Ухвала суду № 70801573, 22.11.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.11.2017 Справа № 554/9228/17

Провадження № 1-кс/554/8011/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Кривобок Ю.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170000000099 від 16.02.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12017170000000099 від 16.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1,3,4 ст. 358, ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

29.11.2011 між ТОВ «Армапром» (код ЄДРПОУ 31118554) (позичальник) та ПАТ «Дельта Банк» (кредитор) було укладено кредитний договір №К-2003408, відповідно до якого позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру був наданий кредит в розмірі 8900000 грн, зі сплатою 13% річних, з кінцевим терміном повернення заборгованості 28.04.2016 включно.

З метою забезпечення належного виконання зобовязання Позичальником ТОВ «Армапром», 29.04.2011 між ПАТ «Дельта Банк» (іпотекодержатель) та ТОВ «Елаксен» (код ЄДРПОУ 31879562) (іпотекодавець) був укладений іпотечний договір № К-2003408/S-1, за яким предметом іпотеки стало нежитлове приміщення, що знаходиться в стадії реконструкції, загальною площею 808,5 кв. м., розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27.

Предмет іпотеки (на час укладення іпотечного договору) належав Іпотекодавцю на праві власності на підстаі Рішення Постійно діючого третейського суду при всеукраїнській громадській організації «Український правовий союз» від 06.03.2007 (справа №2/259), ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 12.03.2007, виконавчого листа Октябрського районного суду м. Полтави від 12.03.2017. Право власності на предмет іпотеки зареєстровано в реєстрі прав власності на нерухоме майно Комунальним підприємством «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» 11.04.2007 за реєстраційним №18477750, про що зроблено запис за №1452 в книзі 9.

У звязку з порушенням ТОВ «Армапром» умов вищевказаного Кредитного договору, Кредитором було ініційовано звернення до приватного нотаріуса з метою вчинення нотаріального напису про звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення боргу за Кредитним договором.

07.08.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 був виданий Виконавчий запис за реєстровим №4596 про звернення стягнення на нежитлові приміщення загальною площею 808,5 кв. м., що розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27.

24.10.2012 відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на підставі виконавчого напису №4596, виданого 07.08.2012 було відкрито виконавче провадження ВП№34912791.

04.03.2016 та 08.04.2016 невстановлені особи, з метою уникнення обтяження та подальшої реалізації обтяженого майна, з Державного реєстру речових прав (Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна), за допомогою ключа приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_3, незаконно провели зняття обтяження на нежитлове приміщення загальною площею 808,5 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, шляхом його виключення та погашення

14.06.2016 до державного реєстратора прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_4 звернувся представник ТОВ «Елаксен» ОСОБА_5 із заявою про реєстрацію права власності на нерухоме майно адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, загальною площею 785,9 кв. м. До вказаної заяви ним було надано рішення постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Український правовий союз» від 06.03.2007 року та рішення Октябрського районного суду з виконавчим листом 2007 року. Відповідно до поданої заяви державний реєстратор прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Полтавської міської ради ОСОБА_4 провела перевірку наявності обтяжень у Державному реєстрі речових прав на майно, провела пошук даних по субєкту, з метою виявлення зареєстрованих обтяжень та іпотек. 16.06.2016 вказану заяву розглянуто та проведено реєстрацію права власності.

Після цього, 18.06.2016 службова особа ТОВ «Елаксен» - директор ОСОБА_6 уклав договір купівлі-продажу нежитлового приміщення загальною площею 785,9 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27 з ОСОБА_7, договір посвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_8

Таким чином, службові особи ТОВ «Елаксен» усвідомлюючи незаконність своїх дій, незаконно реалізували майно, яке перебувало у заставі та підлягало вилученню, чим завдали збитків ПАТ «Дельта банк».

У звязку з вище викладеним, з метою проведення судових технічних та почеркознавчих експертиз документів, таким чином виявлення підробних документів та встановлення осіб, що внесли у них завідомо неправдиві відомості, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів (реєстраційної справи)(усіх документів, що були складені при оформленні, які були подані для вчинення правочину, в тому числі довідки, запити, заяви, розписки, витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, статут ТОВ «Елаксен», проткол №4 ТОВ «Елаксен», їх копії, статут ТОВ «Елаксан», протокол №4 ТОВ «Елаксан», їх копії, та інші), які 14.06.2016 були подані до Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Полтавської міської ради Полтавської області представником ТОВ «Елаксен» ОСОБА_6 чи іншими особами, на підставі яких було прийнято та зареєстровано рішення: (індексний номер 30086313 від 16.06.2016) про зміни обєкта нерухомого майна, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо реєстрації права власності на нежитлове приміщення загальною площею 785,9 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27 за ТОВ «Елаксен», у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Полтавської міської ради Полтавської області за адресою: (м. Полтава, вул. Сапіго, 6), та містять охоронювану законом таємницю (реєстраційної справи)(усіх документів, що були складені при оформленні, які були подані для вчинення правочину, в тому числі довідки, запити, заяви, розписки, витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, статут ТОВ «Елаксен», проткол №4 ТОВ «Елаксен», їх копії, та інші), які 14.06.2016 були подані до Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Полтавської міської ради Полтавської області представником ТОВ «Елаксен» ОСОБА_6 чи іншими особами, на підставі яких було прийнято та зареєстровано рішення: (індексний номер 30086313 від 16.06.2016) про зміни обєкта нерухомого майна, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо реєстрації права власності на нежитлове приміщення загальною площею 785,9 кв. м., яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27 за ТОВ «Елаксен», у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова