Ухвала суду № 70800232, 05.12.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/9649/17

Провадження № 1-кс/359/2244/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

5 грудня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Алфімовій І.М.,

за участю прокурора Добривечір К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 42017111100000294, внесеному до ЄРДР 06.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807), у період з травня 2017 року по теперішній час, через електронну систему державних закупівель «Prozorro Публічні закупівлі» стало переможцем тендерних торгів на суму понад 50 млн. грн., надавало та надає послуги по проведенню поточного ремонту дорожнього покриття. Замовниками є Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - 36359583), Софіївсько-Борщагівська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04362131), Княжицька сільська рада Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04358554), Чабанівська селищна рада Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04362160), Білогородська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04358477), Крюківщинська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ 04358566).

Провівши аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807) працівниками оперативного управління не представилось за можливе встановити, хто саме виконував (працівники) роботи щодо укладання дорожнього покриття, відповідно до укладених договорів. Згідно проведеного аналізу податкових накладних, субпідрядні організації для виконання робіт не залучались.

Крім того встановлено, що бюджетні кошти, які отримано від бюджетних організацій перераховувались на СГД з ознаками «ризику», які реалізують відмінну від придбання продукцію «пересорт», а саме: ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Грузторг» (ЄДРПОУ 40260886), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Стил Форт буд» (ЄДРПОУ 41518956), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Реконструкція 2016» (ЄДРПОУ 41130384).

Встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово господарської діяльності на підприємстві. Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на вказане підприємство були перераховані кошти нібито за бітум дорожній.

15.11.2017 року в рамках кримінального провадження було допитано, як свідка директора ТОВ «Стройбуд-17» гр. ОСОБА_3, який повідомив, що бітум дорожній використовувавсь під час ремонту вулиць по м. Бориспіль Київської області замовником якого є Головне управління Житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ 36359583), про те які саме підприємства поставляли будівельні матеріали не памятає.

За допомогою бази даних ДФС України, а саме «Єдиного реєстру податкових накладних» встановлено, що ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171) поставляло на адресу ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ- 41192807) бітум дорожній, який ніби то придбала у ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), директор якого не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в розкритті банківських рахунків ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171).

Згідно «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» у ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171) відкрито банківські рахунки: №26059053001809 та №26007053007059 у Київському ГРУ ПАТ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842);

Тому, можна прийти до висновку, що у Київському ГРУ ПАТ «Приватбанк», яке розташовано за адресою: м. Київ, вул., ОСОБА_4 12/16, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам №26059053001809 та №26007053007059 відкритих ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171);

- документи щодо відкриття та користування вказаних рахунків підприємством ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171);

- протоколи системи «Клієнт - банк» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді.

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахункам №26059053001809 та №26007053007059.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів від бюджетних, транзитних підприємств, установ, організацій на банківські рахунки ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), відомості про підприємства, на які ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171) перераховувало грошові кошти з метою перетворення у готівкову форму.

Відомості, що містяться у документах, повязаних з відкриттям банківських рахунків ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), отриманням готівкових коштів з рахунків підприємств, а також відомості про рух коштів по зазначеним вище рахункам, що належить ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до копій вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що протягом 2017 року службові особи ТОВ «Стил Форт» (ЄДРПОУ 39003983), ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Грузторг» (ЄДРПОУ 40260886), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Стил Форт буд» (ЄДРПОУ 41518956), ТОВ «Добробуд 11» (ЄДРПОУ 41272096), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500), ТОВ «Реконструкція |2016» (ЄДРПОУ 41130384), ТОВ «Стройбуд-17» зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з ГУ ЖКГ про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Бориспіль. 06.11.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000294 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України.

Прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що у володінні Київського ГРУ ПАТ «Приватбанк», яке розташовано за адресою: м.Київ, вул.Ванди Василевської,12/16, знаходяться відомості по розрахункових рахунках ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171) №26059053001809 та №26007053007059, без отримання яких неможливо буде довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього підприємства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_1, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6, оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Київського ГРУ ПАТ «Приватбанк», за адресою: м. Київ, вул., ОСОБА_4 12/16, знаходяться відомості по розрахунковим рахункам №26059053001809 та №26007053007059, ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), та можливість його вилучити в копіях, а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції на кінець та початок банківського дня, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 18.08.2017 по 30.11.2017 року, (на паперовому та електронному носіях у форматі excel);

- справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171) до установи банку і знаходяться в банку;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 11.08.2017 по 30.11.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.