Ухвала суду № 70798213, 06.12.2017, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Бугера О. В..

Справа № 644/4288/17

Провадження № 1-кс/644/917/17

06.12.2017

УХВАЛА

Іменем України

06 грудня 2017 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Харкова Бугера О.В., при секретарі Ілов А.В., за участю слідчого Лук'яненко М.М., розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУНП України в Харківській області, внесеного в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221050000046 від 24.05.2017 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Пономаренко А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділу поліції ГУНП України в Харківській області Лукяненко М.М., внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017221050000046 від 24.05.2017 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Пономаренко А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк».

До Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області надійшла заява від директора по захисту прав споживачів ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» ОСОБА_3 щодо підроблення документів працівниками вказаного підприємства, внаслідок чого спричинено майнову шкоду.

За даним фактом 24.05.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221050000046 за ч.4 ст.358 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: повних даних ОСОБА_4, зокрема: дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення карткових рахунків; роздруківки про рух грошей по усіх рахунках ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк» з 01.01.2015 року по теперішній час на паперовому носії, інформації з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ «Приватбанку» де була здійснена операція по зняттю грошей з карткових рахунків ОСОБА_4 з 01.01.2015 року по цей час, зазначена інформація буде використана для доведення обставин під час проведення досудового розслідування та єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Як вбачається із змісту протоколу допиту у якості свідка представника ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» ОСОБА_3, за період з 01.01.2015 року по 31.03.2016 року співробітником товариства ОСОБА_5 в касі підприємства неодноразово отримувались підзвітні кошти. За вищевказаний період часу ОСОБА_5 отримав підзвітних коштів на суму 1 536 200,00 грн. За готівку в основному проводилася закупівля комп'ютерних комплектуючих у ФО-П ОСОБА_6 та ПП «Селена-Ексель». На даний час звіти по використанню підзвітних коштів (авансові звіти) на підприємстві відсутні. Товарно-матеріальні цінності, зазначені в накладних, виданих ФО-П ОСОБА_6 та ПП "Селена-Ексель", на адресу заводу не відвантажувалися.

Як вбачається із змісту протоколу допиту у якості свідка ОСОБА_5, він працював бригадиром бюро зв'язку департаменту інформаційних технологій та зв'язку в ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» з 2013 року до весни 2017 року. Його безпосереднім керівником в ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» був директор департаменту інформаційних технологій та зв'язку

ОСОБА_7 До функціональних обов'язків ОСОБА_5 входило ведення документообігу, договірних відносин, проведення монтажних робіт, що стосувались зв'язку, обслуговування оргтехніки, також він був матеріально відповідальною особою відповідно до договору. Також, ОСОБА_5 пояснив, що в червні 2015 року ОСОБА_7 дав йому усне розпорядження отримувати в касі ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» гроші під звіт для придбання оргтехніки та комплектуючих. Суму він озвучував кожного разу не більше 10 000 гривень під покупку того чи іншого товару. ОСОБА_5 заповнював бланк заяви на отримання грошей в касі товариства під звіт, яке візували ОСОБА_7, ОСОБА_8 та головний бухгалтер ОСОБА_9 Після візування заяви, ОСОБА_5 її передавав до каси товариства. Коли в касі були наявні грошові кошти, касир товариства повідомляла, що гроші є в наявності та їх можна отримати. В касі товариства ОСОБА_5 розписувався в ордері за отримання грошей. Крім того, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 номер банківської карти ПРАТ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4. Після отримання грошей в касі товариства ОСОБА_5 віддавав гроші ОСОБА_7 Також, ОСОБА_7 давав ОСОБА_5 усне розпорядження надіслати отримані кошти на картку ОСОБА_4. ОСОБА_4 ОСОБА_5 не знає та жодного разу не бачив. Гроші на банківську картку ОСОБА_4 ОСОБА_5 перераховував через термінал. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що ніяких грошей, які отримував в касі товариства він ФО-П ОСОБА_6, з яким його познайомила ОСОБА_10, директор ПП «Селена-ексель» не передавав. Вказані особи займались заправкою картриджів. Від даних осіб, по розпорядженню ОСОБА_7, ОСОБА_5 через кур'єра ОСОБА_5 (інших даних не знає) отримував рахунок та товарні накладні про те, що вони начебто продали матеріальні цінності та послуги ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». Гроші, які ОСОБА_5 отримував в касі заводу, вказаним особам жодного разу не передавав.

Із змісту протоколу допиту у якості свідка ОСОБА_10 вбачається, що вона є директором ПП «Селена-Ексель», яке з січня 2014 року надавало послуги ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» по заправці картриджів, ремонту друкарської техніки і продажу комплектуючих до неї . З початку 2015 року, ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_7, передавала йому через працівника ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», який працював у відділі ОСОБА_7, копії документів ФОП ОСОБА_6, чисті листи паперу формату А-4 з підписом ОСОБА_11 та печаткою підприємства, нібито для звірки по бухгалтерії по взаємовідносинам між ПП «Селена-Ексель» і ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». Після чого ОСОБА_7 попросив у ОСОБА_11 декілька чистих листів паперу формату А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_6, нібито для підготовки узгоджувальних листів та укладання договору з ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», котрі були надані ОСОБА_5 Також ОСОБА_11 повідомила, що її підприємство працювало з ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та надавало лише послуги по заправці картриджів, ремонту друкарської техніки і продажу комплектуючих до неї, інші послуги та товари вони не постачали.

Із змісту протоколу допиту у якості свідка ОСОБА_6 вбачається, що він є фізичною особою-підприємцем та одним із засновників ПП «Селена-Ексель», яке з січня 2014 року надавало послуги ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» по заправці картриджів, ремонту друкарської техніки і продажу комплектуючих до неї . З початку 2015 року, ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_7, передавала йому через працівника ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», який працював у відділі ОСОБА_7, копії документів ФОП ОСОБА_6, чисті листи паперу формату А-4 з підписом ОСОБА_11 та печаткою підприємства, нібито для звірки по бухгалтерії по взаємовідносинам між ПП «Селена-Ексель» і ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе». Після чого ОСОБА_7 попросив у ОСОБА_11 та ОСОБА_6 декілька чистих листів паперу формату А-4 з печаткою ФОП ОСОБА_6, нібито для підготовки узгоджувальних листів та укладання договору з ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», котрі були надані ОСОБА_5 Також ОСОБА_6 повідомив, що їх підприємство працювало з ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» та надавало лише послуги по заправці картриджів, ремонту друкарської техніки і продажу комплектуючих до неї, інші послуги та товари вони не постачали. ФОП ОСОБА_6 з ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» жодних господарчо-товарних взаємовідносин не здійснював, грошові кошти на р/р не отримував, операцій з готівкою не проводив. Товари ФОП ОСОБА_6 на ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» не постачав, послуги не надавав.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001,

Україна; Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, Україна , 61125, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, Україна , 61125, а саме:

- повних даних ОСОБА_4, зокрема : дата народження, місце мешкання та реєстрації;

- дата та підстава для оформлення карткових рахунків;

- роздруківки про рух грошей по усіх рахунках ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк» з 01.01.2015 року по теперішній час на паперовому носії,

- інформації з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ «Приватбанку» де була здійснена операція по зняттю грошей з карткових рахунків ОСОБА_4 з 01.01.2015 року по цей час, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки надання вищезазначених відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального відділу поліції ГУНП України в Харківській області Лукяненко М.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Лукяненко Миколаю Миколайовичу, слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Кошелєву Дмитру Олеговичу, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 юристу 2 класу Пономаренку Андрію Олександровичу, працівникам оперативного підрозділу за відповідним дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (Юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна; Адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, Україна; офіс в м. Харкові: вул. Маломясницька, 2-А, м. Харків, Україна, 61125), а саме:

- повних даних ОСОБА_4, зокрема : дата народження, місце мешкання та реєстрації;

- дата та підстава для оформлення карткових рахунків;

- роздруківки про рух грошей по усіх рахунках ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк» з 01.01.2015 року по теперішній час на паперовому носії,

- інформації з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ «Приватбанку» де була здійснена операція по зняттю грошей з карткових рахунків ОСОБА_4 з 01.01.2015 року по 07.12.2017 року, з можливістю отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали до 06 січня 2018 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В.Бугера