Ухвала суду № 70803273, 06.12.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18294/17

Провадження № 1-кс/234/6382/17

У Х В А Л А

про арешт майна

06 грудня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Білоусова А.Ю.,

прокурора Неминущого О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 1-го класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 1-го класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, відповідно до матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051610000076 від 15 грудня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Власник майна у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлен належним чином, про що свідчить телефонограма в матеріалах справи.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016051610000076 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час обшуку офісного приміщення за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 18Б виявлено та вилучено:

-тендерну документацію ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (ЄДРПОУ 36807775) на 46 аркушах (знаходиться у прозорому канцелярському файлі);

-первинні документи ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775) на 80 аркушах, які поміщені до папки світлого кольору із написом «Сєвєропроекткомпані»;

-первинні документи ПП «Будівнича країна» (код ЄДРПОУ 41142028) на 28 аркушах, які поміщені до папки світлого кольору із написом «Будівнича країна»;

-круглу печатку ПП «Будівнича країна» (код ЄДРПОУ 41142028);

-круглу печатку ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775);

-круглу печатку ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775);

-штамп ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775);

-папка сірого кольору із назвою «631 рахунок 2017 р., І-VІ 2017 р. ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи щодо розрахунків з постачальниками вказаного приватного підприємства на 71 аркуші;

-папка сірого кольору із назвою «631 рахунок, VІІ-ІХ 2017 р. Сєвєропроекткомпані, в якій знаходяться документи щодо розрахунків з постачальниками вказаного приватного підприємства на 77 аркушах;

-папка сірого кольору із назвою «Звіти з ПДВ 2017 рік ПП «Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи щодо податкової звітності вказаного приватного підприємства на 76 аркушах;

-папка сірого кольору із назвою «Реєстраційні документи ПП «Будівельна компанія «Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 174 аркушах;

-папка сірого кольору із назвою «ПП Будівнича країна», 311 рахунок за 2017 рік», в якій знаходяться документи на 13 аркушах;

-папка сірого кольору із назвою «»ПП «Будівнича країна» 631 рахунок 2017», в якій знаходяться документи на 21 аркуші;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Банківські виписки 2017 ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 44 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Договора 2017 р., ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 109 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначеного «361 рахунок 2017 ПП «Будівнича країна», в якій знаходяться документи на 37 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Договора 2017, ПП «Будівнича країна», в якій знаходяться документи на 32 аркушах;

-загальні журнали робіт ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» в кількості 4 штук на 56 аркушах кожен;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Договора 2016 ПП БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 147 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Сєвєропроекткомпані 631 рахунок, Х-ХІІ 2017, в якій знаходяться документи на 45 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «361 рахунок 2017 рік ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 121 аркуші;

-папка сірого кольору, на якій зазначено « Банківські виписки 2016 ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 23 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Рахунок 361, виконані роботи 2016 р. ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 109 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Звіти по ПДВ 2016 р. ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 101 аркуші;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «631 Приходные накладне, 2016 ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 95 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Витяги по ПДВ І квартал 2016», в якій знаходяться документи на 5 аркушах;

-папка сірого кольору без назви, в якій знаходяться документи на 15 аркушах.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У звязку з викладеним, враховуючи, що всі перелічені вище предмети, речі та документи зберегли на собі сліди вчинення злочину та є доказом у кримінальному провадженні, слідчий просить суд задовольнити клопотання про арешт майна.

У судовому засіданні слідчий Білоусов А.Ю. просив суд задовольнити клопотання про арешт майна.

Прокурор Неминущий О.В. підтримав клопотання слідчого.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора який підтримав клопотання, перевіривши матеріали досудового розслідування, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

