Ухвала суду № 70800386, 27.11.2017, Васильківський міськрайонний суд Київської області

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 362/6221/17

Провадження № 1-кс/362/1299/17

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

27.11.2017 року суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Корнієнко С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, погодженого із прокурором Васильківського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області.

В клопотанні слідчий просить суд задовольнити клопотання, та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, можливість ознайомитися з ними, провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Товарної біржі «Київська універсальна біржа» (ТБ «КУБ») ЄДРПОУ 02030198, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: особових справ, заяв, довіреностей, розпоряджень, договорів купівлі продажу нерухомості, договорів поруки, датованих 1998 роком, в яких містяться підписи президента біржі ОСОБА_3, заступника президента біржі ОСОБА_4, працівника ТОВ «Оптіма» ОСОБА_5, працівника ТОВ «Оптіма» ОСОБА_6, відтиски печатки «Україна Київська універсальна біржа КУБ» та відтиски печатки «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ «ОПТІМА».

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015110140001540 від 02.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щоневстановлена особа в 2016 році, підробила договір купівлі-продажу нерухомості від 27.01.1998р., внісши в нього неправдиві відомості щодо сторін договору та обєкта відчуження.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 зазначила, що приблизно в 1966 році, вона познайомилась з ОСОБА_8 (дівоче прізвище ОСОБА_9) ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка проживала на той час, за адресою: АДРЕСА_1. З часу знайомства вони почали товаришувати та підтримувати добрі відносини.

В 1970 році, більш точного часу не встановлено, родина ОСОБА_9 переїхали до трьохкімнатної квартири, за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Покровська (бувша Луначарського)АДРЕСА_2.

У вказаній квартирі проживали батько ОСОБА_11, мати ОСОБА_9, ОСОБА_8 та син останньої ОСОБА_12.

07 лютому 1994 року помер ОСОБА_13, у березні 2002 року, більш точного часу не встановлено померла ОСОБА_9П та 12 січня 2012 року помер ОСОБА_12.

Так, із січня 2012 року ОСОБА_8 проживала сама у трьохкімнатній квартирі за вищевказаною адресою. У складний час для ОСОБА_8, ОСОБА_7 їй допомагала фінансовою та моральною підтримкою.

07.05.2015 року приватним нотаріусом Васильківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14, за волевиявленням ОСОБА_8 складено заповіт, на все її майно у присутності свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16. Відповідно до заповіту ОСОБА_8 заповіла ОСОБА_7 все своє майно на випадок її смерті.

23.05.2015 року ОСОБА_8 померла, організацію поховальної процесії проводила ОСОБА_7.

29.05.2015 року ОСОБА_7 звернулась до приватного нотаріуса Васильківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_14 щодо відкриття спадщини, про що свідчить витяг із спадкового реєстру.

17.09.2015 року біля будинку за місцем проживання, на ОСОБА_7 очікував як їй вже відомо ОСОБА_17, який в усній формі вимагав, щоб вона йому віддала ключі від квартири АДРЕСА_3 (теперішня Покровська), в м. Василькові Київської області. На її запитання «На підставі чого, я повинна їх віддати», ОСОБА_17 їй вручив копію договору купівлі-продажу вищевказаної квартири, укладеного між ОСОБА_18 (продавець) та ОСОБА_19 (покупець), посвідченого приватним нотаріусом Васильківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_20 у реєстрі нотаріальних дій за № 719 від 17.09.2015 та генеральну довіреність видану ОСОБА_19 на імя ОСОБА_17, посвідчену тим же нотаріусом щодо розпорядження квартирою.

У вересні жовтні 2015 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_7 звернулася із позовною заявою до Васильківського міськрайонного суду Київської області щодо визнання недійсними правочинів по вищезазначеній квартирі та в цей же час подала заяву до Васильківського міського відділу міліції щодо вчинення шахрайських дій.

При розгляді цивільної справи, ОСОБА_7 ознайомилась з матеріалами справи та зробила копії:

1. Договору купівлі продажу нерухомості від 27.01.1998, укладену з однієї сторони за довіреністю ОСОБА_21, діючи від імені ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_8, ОСОБА_12 (продавці) та між ОСОБА_6, який діяв за довіреністю ОСОБА_24. Так відповідно до вказаної копії договору 27.01.1998, ОСОБА_24 стала власником кварти, розташованої за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Покровська (бувша Луначарського)АДРЕСА_2;

2. Рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/2999/15-ц, провадження № 2/362/1872/15 від 03.07.2015, в якому зазначено:

Позов ОСОБА_18 задовольнити.

Визнати дійсним договір купівлі продажу квартири № Р.Д. 7920/667 від 21.01.1998 року, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_8, ОСОБА_12.

Визнати за ОСОБА_18 право власності на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4.

