. 33. Акти списання МШП, 2013-2017р.р., 5 папок. 34. Накладні на переміщення сировини зі складу ТМЦ на виробництво, 2013-2017р.р., 10 папок. 35. Накладні на переміщення готової продукції з виробництва до складу, 2013-2017р.р., 10 папок. 36. Банківські виписки, 2013-2017р.р., 10 папок. 37. Видаткові накладні та ТТН, 2012, 2013, 2017р.р., 22 папки. 38. Касова книга, ПКО, РКО, відомості видачі заробітної плати, 2013 та 2017р.р., 2 папки. 39. Акти виконаних послуг, 2013-2017р.р., 10 папок. 40. Картки обліку піддонів, 2013-2017р.р., 5 папок. 41. Картки обліку векселів (акти прийому-передачі векселів, додаткові угоди, акти звірок, погашені векселі, бланки векселів), 2012-2017р.р., 1 папка. 42. Картки нарахування відсотків по валютних кредитах, 2013-2017р.р., 2 папки. 43. Прибуткові накладні та ТТН, 2013-2017р.р., 21 папка. 44. Картки обліку розрахунків по податках, 2013-2017р.р., 5 папок. 45. Картки обліку нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості, розрахунки індексації, відпускних, лікарняних, нарахування авансів), 2013-2017р.р., 5 папок. 46. Картки обліку розрахунків по безвідсоткових фінансових позиках, 2013-2017р.р., 5 папок. 47. Бухгалтерські довідки, 2013-2017р.р., 5 папок. 48. Акти взаєморозрахунків, 2013-2017р.р., 1 папка. 49. Копії свідоцтв про держреєстрацію ФЛП, 2014-2017р.р., 4 папки. 50. Рахунки-фактури вхідні, 2014-2017р.р., 4 папки. 51. Рахунки-фактури вихідні, 2014-2017р.р., 4 папки. 52. Акти звірок з постачальниками та покупцями, 2014-2017р.р., 7 папок. 53. Акти інвентаризації залишків готової продукції, 2014-2017р.р., 7 папок. 54. Акти інвентаризації залишків сировини, 2014-2017р.р., 7 папок. 55. Акти інвентаризації основних засобів, МШП, 2014-2017р.р., 3 папки. 56. Вхідні податкові накладні, 2013-2014р.р., 6 папок. 57. Вихідні податкові накладні, 2013-2014р.р., 7 папок. 58. Акти виконаних робіт, 2013-2017р.р., 10 папок. 59. Путеві листи, 2014-2017р.р., 8 папок. 60. Договори з постачальниками та покупцями, 2014-2017р.р., 8 папок. 61. Книга реєстрації наказів, 2009-2017р.р., 1 шт. 62. Накази по підприємству та по кадрах, 2014-2017р.р., 8 папок. 63. Заяви на звільнення, прийняття на роботу, відпустки, переведення, 2014-2017р.р., 4 папки. 64. Повідомлення ДФС про прийняття на роботу, 2016-2017р.р., 2 папки. 65. Картки форми Т-2, 98 штук. 66. Графіки відпусток, 2012-2017р.р., 1 папка. 67. Системний блок, інв. номер ОД №11 - 1 штука.

У слідства є достатні підстави вважати, що вилучені документи можуть бути доказами вказаного злочину, оскільки можуть нести в собі докази злочинної діяльності.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказані вилучені документи та системний блок мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використана при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим. Тому, оскільки документи та системний блок мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і є речовим доказом, то підлягають арешту з метою збереження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, обєктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що згідно витягу з ЄРДР за № 12017050390002944 від 19.10.2017 року, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України вбачається, що 09.01.2013 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 був укладений договір строком до 15.01.2013 року на поставку продовольчих товарів на загальну суму 10014,08 гривень, однак, до вказаного строку ОСОБА_3 свої зобов'язання не виконав та суму заборгованості у розмірі 8014,08 гривень не повернув.