15.12.2016 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016051610000076 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку, в ході обшуку приміщення за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 18Б виявлено та вилучено: тендерну документацію ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (ЄДРПОУ 36807775) на 46 аркушах (знаходиться у прозорому канцелярському файлі); первинні документи ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775) на 80 аркушах, які поміщені до папки світлого кольору із написом «Сєвєропроекткомпані»; первинні документи ПП «Будівнича країна» (код ЄДРПОУ 41142028) на 28 аркушах, які поміщені до папки світлого кольору із написом «Будівнича країна»; круглу печатку ПП «Будівнича країна» (код ЄДРПОУ 41142028); круглу печатку ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775); круглу печатку ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775); штамп ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775); папка сірого кольору із назвою «631 рахунок 2017 р., І-VІ 2017 р. ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи щодо розрахунків з постачальниками вказаного приватного підприємства на 71 аркуші; папка сірого кольору із назвою «631 рахунок, VІІ-ІХ 2017 р. Сєвєропроекткомпані, в якій знаходяться документи щодо розрахунків з постачальниками вказаного приватного підприємства на 77 аркушах; папка сірого кольору із назвою «Звіти з ПДВ 2017 рік ПП «Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи щодо податкової звітності вказаного приватного підприємства на 76 аркушах; папка сірого кольору із назвою «Реєстраційні документи ПП «Будівельна компанія «Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 174 аркушах; папка сірого кольору із назвою «ПП Будівнича країна», 311 рахунок за 2017 рік», в якій знаходяться документи на 13 аркушах; папка сірого кольору із назвою «»ПП «Будівнича країна» 631 рахунок 2017», в якій знаходяться документи на 21 аркуші;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Банківські виписки 2017 ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 44 аркушах; папка сірого кольору, на якій зазначено «Договора 2017 р., ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 109 аркушах; папка сірого кольору, на якій зазначеного «361 рахунок 2017 ПП «Будівнича країна», в якій знаходяться документи на 37 аркушах; папка сірого кольору, на якій зазначено «Договора 2017, ПП «Будівнича країна», в якій знаходяться документи на 32 аркушах; загальні журнали робіт ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» в кількості 4 штук на 56 аркушах кожен; папка сірого кольору, на якій зазначено «Договора 2016 ПП БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 147 аркушах; папка сірого кольору, на якій зазначено «Сєвєропроекткомпані 631 рахунок, Х-ХІІ 2017, в якій знаходяться документи на 45 аркушах; папка сірого кольору, на якій зазначено «361 рахунок 2017 рік ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 121 аркуші; папка сірого кольору, на якій зазначено «Банківські виписки 2016 ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 23 аркушах; папка сірого кольору, на якій зазначено «Рахунок 361, виконані роботи 2016 р. ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 109 аркушах; папка сірого кольору, на якій зазначено «Звіти по ПДВ 2016 р. ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 101 аркуші; папка сірого кольору, на якій зазначено «631 Приходные накладне, 2016 ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 95 аркушах; папка сірого кольору, на якій зазначено «Витяги по ПДВ І квартал 2016», в якій знаходяться документи на 5 аркушах; папка сірого кольору без назви, в якій знаходяться документи на 15 аркушах.

Постановою про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні від 30.11.2017 року вищезазначені речі визнані речовими доказами.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40,98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області юриста 1-го класу ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході обшуку за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 18Б, а саме:

-тендерну документацію ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (ЄДРПОУ 36807775) на 46 аркушах (знаходиться у прозорому канцелярському файлі);

-первинні документи ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775) на 80 аркушах, які поміщені до папки світлого кольору із написом «Сєвєропроекткомпані»;

-первинні документи ПП «Будівнича країна» (код ЄДРПОУ 41142028) на 28 аркушах, які поміщені до папки світлого кольору із написом «Будівнича країна»;

-круглу печатку ПП «Будівнича країна» (код ЄДРПОУ 41142028);

-круглу печатку ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775);

-круглу печатку ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775);

-штамп ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» (код ЄДРПОУ 36807775);

-папка сірого кольору із назвою «631 рахунок 2017 р., І-VІ 2017 р. ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи щодо розрахунків з постачальниками вказаного приватного підприємства на 71 аркуші;

-папка сірого кольору із назвою «631 рахунок, VІІ-ІХ 2017 р. Сєвєропроекткомпані, в якій знаходяться документи щодо розрахунків з постачальниками вказаного приватного підприємства на 77 аркушах;

-папка сірого кольору із назвою «Звіти з ПДВ 2017 рік ПП «Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи щодо податкової звітності вказаного приватного підприємства на 76 аркушах;

-папка сірого кольору із назвою «Реєстраційні документи ПП «Будівельна компанія «Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 174 аркушах;

-папка сірого кольору із назвою «ПП Будівнича країна», 311 рахунок за 2017 рік», в якій знаходяться документи на 13 аркушах;

-папка сірого кольору із назвою «»ПП «Будівнича країна» 631 рахунок 2017», в якій знаходяться документи на 21 аркуші;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Банківські виписки 2017 ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 44 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Договора 2017 р., ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 109 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначеного «361 рахунок 2017 ПП «Будівнича країна», в якій знаходяться документи на 37 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Договора 2017, ПП «Будівнича країна», в якій знаходяться документи на 32 аркушах;

-загальні журнали робіт ПП «Будівельна компанія Сєвєропроекткомпані» в кількості 4 штук на 56 аркушах кожен;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Договора 2016 ПП БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 147 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Сєвєропроекткомпані 631 рахунок, Х-ХІІ 2017, в якій знаходяться документи на 45 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «361 рахунок 2017 рік ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 121 аркуші;

-папка сірого кольору, на якій зазначено « Банківські виписки 2016 ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 23 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Рахунок 361, виконані роботи 2016 р. ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 109 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Звіти по ПДВ 2016 р. ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 101 аркуші;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «631 Приходные накладне, 2016 ПП «БК Сєвєропроекткомпані», в якій знаходяться документи на 95 аркушах;

-папка сірого кольору, на якій зазначено «Витяги по ПДВ І квартал 2016», в якій знаходяться документи на 5 аркушах;

-папка сірого кольору без назви, в якій знаходяться документи на 15 аркушах.

Розяснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_3