Відповідно до архівної довідки № 713 від 21.09.2015: станом на 31.12.2012, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано на праві приватної спільної часткової власності:

1/3 на імя ОСОБА_8 згідно свідоцтва про право власності на житло виданого Васильківською міською радою 14.07.1995 р. на підставі розпорядження від 29.05.1995 р. № 148-30;

1/3 на імя ОСОБА_12 згідно свідоцтва про право власності на житло виданого Васильківською міською радою 14.07.1995 р. на підставі розпорядження від 29.05.1995 р. № 148-30;

1/3 на імя ОСОБА_8 згідно свідоцтва про право на спадщину за законом посвідченого ОСОБА_26 державним нотаріусом Другої Васильківської державної нотаріальної контори 11.01.2003 р. р. 35.

Відповідно до листа Київської універсальної біржі № 13 від 21.07.2017 року: «на Київській універсальній біржі 27 січня 1998 року не був зареєстрований договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_5».

Станом на даний час, власник трьохкімнатної квартири АДРЕСА_6 (Луначарського), в м. Васильків Київської області, є ОСОБА_27, відповідно до договору дарування від 14.12.2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Васильківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_28.

20.11.2017 року на підставі ухали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/5814/17р. від 09.11.2017 року, проведено тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними, проведення вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Товарної біржі «Київська універсальна біржа» (ТБ «КУБ»), зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, яка фактично знаходиться за адресою: м. Київ, Залізничне шосе, 57, а саме: договору купівлі продажу нерухомості, реєстраційний № D7920/667 від 27.01.1998р., та інших документів, які стали підставою його посвідчення.

У вилученій копії договору купівлі продажу нерухомості, зареєстрованого Київською універсальною біржею за № D7920/667 від 27.01.1998р., обєктом відчуження є житловий будинок, розташований за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Пархоменка, 84-А.

21.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/6085/17р. від 20.11.2017року, проведено тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та проведено вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володіння приватного нотаріуса Васильківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_20 за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 49-А, а саме: договору купівлі продажу квартири, укладеного між ОСОБА_18 (продавець) та ОСОБА_19 (покупець), зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 719 від 17.09.2015року, та інших документів, які стали підставою його посвідчення та надавалися сторонами правочину.

У вилученій копії договору купівлі продажу нерухомості, зареєстрованого Київською універсальною біржею за № D7920/667 від 27.01.1998, обєктом відчуження є квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4.

Допитаний в якості свідка президент Товарної біржі «Київська універсальна біржа» ОСОБА_29 зазначив, що станом на 27.01.1998року на посаді президента біржі працював ОСОБА_3 та заступником президента біржі ОСОБА_4. Також, ОСОБА_29 зазначив, що надана йому для огляду копія договору купівлі продажу нерухомості, зареєстрованого Київською універсальною біржею за № D7920/667 від 27.01.1998, не відповідає встановлено зразку договорів, підпис від імені заступника президента біржі ОСОБА_4 підроблений.

20.11.2017 року призначено комплексну технічну експертизу документів та почеркознавчу експертизу по договору купівлі продажу нерухомості, зареєстрованого Київською універсальною біржею за № D7920/667 від 27.01.1998р., який вилучено у приватного нотаріуса Васильківського міського нотаріального округу ОСОБА_20.

Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою проведення вказаної експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товарної біржі «Київська універсальна біржа» (ТБ «КУБ») ЄДРПОУ 02030198, а саме: особових справ, заяв, довіреностей, розпоряджень, договорів купівлі продажу нерухомості, договорів поруки, датованих 1998 роком, в яких містяться підписи президента біржі ОСОБА_3, заступника президента біржі ОСОБА_4, працівника ТОВ «Оптіма» ОСОБА_5, працівника ТОВ «Оптіма» ОСОБА_6, відтиски печатки «Україна Київська універсальна біржа КУБ» та відтиски печатки «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ «ОПТІМА», а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів, провести виїмку їх копій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались, оскільки вищезазначена інформація та документація, доступ до якої планується отримати, які знаходяться у володінніпредставників Товарної біржі ««Київська універсальна біржа» (ТБ «КУБ»)», може бути зміненою або знищеною.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, враховуючи, що отримання даної інформації надасть можливість здобути позитивну інформацію, яка б сприяла встановленню істини у даному кримінальному провадженні та враховуючи, те, що отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_1 на проведення тимчасового доступу до документів, можливість ознайомитися з ними, провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Товарної біржі «Київська універсальна біржа» (ТБ «КУБ») ЄДРПОУ 02030198, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: особових справ, заяв, довіреностей, розпоряджень, договорів купівлі продажу нерухомості, договорів поруки, датованих 1998 роком, в яких містяться підписи президента біржі ОСОБА_3, заступника президента біржі ОСОБА_4, працівника ТОВ «Оптіма» ОСОБА_5, працівника ТОВ «Оптіма» ОСОБА_6, відтиски печатки «Україна Київська універсальна біржа КУБ» та відтиски печатки «Україна Товариство з обмеженою відповідальністю м. Київ «ОПТІМА».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Корнієнко С.В.