Приписами ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичною особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна в даному випадку.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 190 ч. 1 КК України передбачена відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В клопотанні слідчого зазначене майно, на яке він просить накласти арешт, а саме: 1.Лабораторний журнал обліку результатів контролю якості консервів, 2. Робочій лабораторний журнал, 3. Журнал обліку приладів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання, 4. Журнал вхідного лабораторного контролю, 5. Журнал лабораторного контролю режимів зберігання готової продукції, 6. Журнал лабораторного контролю пастеризації соків, 7.Журнал обліку результатів візуального огляду готової продукції перед завантаженням, 8. Журнал проведення технічного навчання, інструктажів, виробничої санітарії та особистої гігієни, 9. Журнал актів вхідного контролю, 10. Журнал термограм, 11. Цеховий журнал аналізів, 12. Журнал стерилізації, 13. Журнал «Здоровье», 14. Експлуатаційні дозволи на виробничі потужності, 15. Особисті медичні книжки в кількості 12 шт. на імя ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, 16. Журнали з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, цивільного захисту, попередження та реєстрації нещасних випадків на виробництві в кількості 34 штук, 17. Журнал обліку видачі нарядів-допусків на виробництво робіт з підвищеною небезпекою, 18. Журнал дефектів та неполадок на електроустановках, 19. Журнал щомісячної перевірки роботи з підвищеною небезпекою, 20. Журнал перевірки та видачі електроінструменту, 21. Журнал перевірки технічного стану машин та обладнання, 22. Дефектний журнал для сосудів високого тиску, 23. Журнал обліку та огляду стропов, такелажних засобів, з ємних вантажезахоплювальних пристроїв та тари, 24. Вахт енний журнал кранівника водія вілочного навантажувача, 25. Журнал перед рейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів. 26. Відомості обліку основних засобів за 2012-2017р.р., 1 папка. 27. Картки обліку МШП, 2013-2017р.р., 5 папок. 28. Виробничі аркуші, 10 папок, 2013-2017р.р. 29. Акти та відомості списання ГПМ, 2013-2017р.р., 5 папок. 30. Акти списання тари, 2013-2017р.р., 5 папок. 31. Акти списання будматеріалів, 2013-2017р.р., 5 папок. 32. Акти списання запчастин, 2013-2017р.р., 5 папок. 33. Акти списання МШП, 2013-2017р.р., 5 папок. 34. Накладні на переміщення сировини зі складу ТМЦ на виробництво, 2013-2017р.р., 10 папок. 35. Накладні на переміщення готової продукції з виробництва до складу, 2013-2017р.р., 10 папок. 36. Банківські виписки, 2013-2017р.р., 10 папок. 37. Видаткові накладні та ТТН, 2012, 2013, 2017р.р., 22 папки. 38. Касова книга, ПКО, РКО, відомості видачі заробітної плати, 2013 та 2017р.р., 2 папки. 39. Акти виконаних послуг, 2013-2017р.р., 10 папок. 40. Картки обліку піддонів, 2013-2017р.р., 5 папок. 41. Картки обліку векселів (акти прийому-передачі векселів, додаткові угоди, акти звірок, погашені векселі, бланки векселів), 2012-2017р.р., 1 папка. 42. Картки нарахування відсотків по валютних кредитах, 2013-2017р.р., 2 папки. 43. Прибуткові накладні та ТТН, 2013-2017р.р., 21 папка. 44. Картки обліку розрахунків по податках, 2013-2017р.р., 5 папок. 45. Картки обліку нарахування заробітної плати (розрахунково-платіжні відомості, розрахунки індексації, відпускних, лікарняних, нарахування авансів), 2013-2017р.р., 5 папок. 46. Картки обліку розрахунків по безвідсоткових фінансових позиках, 2013-2017р.р., 5 папок. 47. Бухгалтерські довідки, 2013-2017р.р., 5 папок. 48. Акти взаєморозрахунків, 2013-2017р.р., 1 папка. 49. Копії свідоцтв про держреєстрацію ФЛП, 2014-2017р.р., 4 папки. 50. Рахунки-фактури вхідні, 2014-2017р.р., 4 папки. 51. Рахунки-фактури вихідні, 2014-2017р.р., 4 папки. 52. Акти звірок з постачальниками та покупцями, 2014-2017р.р., 7 папок. 53. Акти інвентаризації залишків готової продукції, 2014-2017р.р., 7 папок. 54. Акти інвентаризації залишків сировини, 2014-2017р.р., 7 папок. 55. Акти інвентаризації основних засобів, МШП, 2014-2017р.р., 3 папки. 56. Вхідні податкові накладні, 2013-2014р.р., 6 папок. 57. Вихідні податкові накладні, 2013-2014р.р., 7 папок. 58. Акти виконаних робіт, 2013-2017р.р., 10 папок. 59. Путеві листи, 2014-2017р.р., 8 папок. 60. Договори з постачальниками та покупцями, 2014-2017р.р., 8 папок. 61. Книга реєстрації наказів, 2009-2017р.р., 1 шт. 62. Накази по підприємству та по кадрах, 2014-2017р.р., 8 папок. 63. Заяви на звільнення, прийняття на роботу, відпустки, переведення, 2014-2017р.р., 4 папки. 64. Повідомлення ДФС про прийняття на роботу, 2016-2017р.р., 2 папки. 65. Картки форми Т-2, 98 штук. 66. Графіки відпусток, 2012-2017р.р., 1 папка. 67. Системний блок, інв. номер ОД №11 - 1 штука. - заборонивши будь-яке відчуження та використання вищезазначеного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2, 3 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи те, що у судовому засіданні слідчим не доведе необхідність арешту майна, зазначеного в клопотанні, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а також те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям згідно ст. 98 КПК України, або зазначені у клопотанні речі можуть мати істотне значення для кримінального провадження № 12017050390002944 від 19.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та містити на собі докази злочинної діяльності, то в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12017050390002944 від 19.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору, а слідчому, підозрюваному надіслати не пізніше наступного робочогодня.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя: