Ухвала суду № 70789762, 29.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18100/17

н/п 1-кс/640/9350/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., слідчого Гаврилюка С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюка Сергія Миколайовича по кримінальному провадженні № 42017220000000396 від 04.05.2017, за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 17.11.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратур Харківської області молодшим радником юстиції Тубелець О.Л., в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка,15, а саме документів з реєстраційних справ ТОВ «Асколі Трейд» (код 40996517), ТОВ «Укрбелім» (код 40993359), ознайомитись з ними, зробити їх копії.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що групою осіб на території Харківської області організовано протиправну діяльність «конвертаційного центру», шляхом систематичного створення в 2016-2017 р.р. суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), зокрема ТОВ «Асколі Трейд» (код 40996517), ТОВ «Укрбелім» (код 40993359), з метою подальшого прикриття незаконної діяльності - надання послуг з оформлення безтоварних операцій, легалізації (відмивання) грошових коштів, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, безпідставного заниження об'єкту оподаткування з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

Також в ході досудового розслідування отримано фактичні щодо фіктивності ТОВ «Асколі Трейд», ТОВ «Укрбелім», а саме, допитаний в якості свідка засновник даних підприємств ОСОБА_3, який дав показання, що не має відношення до реєстрації (створення) ТОВ «Асколі Трейд», ТОВ «Укрбелім» та їх фінансово - господарської діяльності.

На даний час, з метою встановлення та дослідження обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та протиправної діяльності, подальшого встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з реєстраційних справ ТОВ «Асколі Трейд», ТОВ «Укрбелім».

Сторона обвинувачення зазначає, що згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням реєстраційних справ ТОВ «Асколі Трейд» (код 40996517), ТОВ «Укрбелім» (код 40993359) є Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання..

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017220000000396 від 04.05.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюка Сергія Миколайовича по кримінальному провадженні № 42017220000000396 від 04.05.2017, за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюку Сергію Миколайовичу право тимчасового доступу документів з реєстраційних справ ТОВ «Асколі Трейд» (код 40996517), ТОВ «Укрбелім» (код 40993359), які знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка,15, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію, юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка,15, забезпечити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гаврилюку Сергію Миколайовичу право тимчасового доступу документів з реєстраційних справ ТОВ «Асколі Трейд» (код 40996517), ТОВ «Укрбелім» (код 40993359), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2017.

Роз'яснити Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О